Ухвала суду № 86655036, 26.12.2019, Соснівський районний суд м. Черкас

Справа № 712/16381/19

Провадження № 1-кс/712/8999/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей і документів

26 грудня 2019 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Пересунько Я.В., при секретарі Дядюрі І.С., розглянувши клопотання слідчого СУ Головного управління національної поліції України в Черкаській області старшого лейтенанта поліції Солонько Олександри Ігорівни, погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури Скалозуб Т.В. про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 42019251010000071, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.05.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191КК України, -

в с т а н о в и в:

18 грудня 2019 року до суду звернулася слідчий СУ Головного управління національної поліції України в Черкаській області старший лейтенант поліції Солонько Олександра Ігорівна з указаним клопотанням.

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим СУ ГУНП в Черкаській області Солонько О.І. у складі групи слідчих проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 42019251010000071, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.05.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Черкаського відділу поліції ГУ НП у Черкаській області надійшли матеріали ГУ ДФС у Черкаській області про те, що під час перевірки інформації, розміщеної на веб-порталі закупівель «Prozorro» та в модулі аналітики «Prozorro», ТОВ «Колтех-Транс» (код ЄДРПОУ 38843459) в період часу з 01.09.2016 по 31.12.2016 приймало участь в тендерних закупівлях на поточний ремонт дорожнього покриття на замовлення державних установ.

ТОВ «Колтех - Транс» (код ЄДРПОУ 38843459) взято на податковий облік 19.09.2013 року, основний вид діяльності - будівництво доріг і автострад, податкова адреса: АДРЕСА_1 , засновник та директор ОСОБА_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , зареєстрований: АДРЕСА_2 ), головний бухгалтер ОСОБА_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , зареєстрована: АДРЕСА_3 ). Кількість працюючих станом на четвертий квартал 2018 року становила 16 осіб.

Відповідно до інформації розміщеної на веб-порталі публічних закупівель «Prozorro» та в модулі аналітики «Prozorro»ТОВ «Колтех-Транс» протягом періоду з 01.09.2016 по 31.12.2016 визнався переможцем конкурсних торгів на здійснення державних закупівель, в результаті чого отримало кошти від підприємств і установ державної та комунальної форм власності, а саме Дочірного підприємства «Черкаський облавтодор» відкритого акціонерного товариства «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України» (код ЄДРПОУ 31141625).

В ході відпрацювання придбання будівельних матеріалів, які використовувались для поточного ремонту дорожнього покриття було відпрацьовано ланцюг походження поставлених матеріалів, в результаті чого виявлено що суми податкового кредиту формуються за рахунок придбання продуктів харчування від СГД з ознаками «фіктивності», а тому є підстави вважати, що поставка товарів фактично не здійснювалась.

Враховуючи вищевикладене є підстави вважати, що службовими особами ТОВ «Колтех-Транс» впродовж 2016 року, шляхом документального оформлення нереальних господарських операцій з придбання будівельних матеріалів від суб`єктів господарювання з ознаками «фіктивності», зловживаючи службовим становищем, ймовірно здійснили привласнення державних коштів.

Слідчий в клопотанні зазначає, що з метою перевірки вищевказаних фактів виникла необхідність у проведенні судової будівельно-технічної та судово-економічної експертиз, для виконання яких необхідно отримати тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів щодо виконання договорів з поточного ремонту вулично-дорожньої мережі та пішохідних тротуарів, які знаходяться у володінні Дочірного підприємства «Черкаський облавтодор» відкритого акціонерного товариства «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України» (код ЄДРПОУ 31141625), що розташоване за адресою: 18006, Черкаська обл., місто Черкаси, Придніпровський район, бульвар Шевченка, будинок 389.

У судове засідання слідчий не з`явилася, скерувала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі. Заявлені вимоги підтримав в повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходиться інформація, доступ до якої є предметом клопотання, повідомлялась про розгляд клопотання та в судове засідання не з`явилася.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Із доданих до клопотання матеріалів випливає, що 10.05.2019 до ЄРДР внесено відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст.191 КК України, відповідно до яких до Черкаської місцевої прокуратури надійшли матеріали правоохоронних органів щодо можливих неправомірних дій посадових осіб підприємства «ТОВ Колтех-Транс» що виразились в привласненні грошових коштів.

