Ухвала суду № 86663740, 26.12.2019, Херсонський міський суд Херсонської області

Справа №766/25350/19

н/п 1-кс/766/18174/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.12.2019 року Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Мусулевський Я.А., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФРГУ ДВС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі Дятчина А.П., погоджене з прокурором відділу прокуратури Херсонської області О. Легким про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,

в с т а н о в и в :

Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просить надати тимчасовий дозвіл до доступу до речей та документів.

Вказане клопотання мотивував тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32019230000000104 від 19.12.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч.1 ст.388 КК України.

В ході досудового розслідування у кримінальному провадженні

№ 32018230000000053, 07.05.2019 проведено обшук складських приміщень у комплексі розташованому за адресою: м . Хмельницький , вул. Курчатова, буд. 6 . В ході обшуку виявлено та вилучено тютюнові вироби різних найменувань, не марковані марками акцизного податку встановленого зразка, та марковані марками акцизного податку з ознаками підробки, які 08.05.2019 були визнані речовими доказами, та на які відповідно до ухвали слідчого судді Херсонського міського суду Гонтаря Д.О. від 13.05.2019 накладено арешт. Зазначені тютюнові вироби на підставі договору зберігання №21 від 13.02.219 року та відповідно до акту приймання - передачі товарно матеріальних цінностей від 08.05.2019 передані на відповідальне зберігання ТОВ «Сейф-1» (код ЄДРПОУ 40240718, м. Херсон, Миколаївське шосе, 25).

В ході подальшої перевірки збереження речових доказів встановлено, що 10.12.2019 року відбулась зміна директора ТОВ «Сейф-1», та 12-14 грудня 2019 року відбувалось безпідставне відвантаження вищевказаних товарно-матеріальних цінностей зі складу ТОВ «Сейф-1», тобто службові особи ТОВ «Сейф-1» вчинили розтрату, відчуження або приховування майна, на яке накладено арешт.

19.12.2019 року співробітниками слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі в порядку ч. 3 ст. 233 КПК України, здійснено обшук територій та приміщення за адресою: м. Херсон, Миколаївське шосе, 25, які використовує ТОВ «Сейф-1» в ході якого встановлено, що тютюнові вироби передані на підставі договору зберігання №21 від 13.02.219 року та відповідно до акту приймання - передачі товарно матеріальних цінностей від 08.05.2019 на відповідальне зберігання ТОВ «Сейф-1» відсутні.

Також за результатами проведення невідкладного обшуку за вищевказаною адресою встановлено відсутність тютюнових виробів виявлених та вилучених 23.01.2019 року в ході проведення обшуків у кримінальному провадженні № 32018230000000053 за адресами: АДРЕСА_1 ; гаражному приміщенні у подвір`ї будинку АДРЕСА_1 та кіоску «ІНФОРМАЦІЯ_1» на території ПСК «Каховський ринок» за адресою: Херсонська область, м. Каховка, пров. Кооперативний, 9, які загальною кількістю 27494 (двадцять сім тисяч чотириста дев`яносто чотири) пачки відповідно до акту приймання - передачі товарно матеріальних цінностей від 24.01.2019 передані на відповідальне зберігання ТОВ «Сейф-1» (код ЄДРПОУ 40240718, м.Херсон, Миколаївське шосе, 25) та на які в подальшому накладано арешт ухвалою слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області.

Встановлено, що в подальшому зазначені тютюнові вироби, які передавались на відповідальне зберігання ТОВ «Сейф-1» та відсутність яких виявлено 19.12.2019 реалізовуються невстановленими особами населенню через об`яви у мережі «Інтернет». Транспортування таких тютюнових виробів здійснюється з міста Херсона із використанням кур`єрської служби доставки ТОВ «Делівері» (код ЄДРПОУ 31738765). Доставка до відділень ТОВ «Делівері» (код ЄДРПОУ 31738765) розташованих в м. Херсоні здійснюється автомобілем марки Мерседес «Спринтер» державний номер НОМЕР_1 . В експрес накладних на відпрвлення тютюнових виробів за період з 12.12.2019 по 26.12.2019, до осіб, які зазначені в даних документах як відправники та одержувачі прикріплені мобільні термінали з номерами: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 .

З метою встановлення шляхів постачання привласнених невстановленими особами тютюнових виробів, осіб, причетних до протиправної діяльності, здобуття доказів у кримінальному провадженні, необхідно отримати доступ до документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «Делівері» (код ЄДРПОУ 31738765) щодо здійснених поштових відправок, а також до відеозаписів з камер спостереження, встановлених у відділеннях ТОВ «Делівері» (код ЄДРПОУ 31738765) у м. Херсоні у період з 12.12.2019 по 26.12.2019.

Перелічені документи щодо здійснених поштових відправок ТОВ «Делівері» (код ЄДРПОУ 31738765) необхідні для використання під час призначення та проведення експертиз, пред`явленні при допитах у вказаному кримінальному провадженні. Вказані документи та їх зміст мають значення у справі, як речові докази. При цьому вказані документи необхідно вилучити, так як їх зміст та реквізити необхідно дослідити під час проведення відповідних судово - почеркознавчих експертиз щодо їх правомочності, економічних експертиз.

Відеозаписи з камер спостереження, встановлених у відділеннях ТОВ «Делівері» (код ЄДРПОУ 31738765) у м. Херсоні необхідні для встановлення осіб, причетних до протиправної діяльності, встановлення транспортних засобів, задіяних у транспортуванні привласнених невстановленими особами тютюнових виробів.

Зазначені документи, речі та відеозаписи перебувають у володінні службових осіб ТОВ «Делівері» (код ЄДРПОУ 31738765), яке зареєстроване за адресою: м. Київ, Велика Васильківська буд. 15 /2.

В судове засідання слідчий не з`явився, але надав заяву в якій просить суд розглядати справу без його участі, та задовольнити клопотання на підставі зазначених доказів.

У відповідно до ст. 163 КПК України розгляд клопотання провести без участі представників ТОВ «Делівері» (код ЄДРПОУ 31738765).

Відповідно до ст. 107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.

Згідно з п. 2, 3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до них та вилучити з метою подальшого дослідження.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в :

Клопотання - задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі Дятчину А.П., членам групи слідчих або іншим співробітникам податкової міліції за його дорученням на тимчасовий доступ, як в електронному вигляді так і на паперових носіях до:

- оригіналів документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «Делівері» (код ЄДРПОУ 31738765), що містять інформацію про поштові відправлення, відправлені та отримані особами, які зазначали в інформації про відправника та одержувача мобільні термінали з номерами: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 за період з 12.12.2019 по 26.12.2019 та надати можливість їх вилучити (здійснити виїмку);

- товарно - матеріальних цінностей (поштових відправлень) відправлених особами, які зазначали в інформації про відправника та одержувача мобільні термінали з номерами: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 за період з 12.12.2019 по 26.12.2019 та надати можливість їх вилучити (здійснити виїмку) та надати можливість їх вилучити (здійснити виїмку)

- оригіналів документів фінансово-господарської ТОВ «Делівері» (код ЄДРПОУ 31738765), що містять інформацію про поштові відправлення відповідно до квитанції про прийом вантажу № 3960004310 та надати можливість їх вилучити (здійснити виїмку);

- товарно - матеріальних цінностей (поштових відправлень) відправлених відповідно до квитанції про прийом вантажу № 3960004310 та надати можливість їх вилучити (здійснити виїмку)

- записів систем відеоспостереження, встановлених у відділеннях ТОВ «Делівері» (код ЄДРПОУ 31738765) у місті Херсоні, а саме: відділення №3 за адресою: м. Херсон, вул. Паровозна, 4, відділення № 1 за адресою: м. Херсон, вул. Ладичука, 150

Встановити строк дії ухвали строком до 26.01.2020 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Копія. Відповідає оригіналу. Оригінал зберігається в матеріалах кримінального провадження № 766/25350/19 -к в Херсонському міському суді Херсонської області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяЯ. А. Мусулевський