Ухвала суду № 86661786, 27.12.2019, Центральний районний суд м. Миколаєва

Центральний районний суд м. Миколаєва

54020, м. Миколаїв, вул. Декабристів, 41/12, inbox@ct.mk.court.gov.ua

490/2484/19

н\п 1-кс/490/7699/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

(резолютивна частина)

27 грудня 2019 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва Подзігун Г.В., за участю секретаря Ковганюк В.Д., прокурора Мовчана Т.М., слідчого Шевченка Є.О., представника особи, яка вважає себе власником майна - Грибоноса В.В., представника ТОВ «Сан Флауер» - Бевка О.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання заступника начальника ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області Мельника Є.О. про арешт майна.

Керуючись ст.ст. 170-173, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на вилучене в ході проведеного 02.12.2019 року обшуку за місцем здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ «Сан Флауер» за адресами: Миколаївська область, м. Нова Одеса, вул. Сеславинського, 28, 30, 30/1, 30/2 майно, а саме:

- Грошові кошти на загальну суму 1 839 150 грн. та 145 670 доларів США.

- Штатний розпис на 6 арк.;

- Копії водійських посвідчень на 152 арк.;

- Зошит формату А4 з написом "Робочий журнал" на 80 арк.;

- Список працівників ТОВ "САН ФЛАУЕР", які підлягають офіційному працевлаштуванню станом на 01.11.2019 року на 1 арк.;

- Договори про надання послуг між фізичними особами та

ФОП ОСОБА_1 на 87 арк.;

- Товарно-транспортні накладні ТОВ "ОІЛ-МК" з додатками на 5 арк.;

- Товарно-транспортні накладні ТОВ "КРОНІК-ТЕК" з додатками на 47 арк.;

- Товарно-транспортні накладні ТОВ "ОІЛ-ЛТД" з додатками на 45 арк.;

- Товарно-транспортні накладні ТОВ "ЕДЕМ" з додатками на 8 арк.;

- Товарно-транспортні накладні ТОВ "КАРНЕЛИЯ" з додатками на 20 арк.;

- Товарно-транспортні накладні ТОВ "СП УКРСОЯ" з додатками на 48 арк.;

- Договори на переробку давальницької сировини між ТОВ "ЗОЛОТА НИВА" та ТОВ "САН ФЛАУЕР" на 17 арк.;

- Книги складського обліку ТОВ "САН ФЛАУЕР" у кількості 20 штук;

- Книги відважувань ТОВ "САН ФЛАУЕР" у кількості 5 штук;

- Договори зберігання між фізичними особами та ФОП ОСОБА_1 з додатками на 337 арк.;

- Зведені відомості з додатками у вигляді копій товарно-транспортних накладних ТОВ "ОІЛ-МК" на 110 арк.;

- Зведені відомості з додатками у вигляді копій товарно-транспортних накладних ТОВ "КРОНІК-ТЕК" на 210 арк.;

- Зведені відомості з додатками у вигляді товарно-транспортних накладних ТОВ "КРОНІК-ТЕК" на 264 арк.;

- Зведені відомості з додатками у вигляді копій товарно-транспортних накладних ТОВ "ОІЛТРАНС-ПІВДЕНЬ" на 5 арк.;

- Зведені відомості з додатками у вигляді копій товарно-транспортних накладних ТОВ "С.К.С." на 136 арк.;

- Зведені відомості з додатками у вигляді копій товарно-транспортних накладних ТОВ "ОІЛ-ЛТД" на 82 арк.;

- Зведені відомості з додатками у вигляді копій товарно-транспортних накладних ТОВ "Зерновий термінал "ОКТЯБРЬСК" на 33 арк.;

- Зведені відомості з додатками у вигляді копій товарно-транспортних накладних ТОВ "Зерновий термінал "КАРНЕЛИЯ НЖФ" на 13 арк.;

- Зведені відомості з додатками у вигляді копій товарно-транспортних накладних ТОВ "СП УКРСОЯ" на 30 арк.;

- Зведені відомості з додатками у вигляді копій товарно-транспортних накладних ТОВ "ПЕРФОМЕНС" на 17арк.;

- Договір про виконання робіт між ТОВ "МІРОНА ПЛЮС" та

ТОВ "САН ФЛАУЕР" на 16 арк.;

- Акти приймання-передачі давальницької сировини ТОВ "Золота Нива" на 10 арк.;

- Товарно-транспортні накладні ТОВ "ОУШЕН СТИЛЬ" з додатками на 24 арк.;

- Товарно-транспортні накладні ФОП "Устиновський М.Б." з додатками

на 6 арк.;

- Товарно-транспортні накладні ТОВ "КРОНІК-ТЕК" з додатками на 66 арк.;

- Товарно-транспортні накладні ТОВ "МАЛЕФІСЕНТА" з додатками на 6 арк.;

- Товарно-транспортні накладні ТОВ "ОІЛТРАНС-ПІВДЕНЬ" з додатками на 27 арк.;

- Накладні з додатками на 148 арк.;

- Результати аналізу ядер соняшнику на 116 арк.;

- Ярлик-проби на 38 арк.;

- Свідоцтва про якість/вагу на 112 арк.;

- Зведені відомості з додатками у вигляді копій товарно-транспортних накладних ТОВ "ОІЛ-ЛТД" на 65 арк.;

- Зведені відомості з додатками у вигляді копій товарно-транспортних накладних ТОВ "С.К.С." на 160 арк.;

- Зведені відомості з додатками у вигляді копій товарно-транспортних накладних ТОВ "ОІЛ-МК" на 15 арк.;

