Ухвала суду № 86680865, 26.12.2019, Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області

Справа № 185/250/19

Провадження № 1-кс/185/3732/19

У Х В А Л А

26 грудня 2019 року м.Павлоград

Слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області Юдіна С.Г., за участю секретаря Мінарської О.А., розглянувши клопотання слідчого СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції Крупського С.В. у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018040370002156 від 01 листопада 2018 року за ознаками ч. 1 ст. 366 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Клопотанням слідчий СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції Крупський С.В. порушує питання про надання дозволу на тимчасовий доступ з можливістю вилучення наступних оригіналів документів в АБ «Південний» (МФО 328209, код ЄДРПОУ 20953647), що розташований за адресою: 65059, Одеська область, місто Одеса, вул. Краснова, будинок 6/1, з можливістю вилучення в Павлоградському відділенні АТ «Південний», за адресою: Дніпропетровська область, м. Павлоград, вулиця Соборна, 62/2, а саме:

- роздруківки реєстру (відомостей) про рух грошових коштів по рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , відкритому ТОВ «Нафтаторг» (код ЄРДПОУ 30815686), із зазначенням залишку на початок та кінець дня, дати надходження (перерахування), МФО банку, номера рахунку, номера платіжного документу, найменування підприємства, коду ЄДРПОУ, суми, призначення платежу, за період часу з 01.01.2017 року по 31.12.2018 року.

З клопотання вбачається, що в провадженні СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження № 12018040370002156 від 01.11.2018 року за ч.1 ст. 366 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «Нафтаторг» протягом 2017-2018 років уклали договори про закупівлю нафтопродуктів, відповідно до яких службові особи ТОВ «Нафтаторг» взяли на себе зобов`язання щодо поставки дизельного палива та бензину на адресу комунальних підприємств та установ таких як КП «Затишне місто» Павлоградської міської ради, виконавчого комітету Богданівської сільської ради, КП «ЖКГ Богданівської сільської ради».

У той же час встановлено, що ТОВ «Нафтаторг» протягом 2017-2018 років здійснювало закупівлю абсорбенту (компонент дизельного палива) у ТОВ «Алекспром» (код ЄРДПОУ 32679601), що не є кінцевим нафтопродуктом придатним для фактичного споживання суб`єктами господарювання, а саме не є дизельним паливом та бензином.

Відповідно до загальнодоступних відомостей, що містяться на інтернет-ресурсі «Єдата» встановлено, що протягом лише 2018 року службовими особами ТОВ «Нафтаторг» здійснено поставку нафтопродуктів комунальним підприємствам та установам на суму понад 2 000 000,00 гривень.

Згідно з висновком спеціаліста за результатами проведення дослідження нафтопродуктів від 18.04.2019 року за № 12/13-11 встановлено, що «надані на дослідження зразки дизельного палива «EURO» та «EURO Premium» не відповідають вимогам стандарту ДСТУ 7688-2015 на дизельне паливо.

Таким чином, у ході досудового розслідування встановлено невідповідність між документами, що стосуються придбання нафтопродуктів, та документами, що стосуються реалізації нафтопродуктів, що у свою чергу дає підстави вважати про внесення недостовірних відомостей до офіційних документів, в тому числі що стосуються конкретного предмету поставки нафтопродуктів комунальним підприємствам та установам.

Встановлено, що ТОВ «Нафтаторг» здійснює фінансово-господарську діяльність по розрахунковим рахункам, відкритими у банківських установах, та в тому числі в Акціонерному банку «Південний».

Розглянувши клопотання, вивчивши додані до нього документи, обґрунтувавши вмотивованість поданого до суду клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

У клопотанні зазначено та обґрунтовано наданими копіями документів, що наявні достатні підстави вважати, що доступ до документів, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи, що слідчим обґрунтовано важливість та необхідність встановлення обставин у кримінальному провадженні, саме шляхом надання тимчасового доступу до вищевказаної інформації, а також неможливість іншими способами довести вищевказані обставини, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки отримання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні Акціонерному банку «Південний», має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164, КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції Крупського С.В. у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018040370002156 від 01 листопада 2018 року за ознаками ч. 1 ст. 366 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області Шуть Т.М., Крупському С.В., Солончаку В.Д., Овсієнку А.І. на тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення наступних оригіналів документів в АБ «Південний» (МФО 328209, код ЄДРПОУ 20953647), що розташований за адресою: 65059, Одеська область, місто Одеса, вул. Краснова, будинок 6/1, з можливістю вилучення в Павлоградському відділенні АТ «Південний», за адресою: Дніпропетровська область, м. Павлоград, вулиця Соборна, 62/2, а саме:

- роздруківки реєстру (відомостей) про рух грошових коштів по рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , відкритому ТОВ «Нафтаторг» (код ЄРДПОУ 30815686), із зазначенням залишку на початок та кінець дня, дати надходження (перерахування), МФО банку, номера рахунку, номера платіжного документу, найменування підприємства, коду ЄДРПОУ, суми, призначення платежу, за період часу з 01.01.2017 року по 31.12.2018 року.

Відповідальній особі, у якої перебувають вищезазначені документи, забезпечити слідчим СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області Шуть Т.М., Крупському С.В., Солончаку В.Д., Овсієнку А.І. тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 24.01.2020 року, включно.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: С.Г. Юдіна