Ухвала суду № 86655417, 24.12.2019, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/48805/19

Провадження № 1-кс/761/32813/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 грудня 2019 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді - Фролової І.В.,

при секретарі - Бордусенко Б.С.,

розглянувши в рамках досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 12019100050001256 від 19.02.2019, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні оператора телекомунікацій рухомого (мобільного) зв`язку ТОВ «Лайфселл»,-

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві майор поліції Шевчук Ксенія Олександрівна звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором Веселовським Є.В., згідно якого просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та можливість їх вилучення, що перебувають у володінні оператора телекомунікацій рухомого (мобільного) зв`язку ТОВ «Лайфселл» (адреса: м. Київ, вулиця Солом`янська, 11-А, код за ЄДРПОУ 22859846), які містять інформацію, за період з 02.05.2018 по день розгляду клопотання слідчим суддею.

Клопотання мотивує тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у місті Києві за дорученням Прокуратури міста Києва здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12019100050001256 від 19.02.2019, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

У ході досудового розслідування установлено, що в період часу з 02.05.2018 по 04.02.2019 невстановлені особи, перебуваючи за адресою: м. Київ,

вул. Полярна, 20-Д, шляхом зловживання службовим становищем заволоділи майном ТОВ «Епіцентр К», а саме заволоділи коштами в особливо великому розмірі, використовуючи POS-термінал, моделі VX510, інвентаризаційний номер SO174375 , серійний номер 215-457-707 (далі POS-термінал), що спричинило

ТОВ «Епіцентр К» матеріальну шкоду в особливо великому розмірі на суму 6 902 304,69 грн.

Згідно договору еквайрингу від 05.09.2011 № 09/05-04-02/2523 та актів прийому передачі АТ «Райффайзен Банк Аваль» передав в оренду

ТОВ «Епіцентр К» банківські термінали (POS-термінали) у тому числі

POS-термінал, моделі VX510, інвентаризаційний номер SO174375 , серійний номер 215-457-707.

Згідно договору еквайрингу від 05.09.2011 № 09/05-04-02/2523 POS-термінал застосовується при розрахунках за придбаний покупцем товар по безготівковому рахунку банківською платіжною карткою (БПК-банківська платіжна картка є спеціальним платіжним засобом у вигляді емітованої у встановленому законодавством порядку пластикової чи іншого виду картки, що використовується для ініціювання переказу грошей з рахунку платника або з відповідального рахунку банку з метою оплати вартості оплати товарів і послуг). Крім того, у випадках повернення товарі покупцями в торговий центр здійснюється операція повернення грошових коштів на картковий рахунок держателю платіжної картки за раніше проведеною оплатою товарів з використання БКП. Перерахування коштів здійснюється за умови фактичного надання товару, чеку та сліпу (сліп - паперовий документ, який підтверджує здійснення операції з використанням платіжної карти й містить набір даних щодо цієї операції та реквізити цієї карти) на підставі заяви покупця про повернення товару, акту прийому передачі.

В ході проведення документальної перевірки аудитором служби безпеки будівельно-господарського гіпермаркет ТОВ «Епіцентр К» № 7 та ревізором департаменту оптимізації та аналітики ТОВ «Епіцентр К» щодо законності зарахування грошових коштів на зарплатні карткові рахунки працівника гіпермаркету ТОВ «Епіцентр К» № 7 ОСОБА_1 встановлена відсутність оплати за придбання товарів ОСОБА_1 через банківські платіжні картки. Крім того, в документах касової звітності підтверджуючі документи на повернення товарів, а саме: заяви ОСОБА_1 на повернення товару, акти прийому-передачі товару, сліпи, відсутні, жодних товарів до торгового центру не поверталось.

Відповідно до інформації ТОВ «Епіцентр К» доступ до POS-терміналів мало обмежене коло службових осіб, відповідно до їх службових повноважень. Відповідно до посадової інструкції заступника начальника відділу кас до повноважень ОСОБА_1 входило здійснювати контроль роботи каси повернення, перевіряти всі необхідні для повернення коштів документи, повернення понад 2000 грн. перевіряти особисто; брати участь у проведенні інвентаризації коштів і товарно матеріальних цінностей. А також ОСОБА_1 мав доступ до POS-терміналів, у тому числі POS-терміналу, моделі VX510, інвентаризаційний номер SO174375 , серійний номер 215-457-707.

Згідно інформації АТ «Райффайзен Банк Аваль» невстановленими особами з метою заволодіння коштами використовувалися банківські картки емітовані

АТ «Райффайзен Банк Аваль», АТ «Акцент Банк», АТ «Альфа Банк», АТ «Банк Інвестицій та заощаджень», АТ «Ощадбанк», АТ «Південний»,

АТ КБ «ПриватБанк», АТ «ПУМБ», АТ «Сбербанк», АТ «УкрСиббанк»,

АТ «Укрсоцбанк» на різних, понад тридцять шість, фізичних осіб. Також, в ході досудового розслідування встановлено, що відкриття банківських рахунків в

АТ «Ощадбанк» здійснювалося без присутності власників та відповідно без їх відома.

У ході здійснення оперативно-розшукових заходів працівниками Департаменту кіберполіції НП України встановлено ряд осіб, які можуть бути причетними до зазначеного кримінального правопорушення, а саме: ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Таким чином, невстановленими особами, шляхом здійснення несанкціонованих операцій щодо повернення готівки на карткові рахунки різних фізичних осіб із використанням POS-терміналів, у тому числі POS-терміналу, моделі VX510, інвентаризаційний номер SO174375, серійний номер 215-457-707, без надання підтверджуючих документів на повернення товару та повернення товару, незаконно отримані кошти у сумі 6 902 304,69 грн., які належать

ТОВ «Епіцентр К».

