Ухвала суду № 86640268, 26.12.2019, Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької області

Дата документу 26.12.2019

Справа № 937/10047/19

(1-кс/937/6597/19)

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів

26 грудня 2019 року м. Мелітополь

Слідчий суддя Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області Горбачова Ю.В. з секретарем с/з Луценко П.В.,

розглянувши клопотанняслідчого Третього слідчого відділу слідчого управління ТУ ДБР у м. Мелітополі Сутула Ю.А., погоджене прокурором, який здійснює процесуальне керівництво, Олійником О.С., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам кримінального провадження за № 62019080000000500 від 24 жовтня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До Мелітопольськогоміськрайонного судуЗапорізької області10.12.2019року надійшлоклопотання слідчогоТретього слідчого відділу слідчого управління ТУ ДБР у м. Мелітополі Сутула Ю.А., погоджене прокурором, який здійснює процесуальне керівництво, Олійником О.С., про надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні ТОВ «Торговий дім «Рост» код ЄДРПОУ 36807691 (адреса розташування: Запорізька область, м. Запоріжжя, вул. Космічна, будинок 123, кімната 57), а саме:

-документи у яких відображено взаємовідносини ТОВ «Торговий дім «Рост» код ЄДРПОУ 36807691 із ДП «Сільськогосподарське підприємство Державної кримінально-виконавчої служби України №1» код ЄДРПОУ 08680046 за період з 01.01.2016 по 02.10.2019 (договори, акти, заяви, додаткові угоди, товарно-транспортні накладні, платіжні доручення, довіреності, квитанції, тощо);

-документи по реалізації сільськогосподарської продукції, яка була зібрана із земельних ділянок, які перебувають у користуванні/власності ДП «Сільськогосподарське підприємство Державної кримінально-виконавчої служби України №1» код ЄДРПОУ 08680046 за період з 01.01.2016 по 02.10.2019;

-статутні та реєстраційні документи ТОВ «Торговий дім «Рост» код ЄДРПОУ 36807691 за період з 01.01.2016 по 02.10.2019;

-штатний розклад ТОВ «Торговий дім «Рост» код ЄДРПОУ 36807691 за період з 01.01.2016 по 02.10.2019;

-балансові відомості ТОВ «Торговий дім «Рост» код ЄДРПОУ 36807691 за період з 01.01.2016 по 02.10.2019;

-довідка з переліком розрахункових рахунків ТОВ «Торговий дім «Рост» код ЄДРПОУ 36807691 за період з 01.01.2016 по 02.10.2019;

-довідка з переліком сільськогосподарської та іншої техніки, яка перебуває у власності/оренді/суборенді ТОВ «Торговий дім «Рост» код ЄДРПОУ 36807691 за період з 01.01.2016 по 02.10.2019;

-документи про взаємовідносини ТОВ «Торговий дім «Рост» код ЄДРПОУ 36807691 з іншими юридичними особами, ФОП, установами чи організаціями, які залучались до обробітку земельних ділянок, які перебувають у користуванні/власності ДП «Сільськогосподарське підприємство Державної кримінально-виконавчої служби України №1» код ЄДРПОУ 08680046 за період з 01.01.2016 по 02.10.2019 (договори, акти, заяви, додаткові угоди, товарно-транспортні накладні, платіжні доручення, довіреності, квитанції, тощо);

-документи про взаємовідносини ТОВ «Торговий дім «Рост» код ЄДРПОУ 36807691 з іншими юридичними особами, ФОП, установами чи організаціями, у яких ТОВ «Торговий дім «Рост» код ЄДРПОУ 36807691 здійснювало закупівлю посівного матеріалу, мінеральних добрив, засобів захисту рослин, ПММ, тощо, з метою обробітку земельних ділянок, які перебувають у користуванні/власності ДП «Сільськогосподарське підприємство Державної кримінально-виконавчої служби України №1» код ЄДРПОУ 08680046 за період з 01.01.2016 по 02.10.2019 та в подальшому збору врожаю (договори, акти, заяви, додаткові угоди, товарно-транспортні накладні, платіжні доручення, довіреності, квитанції, тощо);

-інші документи, щодо здійснення посіву/збору врожаю із земельних ділянок які перебувають у користуванні/власності ДП «Сільськогосподарське підприємство Державної кримінально-виконавчої служби України №1» код ЄДРПОУ 08680046 за період з 01.01.2016 по 02.10.2019.

