Ухвала суду № 86625626, 26.12.2019, Київський районний суд м. Полтави

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ

Справа №552/5123/18

Провадження № 1-кс/552/4205/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.12.2019 року Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави Миронець О.К., за участю секретаря судового засідання – Рибальченко О.П., прокурора – Хмари М.А., розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора у кримінальному провадженні – прокурора Полтавської місцевої прокуратури Чорнорук А.А. про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному за № 42018171010000096 від 05.04.2018 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч.1 ст.366, ч.1 ст.232-1 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Полтавською місцевою прокуратурою внесено до ЄРДР відомості про вчинення злочину у кримінальному провадженні № 42018171010000096 від 05.04.2018 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч.1 ст.366, ч.1 ст.232-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб, яка складається з ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , діючи у власних інтересах та в інтересах третіх осіб, усвідомлюючи настання суспільно-небезпечних наслідків, із використанням службового становища ОСОБА_1 , яка є начальником Регіонального відділення Фонду державного майна України по Полтавській області з метою заволодіння активами ПрАТ «Полтавасадвинмаркет» (код ЄДРПОУ 30063363) створили фіктивну дебіторську заборгованість вказаного підприємства на суму 4 млн. грн., таким чином знизивши його економічну привабливість для потенційних покупців державного пакету акцій об`єкта малої приватизації, що завдало шкоди державним інтересам.

Так, впродовж 2017 року ОСОБА_5 на виконання вказівок ОСОБА_2 та ОСОБА_3 було зареєстровано та поставлено на податковий облік ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ), реквізити якого у подальшому використані для проведення господарських операцій, спрямованих на зменшення економічної привабливості підприємства, державний пакет акцій якого складає 99,9451 %.

Також, вказаними особами у 2017 році зареєстровано та поставлено на облік як платника податків ТОВ «Логосс» (код ЄДРПОУ 41337823).

У свою чергу, начальником РВ ФДМУ по Полтавській області Бережною А.Ю. вжито заходів щодо призначення у 2017 році на посаду керівника ПрАТ «Полтавасадвинмаркет» (код ЄДРПОУ 30063363) особи з числа оточення ОСОБА_2 – ОСОБА_4 .

Крім того, вказаною групою осіб вжито заходів щодо заниження вартості об`єкта приватизації – ПрАТ «Полтавасадвинмаркет» шляхом не включення в вартість оцінки майна підприємства, проведеної на замовлення начальника РВ ФДМУ по Полтавській області ОСОБА_1 у 2016 році, вартості земельної ділянки понад 2 га, що використовується підприємством для господарських потреб.

Крім того, на виконання вказівок ОСОБА_1 , у 2017 році протоколом засідання робочої групи регіонального відділення прийнято рішення про доцільність проведення господарської операції з укладення договору на проведення ремонтних робіт з облаштування приміщень та прилеглої території підприємства за рахунок безвідсоткової поворотної фінансової допомоги, що знайшло своє відображення у наказі № 680 від 23.11.2017 року начальника РВ ФДМУ по Полтавській області Бережної А.Ю.

Згодом, в.о. керівника підприємства ОСОБА_4 , у грудні 2017 року уклала договір з ФОП ОСОБА_5 № 1 від 08.12.2017 року про надання від останнього безвідсоткової поворотної фінансової допомоги на явно невигідних умовах та невідповідності між собою пунктів договору в частині умов надання такої допомоги.

В подальшому, одразу, після отримання фінансової допомоги грошові кошти, з метою їх виведення в тіньовий обіг, впродовж грудня 2017 з рахунків ПрАТ «Полтавасадвинмаркет»(код ЄДРПОУ 30063363) в повному обсязі перераховано в адресу ТОВ «Логосс» (код ЄДРПОУ 41337823) афілійованим власником якого є ОСОБА_2 та ОСОБА_3 нібито за послуги з ремонту окремих одиниць рухомого та нерухомого майна та виконання робіт з укладання дорожнього покриття, яке знаходиться на території підприємства.

В той же час, до виконання робіт ТОВ «Логосс» не приступило, грошові кошти на адресу ПрАТ «Полтавасадвинмаркет» не повернуло.

Таким чином, у вказаний спосіб сформовано фіктивну заборгованість ПрАТ «Полтавасадвинмаркет» (код ЄДРПОУ 30063363) перед ФОП ОСОБА_5 на загальну суму 4 млн. грн., що фактично призвело до зниження його економічної привабливості для потенційних покупців державного пакету акцій об`єкта малої приватизації та завдало шкоди державним інтересам.

Відповідно до п. 3 абз. 2 ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру у кримінальному провадженні щодо особливо тяжкого злочину становить вісімнадцять місяців.

Ухвалою слідчого судді Київськог районного суду м.Полтави Куліша Ю.В. від 04.10.2019 року строк досудового розслідування було продовжено на три місяці.

Таким чином строк досудового розслідування в кримінальному провадженні за № 42018171010000096 від 05.04.2018 спливає 05.01.2020 року.

Зазначав, що на даний час, за відсутності достатніх доказів, жодній особі про підозру у вчиненні злочину в цьому провадженні не повідомлено, проте задля забезпечення проведення ряду експертиз та тимчасових доступів у даному кримінальному провадженні, наявна необхідність продовження строку досудового розслідування.

Прокурор у судовому засіданні просив клопотання задовольнити, поклавшись на обставини викладені в клопотанні, оскільки слідчі дії, на даний час не завершені.

Слідчий суддя, заслухавши прокурора, приходить до наступних висновків.

За положеннями п. 2 ч. 2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:

1) двох місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку;

2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості;

3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно з ч. 1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Таким чином, враховуючи ч. 4 ст. 294 КПК України строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

Трьох місячний строк досудового розслідування даного кримінального провадження закінчується 05.01.2020 року.

Однак, закінчити досудове розслідування до вказаного строку не є можливим, оскільки 15.08.2019 призначено додаткову судову будівельно-технічну та оціночно-будівельну експертизу; 18.09.2019 отримано тимчасовий доступ до оборотно-сальдових відомостей та балансу ПрАТ «Полтавсадвинмаркет», що перебували у володінні вказаної юридичної особи, 02.10.2019 ухвалою слідчого судді призначено судово економічну експертизу.

З врахуванням того, що розслідуване діяння наразі залишається нерозкритим, передбачає можливість неодноразового продовження строку досудового розслідування на встановлений пунктами 1-3 ч. 2 ст. 219 цього Кодексу строк, то, виходячи із міркувань процесуальної економії, найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування на даному етапі становить 3 місяці.

Слідчий суддя, вислухавши прокурора кримінального провадження, дослідивши надані матеріали кримінального провадження, прийшов до висновку, що клопотання відповідає вимогам ст.. 295-1 КПК України, та для проведення слідчих дій у передбачений законом строк необхідно продовжити строк досудового розслідування, за таких обставин є наявні обґрунтовані підстави для продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись 294, 295-1, 372 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора у кримінальному провадженні – прокурора Полтавської місцевої прокуратури Чорнорук А.А. про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному за № 42018171010000096 від 05.04.2018року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч.1 ст.366, ч.1 ст.232-1 КК України, - задовольнити частково.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні за №42018171010000096 від 05.04.2018 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч.1 ст.366, ч.1 ст.232-1 КК України до трьох місяців.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий судя О.К. Миронець