Ухвала суду № 86682846, 27.12.2019, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/34390/19

Провадження № 1-кс/686/17710/19

УХВАЛА

27 грудня 2019 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Заворотна О.Л., з участю секретаря судового засідання Сікори Ю.В., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м.Хмельницькому клопотання слідчого ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області, старший лейтенант поліції Роя С.П., погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №12019240000000349,

ВСТАНОВИВ:

24.12.2019 року старший слідчий ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області, старший лейтенант поліції Рой С.П. звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Хмельницької області Якушко Н.А., на тимчасовий доступ та вилучення речей та документів, які перебувають у володінні відділення ПАТ КБ «Приватбанк» (29000, м. Хмельницький, вул. Зарічанська, 5/3) або ПАТ КБ «ПриватБанк» (код ЄРДПОУ 14360570, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50) та у Хмельницькій філії АБ «Укргазбанк» (29000, м. Хмельницький, вул. Свободи, 22 або м. Хмельницький, вул. Проскурівського підпілля, 105) або АБ «Укргазбанк», (код ЄДРПОУ 23697280, 01030, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 16-22).

В обгрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що група осіб займається збутом наркотичних засобів на території Хмельницької області.

Дане кримінальне правопорушення 16.12.2019 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань №12019240000000349, правова кваліфікація правопорушення – ч.2 ст.307 КК України.

В ході проведення досудового розслідування, встановлено, що на території Хмельницької області діє злочинна група, члени якої причетні до незаконного постачання до ДУ «Райківецька ВК № 78» наркотичних засобів, психотропних речовин, з метою їх подальшого збуту серед ув`язнених, які для організації збуту наркотичних засобів, використовують наступі банківські рахунки з яких здійснюють перерахунок грошових коштів як оплату за наркотичні засоби:№ НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , які належать ПАТ КБ «Приватбанк» та № НОМЕР_4 , яка належить АБ «Укргазбанк».

У зв`язку із вище викладеним, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до номерів банківських карток ПАТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_7 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 та № НОМЕР_4 , яка належить АБ «Укргазбанк», з метою провести вилучення документальної інформації, стосовно руху коштів за картковими рахунками№ НОМЕР_7 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 , які належать ПАТ КБ «Приватбанку» та № НОМЕР_4 , яка належить АБ «Укргазбанк» з 01 січня 2019 року по строк дії ухвали слідчого судді, із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, що має істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження та містить відомості, що становлять банківську таємницю і перебуває у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк», код ЄРДПОУ 14360570, що знаходиться за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50 та АБ «Укргазбанк», код ЄДРПОУ 23697280, 01030, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 16-22.

Слідчий просить надати доступ до вказаних речей та документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.

У клопотанні слідчого міститься заява про проведення розгляду даного клопотання без його участі, в якій він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, –

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції Рою Сергію Петровичу, старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції Кравчуку Іллі Володимировичу, слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області майору поліції Момоту Юрію Володимировичу, старшому слідчому в ОВС ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції Савчуку Сергію Анатолійовичу, старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції Лічняровському Володимиру Антоновичу, слідчому СП ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції Віннічуку Богдану Андрійовичу, заступнику начальника ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області майору поліції Савченку В`ячеславу Олександровичу, за їхнім дорученням іншим уповноваженим особам, на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення їх копій:

із відділення ПАТ КБ «Приватбанк» (29000, м. Хмельницький, вул. Зарічанська, 5/3) або ПАТ КБ «ПриватБанк» (код ЄРДПОУ 14360570, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50), а саме - документальної інформації, стосовно руху коштів за картковими рахунками ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_7 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 з 01 січня 2019 року по строк дії ухвали слідчого судді, із розшифруванням контрагентів, призначення платежів (номер картки), місце зняття нарахованих коштів, область, місто, дату зняття коштів та повних анкетних даних (паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону та фото) про власника рахунку;

із Хмельницької філії АБ «Укргазбанк» (29000, м. Хмельницький, вул. Свободи, 22 або м. Хмельницький, вул. Проскурівського підпілля, 105) або АБ «Укргазбанк», (код ЄДРПОУ 23697280, 01030, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 16-22), а саме - документальної інформації, стосовно руху коштів за картковим рахунком АБ «Укргазбанк» № НОМЕР_4 з 01 січня 2019 року по строк дії ухвали слідчого судді, із розшифруванням контрагентів, призначення платежів (номер картки), місце зняття нарахованих коштів, область, місто, дату зняття коштів та повних анкетних даних (паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону та фото) про власника рахунку

Службовим особам відділення ПАТ КБ «Приватбанк» (29000, м. Хмельницький, вул. Зарічанська, 5/3) або ПАТ КБ «ПриватБанк» (код ЄРДПОУ 14360570, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50) та у Хмельницькій філії АБ «Укргазбанк» (29000, м. Хмельницький, вул. Свободи, 22 або м. Хмельницький, вул. Проскурівського підпілля, 105) або АБ «Укргазбанк», (код ЄДРПОУ 23697280, 01030, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 16-22) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені речі та документи.

Ухвала діє по 24 січня 2020 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя