Ухвала суду № 86664540, 20.12.2019, Ніжинський міськрайонний суд Чернігівської області

Справа № 740/6264/19

Провадження № 1-кс/740/2191/19

УХВАЛА

про надання дозволу на тимчасовий доступ

до речей і документів

20 грудня 2019 року м.Ніжин

Слідчий суддя Ніжинського міськрайонного суду

Чернігівської області Олійник В.П.,

за участю секретаря судового засідання Шадура І.Ю.,

розглянувши клопотання слідчого СВ Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області Картун В.В. погоджене з прокурором Ніжинської місцевої прокуратури Колоша О.В., заявленого у межах кримінального провадження, №12019270180001510 від 03 грудня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

18 грудня 2019 року слідчий за погодженням з прокурором у кримінальному провадженні звернувся до суду з клопотанням, в якому зазначає, що у провадженні Ніжинського відділу поліції ГУНП в Чернігівській області перебувають матеріали досудового розслідування за № 12019270180001510 від 03 грудня 2019 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України. 03 грудня 2019 року надійшла письмова заява від ОСОБА_1 про те, що невідома особа шахрайським шляхом під приводом продажу товару заволоділа його грошовими коштами в сумі 7200 грн., які останній перерахував на номер рахунку № НОМЕР_1 , картка видана на невстановлену на даний час особу. У зв`язку з цим, з метою встановлення фактичних даних про обставини скоєного кримінального правопорушення, згідно ст. 162 ч. 1 п. 7 КПК України під час досудового розслідування виникла необхідність у зверненні до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме номер рахунку № НОМЕР_1 , інформацію про власника рахунку, на який були перераховані кошти; місце розташування та (або) ідентифікаційні ознаки обладнання, з якого відбулося введення даних для здійснення операції з перерахунку (зняття) коштів.

В судове засідання слідчий Картун В.В. не з`явилась, при цьому 19 грудня 2019 року надала суду заяву, в якій просила клопотання розглянути у її відсутність, його задовольнити та не здійснювати фіксування судового засідання технічними засобами.

Представник АТ КБ «Приватбанк» в судове засідання не з`явився без повідомлення причин неявки, що не перешкоджає розгляду клопотання.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч.1 ст.60, ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, яка розкривається банками, у тому числі, за рішенням суду.

Перевіривши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про можливість задоволення клопотання, оскільки доведено наявність підстав вважати, що зазначена у клопотанні інформація перебуває у володінні АТ КБ «Приватбанк», та має значення для

встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, при цьому згідно ст.161 КПК України вказана інформація не становить собою і не включає речей і документів, до яких заборонено доступ, також доведено неможливість встановити обставини кримінального провадження іншими способами, які передбачається довести за допомогою зазначених у клопотанні документів.

Також враховується, що слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є тимчасовий доступ до речей і документів.

Керуючись ст.ст.159, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника Ніжинського ВП ГУНН в Чернігівській області начальнику СВ Ніжинського ВП ГУНИ в Чернігівській області Музиченку Богдану Володимировичу, старшим слідчим СВ Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області Фесенку Володимиру Анатолійовичу, Греку Миколі Івановичу, Білан Вікторії Олегівні, слідчім СВ Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області Гребенюк Ірині Леонідівній, Колесник Наталії Миколаївні, Івашку Олегу Миколайовичу, Примаку Олександру Олексійовичу, Калініченку Ігорю Віталійовичу, Постолу Владиславу Миколайовичу, Сахону Сергію Сергійовичу, Чернезі Анні Вікторівні, Ярмоленко Яні Миколаївні, Картун Вікторії Вікторівні на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме вилучення документів у паперовому та електронному вигляді, які перебувають у володінні АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299, ЄДРПОУ 14360570), (01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1д, адреса для листування - 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50), з метою використання як доказів відомостей, що містяться в документах, а саме:

-документів, передбачених інструкцією «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12 листопада 2003 № 492, щодо відкриття, використання та у випадку припинення дії договору - закриття рахунку № 4149439016310819, інформації про власника вказаного рахунку, документів, на підставі яких було відкрито вказаний рахунок.

-Інформації щодо відкриття інших банківських рахунків на власника рахунку № НОМЕР_1 . У разі їх наявності зазначити номера рахунків, дати відкриття рахунків.

-Копії заяви-анкети, копій особистих документів, доручень на право розпоряджатися коштами, що надавались клієнтом (власником рахунку № НОМЕР_1 при відкритті рахунку(ків).

-Інформації про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 , а також по інших рахунках, відкритих на ту ж особу, з моменту відкриття до моменту витребування відповідних документів, з розшифруванням, а саме із зазначенням транзакцій за цим рахунком, (вказавши контрагентів та суми платіжних операцій), платіжних-терміналів, платіжних пристроїв та(або) програмно-технічних комплексів самообслуговування, за допомогою яких проводилися операції по зарахуванню, переказу та зняттю коштів з рахунку, інформації про прив`язку фінансових номерів власників вказаних рахунків до системи «Приват24» із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою «Приват24», місцезнаходження об`єктів (банкоматів), через які проводилося виведення грошових коштів у готівку, із зазначенням конкретних номерів банкоматів, часу проведення операцій по зняттю грошових коштів, фото зображенням осіб, які знімали готівку та грошових сум, які виводилися в

готівку, у період з моменту відкриття рахунку по день винесення ухвали слідчого судді - 20 грудня 2019 року.

Зобов`язати керівника акціонерного товариства КБ «Приватбанк» забезпечити тимчасовий доступ до вказаних документів та можливість їх вилучення.

Ухвала може бути пред`явлена до виконання у місячний строк з дня її винесення.

Особа, яка пред`являє дану ухвалу до виконання, зобов`язана вручити її копію особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів та залишити опис документів, які вилучаються на підставі ухвали слідчого судді, а на вимогу володільця - залишити копії вилучених документів.

Наслідком невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів може бути постановлення ухвали про дозвіл на проведення обшуку відповідно до норм КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В.Олійник