Ухвала суду № 86614216, 24.12.2019, Деснянський районний суд міста Києва

Номер провадження 1-кс/754/4876/19

Справа № 754/17931/19

У Х В А Л А

24 грудня 2019 року м. Київ

Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва Бабайлова Л.М., секретар судового засідання - Єсипенко Ю.О., розглянувши клопотання старшого слідчого третього слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві Симоненка С.В. про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, по матеріалах досудового розслідування, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32017220000000201 від 08.11.2017 року, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбаченого ч.1 ст. 205-1 КК України,

В С Т А Н О В И В:

16.12.2019 р. до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого третього слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві Симоненка С.В., погоджене з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури м. Києва Бурмістровим В.І., про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ «ПУМБ», з можливістю їх вилучити.

Клопотання слідчим подане в рамках кримінального провадження за № 32017220000000201 від 08.11.2017 року, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 205-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи, перебуваючи на території м. Києва, в травні 2017 р. внесли завідомо неправдиві відомості до реєстраційних документів відносно керівника та засновника TOB «Протек Маркет» (код ЄДРПОУ 41324725), що подаються державному реєстратору для реєстрації та/або перереєстрації юридичних осіб.

З матеріалів досудового розслідування та в ході огляду Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань вбачається, що засновником TOB «Протек Маркет є ОСОБА_1 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

В ході огляду АІС «Податковий блок», встановлено, що ОСОБА_1 є посадовою особою на наступних підприємствах: TOB «Протек Маркет» (код ЄДРПОУ 41324725), TOB "ОСТІУМ ЮА" (код ЄДРПОУ 41324369), TOB "ІМПЕРІЯ БШК" (код 40519498), TOB "ФАСТТРЕЙД ГРУП" (код 41320783), TOB "ТЕЛЛУР-КОНСАЛТІНГ" (41437590).

В подальшому встановлено та допитано в якості свідка засновника TOB «Протек Маркет» ОСОБА_1 , який показав, що TOB «ПРОТЕК МАРКЕТ», TOB "ОСТІУМ ЮА", TOB "ІМПЕРІЯ БШК", TOB "ФАСТТРЕЙД ГРУП", TOB "ТЕЛЛУР-КОНСАЛТІНГ" йому не відомі, та він не має жодного відношення до ведення фінансово-господарської діяльності даних підприємств.

При цьому встановлено, що TOB "ОСТІУМ ЮА" під час здійснення фінансово-господарської діяльності та розрахунків з контрагентами використовувало банківські рахунки, які відкриті у AT «ПУМБ» (МФО 334851), а саме: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, ДОЛАР США, ЄВРО).

Також встановлено, що TOB «ФАСТТРЕЙД ГРУП» під час здійснення фінансово-господарській діяльності та розрахунків з контрагентами теж використовувало банківські рахунки, які відкриті у AT «ПУМБ» (МФО 334851), а саме: № НОМЕР_3 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, ДОЛАР СІЛА, ЄВРО), № НОМЕР_4 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, ДОЛАР США, ЄВРО)

З метою встановлення руху коштів по даному підприємству, а також відповідно до науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів, слідчий просить клопотання задовольнити та надати тимчасовий доступ до оригіналів документів по рахункам зазначених підприємств.

Клопотання розглянуте на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, без виклику представника АТ «ПУМБ», у володінні якого знаходиться інформація, а також у відсутності слідчого, від якого надійшла заява з відповідним проханням.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, приходжу до висновку, що клопотання слідчого не підлягає задоволенню за наступних підстав.

Слідчий у своєму клопотанні зазначає, що в ході досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, що знаходяться в банківській установі АТ «ПУМБ» по рахункам клієнтів TOB «ПРОТЕК МАРКЕТ», TOB "ОСТІУМ ЮА", TOB "ІМПЕРІЯ БШК", TOB "ФАСТТРЕЙД ГРУП", TOB "ТЕЛЛУР-КОНСАЛТІНГ", які містять банківську таємницю, з метою встановлення руху коштів по даним підприємствам, а також з метою призначення судових експертиз та експертних досліджень, для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів.

Проте, слідчим у клопотанні не наведено фактичних доказів та обґрунтованих доводів необхідності отримання тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю їх виїмки, які містять банківську таємницю та стосуються відкриття, обслуговування та руху грошових коштів, яке саме доказове значення вказані у клопотанні документи мають самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами для встановлення важливих обставин, які підлягають доказуванню в даному кримінальному провадженні, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Також зі змісту клопотання вбачається, що слідчим призначено почеркознавчі експертизи, але дані які це підтверджують до клопотання не долучені.

На підставі викладеного та керуючись 159-164, 166 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В :

Відмовити в задоволенні клопотання старшого слідчого третього слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві Симоненка С.В. про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 32017220000000201 від 08.11.2017 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 205-1 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя -