Ухвала суду № 86615639, 20.12.2019, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/23818/19

Провадження № 1-кс/686/17578/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 грудня 2019року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Першого відділення СВ ХВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку в кримінальному провадженні № 62019240000000454,

ВСТАНОВИЛА :

20.12.2019 року слідчий Першого відділення СВ ХВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку, у приміщенні адмінбудинку загальною площею 345,6 кв.м, який розміщений за адресою: м. Хмельницький, вул. Глушенкова (Кирпоноса генерала), 11, та який належать на праві приватної власності ПАТ «Проскурів», кінцевим бенефіціарним власником якого є ОСОБА_4 , а власником (генеральним директором) ОСОБА_5 , з метою виявлення та вилучення оригіналу довіреності виданої LAFINER SOP TRADING LTD на ім`я ОСОБА_4 , від 17.12.2008 р.,яка має значення для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує: «Компанія LAFINER SOP TRADING LTD (код державної реєстрації HE8131110), яка зареєстрована за адресою: 3309, Кіпр, Ліммасол, А.С. 56603, володіє пакетом простих іменних акцій ПАТ «Проскурів» в розмірі 42,43430% статутного капіталу товариства.

17 жовтня 2012 ТОВ «Фондова компанія «ЦЕНТР-ІНВЕСТ» (ліцензія ДКЦПФР серія АЕ № 185081 від 17 жовтня 2012) в особі директора ОСОБА_6 , яке представляло інтереси та діяло в інтересах ОСОБА_7 на підставі договору комісії на обслуговування на ринку цінних паперів № БК-3830 від 17.10.2012 (укладеного між ОСОБА_7 і ТОВ «Фондова компанія «ЦЕНТР-ІНВЕСТ») та компанія «LAFINER SOP TRADING» LTD, в особі представника по довіреності ОСОБА_4 , уклали між собою договір купівлі-продажу цінних паперів № БВ-3831/3830, згідно якого ТОВ «Фондова компанія «ЦЕНТР-ІНВЕСТ» в інтересах ОСОБА_7 придбала належні компанії «LAFINER SOP TRADING» LTD, акції ПАТ «Проскурів» у кількості 65861 (шістдесят п`ять тисяч вісімсот шістдесят одна) штука, номінальною вартістю 50 грн. 00 коп. за штуку, загальною номінальною вартістю пакету цінних паперів 3 293 050 (три мільйони двісті дев`яносто тир тисячі п`ятдесят) гривень, продано за ціною 6586 (шість тисяч п`ятсот вісімдесят шість) гривень 10 копійок, вартістю за одну 10 копійок. ОСОБА_4 діяв від іменні компанії «LAFINER SOP TRADING» LTD, на підставі довіреності від 17.12.2008 року.

Надалі, 18 жовтня 2012 р. ТОВ «Фондова компанія «ЦЕНТР-ІНВЕСТ» в особі директора ОСОБА_6 , яке представляло інтереси та діяло в інтересах ОСОБА_7 та громадянин України ОСОБА_4 уклали між собою договір купівлі-продажу цінних паперів №БВ-3832/3830, згідно якого ТОВ «Фондова компанія «ЦЕНТР-ІНВЕСТ» в інтересах ОСОБА_7 продало вищезазначені акції ПАТ «Проскурів» у тій ж кількості і за такою ж ціною.

Про укладення даних правочинів керівництву компанії LAFINER SOP TRADING LTD стало відомо лише з листа № 129 датованого 21.05.2019 року, отриманого від Голови Наглядової ради ПАТ «Проскурів» ОСОБА_8 , яке було надіслано до компанії з метою встановлення справжності довіреності виданої компанією в 2008 році на ім`я ОСОБА_4 та уповноваження його на укладення договору купівлі-продажу цінних паперів, а саме відчуження належного компанії LAFINER SOP TRADING LTD пакету простих іменних акцій ПАТ «Проскурів» в розмірі 42,43430 % статутного капіталу із загальної номінальною вартістю 3 293 050 (три мільйони двісті дев`яносто три тисячі п`ятдесят) грн. 00 коп.

Однак, насправді компанією LAFINER SOP TRADING LTD була видана лише одна довіреність від 17 грудня 2008 року на ім`я ОСОБА_4 , з метою уповноважити його тільки на купівлю сільськогосподарського обладнання. Інших довіреностей компанія ОСОБА_4 ніколи не видавала, а також права та дозволу ОСОБА_4 на відчуження належного компанії LAFINER SOP TRADING LTD пакету цінних паперів ПАТ «Проскурів» ніколи не надавала.

Під час допиту свідка ОСОБА_8 , який являється головою наглядової ради ПАТ «Проскурів», стало відомо, що ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді генерального директора ПАТ «Проскурів», без будь-яких юридичних повноважень, відчужив від іменні компанії «LAFINER SOP TRADING» LTD, належні їй цінні папери (акції) ПАТ «Проскурів» на користь третіх осіб, що завдало матеріальної шкоди на загальну суму 3 293 050 (три мільйони двісті дев`яносто тир тисячі п`ятдесят) гривень.Згідно листа директора компанії «LAFINER SOP TRADING» LTD в особі Yiannakis Thoma від 29 травня 2019, останньому не було відомо про правочин, щодо продажу цінних паперів ПАТ «Проскурів», вчинений ОСОБА_4 в особі представника «LAFINER SOP TRADING» LTD, якому як і будь-якій іншій особі не надавалося право на розпорядження акціями ПАТ «Проскурів», належні «LAFINER SOP TRADING» LTD.

Постановою від 04 липня 2019 року компанію «LAFINER SOP TRADING» LTD, в особі представника ОСОБА_9 визнано потерпілою стороною в межах даного кримінального провадження.

Допитаний представник компанії «LAFINER SOP TRADING» LTD в особі ОСОБА_9 , повідомив, що ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді генерального директора ПАТ «Проскурів», без будь-яких юридичних повноважень, відчужив від іменні компанії «LAFINER SOP TRADING» LTD, належні їй цінні папери (акції) ПАТ «Проскурів» у кількості 65861 (шістдесят п`ять тисяч вісімсот шістдесят одна) штука, за заниженою вартістю 10 копійок за одну, на користь ТОВ «Фондова компанія «ЦЕНТР-ІНВЕСТ» в особі директора ОСОБА_6 в інтересах ОСОБА_7 .. Надалі, 18 жовтня 2012 року ТОВ «Фондова компанія «ЦЕНТР-ІНВЕСТ» в особі директора ОСОБА_6 , яке представляло інтереси та діяло в інтересах ОСОБА_7 та громадянина України ОСОБА_4 , уклали між собою договір купівлі-продажу цінних паперів № БВ-3832/3830, згідно якого ТОВ «Фондова компанія «ЦЕНТР-ІНВЕСТ» в інтересах ОСОБА_7 продає вище вказані акції ПАТ «Проскурів», у тій ж кількості і за такою ж ціною фізичні особі ОСОБА_4

11.10.2019 до СВ Хмельницького ВП надійшло клопотання потерпілого компанії «LAFINER SOP TRADING» LTD, в особі ОСОБА_9 , відповідно до якого 11.10.2019 року в Господарському суді Хмельницької області відбувався розгляд справи №924/844/19 за позовом Lafiner SOP TRAIDING до ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ТОВ «ФК «Центр-інвест» про визнання недійсними договорів купівлі-продажу акцій ПАТ «Проскурів», а також за позов ОСОБА_8 до ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ТОВ «ФК «Центр-інвест» про визнання недійсними договорів купівлі-продажу акцій ПАТ «Проскурів».В ході розгляду справи, Господарський суд Хмельницької області зобов`язав ОСОБА_4 надати для огляду оригінал довіреності, виданої LAFINER SOP TRADING LTD на ім`я ОСОБА_4 , від 17.12.2008 р. Оригінал зазначеного доручення було надано представником ОСОБА_4 адвокатом ОСОБА_10 для огляду Господарському суду Хмельницької області, а також учасникам процесу, зокрема захиснику LAFINER SOP TRADING LTD адвокату ОСОБА_9 . При поверхневому огляді вказаного доручення виявлено, що зміст доручення повністю виконаний машинописним текстом, однак на місці зазначення особи-повіреного ручкою, рукописним текстом виконано напис « ОСОБА_11 », «ЕА300016».З огляду на той факт, що LAFINER SOP TRADING LTD не уповноважувала ОСОБА_4 саме на відчуження акцій, є обґрунтовані підстави вважати, що ОСОБА_4 , отримавши в 2008 році доручення, в якому не було зазначено прізвища особи-повіреного, маючи умисел на заволодіння акціями компанії, в 2012 році власноручно, або за допомогою сторонніх осіб, вніс до бланку доручення своє прізвище і ім`я, серію і номер закордонного паспорта, для подальшого перепродажу акцій на своє ім`я. При цьому потерпіла сторона вважає, що час нанесення відбитку печатки та рукописних елементів доручення, вчинених LAFINER SOP TRADING LTD, відрізняється від часу виконання ручкою, рукописним текстом напису « ОСОБА_11 », « ОСОБА_12 ».

На думку представника потерпілого ОСОБА_9 , такими діями ОСОБА_4 (чи за його вказівкою інші особи) вчинив підробку документів (довіреності виданої LAFINER SOP TRADING LTD на ім`я ОСОБА_4 , від 17.12.2008 р.), що є предметом даного кримінального правопорушення.

