Ухвала суду № 86664841, 04.12.2019, Корольовський районний суд м. Житомира

Справа № 296/11590/19

1-кс/296/6103/19

УХВАЛА

Іменем України

04 грудня 2019 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира Драч Ю.І.

За участю секретаря судового засідання Івашко Т.А.

за відсутності представника АТ ”Кредобанк” у володінні якого знаходяться речі і документи, розглянувши клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області підполковника поліції Вихристюка О.О., у кримінальному провадженні №12018060190000348 від 14.06.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.240, ч.5 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, –

ВСТАНОВИВ:

До суду звернувся старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області Вихристюк О.О. із клопотанням погодженим прокурором прокуратури Житомирської області Дедяєвою О.І., в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів та речей, що містять банківську таємницю, та їх вилучення у АТ ”Кредобанк”, МФО 325365, що розташоване за адресою: м. Львів вул. Сахарова, 78, та/ або відліленя АТ «Кредобанк у м.Житомирі» за адресою: м. Житомир, вул. Київська, 116.

Встановлено, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018060190000348 від 14.06.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.240, ч.5 ст.191 КК України, досудове розслідування у якому проводиться групою слідчих.

З матеріалів досудового розслідування вбачається, що на земельних ділянках розташованих у с. Стрижівка Коростишівського району Житомирської області, які згідно державного акта на право власності належать ОСОБА_1 (реєстраційний № 182250001001001871 від 26.10.2011), в ході будівництва водойми для рибогосподарських потреб здійснюється незаконне видобування піску та його подальше вивезення за межі земельних ділянок і реалізація, тобто здійснюється привласнення чужого майна.

Так, 01.04.2012 року між Приватним підприємством «Виробниче комерційне підприємство «Проспект» та ОСОБА_1 укладено договір будівельного підряду № 01/04-12 щодо виконання робіт з будівництва водойми для рибогосподарських потреб на земельних ділянках ОСОБА_1 з кадастровими номерами 1822587000:05:000:0093, 1822587000:05:000:0094, 1822587000:05:000:0095 1822587000:05:000:0096, 1822587000:05:000:0097, 1822587000:05:000:0105, які розташовані за межами Стрижівської сільської ради Коростишівського району. Зазначене будівництво здійснює Приватне підприємство «Виробниче комерційне підприємство «Проспект», яке відповідно до даних Державної служби геології та надр України спеціального дозволу на видобування корисних копалин не отримувало. Згідно технічного звіту по маркшейдерським роботам станом на 24.11.2017 об`єм протиправно видобутого ПП «ВКП «Проспект» та в подальшому переміщеного піску складає 840 243, 3 куб. метрів.

У ході досудового розслідування встановлено, що ПП «ВКП «Проспект», код ЄДРОУ 35954627, були відкриті розрахункові рахунки: № НОМЕР_1 (українська гривня), № НОМЕР_2 (українська гривня), НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_1 (долар США), № НОМЕР_1 (ЄВРО), № НОМЕР_5 (ЄВРО), IBAN № НОМЕР_6 (ЄВРО) у ПАТ ”Кредобанк”, МФО 325365, по яких міг здійснюватися подальший рух грошових коштів отриманих від видобування та реалізації незаконно видобутого піску, який цікавить слідство, а тому отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю, являється єдиним способом довести наявність фінансово-господарських операцій та проведених за ними розрахунками.

Ініціатор клопотання зазначив, що з метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, встановлення інших документів та речей які містять відомості із доказами обставин та подій, що підтверджують чи спростовують реалізацію незаконно видобутого ПП «ВКП «Проспект» піску на земельних ділянках розташованих у межах Стрижівської сільської ради Коростишівського району Житомирської області, виникла необхідність в отриманні у АТ ”Кредобанк”, МФО 325365, що розташоване за адресою: м. Львів вул. Сахарова, 78, та/ або відліленя АТ «Кредобанк у м.Житомирі» за адресою: м. Житомир, вул. Київська, 116, та приєднанні до матеріалів досудового розслідування для огляду документів, що містять банківську таємницю, щодо руху коштів по розрахунковим рахункам ПП «ВКП «Проспект» (код ЄДРПОУ 35954627): № НОМЕР_1 (українська гривня), № НОМЕР_2 (українська гривня), НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_1 (долар США), № НОМЕР_1 (ЄВРО), № НОМЕР_5 (ЄВРО), IBAN № НОМЕР_6 (ЄВРО), за період з 01.01.2012 року по теперішній час, які фіксують відомості про обставини вчиненого злочину, та можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Ініціатор клопотання зазначив, що з метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, встановлення інших документів та речей які містять відомості із доказами обставин та подій, що підтверджують чи спростовують реалізацію незаконно видобутого ПП «ВКП «Проспект» піску на земельних ділянках розташованих у межах Стрижівської сільської ради Коростишівського району Житомирської області, виникла необхідність в отриманні у АТ ”Кредобанк”, МФО 325365, що розташоване за адресою: м. Львів вул. Сахарова, 78, та/ або відліленя АТ «Кредобанк у м.Житомирі» за адресою: м. Житомир, вул. Київська, 116, та приєднанні до матеріалів досудового розслідування для огляду документів, що містять банківську таємницю, щодо руху коштів по розрахунковим рахункам ПП «ВКП «Проспект» (код ЄДРПОУ 35954627): № НОМЕР_1 (українська гривня), № НОМЕР_2 (українська гривня), НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_1 (долар США), № НОМЕР_1 (ЄВРО), № НОМЕР_5 (ЄВРО), IBAN № НОМЕР_6 (ЄВРО), за період з 01.01.2012 року по теперішній час, які фіксують відомості про обставини вчиненого злочину, та можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Вказані дані можуть бути використані як докази руху коштів по розрахунковим рахункам та взаєморозрахунків від видобування та реалізації незаконно видобутого піску, який цікавить слідство, а тому отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю, являється єдиним способом довести наявність фінансово-господарських операцій та проведених за ними розрахунками, а без вилучення, огляду та оцінки цих документів неможливо отримати інформацію про наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають встановленню.

Дослідивши подані документи та матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Відповідно до положень ст.132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом, при цьому для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Разом з тим, згідно з ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Проте, слідчим не в повній мірі виконані вищезазначені вимоги кримінально-процесуального законодавства та недостатньо наведено обґрунтування щодо необхідності надання тимчасового доступу до вищезазначених документів.

Крім того, копії документів, які долучені до клопотання не завірені належним чином. У суду відсутні підстави для висновку про існування фактів, які у ньому зазначені, за відсутності інших доказів чи документів у підтвердження таких обставин, а відтак слідчий суддя відмовляє в задоволенні клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів.

Керуючись ст.ст.159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Відмовити у задоволенні клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області підполковника поліції Вихристюка О.О., у кримінальному провадженні №12018060190000348 від 14.06.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.240, ч.5 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Ю. І. Драч