Ухвала суду № 86670133, 23.12.2019, Придніпровський районний суд м. Черкас

Придніпровський районний суд м.Черкаси

Справа № 711/9901/19

Провадження № 1-кс/711/3930/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 грудня 2019 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси Скляренко В.М., при секретарі Слабко Ю.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання старшого слідчого СУ ГУНП України в Черкаській області Сербина О.В., погоджене прокурором відділу управління прокуратури Черкаської області Бунь М.М., внесене в кримінальному провадженні № 12019250000000045 від 14 лютого 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

в с т а н о в и в:

Старший слідчий СУ ГУНП України в Черкаській області Сербин О.В. звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором відділу управління прокуратури Черкаської області Бунь М.М., внесеним в кримінальному провадженні № 12019250000000045 від 14 лютого 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання вказує, що у провадженні СУ ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019250000000045 від 14 лютого 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на виконання умов договору підряду № 38 від 04.06.2018 укладеного між виробничим управлінням житлово-комунального господарства виконавчого комітету Жашківської міської ради та ТОВ «Техдорбуд» (код ЄДРПОУ 38614361), останнє виконувало роботи по капітальному ремонту дорожнього покриття вулиці Заводська у м. Жашків, Черкаської області. Загальна вартість фактично виконаних, прийнятих та оплачених замовником робіт склала 3 537 005 грн.

За результатами проведеного бухгалтерського дослідження (довідка від 16.01.2019) встановлено, що підрядником включено до актів виконаних робіт, які оплачені за рахунок бюджетних коштів матеріалів (982,488 тони асфальтобетонних сумішей), якість, кількість та вартість яких не підтверджена документально. Загалом вартість матеріалів включених до актів виконаних робіт та не підтверджених документально становить 2 321 049,3 грн. (без врахування ПДВ).

В подальшому за результатами проведеної судової будівельно-технічної експертизи № 984/985/1044-1047/19-23 від 10.12.2019 встановлено, що завищення вартості виконаних робіт вказаних в актах виконаних робіт порівняно з фактично виконаними роботами по договору № 38 від 04.06.2018 на капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Заводська м. Жашків Черкаської області, укладеного між Жашківським ВУЖКГ та ТОВ «Техдорбуд» складає 2 471 526 (два мільйони чотириста сімдесят одна тисяча п`ятсот двадцять шість) грн. 40 коп., з них прямі витрати складають 2 344 713 (два мільйони триста сорок чотири тисячі сімсот тринадцять) грн. 96 коп.

Таким чином, вбачається, що службовими особами ТОВ «Техдорбуд» умисно, з корисливих мотивів, шляхом зловживання службовим становищем, було нанесено збитків місцевому бюджету Жашківської міської ради.

Згідно договору підряду № 38 від 04.06.2018 укладеного між виробничим управлінням житлово-комунального господарства виконавчого комітету Жашківської міської ради та ТОВ «Техдорбуд», встановлено, що ТОВ «Техдорбуд» (код ЄДРПОУ 38614361) має розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в Київській філії ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 321842 ЄДРПОУ 38614361, юридична адреса: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50.

Проведеним аналізом руху коштів по рахунку ТОВ «Техдорбуд» (код ЄДРПОУ 38614361) № НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ КБ «Приватбанк», отриманому на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси, встановлено, що грошові кошти в сумі 3 537 005 грн., які були перераховані Жашківським ВУЖКГ на рахунок ТОВ «Техдорбуд» (код ЄДРПОУ 38614361) № НОМЕР_1 , на виконання умов договору підряду № 38 від 04.06.2018, директором вказаного товариства ОСОБА_1 були перераховані на власний картковий рахунок № НОМЕР_2 відкритий в ПАТ КБ «Приватбанк» та на рахунки ТОВ «Добробут Сервіс» код ЄДРПОУ: 40593676 та ТОВ «Амарілус» код ЄДРПОУ: 39673957 грошові кошти за надані послуги та поставлені матеріали не перераховувались.

Крім того, встановлено, що в період виконання умов договору підряду № 38 від 04.06.2018 ТОВ «Добробут Сервіс» код ЄДРПОУ: 40593676, засновником якого являється ОСОБА_2 , використовувало наступні банківські рахунки: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 відкриті в Київському ГРУ АТ КБ «Приватбанк», м. Київ.

