Ухвала суду № 86654997, 26.12.2019, Соснівський районний суд м. Черкас

Справа № 712/16388/19

Провадження № 1-кс/712/9001/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей і документів

26 грудня 2019 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Пересунько Я.В., при секретарі Дядюрі І.С., розглянувши клопотання слідчого СУ Головного управління національної поліції України в Черкаській області старшого лейтенанта поліції Солонько Олександри Ігорівни, погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури Скалозуб Т.В. про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 42019251010000071, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.05.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191КК України, -

в с т а н о в и в:

18 грудня 2019 року до суду звернулася слідчий СУ Головного управління національної поліції України в Черкаській області старший лейтенант поліції Солонько О.І. з указаним клопотанням.

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим СУ ГУНП в Черкаській області Солонько О.І. у складі групи слідчих проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 42019251010000071, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.05.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Черкаського відділу поліції ГУ НП у Черкаській області надійшли матеріали ГУ ДФС у Черкаській області про те, що під час перевірки інформації, розміщеної на веб-порталі закупівель «Prozorro» та в модулі аналітики «Prozorro», ТОВ «Колтех-Транс» (код ЄДРПОУ 38843459) в період часу з 01.09.2016 по 31.12.2016 приймало участь в тендерних закупівлях на поточний ремонт дорожнього покриття на замовлення державних установ.

ТОВ «Колтех - Транс» (код ЄДРПОУ 38843459) взято на податковий облік 19.09.2013 року, основний вид діяльності - будівництво доріг і автострад, податкова адреса: АДРЕСА_1 , засновник та директор ОСОБА_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , зареєстрований: АДРЕСА_2 ), головний бухгалтер ОСОБА_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , зареєстрована: АДРЕСА_3 ). Кількість працюючих станом на четвертий квартал 2018 року становила 16 осіб.

Відповідно до інформації розміщеної на веб-порталі публічних закупівель «Prozorro» та в модулі аналітики «Prozorro»ТОВ «Колтех-Транс» протягом періоду з 01.09.2016 по 31.12.2016 визнався переможцем конкурсних торгів на здійснення державних закупівель, в результаті чого отримало кошти від підприємств і установ державної та комунальної форм власності, а саме Комунальне підприємство «Черкаське експлуатаційне лінійне управління автомобільних шляхів» Черкаської міської ради (код ЄДРПОУ 38843459) та Дочірне підприємство «Черкаський облавтодор» відкритого акціонерного товариства «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України» (код ЄДРПОУ 31141625)

В ході відпрацювання придбання будівельних матеріалів, які використовувались для ремонтівдорожньогопокриття було відпрацьовано ланцюг походження поставлених матеріалів, в результаті чого виявлено що суми податкового кредиту формуються за рахунок придбання продуктів харчування від СГД з ознаками «фіктивності», а тому є підстави вважати, що поставка товарів фактично не здійснювалась.

Враховуючи вищевикладене є підстави вважати, що службовими особами ТОВ «Колтех-Транс» впродовж 2016 року, шляхом документального оформлення нереальних господарських операцій з придбання будівельних матеріалів від суб`єктів господарювання з ознаками «фіктивності», зловживаючи службовим становищем, ймовірно здійснили привласнення державних коштів.

З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні необхідно дослідити (в тому числі і під час проведення відповідних експертиз) реєстраційні, договірні, бухгалтерські, облікові, фінансові документи відділу освіти Золотоніської міської ради та виконавчого комітету та ТОВ «Колтех - Транс» щодо проведення робіт відповідно до договорів, укладених в період часу з 01.09.2016 по 31.12.2016

Слідчий в клопотанні зазначає, що з метою перевірки вищевказаних фактів виникла необхідність у проведенні судової будівельно-технічної та судово-економічної експертиз, для виконання яких необхідно отримати тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів щодо виконання договорів укладених з Комунальнним підприємством «Черкаське експлуатаційне лінійне управління автомобільних шляхів» Черкаської міської ради (код ЄДРПОУ 38843459) та Дочірним підприємством «Черкаський облавтодор» відкритого акціонерного товариства «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України» (код ЄДРПОУ 31141625), які знаходяться у володінні ТОВ «Колтех - Транс» (код ЄДРПОУ 38843459), податкова адреса: м. Черкаси, вул. Благовісна, буд. 220, кв. 37.

У судове засідання слідчий не з`явилася, скерувала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі. Заявлені вимоги підтримав в повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходиться інформація, доступ до якої є предметом клопотання, повідомлялась про розгляд клопотання та в судове засідання не з`явилася.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Із доданих до клопотання матеріалів випливає, що 10.05.2019 до ЄРДР внесено відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст.191 КК України, відповідно до яких до Черкаської місцевої прокуратури надійшли матеріали правоохоронних органів щодо можливих неправомірних дій посадових осіб підприємства «ТОВ Колтех-Транс» що виразились в привласненні грошових коштів.

Слідчим СУ ГУНП в Черкаській області Солонько О.І. у складі групи слідчих проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 42019251010000071, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.05.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку про те, що отримання тимчасового доступу з можливістю подальшого вилучення належним чином завірених копій вказаних документів, які перебувають у володінні ТОВ «Колтех - Транс» (код ЄДРПОУ 38843459), податкова адреса: м. Черкаси, вул. Благовісна, буд. 220, кв. 37, має важливе значення для встановлення суттєвих обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, оскільки необхідні для проведення судової будівельно-технічної та судово-економічної експертиз , а тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Водночас оскільки слідчим не доведено необхідності вилучення оригіналів вказаних у клопотанні документів, то необхідно надати тимчасовий доступ до таких документів із наданням можливості вилучити їх належним чином завірені копії.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СУ Головного управління національної поліції України в Черкаській області старшого лейтенанта поліції Солонько Олександри Ігорівни задовольнити частково .

Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ «Колтех - Транс» (код ЄДРПОУ 38843459), податкова адреса: м. Черкаси, вул. Благовісна, буд. 220, кв. 37,

з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, а саме:

договорів укладених в період часу з 01.09.2016 по 31.12.2016 з Комунальним підприємством «Черкаське експлуатаційне лінійне управління автомобільних шляхів» Черкаської міської ради (код ЄДРПОУ 38843459) та Дочірнім підприємством «Черкаський облавтодор» відкритого акціонерного товариства «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України» (код ЄДРПОУ 31141625); статуту підприємства, реєстраційних документів (свідоцтво про державну реєстрацію, довідка про внесення до ЄДРПОУ, довідка про взяття на облік платника податку, довідка або витяг з ЄДР, тощо); ліцензії на проведення будівельних робіт (окремих видів будівельних робіт); штатний розклад; наказів на призначення на посади та функціональні обов`язки (посадові інструкції): директора, заступника директора, відповідального за виконання будівельно-монтажних робіт (виконроб), головного інженера, головного бухгалтера, кошторисника, інших працівників, які були задіяні під час проведення будівельних робіт згідно вищевказаних договорів, а також проводили облік і видачу зі складу матеріалів для проведення будівельних робіт; договори про повну матеріальну відповідальність; ознайомлення матеріально відповідальних працівників з інструкцією і положеннями про матеріальну відповідальність; договір (наказ, розпорядження) про проведення авторського та технічного наглядів, призначення головного інженеру проекту; актів передачі-прийняття будівельного майданчику; актів передачі-прийняття проектної документації; ознайомлення робітників, зайнятих на об`єкті будівництва, з проектною документацією та заходами безпеки при проведення будівельних робіт (інструктаж з охорони праці); табелі обліку робочого часу; дозвільну документацію на проведення будівельних робіт (декларація про початок будівельних робіт, дозвіл Інспекції ДАБК, тощо); експертний висновок кошторисної частини проектно-кошторисної документації об`єктів; сертифікати якості (паспорти) на матеріали та обладнання, які використовувалися під час проведення будівельних робіт; експертні висновки щодо використаних матеріалів; акти (протоколи) випробування будівельних матеріалів; договорів на виконання будівельних робіт (з додатками, додатковими угодами, специфікаціями, тощо); договори на поставку (купівлю-продаж) будматеріалів та обладнання, які використовувалися на об`єкті (з додатками, додатковими угодами, специфікаціями, тощо); договори на проведення робіт (надання послуг) (з додатками, додатковими угодами, специфікаціями, тощо); договори на оренду машин і механізмів, які використовувалися на об`єкті (з додатками, додатковими угодами, специфікаціями, тощо); договори субпідряду (з додатками, додатковими угодами, специфікаціями, тощо); загальний журнал будівельних робіт; журнали технічного та авторського нагляду; журнал проведення бетонних робіт; акти прихованих робіт; документів фінансово-господарської звітності щодо виконання зазначених вище договорів (локальний кошторис (договірна ціна) будівельних робіт та обладнання, довідки про вартість виконаних робіт (форми КБ-3), акти приймання виконаних робіт (форма КБ-2В), підсумкові відомості ресурсів, звіти про витрати основних матеріалів у будівництві в співвідношенні з виробничими нормами, акти приймання-передачі виконаних робіт (наданих послуг), акти приймання-передачі товарно-матеріальних цінностей, які використовувалися на об`єкті; акти виконаних робіт (наданих послуг), акти на списання чи використання товарно-матеріальних цінностей, податкові накладні, оборотні відомості з надходження та вибуття матеріалів, які використовувалися на об`єкті; реєстри вибуття матеріалів, прибуткові ордери та накладні на матеріали, які використовувалися на об`єкті, матеріальні звіти відповідальної особи (майстра) та звіти про витрати матеріалів на об`єкті, журнали обліку роботи машин і механізмів, які використовувалися при проведенні робіт, шляхові листи, рапорти про роботу машин і механізмів, платіжні доручення, рахунки-фактури, лімітно-заборні картки, картки складського обліку, акти звірки взаєморозрахунків, виписки з бухгалтерських програм по роботі с контрагентами, оборотно-сальдові відомості, банківські виписки, відомості нарахування та виплати заробітної плати, посвідчення про відрядження, звіти про відрядження, накази на відрядження, журнал реєстрації наказів на відрядження, тощо), журнали обліку договорів; журнали вхідної і вихідної кореспонденції.

В іншій частині клопотання – відмовити.

Строк дії ухвали – до 25 січня 2020 року включно.

Виконання тимчасового доступу доручити слідчому СУ ГУНП в Черкаській області Солонько Олександрі Ігорівні або за її дорученням в порядку ст. 40 КПК України старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Черкаській області, майору податкової міліції Твардовському Є.Г., старшому оперуповноваженому з ОВС відділу ОСА ПДВ ОУ ГУ ДФС у Черкаській області, старшому лейтенанту податкової міліції Харченку В.А., старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Черкаській області, капітану податкової міліції Гончаренку Є.В., старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Черкаській області, майору податкової міліції Фесенку С.В., старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Черкаській області, підполковнику податкової міліції Фарисей А.В.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Я.В. Пересунько