Слідчим СУ ГУНП в Черкаській області Солонько О.І. у складі групи слідчих проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 42019251010000071, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.05.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку про те, що отримання тимчасового доступу з можливістю подальшого вилучення належним чином завірених копій вказаних документів, які перебувають у володінні Дочірного підприємства «Черкаський облавтодор» відкритого акціонерного товариства «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України» (код ЄДРПОУ 31141625), що розташоване за адресою: 18006, Черкаська обл., місто Черкаси, Придніпровський район, бульвар Щевченка, будинок 389, має важливе значення для встановлення суттєвих обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, оскільки необхідні для проведення судової будівельно-технічної та судово-економічної експертиз.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СУ Головного управління національної поліції України в Черкаській області старшого лейтенанта поліції Солонько Олександри Ігорівни - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Дочірного підприємства «Черкаський облавтодор» відкритого акціонерного товариства «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України» (код ЄДРПОУ 31141625), що розташоване за адресою: 18006, Черкаська обл., місто Черкаси, Придніпровський район, бульвар Шевченка, будинок 389, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, а саме:

1.Договорів укладених в період часу з 01.09.2016 по 31.12.2016 Дочірним підприємством «Черкаський облавтодор» відкритого акціонерного товариства «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України» (код ЄДРПОУ 31141625) з ТОВ «Колтех-Транс» (код ЄДРПОУ 38843459);

2.Статуту підприємства, наказів на призначення, посадові інструкції працівників, трудових документів з найманими працівниками, що були задіяні під час виконання будівельних робіт, або угод цивільно-правового характеру з особами, що були задіяні під час виконання будівельних робіт;

3.Тендерної документації по вищевказаним договорам;

4.Звітної документації (акти приймання виконаних підрядних робіт форми КБ-2В та підсумкові відомості ресурсів до них; довідки про вартість виконаних підрядних робіт форми КБ-3) до вищевказаних договорів;

5.Виконавчої документації (акти на закриття прихованих робіт; загальні журнали робіт; виконавчі схеми, креслення, журналів технічного нагляду) до вищевказанихдоговорів;

6.Документів, що підтверджують оплату виконаних робіт відповідно до вищевказаних договорів;

7.Первинних документів, що підтверджують придбання товарно-матеріальних цінностей, які використовувались під час будівництва, паспорти на асфальт, товарно-транспортні накладні, журналів лабораторного контролю будівельних матеріалів, висновків (заключень) лабораторій дослідження щодо якості виконаних робіт (досліджень) кернів, що використовувалися при проведенні робіт до вищевказаних договорів;

8.Договорів субпідряду, та актів приймання виконаних підрядних робіт (форми КБ-2В та підсумкові відомості ресурсів до них, документи, що підтверджують оплату виконаних субпідрядником робіт, документи, що підтверджують наявність власної або орендованої техніки задіяної під час виконання будівельних робіт) до вищевказаних договорів.

9.Документів, що підтверджують здійснення авторського та технічного нагляду за виконанням робіт (договорів на виконання робіт щодо авторського та технічного нагляду, актів приймання виконаних робіт авторського та технічного нагляду, журналів авторського та технічного нагляду, документів, що підтверджують перерахування коштів за виконання робіт технічного та авторського нагляду) до вищевказаних договорів.

Строк дії ухвали – до 25 січня 2020 року включно.

Виконання тимчасового доступу доручити слідчому СУ ГУНП в Черкаській області Солонько Олександрі Ігорівні або за її дорученням в порядку ст. 40 КПК України старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Черкаській області, майору податкової міліції Твардовському Є.Г., старшому оперуповноваженому з ОВС відділу ОСА ПДВ ОУ ГУ ДФС у Черкаській області, старшому лейтенанту податкової міліції Харченку В.А., старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Черкаській області, капітану податкової міліції Гончаренку Є.В., старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Черкаській області, майору податкової міліції Фесенку С.В., старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Черкаській області, підполковнику податкової міліції Фарисей А.В

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Я.В. Пересунько