З метою повного та неупередженого розслідування, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, проведення судових експертиз (почеркознавчої, техніко-криміналістичної експертизи документів), а також перевірки фактів, зазначених представником потерпілого ОСОБА_9 . 16.10.2019 до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду скеровано клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів з метою отримання оригіналу довіреності виданої LAFINER SOP TRADING LTD на ім`я ОСОБА_4 , від 17.12.2008 р., яка перебуває у володінні ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 .

16.10.2019 отримано ухвалу слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області про тимчасовий доступ до документів, відповідно до якої клопотання слідчого задоволено в повному обсязі та ОСОБА_4 зобов`язано надати можливість вилучити оригінал довіреності виданої LAFINER SOP TRADING LTD на ім`я ОСОБА_4 , від 17.12.2008р.

Вказана ухвала була вручена ОСОБА_4 особисто, що підтверджується його підписом на копії ухвали. Однак, виконувати вимоги зазначеного вище судового рішення ОСОБА_4 відмовився, що підтверджується його письмовою заявою від 18.11.2019р.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, проведення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, відшукання місця зберігання оригіналу довіреності виданої LAFINER SOP TRADING LTD на ім`я ОСОБА_4 , від 17.12.2008 р., а також те, що встановити місце знаходження оригіналу вказаної довіреності шляхом проведення інших слідчих (розшукових) дій не представляється можливим,виникла необхідність у проведенні обшуку у приміщення адмінбудинку загальною площею 345,6 кв.м, який розміщений за адресою: м. Хмельницький, вул. Глушенкова (Кирпоноса генерала), 11, належить на праві приватної власності ВАТ «Проскурів». Правонаступником ВАТ «Проскурів» є ПАТ «Проскурів».

Окрім цього, вказана вище довіреність необхідна для проведення судово-почеркознавчої та криміналістичної експертизи давності документа, які матимуть фундаментальне значення для повного, всебічного та об`єктивного дослідження усіх обставин вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна №192125251 приміщення адмінбудинку загальною площею 345,6 кв.м, який розміщений за адресою: м. Хмельницький, вул. Глушенкова (Кирпоноса генерала), 11, належить на праві приватної власності ВАТ «Проскурів». Правонаступником ВАТ «Проскурів» є ПАТ «Проскурів», тому юридично право власності на вказане приміщення належить ПАТ «Проскурів».

В судовому засіданні слідчий наполягає на задоволенні клопотання.

Дослідивши додані до клопотання матеріали, заслухавши слідчого, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Частина 2 статті 237 КПК України вказує на те, що огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами цього кодексу, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи. Відповідно до змісту статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться (зареєстрований) орган досудового розслідування як юридична особа.

Дослідивши обставини, зазначені у клопотанні та озвучені слідчим, слідчий суддя вважає, що здобутої органом досудового розслідування інформації достатньо для прийняття рішення про необхідність надання дозволу на обшук приміщення адмінбудинку загальною площею 345,6 кв.м, який розміщений за адресою: м. Хмельницький, вул. Глушенкова (Кирпоноса генерала), 11, належить на праві приватної власності ВАТ «Проскурів». Правонаступником ВАТ «Проскурів» є ПАТ «Проскурів».

В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначений слідчим документ має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Здобути інформацію, про яку зазначає слідчий в інший, менш обтяжливий спосіб неможливо, оскільки існує очевидний ризик приховування речей, засобів та предметів вчинення злочину.

Керуючись ст.ст.234, 235 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому першого відділення СВ Хмельницького відділу поліції ГУ Національної поліції в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому першого відділення СВ Хмельницького відділу поліції ГУ Національної поліції в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому першого відділення СВ Хмельницького відділу поліції ГУ Національної поліції в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_14 , слідчому першого відділення СВ Хмельницького відділу поліції ГУ Національної поліції в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому першого відділення СВ Хмельницького відділу поліції ГУ Національної поліції в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому другоговідділення СВ Хмельницького відділу поліції ГУ Національної поліції в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , дозвіл на проведення обшуку у приміщенні адмінбудинку загальною площею 345,6 кв.м, який розміщений за адресою: м. Хмельницький, вул. Глушенкова (Кирпоноса генерала), 11, та який належать на праві приватної власності ПАТ «Проскурів», кінцевим бенефіціарним власником якого є ОСОБА_4 , а власником (генеральним директором) ОСОБА_5 , з метою виявлення та вилучення оригіналу довіреності виданої LAFINER SOP TRADING LTD на ім`я ОСОБА_4 , від 17.12.2008 р.,яка має значення для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні.

Ухвала діє до 18.01.2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1