- Зведені відомості з додатками у вигляді товарно-транспортних накладних ТОВ "ОІЛ-ЛТД" на 273 арк.;

- Зведені відомості з додатками у вигляді копій товарно-транспортних накладних ТОВ "Торгова Компанія АГРО СЕКТОР" на 11 арк.;

- Зведені відомості з додатками у вигляді товарно-транспортних накладних ТОВ "Торгова Компанія АГРО СЕКТОР" на 18 арк.;

- Товарно-транспортні накладні ТОВ "СОКАРГО" з додатками на 9 арк.;

- Зведені відомості з додатками у вигляді товарно-транспортних накладних ТОВ "НІКЗЕРТРАНС" на 24 арк.;

- Зведені відомості з додатками у вигляді копій товарно-транспортних накладних ТОВ "НІКЗЕРТРАНС" на 13 арк.;

- Зведені відомості з додатками у вигляді копій товарно-транспортних накладних ТОВ "ВІДРОДЖЕННЯ" на 21 арк.;

- Зведені відомості з додатками у вигляді копій товарно-транспортних накладних ТОВ "СП УКРСОЯ" на 42 арк.;

- Зведені відомості з додатками у вигляді копій товарно-транспортних накладних ТОВ "СП УКРСОЯ" на 42 арк.;

- Зведені відомості з додатками у вигляді копій товарно-транспортних накладних ТОВ "СТЕЙЛАС" на 70 арк.;

- Товарно-транспортні накладні ТОВ "БАЙКОРН" з додатками на 10 арк.;

- Зведені відомості з додатками у вигляді копій товарно-транспортних накладних ТОВ "ОБЛПАЛИВО" на 20 арк.;

- Книгу складського обліку матеріалів 2019-2020 на 50 арк.;

- Книгу складського обліку матеріалів 2018-2019 на 50 арк.;

- Копії паспортів на 6 арк.;

- Довідку Кандибинської сільської ради на 1 арк.;

- Витяг з Державного реєстру речових прав на 1 арк.;

- Свідоцтва про якість/вагу на 927 арк.;

- Ярлик-проби на 4 арк.;

- Товарно-транспортні накладні ТОВ "КРОНІК-ТЕК" з додатками на 542 арк.;

- Товарно-транспортні накладні ТОВ "ОІЛ-МК" з додатками на 305 арк.;

- Товарно-транспортні накладні ТОВ "Перфоменс" з додатками на 32 арк.;

- Зошит з чорновими записами формату А4 на 48 арк.;

- Зошит з чорновими записами формату А5 на 48 ар`к.;

- Чорнові записи на 185 арк.;

- Книги відважувань ТОВ "САН ФЛАУЕР" у кількості 5 штук;

- Книги складського обліку ТОВ "САН ФЛАУЕР" у кількості 10 штук;

- Чеки та квитанції на 454 арк.;

- Книгу складського обліку матеріалів (гранули, лушпиння) 2019-2020 на

48 арк.;

- Книгу складського обліку матеріалів (макуха) 2019-2020 на 48 арк.;

- Книгу складського обліку матеріалів (олія) на 48 арк.;

- Книгу складського обліку матеріалів (шрот) 2019-2020 на 48 арк.;

- Зошит з чорновими записами формату А5 з надписом "Валюта" на 24 арк.;

- Зошит з чорновими записами формату А5 з надписом "Контракт" на 24 арк.;

- Зошит з чорновими записами формату А5 з надписом "Макуха" на 24 арк.;

- Зошит з чорновими записами формату А5 з надписом "Отходы ЗАВ"

на 18 арк.;

- Зошит з чорновими записами формату А5 з надписом "Сушка ЗАВ"

на 18 арк.;

- Товарно-транспортні накладні ТОВ "КРОНІК-ТЕК" з додатками на 36 арк.;

- Товарно-транспортні накладні ТОВ "ОУШЕН СТИЛЬ" з додатками на 65 арк.;

- Журнал видачі якісних посвідчень на лушпиння соняшникове пресоване гранульоване ТОВ "САН ФЛАУЕР" на 50 арк.;

- Журнал видачі якісних посвідчень на шрот ТОВ "САН ФЛАУЕР" на 50 арк.;

- Журнал видачі якісних посвідчень на лушпиння соняшникове пресоване гранульоване ТОВ "САН ФЛАУЕР" на 54 арк.;

- Журнал визначення вологості на 28 арк.;

- Журнал відвантаження олії соняшникової нерафінованої невимороженої

на 15 арк.;

- Журнал з написом " ОСОБА_2 соняшникова вересень 2018 - липень 2019"

на 122 арк.;

- Журнал визначення вологості на 17 арк.;

- Журнал приймання сировини ТОВ "САН ФЛАУЕР" на 21 арк.;

- Журнал реєстрації аналізних карток на 5 арк.;

- Посвідчення про якість та експертні висновки на 301 арк.;

- Посвідчення про якість та експертні висновки на 193 арк.;

- Журнал з надписом "Лушпиння соняшникове вересень 2018 - червень 2019" на 49 арк.;

- Журнал з надписом "Шрот соняшниковий січень-липень 2019" на 87 арк.;

- Чорнові записи на 16 арк.;

- Оборотно-сальдові відомості ТОВ "САН ФЛАУЕР" станом на 22.11.2019 року на 5 арк.

Ухвала може бути оскаржена до Миколаївського апеляційного суду протягом п`яти днів.

Повний текст ухвали буде оголошено 02 січня 2020 року о 15 год. 00 хв.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ Г.В. ПОДЗІГУН