Клопотання вмотивовано тим, що 24.10.2019 Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованим у місті Мелітополі внесено відомості до ЄРДР за фактом того, що службові особи ДП «Сільськогосподарське підприємство Державної кримінально-виконавчої служби України №1» та ДУ «Дружелюбівський виправний центр №1» в період з 01.01.2016 по 30.06.2019 зловживаючи службовим становищем з метою одержання неправомірної вигоди для себе, вчинили дії, що завдали тяжких наслідків державним інтересам, а саме: допустили необґрунтовані витрати державних коштів на сільськогосподарські товари та послуги.

Південно-Східним міжрегіональним Управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції України складено аудиторський звіт №7, щодо стану фінансово-господарської діяльності ДП «Сільськогосподарського підприємства Державної кримінально-виконавчої служби України №1» (далі Підприємство) код ЄДРПОУ 08680046 з 03.09.2019 по 02.10.2019 за період з 01.01.2016 по 30.06.2019, у ході проведення якого встановлено наступне.

У ході аудиту проведена перевірка обґрунтованості понесених витрат Підприємства на обробіток земельної ділянки, яка залишилась в обробітку Підприємства, та обґрунтованості списання паливо-мастильних матеріалів, насіннєвого матеріалу, мінеральних добрів та ядохімікатів. Під час перевірки були охоплені наступні документи: синтетичні регістри бухгалтерського обліку 2016 2017 роки (головні книги, журнали ордери, зведені відомості по субрахункам бухгалтерського обліку), акти на списання мінеральних добрів та ядохімікатів, облікові листи тракториста машиніста та інші первинні документи, що підтверджують факт здійснення господарської операції. Так, перевіркою інформації зазначеної в актах списання мінеральних добрів та ядохімікатів, а також облікових листів тракториста машиніста, на підставі яких проведено списання добрів, хімікатів а також паливо-мастильних матеріалів з балансу Підприємства, встановлені факти внесення добрів, ядохімікатів, витрат насіння соняшника на поля, які були передані в обробіток СГ «Надія» код ЄДРПОУ 20251394 та ТОВ «Торговий дім «Рост» код ЄДРПОУ 36807691 за договорами підряду. Тобто, Підприємством понесені певні витрати, не пов`язані з основною діяльністю Підприємства. Так, наприклад, відповідно до акту на списання добрів від 30.10.2016 б/н проведено списання гербіциду «Раундап» та «Реглон» на поля №№ 4, 7, 19, 32, 33, 17, 23, 10, 5, 36, 27, 15, 28, 24, 25, 26, 29, 6, 9, 30, 31, 34, 35, 30, загальна сума списаних хімікатів склала 3043,0тис.грн.. Також, на поля сумісника СГ «Надія» в жовтні місяці 2016 року було внесено добриво «Амофос» (поля № 4, 31, 32, 33, 34, 19, 30, 5, 6, 7, 15, 17, 27, 28), сума витрат склала 3908,8тис.грн. Крім того, у травні 2017 року можна привести приклад витрат насіннєвого матеріалу соняшника, який був придбаний Підприємством, і використаний на посів полів СГ «Надія» (№№ 9, 14, 15, 23-25, 27, 28, 31, 34) на загальну суму 780,8тис.грн.. Встановлені й інші чисельні випадки. Необхідно зазначити, що окрім списання матеріальних цінностей на обробіток полів СГ «Надія», Підприємством були понесені витрати на виконання робіт та пального з передпосівного обробітку ґрунту. Всього за період осінньо-весняних польових робіт врожаю 2017 року Підприємство понесло витрати на обробіток полів, що передані за договорами підряду СГ «Надія» та ТОВ «Торговий дім «Рост», на загальну суму 8981,6тис.грн. Слід вказати, що витрати на обробіток полів СГ «Надія» були віднесені на собівартість основного виробництва «Рослинництво» Підприємства із застосуванням бухгалтерських проведень Д-т 231 К-т 2081, 2082 203. При цьому, будь-які документи (додаткові угоди до договору, акти виконаних робіт, протоколи узгодження витрат, інші документи) щодо підтвердження цих витрат з боку СГ «Надія», та визнання такими, що належать відшкодуванню на користь Підприємства, відсутні.

Дослідженням дотримання фінансової дисципліни при здійсненні господарської діяльності підприємства у 2016 році та у січні-липні 2017 року встановлено, що на підставі договорів вирощування товарної господарської продукції від 08.08.2016 №Г-235, від 11.08.2016 №Г-236, укладеними із Селянським (фермерським) господарством «Надія», від 30.09.2017 №Г-241, від 22.10.2015 № Г-89 укладеним із ТОВ «Торговий дім «Рост» (далі сумісники), Підприємством на підставі відповідних актів прийому-передачі земельної ділянки для вирощування врожаю 2017 року, було передано сумісникам в обробіток 1405,49 га., у тому числі СГ «Надія» - 1247,02га (поля №№ 4, 5, 6, 7, 9, 10, 14, 15, 17, 19, 23-34), ТОВ «Торговий дім «Рост» - 158,47 га (поля №№ 36, 37). Необхідно зазначити, що у розпорядженні Підприємства залишилась земельна ділянка сільськогосподарського призначення загальною площею 782,14га.

З огляду на вищевикладене, та враховуючи той факт, що підстави для проведення робіт на полях, що передані в обробіток СГ «Надія», а також списання матеріальних цінностей, що перебували на балансі Підприємства, відсутні. Таким чином, витрати на загальну суму 8981,6тис.грн. можна класифікувати як незаконні, що призвело до відволікання активів та, відповідно, до збитків Підприємства за результатом 2016 року на суму 7391,5тис.грн.та зарезультатом 2017 року - на суму 1590,1тис.грн.

Отже, з метою проведення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування, проведення ряду судових експертиз, встановлення фактичних даних, які визначають наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ «Торговий дім «Рост» код ЄДРПОУ 36807691 (адреса розташування: Запорізька область, м. Запоріжжя, вул. Космічна, будинок 123, кімната 57), а саме: до наступних оригіналів документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій:

-документи у яких відображено взаємовідносини ТОВ «Торговий дім «Рост» код ЄДРПОУ 36807691 із ДП «Сільськогосподарське підприємство Державної кримінально-виконавчої служби України №1» код ЄДРПОУ 08680046 за період з 01.01.2016 по 02.10.2019 (договори, акти, заяви, додаткові угоди, товарно-транспортні накладні, платіжні доручення, довіреності, квитанції, тощо);

-документи по реалізації сільськогосподарської продукції, яка була зібрана із земельних ділянок, які перебувають у користуванні/власності ДП «Сільськогосподарське підприємство Державної кримінально-виконавчої служби України №1» код ЄДРПОУ 08680046 за період з 01.01.2016 по 02.10.2019;

-статутні та реєстраційні документи ТОВ «Торговий дім «Рост» код ЄДРПОУ 36807691 за період з 01.01.2016 по 02.10.2019;

-штатний розклад ТОВ «Торговий дім «Рост» код ЄДРПОУ 36807691 за період з 01.01.2016 по 02.10.2019;

-балансові відомості ТОВ «Торговий дім «Рост» код ЄДРПОУ 36807691 за період з 01.01.2016 по 02.10.2019;

-довідка з переліком розрахункових рахунків ТОВ «Торговий дім «Рост» код ЄДРПОУ 36807691 за період з 01.01.2016 по 02.10.2019;

-довідка з переліком сільськогосподарської та іншої техніки, яка перебуває у власності/оренді/суборенді ТОВ «Торговий дім «Рост» код ЄДРПОУ 36807691 за період з 01.01.2016 по 02.10.2019;

-документи про взаємовідносини ТОВ «Торговий дім «Рост» код ЄДРПОУ 36807691 з іншими юридичними особами, ФОП, установами чи організаціями, які залучались до обробітку земельних ділянок, які перебувають у користуванні/власності ДП «Сільськогосподарське підприємство Державної кримінально-виконавчої служби України №1» код ЄДРПОУ 08680046 за період з 01.01.2016 по 02.10.2019 (договори, акти, заяви, додаткові угоди, товарно-транспортні накладні, платіжні доручення, довіреності, квитанції, тощо);

-документи про взаємовідносини ТОВ «Торговий дім «Рост» код ЄДРПОУ 36807691 з іншими юридичними особами, ФОП, установами чи організаціями, у яких ТОВ «Торговий дім «Рост» код ЄДРПОУ 36807691 здійснювало закупівлю посівного матеріалу, мінеральних добрив, засобів захисту рослин, ПММ, тощо, з метою обробітку земельних ділянок, які перебувають у користуванні/власності ДП «Сільськогосподарське підприємство Державної кримінально-виконавчої служби України №1» код ЄДРПОУ 08680046 за період з 01.01.2016 по 02.10.2019 та в подальшому збору врожаю (договори, акти, заяви, додаткові угоди, товарно-транспортні накладні, платіжні доручення, довіреності, квитанції, тощо);

-інші документи, щодо здійснення посіву/збору врожаю із земельних ділянок які перебувають у користуванні/власності ДП «Сільськогосподарське підприємство Державної кримінально-виконавчої служби України №1» код ЄДРПОУ 08680046 за період з 01.01.2016 по 02.10.2019.

Приписами ст.25КПК України визначено, що прокурор, слідчий зобов`язані в межах своєї компетенції вжити всіх передбачених законом заходів для встановлення події кримінального правопорушення та особи, яка його вчинила.

Згідно з ч. 4ст. 38 КПК Україниорган досудового розслідування зобов`язаний застосовувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.

З огляду на викладене вбачається наявність достатніх підстав вважати, що саме вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, так як виникла необхідність у їх вивченні та аналізу, а в подальшому у проведенні ряду судових експертиз.

Вважаю за необхідним розглянути це клопотання без участі представника ТОВ «Торговий дім «Рост» код ЄДРПОУ 36807691, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів та у зв`язку з тим, що саме посадові особи зазначеної юридичної особи можуть бути причетні до вчинення даного кримінального правопорушення.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надавши суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, на задоволенні клопотання наполягає.

Розгляд клопотання здійснювався без виклику представника ТОВ «Торговий дім «Рост», відповідно до ст. 163 ч.2 КПК України, оскільки існують ризики знищення або переховування документів, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин.

На підставі ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Дослідивши клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів з можливістю його вилучення, додатки до цього клопотання, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити це клопотання, виходячи із наступного.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, якщо самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріали кримінального провадження, досліджені під час розгляду даного клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів з метою їх вилучення, що перебувають у володінні ТОВ «Торговий дім «Рост», свідчать про те, що вказані документи мають суттєве значення для проведення ряду експертиз з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які не можливо довести в інший спосіб, а тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.159, 163, 164 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчогоТретього слідчого відділу слідчого управління ТУ ДБР у м. Мелітополі Сутула Ю.А., погоджене прокурором, який здійснює процесуальне керівництво, Олійником О.С., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчим Третього слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі, які входять у групу слідчих у кримінальному провадженні № 62019080000000500 від 24 жовтня 2019 року за ознаками ч. 2 ст. 364 КК України, а саме: Сутулі Ю.А., Грибову Г.В., Похилі А.М., Токовило В.Л., Доценку С.М., Гавриленку М.М., Басюку В.І., Брусінському В.С., Байрачному М.О., а також заступнику начальника Третього слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі Потикевичу Д.С. дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ТОВ «Торговий дім «Рост» код ЄДРПОУ 36807691 (адреса розташування: Запорізька область, м. Запоріжжя, вул. Космічна, будинок 123, кімната 57), з можливістю вилучення їх копій, належним чином завірених уповноваженою особою ТОВ «Торговий дім «Рост» код ЄДРПОУ 36807691, а саме:

-документи у яких відображено взаємовідносини ТОВ «Торговий дім «Рост» код ЄДРПОУ 36807691 із ДП «Сільськогосподарське підприємство Державної кримінально-виконавчої служби України №1» код ЄДРПОУ 08680046 за період з 01.01.2016 по 02.10.2019 (договори, акти, заяви, додаткові угоди, товарно-транспортні накладні, платіжні доручення, довіреності, квитанції, тощо);

-документи по реалізації сільськогосподарської продукції, яка була зібрана із земельних ділянок, які перебувають у користуванні/власності ДП «Сільськогосподарське підприємство Державної кримінально-виконавчої служби України №1» код ЄДРПОУ 08680046 за період з 01.01.2016 по 02.10.2019;

-статутні та реєстраційні документи ТОВ «Торговий дім «Рост» код ЄДРПОУ 36807691 за період з 01.01.2016 по 02.10.2019;

-штатний розклад ТОВ «Торговий дім «Рост» код ЄДРПОУ 36807691 за період з 01.01.2016 по 02.10.2019;

-балансові відомості ТОВ «Торговий дім «Рост» код ЄДРПОУ 36807691 за період з 01.01.2016 по 02.10.2019;

-довідка з переліком розрахункових рахунків ТОВ «Торговий дім «Рост» код ЄДРПОУ 36807691 за період з 01.01.2016 по 02.10.2019;

-довідка з переліком сільськогосподарської та іншої техніки, яка перебуває у власності/оренді/суборенді ТОВ «Торговий дім «Рост» код ЄДРПОУ 36807691 за період з 01.01.2016 по 02.10.2019;

-документи про взаємовідносини ТОВ «Торговий дім «Рост» код ЄДРПОУ 36807691 з іншими юридичними особами, ФОП, установами чи організаціями, які залучались до обробітку земельних ділянок, які перебувають у користуванні/власності ДП «Сільськогосподарське підприємство Державної кримінально-виконавчої служби України №1» код ЄДРПОУ 08680046 за період з 01.01.2016 по 02.10.2019 (договори, акти, заяви, додаткові угоди, товарно-транспортні накладні, платіжні доручення, довіреності, квитанції, тощо);

-документи про взаємовідносини ТОВ «Торговий дім «Рост» код ЄДРПОУ 36807691 з іншими юридичними особами, ФОП, установами чи організаціями, у яких ТОВ «Торговий дім «Рост» код ЄДРПОУ 36807691 здійснювало закупівлю посівного матеріалу, мінеральних добрив, засобів захисту рослин, ПММ, тощо, з метою обробітку земельних ділянок, які перебувають у користуванні/власності ДП «Сільськогосподарське підприємство Державної кримінально-виконавчої служби України №1» код ЄДРПОУ 08680046 за період з 01.01.2016 по 02.10.2019 та в подальшому збору врожаю (договори, акти, заяви, додаткові угоди, товарно-транспортні накладні, платіжні доручення, довіреності, квитанції, тощо);

-інші документи, щодо здійснення посіву/збору врожаю із земельних ділянок які перебувають у користуванні/власності ДП «Сільськогосподарське підприємство Державної кримінально-виконавчої служби України №1» код ЄДРПОУ 08680046 за період з 01.01.2016 по 02.10.2019.

Строк дії ухвали про дозвіл на тимчасовий доступ до документів тридцять діб з дня її винесення.

Ухвала підлягає виконанню одноразово.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ю.В. Горбачова