Правова кваліфікація вчиненого злочину: ч. 5 ст. 191 КК України, відповідно до ст. 12 КК України є особливо тяжким.

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 38 КПК України орган досудового розслідування зобов`язаний застосувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.

Згідно з вимогами ст. 91 КПК України, у кримінальному провадженні підлягають доказуванню: подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення); винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення, вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат, обставини, які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, характеризують особу обвинуваченого, обтяжують чи пом`якшують покарання, які виключають кримінальну відповідальність або є підставою закриття кримінального провадження, тощо. Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

У ході досудового розслідування встановлено, що POS-термінал, моделі VX510, інвентаризаційний номер SO174375, серійний номер 215-457-707 із використанням якого здійснене привласнення коштів ТОВ «Епіцентр К» має ІМЕІ: НОМЕР_2 .

При проведенні слідчих (розшукових) дій встановлено сукупність даних та доказів, які вказують на причетність до вчинення кримінального правопорушення наступних осіб, які використовували та використовують номери (мобільні термінали) оператора телекомунікацій рухомого (мобільного) зв`язку

ТОВ «Лайфселл» (адреса: м. Київ, вулиця Солом`янська, 11-А, код за ЄДРПОУ 22859846), а саме:

-ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який використовує мобільні термінали з наступними ІМЕІ: НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 .

-ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка використовує мобільні термінали з наступними ІМЕІ: НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 .

-ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який використовує мобільний термінал з ІМЕІ: НОМЕР_8 .

-ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка використовує мобільні термінали з наступними ІМЕІ: НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 .

Відповідно до отриманої оперативної інформації вказані особи використовували зазначені мобільні термінали у діяльності, для підключення абонентських номерів різних операторів зв`язку, які в подальшому використовувались в якості контактних номерів осіб на ім`я яких, без їх відома, оформлені банківські картки АТ «Ощадбанк» у відділені банку за адресою: м. Київ, вул. Полярна, 20-Д.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, аналізуючи зібрані в ході досудового розслідування дані та докази в їх сукупності, зіставляючи їх між собою та надаючи їм відповідну оцінку, орган досудового розслідування вважає, що з метою проведення повного, всебічного та об`єктивного розслідування, розкриття злочинів та викриття осіб, причетних до їх вчинення з метою дієвості кримінального провадження необхідно здійснити захід забезпечення кримінального провадження, а саме - тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію, що знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок осіб, причетних до вчинення кримінальних правопорушень, які розслідуються у кримінальному провадженні, користувачів вказаних мобільних терміналів, надання їм телекомунікаційних послуг, у тому числі відомості щодо абонентських номерів, дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абонентів, які використовують вказані мобільні термінали, в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, та зміст вхідних та вихідних SMS-повідомлень і інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаних мобільних терміналів.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Одержати в інший спосіб, без рішення суду, тимчасовий доступ до документів та їх подальше вилучення неможливо, оскільки дана інформація міститься лише в ТОВ «Лайфселл» (адреса: м. Київ, вулиця Солом`янська, 11-А, код за ЄДРПОУ 22859846).

Отримані у результаті документи, можуть бути використанні під час досудового розслідування у кримінальному провадженні №12019100050001256, зокрема під час проведення судово-почеркознавчої експертизи, допиті свідків та при проведенні інших слідчих дій, в яких виникне необхідність.

В судове засідання слідчий не з`явився, через канцелярію суду подав клопотання про розгляду без участі, клопотання підтримав, з мотивів наведених у ньому, та просив його задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться такі документи (представник ТОВ «Лайфселл») у судове засідання не з`явився, про час та місце слухання справи повідомлений належним чином.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.

Так, згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

При цьому, за змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні Національної школи суддів України; що вказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; що обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо довести іншим шляхом, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві майора поліції Шевчук Ксенії Олександрівни про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ «Лайфселл», у рамках досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №12019100050001256 від 19.02.2019, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України - задовольнити у повному обсязі.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві майору поліції Шевчук Ксенії Олександрівні на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та можливість їх вилучення, які перебувають у володінні оператора телекомунікацій рухомого (мобільного) зв`язку ТОВ «Лайфселл» (адреса: м. Київ, вулиця Солом`янська, 11-А, код за ЄДРПОУ 22859846), а саме:

-телефонних розмов абонентів, які використовували мобільні термінали, що мають ІМЕІ: НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ;НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 , а саме: про адреси розташувань базових станцій; типи з`єднань (вхідні та вихідні дзвінки, SМS, ММS, GРRS, переадресація); дати, час та тривалість з`єднань; адреси місцеперебування абонента А та абонента Б телефонних номерів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання, вхідних і вихідних SМS і ММS повідомлень; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента Б) (абонентський, серійний, ICCID, ІМSІ номери сім-картки, ІМЕІ), ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувається сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості; інформацію про прізвища, імена, по батькові та інші відомості про споживачів телекомунікаційних послуг (копію договору, копію контракту, копію документу, що посвідчує особу) абонентів зазначеного кінцевого обладнання телекомунікацій та абонентів Б, з якими відбувались з`єднання по номерам мобільного зв`язку, що працювали з мобільними терміналами, що мають ІМЕІ: НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ;НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 .

-інформацію про абонентські номери, з якими працювали мобільні термінали, з наступними ІМЕІ: НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ;НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 .

-інформацію про Інтернет з`єднання користувачів за мобільними терміналами з ІМЕІ: НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ;НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 .

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам ТОВ «Лайфселл», що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена протягом 5 днів з моменту її отримання в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя