Ухвала суду № 86664815, 09.12.2019, Корольовський районний суд м. Житомира

Справа № 296/11682/19

1-кс/296/6146/19

УХВАЛА

Іменем України

09 грудня 2019 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира Драч Ю.І.,

за участю секретаря Івашко Т.А.,

розглянув клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СУ ГУ НП в Житомирській області майора поліції Кирилюк Н.Ю., тимчасовий доступ до речей та документів, -

в с т а н о в и в:

В провадженні слідчого управління ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування відомості щодо яких внесено до ЄРДР за № 22019060000000035 від 11.09.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Встановлено, що розпорядженням Голови Житомирської ОДА (код ЄДРПОУ 14373058) №43 від 13.02.2015 «Про регіональний резерв пально-мастильних матеріалів для запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій» та рішенням обласної ради від 16.01.2015р. №1390 з обласного бюджету було виділено кошти для створення регіонального матеріального резерву на базі ДП «Житомирський облавтодор». Кошти надійшли в 2015 році трьома платежами: 06.03.2015 - 200 тис.грн, 06.10.2015 - 700 тис.грн. та 29.10.2015 - 600 тис.грн. Далі кошти були перераховані Департаментом фінансів Житомирської ОДА на казначейський рахунок №35310002005668 Управління ЦЗН Житомирської ОДА, та в подальшому, спрямовані на казначейський рахунок № НОМЕР_1 ДП «Житомирський облавтодор» (м. Житомир, вул. Перемоги, 75, код ЄДРПОУ 32008278).

В свою чергу, на виконання вимог вказаного розпорядження ДП «Житомирський облавтодор» закупило пальне в талонах: у ТОВ «ВОГ Рітейл», на суму 1 332 070 грн. (договір №К08545 від 01.12.2015, дизельне пальне - 49,3 тис.літрів, бензин А-92 – 33,7 тис.літрів); у ПП «Окко-бізнес контракт», на суму 167 895 грн. (договір №26ОБКТЛ-0245 від 26.10.2015, дизельне пальне - 10,5 тис.літрів).

Після придбання пальне знаходилось на відповідальному зберіганні в ДП «Житомирський облавтодор» (до 27.03.2018 відповідальний за зберігання головний механік ОСОБА_1 , після чого начальник відділу матеріально-технічного забезпечення ОСОБА_2 ).

В подальшому, в порушення розпорядження Голови Житомирської ОДА №43 від 13.02.2015, під виглядом заміни талонів на інші з продовженим терміном дії, директор ДП «Житомирський облавтодор» ОСОБА_3 підписав договір відповідального зберігання №ВЗ03001 від 01.12.2017 з ТОВ «Нафтотрейд ресурс» (м. Луцьк, вул. Кременецька, 38, код ЄДРПОУ 33680859) в особі представника ОСОБА_4 , на підставі якого останньому було безпідставно передано вищевказані талони на пальне в кількості 53 800 літрів дизельного пального Mustang та 33 700 літрів бензину Mustang 92. Решта придбаного пального на виконання вказаного розпорядження, в кількості 6000 літрів дизельного пального залишилась в ДП «Житомирський облавтодор».

Після цього, ТОВ «Нафтотрейд ресурс», листом №154 від 22.11.2018 року, повідомив ДП «Житомирський облавтодор», що за порушення представниками останнього зобов`язань по договору №К03131 поставки нафтопродуктів оптовими партіями від 10.02.2016, вони утримують вищевказане пальне на свою користь. У свою чергу, посадові особи ДП «Житомирський облавтодор» будь-яких заперечень не висловлювали та здійснили списання вищевказаного матеріального резерву з позабалансового рахунку.

Таким чином, службові особи ДП «Житомирський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України», Управління цивільного захисту населення Житомирської ОДА (код ЄДРПОУ 14373058) та ТОВ «Нафтотрейд ресурс» (м. Луцьк, вул. Кременецька, 38, код ЄДРПОУ 33680859) розтратили регіональний матеріальний резерв пального для запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій Житомирської області, в загальній кількості 93 500 літрів на загальну суму 1 499 965 грн., що спричинило тяжкі наслідки обласному бюджету.

З метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, встановлення конкретних осіб, які можуть бути причетні до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність у вилученні оригіналів договору поставки нафтопродуктів оптовими партіями №К03131 від 10.02.2016 та договору відповідального зберігання №ВЗ03001 від 01.12.2017, укладені з ДП «Житомирський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України», додатками до них, накладними, актами приймання-передачі, листуванням щодо продовження терміну дії талонів на ПММ, документацією щодо постановки/зняття на баланс чи позабалансовий рахунок пального, переданого на зберігання по договору №ВЗ03001 від 01.12.2017, наказами на призначення відповідальної особи/осіб та їх посадові інструкції, актами взаємо звірок, іншими фінансово-господарськими документами, що стосується придбання та зберігання матеріального резерву ПММ.

Встановлено, що зазначені вище документи знаходяться у приміщенні офісу ТОВ «Нафтотрейд ресурс» (м. Житомир, вул. С.Бандери, буд. 7, кім. 210,216).

Вказані вище документи можуть бути використані як доказ вчинення службовими особами та іншими невстановленими на даний час особами кримінальних правопорушень, а тому мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, існує необхідність у вилученні оригіналів вищезазначених документів з метою подальшого їх дослідження та проведення відповідних експертиз (зокрема судово-економічної, почеркознавчої), а також з метою запобігання їх зміни та знищення.

Також, досудовим розслідуванням встановлено, що існує реальна загроза зміни або знищення оригіналів вказаних вище документів особою, у володінні якої вони знаходяться, що перешкодить подальшому здійсненню досудового розслідування, а тому доцільно розглянути дане клопотання без виклику представників володільця документів.

Після вилучення, огляду та оцінки цих документів буде вирішено питання про їх подальше приєднання до кримінального провадження, так як вони можуть бути використанні як доказ відомостей, які у відповідності до ст.91 КПК України підлягають доказуванню у кримінальному провадженню.

Можливість здійснення виїмки пов`язане з необхідністю досягнення мети отримання доступу до документів, оскільки, по-перше, у слідства може виникнути необхідність у проведені судово-почеркознавчої експертизи, а по-друге, у відповідності до ст.99 КПК України сторона кримінального провадження зобов`язана надавати суду для дослідження оригінали документів.

Водночас, досудове розслідування приймає до уваги вимоги п.1 ч.1 ст.164 КПК України, в якому йде мова про те, що в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу.

З метою проведення швидкого та оперативного розслідування, слідство вважає за доцільне окрім старшого слідчого Кирилюк Наталії Юріївни доручити старшому оперуповноваженому в ОВС 3 сектору ВКЗЕ УСБУ в Житомирській області підполковнику Шимону Валерію Петровичу, старшому оперуповноваженому 3 сектору ВКЗЕ УСБУ в Житомирській області старшому лейтенанту Коту Андрію Ярославовичу, старшому оперуповноваженому 1 сектору ВКЗЕ УСБУ в Житомирській області майору Коршунову Максиму Сергійовичу, старшому оперуповноваженому 1 сектору ВКЗЕ УСБУ в Житомирській області майору Заворотнюку Олександру Леонідовичу, старшому оперуповноваженому 1 сектору ВКЗЕ УСБУ в Житомирській області майору Григоришину Андрію Юрійовичу здійснення тимчасового доступу до інформації працівникам, які здійснюють оперативний супровід вказаного кримінального провадження.

Окрім того, враховуючи вимоги ч.1 ст.163 КПК України, досудове розслідування вважає, що виклик особи, у володінні якої знаходиться банківська таємниця, є недоцільним, оскільки може призвести до передчасного розголошення важливої для слідства інформації.

На підставі викладеного та керуючись ст.40, ст. 159, 160, 162 п.7, ч.2 ст.163 КПК України, -

Постановив:

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області майору поліції Кирилюк Наталії Юріївні., а також за її дорученням працівникам УСБУ в Житомирській області, а саме: старшому оперуповноваженому в ОВС 3 сектору ВКЗЕ УСБУ в Житомирській області підполковнику Шимону Валерію Петровичу, старшому оперуповноваженому 3 сектору ВКЗЕ УСБУ в Житомирській області старшому лейтенанту Коту Андрію Ярославовичу, старшому оперуповноваженому 1 сектору ВКЗЕ УСБУ в Житомирській області майору Коршунову Максиму Сергійовичу, старшому оперуповноваженому 1 сектору ВКЗЕ УСБУ в Житомирській області майору Заворотнюку Олександру Леонідовичу, старшому оперуповноваженому 1 сектору ВКЗЕ УСБУ в Житомирській області майору Григоришину Андрію Юрійовичу, які здійснюють оперативний супровід вказаного кримінального провадження, тимчасовий доступ до речей і документів та вилучити оригінали договору поставки нафтопродуктів оптовими партіями №К03131 від 10.02.2016 та договору відповідального зберігання №ВЗ03001 від 01.12.2017, укладені з ДП «Житомирський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України», додатками до них, накладними, актів приймання-передачі, листування щодо продовження терміну дії талонів на ПММ, документації щодо постановки/зняття на баланс чи позабалансовий рахунок пального, переданого на зберігання по договору №ВЗ03001 від 01.12.2017, наказів на призначення відповідальної особи/осіб та їх посадові інструкції, актів взаємозвірок, інших фінансово-господарських документів, що стосується придбання та зберігання матеріального резерву ПММ, які знаходяться у володінні офісу ТОВ «Нафтотрейд ресурс» (м. Житомир, вул. С.Бандери, буд. 7, кім. 210,216).

Згідно ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Ю. І. Драч