Ухвала суду № 86640271, 26.12.2019, Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької області

Дата документу 26.12.2019

Справа № 937/10047/19

(1-кс/937/6598/19)

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів

26 грудня 2019 року м. Мелітополь

Слідчий суддя Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області Горбачова Ю.В. з секретарем с/з – Луценко П.В.,

розглянувши клопотання слідчого Третього слідчого відділу слідчого управління ТУ ДБР у м. Мелітополі Сутула Ю.А., погоджене прокурором, який здійснює процесуальне керівництво, Олійником О.С., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам кримінального провадження за № 62019080000000500 від 24 жовтня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області 10.12.2019 року надійшло клопотання слідчого Третього слідчого відділу слідчого управління ТУ ДБР у м. Мелітополі Сутула Ю.А., погоджене прокурором, який здійснює процесуальне керівництво, Олійником О.С., про надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні СФГ «Фенікс» код ЄДРПОУ 21898732 (адреса розташування: Дніпропетровська область, Покровський район, с.Великомихайлівка, вул.Чистякова, 29), а саме:

-документи у яких відображено взаємовідносини СФГ «Фенікс» код ЄДРПОУ 21898732 із ДП «Сільськогосподарське підприємство Державної кримінально-виконавчої служби України №1» код ЄДРПОУ 08680046 за період з 01.01.2016 по 02.10.2019 (договори, акти, заяви, додаткові угоди, товарно-транспортні накладні, платіжні доручення, довіреності, квитанції, тощо);

-документи по реалізації сільськогосподарської продукції, яка була зібрана із земельних ділянок, які перебувають у користуванні/власності ДП «Сільськогосподарське підприємство Державної кримінально-виконавчої служби України №1» код ЄДРПОУ 08680046 за період з 01.01.2016 по 02.10.2019;

-статутні та реєстраційні документи СФГ «Фенікс» код ЄДРПОУ 21898732 за період з 01.01.2016 по 02.10.2019;

-штатний розклад СФГ «Фенікс» код ЄДРПОУ 21898732 за період з 01.01.2016 по 02.10.2019;

-балансові відомості СФГ «Фенікс» код ЄДРПОУ 21898732 за період з 01.01.2016 по 02.10.2019;

-довідка з переліком розрахункових рахунків СФГ «Фенікс» код ЄДРПОУ 21898732 за період з 01.01.2016 по 02.10.2019;

-довідка з переліком сільськогосподарської та іншої техніки, яка перебуває у власності/оренді/суборенді СФГ «Фенікс» код ЄДРПОУ 21898732 за період з 01.01.2016 по 02.10.2019;

-документи про взаємовідносини СФГ «Фенікс» код ЄДРПОУ 21898732 з іншими юридичними особами, ФОП, установами чи організаціями, які залучались до обробітку земельних ділянок, які перебувають у користуванні/власності ДП «Сільськогосподарське підприємство Державної кримінально-виконавчої служби України №1» код ЄДРПОУ 08680046 за період з 01.01.2016 по 02.10.2019 (договори, акти, заяви, додаткові угоди, товарно-транспортні накладні, платіжні доручення, довіреності, квитанції, тощо);

-документи про взаємовідносини СФГ «Фенікс» код ЄДРПОУ 21898732 з іншими юридичними особами, ФОП, установами чи організаціями, у яких СФГ «Фенікс» код ЄДРПОУ 21898732 здійснювало закупівлю посівного матеріалу, мінеральних добрив, засобів захисту рослин, ПММ, тощо, з метою обробітку земельних ділянок, які перебувають у користуванні/власності ДП «Сільськогосподарське підприємство Державної кримінально-виконавчої служби України №1» код ЄДРПОУ 08680046 за період з 01.01.2016 по 02.10.2019 та в подальшому збору врожаю (договори, акти, заяви, додаткові угоди, товарно-транспортні накладні, платіжні доручення, довіреності, квитанції, тощо);

-інші документи, щодо здійснення посіву/збору врожаю із земельних ділянок, які перебувають у користуванні/власності ДП «Сільськогосподарське підприємство Державної кримінально-виконавчої служби України №1» код ЄДРПОУ 08680046 за період з 01.01.2016 по 02.10.2019.

Клопотання вмотивовано тим, що 24.10.2019 Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованим у місті Мелітополі внесено відомості до ЄРДР за фактом того, що службові особи ДП «Сільськогосподарське підприємство Державної кримінально-виконавчої служби України №1» та ДУ «Дружелюбівський виправний центр №1» в період з 01.01.2016 по 30.06.2019 зловживаючи службовим становищем з метою одержання неправомірної вигоди для себе, вчинили дії, що завдали тяжких наслідків державним інтересам, а саме: допустили необґрунтовані витрати державних коштів на сільськогосподарські товари та послуги.

Південно-Східним міжрегіональним Управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції України складено аудиторський звіт №7, щодо стану фінансово-господарської діяльності ДП «Сільськогосподарського підприємства Державної кримінально-виконавчої служби України №1» (далі Підприємство) код ЄДРПОУ 08680046 з 03.09.2019 по 02.10.2019 за період з 01.01.2016 по 30.06.2019, у ході проведення якого встановлено наступне.

Дослідженням обґрунтованості понесених витрат Підприємства на обробіток земельної ділянки встановлено, що підстави для оплати за проведення робіт, списання мінеральних добрив, ядохімікатів, насіння соняшнику на полях, переданих в обробіток СФГ «Надія» код ЄДРПОУ 20251394 та ПП «Агро-Транс» код ЄДРПОУ 41237858, які вони відповідно до умов договору повинні проводити за власний рахунок, відсутні. Таким чином, витрати на загальну суму 11893,0 тис.грн. можна кваліфікувати як незаконні, що призвело до відволікання активів і відповідно до збитків Підприємства.

У 2019 на 01.08.2019 Підприємством понесені витрати на поля сумісника СФГ «Фенікс» на загальну суму 5618,1 тис.грн., які по обліку Підприємства були віднесені на собівартість основного виробництва «Рослинництво».

Дослідженням реалізації сільськогосподарської продукції урожаю 2016-2018 встановлені випадки реалізації зернових культур, вирощених Підприємством, за цінами меншими від середніх по району, внаслідок чого не до отримано грошових коштів від такої реалізації на суму 716,4 тис.грн., що призвело до втрат фінансових ресурсів на відповідну суму. Калькуляції на зернові на Підприємстві не складалися, що не відповідає вимогам наказу Міністерства аграрної політики України №132 від 18.05.2001 «Про затвердження методичних рекомендацій з планування, обліку і калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) сільськогосподарських підприємств».

Дослідженням обґрунтованості понесених витрат Підприємства на обробіток земельної ділянки, яка залишилась в обробітку Підприємства, та обґрунтованості списання, мінеральних добрів, ядохімікатів, насіння, послуг по обприскуванню та лущенню стерні, встановлені факти внесення добрів, ядохімікатів, проведення послуг з обприскування та лущення стерні на полях, які були передані в обробіток ПП «Агро-Транс» та СФГ «Фенікс» код ЄДРПОУ 21898732 за договорами підряду, укладеними з сумісником.

Отже, з метою проведення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування, проведення ряду судових експертиз, встановлення фактичних даних, які визначають наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні СФГ «Фенікс» код ЄДРПОУ 21898732 (адреса розташування: Дніпропетровська область, Покровський район, с.Великомихайлівка, вул.Чистякова, 29), а саме: до наступних оригіналів документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій:

-документи у яких відображено взаємовідносини СФГ «Фенікс» код ЄДРПОУ 21898732 із ДП «Сільськогосподарське підприємство Державної кримінально-виконавчої служби України №1» код ЄДРПОУ 08680046 за період з 01.01.2016 по 02.10.2019 (договори, акти, заяви, додаткові угоди, товарно-транспортні накладні, платіжні доручення, довіреності, квитанції, тощо);

-документи по реалізації сільськогосподарської продукції, яка була зібрана із земельних ділянок, які перебувають у користуванні/власності ДП «Сільськогосподарське підприємство Державної кримінально-виконавчої служби України №1» код ЄДРПОУ 08680046 за період з 01.01.2016 по 02.10.2019;

-статутні та реєстраційні документи СФГ «Фенікс» код ЄДРПОУ 21898732 за період з 01.01.2016 по 02.10.2019;

-штатний розклад СФГ «Фенікс» код ЄДРПОУ 21898732 за період з 01.01.2016 по 02.10.2019;

-балансові відомості СФГ «Фенікс» код ЄДРПОУ 21898732 за період з 01.01.2016 по 02.10.2019;

-довідка з переліком розрахункових рахунків СФГ «Фенікс» код ЄДРПОУ 21898732 за період з 01.01.2016 по 02.10.2019;

-довідка з переліком сільськогосподарської та іншої техніки, яка перебуває у власності/оренді/суборенді СФГ «Фенікс» код ЄДРПОУ 21898732 за період з 01.01.2016 по 02.10.2019;

-документи про взаємовідносини СФГ «Фенікс» код ЄДРПОУ 21898732 з іншими юридичними особами, ФОП, установами чи організаціями, які залучались до обробітку земельних ділянок, які перебувають у користуванні/власності ДП «Сільськогосподарське підприємство Державної кримінально-виконавчої служби України №1» код ЄДРПОУ 08680046 за період з 01.01.2016 по 02.10.2019 (договори, акти, заяви, додаткові угоди, товарно-транспортні накладні, платіжні доручення, довіреності, квитанції, тощо);

-документи про взаємовідносини СФГ «Фенікс» код ЄДРПОУ 21898732 з іншими юридичними особами, ФОП, установами чи організаціями, у яких СФГ «Фенікс» код ЄДРПОУ 21898732 здійснювало закупівлю посівного матеріалу, мінеральних добрив, засобів захисту рослин, ПММ, тощо, з метою обробітку земельних ділянок, які перебувають у користуванні/власності ДП «Сільськогосподарське підприємство Державної кримінально-виконавчої служби України №1» код ЄДРПОУ 08680046 за період з 01.01.2016 по 02.10.2019 та в подальшому збору врожаю (договори, акти, заяви, додаткові угоди, товарно-транспортні накладні, платіжні доручення, довіреності, квитанції, тощо);

-інші документи, щодо здійснення посіву/збору врожаю із земельних ділянок, які перебувають у користуванні/власності ДП «Сільськогосподарське підприємство Державної кримінально-виконавчої служби України №1» код ЄДРПОУ 08680046 за період з 01.01.2016 по 02.10.2019.

Приписами ст. 25 КПК України визначено, що прокурор, слідчий зобов`язані в межах своєї компетенції вжити всіх передбачених законом заходів для встановлення події кримінального правопорушення та особи, яка його вчинила.

Згідно з ч. 4 ст. 38 КПК України орган досудового розслідування зобов`язаний застосовувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.

З огляду на викладене вбачається наявність достатніх підстав вважати, що саме вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, так як виникла необхідність у їх вивченні та аналізу, а в подальшому у проведенні ряду судових експертиз.

Вважаю за необхідним розглянути це клопотання без участі представника СФГ «Фенікс» код ЄДРПОУ 21898732, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів та у зв`язку з тим, що саме посадові особи зазначеної юридичної особи можуть бути причетні до вчинення даного кримінального правопорушення.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надавши суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, на задоволенні клопотання наполягає.

Розгляд клопотання здійснювався без виклику представника СФГ «Фенікс», відповідно до ст. 163 ч.2 КПК України, оскільки існують ризики знищення або переховування документів, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин.

На підставі ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Дослідивши клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів з можливістю його вилучення, додатки до цього клопотання, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити це клопотання, виходячи із наступного.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, якщо самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріали кримінального провадження, досліджені під час розгляду даного клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів з метою їх вилучення, що перебувають у володінні СФГ «Фенікс», свідчать про те, що вказані документи мають суттєве значення для проведення ряду експертиз з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які не можливо довести в інший спосіб, а тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.159, 163, 164 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого Третього слідчого відділу слідчого управління ТУ ДБР у м. Мелітополі Сутула Ю.А., погоджене прокурором, який здійснює процесуальне керівництво, Олійником О.С., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчим Третього слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі, які входять у групу слідчих у кримінальному провадженні № 62019080000000500 від 24 жовтня 2019 року за ознаками ч. 2 ст. 364 КК України, а саме: Сутулі Ю.А., Грибову Г.В., Похилі А.М., Токовило В.Л., Доценку С.М., Гавриленку М.М., Басюку В.І., Брусінському В.С., Байрачному М.О., а також заступнику начальника Третього слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі Потикевичу Д.С. дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні СФГ «Фенікс» код ЄДРПОУ 21898732 (адреса розташування: Дніпропетровська область, Покровський район, с.Великомихайлівка, вул.Чистякова, 29), з можливістю вилучення їх копій, належним чином завірених уповноваженою особою СФГ «Фенікс» код ЄДРПОУ 21898732, а саме:

-документи у яких відображено взаємовідносини СФГ «Фенікс» код ЄДРПОУ 21898732 із ДП «Сільськогосподарське підприємство Державної кримінально-виконавчої служби України №1» код ЄДРПОУ 08680046 за період з 01.01.2016 по 02.10.2019 (договори, акти, заяви, додаткові угоди, товарно-транспортні накладні, платіжні доручення, довіреності, квитанції, тощо);

-документи по реалізації сільськогосподарської продукції, яка була зібрана із земельних ділянок, які перебувають у користуванні/власності ДП «Сільськогосподарське підприємство Державної кримінально-виконавчої служби України №1» код ЄДРПОУ 08680046 за період з 01.01.2016 по 02.10.2019;

-статутні та реєстраційні документи СФГ «Фенікс» код ЄДРПОУ 21898732 за період з 01.01.2016 по 02.10.2019;

-штатний розклад СФГ «Фенікс» код ЄДРПОУ 21898732 за період з 01.01.2016 по 02.10.2019;

-балансові відомості СФГ «Фенікс» код ЄДРПОУ 21898732 за період з 01.01.2016 по 02.10.2019;

-довідка з переліком розрахункових рахунків СФГ «Фенікс» код ЄДРПОУ 21898732 за період з 01.01.2016 по 02.10.2019;

-довідка з переліком сільськогосподарської та іншої техніки, яка перебуває у власності/оренді/суборенді СФГ «Фенікс» код ЄДРПОУ 21898732 за період з 01.01.2016 по 02.10.2019;

-документи про взаємовідносини СФГ «Фенікс» код ЄДРПОУ 21898732 з іншими юридичними особами, ФОП, установами чи організаціями, які залучались до обробітку земельних ділянок, які перебувають у користуванні/власності ДП «Сільськогосподарське підприємство Державної кримінально-виконавчої служби України №1» код ЄДРПОУ 08680046 за період з 01.01.2016 по 02.10.2019 (договори, акти, заяви, додаткові угоди, товарно-транспортні накладні, платіжні доручення, довіреності, квитанції, тощо);

-документи про взаємовідносини СФГ «Фенікс» код ЄДРПОУ 21898732 з іншими юридичними особами, ФОП, установами чи організаціями, у яких СФГ «Фенікс» код ЄДРПОУ 21898732 здійснювало закупівлю посівного матеріалу, мінеральних добрив, засобів захисту рослин, ПММ, тощо, з метою обробітку земельних ділянок, які перебувають у користуванні/власності ДП «Сільськогосподарське підприємство Державної кримінально-виконавчої служби України №1» код ЄДРПОУ 08680046 за період з 01.01.2016 по 02.10.2019 та в подальшому збору врожаю (договори, акти, заяви, додаткові угоди, товарно-транспортні накладні, платіжні доручення, довіреності, квитанції, тощо);

-інші документи, щодо здійснення посіву/збору врожаю із земельних ділянок, які перебувають у користуванні/власності ДП «Сільськогосподарське підприємство Державної кримінально-виконавчої служби України №1» код ЄДРПОУ 08680046 за період з 01.01.2016 по 02.10.2019.

Строк дії ухвали про дозвіл на тимчасовий доступ до документів тридцять діб з дня її винесення.

Ухвала підлягає виконанню одноразово.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ю.В. Горбачова