У зв`язку з вищевикладеним та з метою встановлення всіх обставин в кримінальному провадженні, а також встановлення подальшого руху коштів, їх цільового чи не цільового використання отриманих ТОВ «Техдорбуд» (код ЄДРПОУ 38614361), на виконання умов договору підряду № 38 від 04.06.2018, а також отримання доказів фактів протиправної діяльності причетних осіб, виникла необхідність в здійсненні доступу до документів, що містять банківську таємницю, тобто документів щодо відкриття та обслуговування рахунку, роздруківки руху коштів із зазначенням дати та часу проведення операції, з розшифровкою призначення платежів та із зазначенням контрагентів, по банківським рахункам: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_4 відкриті в Київському ГРУ АТ КБ «Приватбанк», м. Київ в період часу з 01.06.2018 по 31.12.2018.

А тому, просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, володільцем яких є ПАТ КБ «Приватбанк», юридична адреса: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, а саме щодо відкриття та обслуговування рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_4 , роздруківки руху коштів із зазначенням дати та часу проведення операції, з розшифровкою призначення платежів та із зазначенням контрагентів за період часу з 01.06.2018 по 31.12.2018.

Також, просить за згоди головного офісу АТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 305299, що має юридичну адресу 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1Д та адресу для кореспонденції 49094, Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, провести тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю провести у Черкаському ГРУ АТ КБ «Приватбанк», що знаходиться за адресою м. Черкаси, вул. Б. Вишневецького, 40.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений, але надав суду заяву в якій просив розглянути клопотання за його відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів, доданих до нього.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає до часткового задоволення з наступних підстав.

Як передбачено ч. 6 ст. 9 КПК України, у випадках, коли положення цього Кодексу не регулюють або неоднозначно регулюють питання кримінального провадження, застосовуються загальні засади кримінального провадження, визначені частиною першою статті 7 цього Кодексу.

Судовим розглядом встановлено, що старшим слідчим СУ ГУНП України в Черкаській області Сербин О.В. проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 12019250000000045 від 14 лютого 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є:

1. Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України.

2. Операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

3. Фінансово-економічнй стан клієнтів;

4. Системи охорони банків та клієнтів;

5. Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи-клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Таким чином слідчий просить надати йому доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, володільцем яких є АТ КБ «ПРИВАТБАНК».

Враховуючи, що з матеріалів, якими обґрунтовується клопотання, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять охоронювану законом таємницю тимчасовий доступ до яких слідчий просить надати, а саме: документи щодо відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_4 , роздруківки руху коштів із зазначенням дати та часу проведення операції, з розшифровкою призначення платежів та із зазначенням контрагентів за період часу з 01.06.2018 по 31.12.2018, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, і вони можуть бути використані як докази та неможливість іншим шляхом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя вважає за необхідне надати органу досудового розслідування тимчасовий доступ до вищезгаданих документів, володільцем яких є АТ КБ «Приватбанк», МФО 305299, що має юридичну адресу 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1Д та адресу для кореспонденції 49094, Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, з можливістю вилучення належним чином завірених копій.

Разом з тим, враховуючи обґрунтування клопотання, прихожу до висновку про відмову в задоволенні клопотання в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, а саме до інформації про відкриття та обслуговування рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 , роздруківки руху коштів із зазначенням дати та часу проведення операції, з розшифровкою призначення платежів та із зазначенням контрагентів за період часу з 01.06.2018 по 31.12.2018, оскільки органом досудового розслідування не недоведена необхідність надання такого доступу до вказаних рахунків.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 3, 9, 107, 159, 162, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП України в Черкаській області Сербина О.В., погоджене прокурором відділу управління прокуратури Черкаської області Бунь М.М., внесене в кримінальному провадженні № 12019250000000045 від 14 лютого 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП України в Черкаській області Сербину О.В. тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме документів щодо відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_4 , роздруківки руху коштів із зазначенням дати та часу проведення операції, з розшифровкою призначення платежів та із зазначенням контрагентів за період часу з 01.06.2018 по 31.12.2018, володільцем яких є АТ КБ «Приватбанк», МФО 305299, що має юридичну адресу 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1Д та адресу для кореспонденції 49094, Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50.

Зобов`язати належних посадових осіб АТ КБ «Приватбанк» надати слідчому можливість ознайомитись з такою інформацією та зняти з неї копію в паперовому та/або електронному вигляді.

За згодою головного офісу АТ КБ «Приватбанк», МФО 305299, провести тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у Черкаського ГРУ ПАТ КБ «ПриватБанк» за адресою: м. Черкаси, вул. Б.Вишневецького, 40.

Копію ухвали надати слідчому, в провадженні якого знаходиться справа для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обов`язок по її виконанню, роз`яснивши їй, що в разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів будуть застосовані положення ст. 166 КПК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується та підлягає до виконання протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя В.М. Скляренко