Ухвала суду № 86606790, 24.12.2019, Соснівський районний суд м. Черкас

Справа № 712/16221/19

Провадження № 1-кс/712/8943/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей і документів

24 грудня 2019 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Пересунько Я.В., при секретарі Дядюрі І.С., розглянувши клопотання Прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління прокуратури Черкаської області Зачепи Я.О. про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 42019250000000082, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29 жовтня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України,-

в с т а н о в и в:

У грудні 2019 року до слідчого судді звернувся прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління прокуратури Черкаської області Зачепа Я.О. з указаним клопотанням.

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Черкаській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №42019250000000082, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.10.2019 за фактом умисного внесення завідомо неправдивих відомостей до документів, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації ЧМОСТ «Садівник» (код ЄДРПОУ 22793509), за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України.

За даними досудового розслідування, згідно повідомлення членів Черкаського міського об`єднання садівничого товариства «Садівник», розташованого за адресою: м. Черкаси, проспект Хіміків, виконуюча обов`язки голови правління вказаного об`єднання ОСОБА_1 вчинила протиправні дії, пов`язані із діяльністю такого об`єднання, які підпадають під ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України.

Так, з моменту створення Черкаського міського об`єднання садівничого товариства «Садівник» мало статус та організаційну структуру як об`єднання і садівничих товариств. Проте, в подальшому, 30.03.2019 року виконуюча обов`язки керівника ЧМОСТ «Садівник» ОСОБА_1 склала протокол зборів №5 та на підставі нього новий статут, в результаті чого було змінено організаційну структуру об`єднання на громадську організацію.

Згідно вищевказаного повідомлення членів Черкаського міського об`єднання садівничого товариства «Садівник» від 29.10.2019 року, вказані зміни суперечать інтересам його членів.

Крім того, голова правління ЧМОСТ «Садівник» ОСОБА_2 свій підпис на такому статуті не ставив та із вказаним статутом до державного реєстратора не звертався.

Крім цього, члени ЧМОСТ «Садівник» на зборах 30.03.2019 року, за результатами яких складено протокол №5, не голосували за прийняття нового статуту.

Враховуючи вищевикладене, в діях виконуючої обов`язки керівника ЧМОСТ «Садівник» ОСОБА_1 вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України.

На даний час, з метою швидкого, повного та неупередженого дослідження всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність долучити до матеріалів кримінального провадження реєстраційну справу, а також всі наявні документи подані реєстратору для внесення відомостей до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань стосовно Черкаського міського об`єднання садівничого товариства «Садівник» (код ЄДРПОУ: 22793509).

Згідно інформаційної картки з баз даних ДФС України встановлено, що ЧМОСТ «Садівник» (код ЄДРПОУ: 22793509), розташований за адресою: м. Черкаси, проспект Хіміків, а місцезнаходженням реєстраційної справи є Головне територіальне управління юстиції у Черкаській області згідно листа №11629-3.2-15/6162 від 28.11.2019.

Вилучення реєстраційної справи та всіх наявних документів стосовно ЧМОСТ «Садівник» (код ЄДРПОУ: 22793509) надасть можливість використати як докази відомості, що там містяться, з метою подальшого ініціювання та проведення судово-почеркознавчих експертиз та встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення.

Потреба у вилученні та приєднанні до матеріалів кримінального провадження оригіналів зазначених документів пов`язана з тим, що шляхом їх вивчення можливо встановити осіб, які фактично вчиняли дії з реєстрації (перереєстрації) зазначеного суб`єкта господарювання, осіб які отримували (видавали) доручення щодо проведення таких дій, а також їх причетні до діяльності.

З метою повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, призначення відповідних експертних досліджень виникла необхідність у вилученні документів зазначених у клопотанні .

Отримання вказаних документів у оригіналах зумовлена необхідністю призначення у ході подальшого розслідування почеркознавчих, технічних, а також судово-економічної експертизи, що неможливо за відсутності у розпорядження органу досудового розслідування оригіналів документів.

У судове засідання прокурор не з`явився, скерував до суду заяву про розгляд клопотання без його участі. Заявлені вимоги підтримав в повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходиться інформація, доступ до якої є предметом клопотання, повідомлена про розгляд клопотання та в судове засідання не з`явилася.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п.4 та п.8 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Із доданих до клопотання матеріалів випливає, що 29.10.2019 року до ЄРДР внесено відомості про кримінальні правопорушення, передбачені ч.1 ст.205-1 КК України, відповідно до яких згідно з повідомленням членів Черкаського міського об`єднання садівничого товариства «Садівник» до документів, які подані державному реєстратору для проведення державної реєстрації зміни до установчих документів вказаного товариства, внесено завідомо неправдиві відомості.

29 жовтня 2019 року ОСОБА_3 ,, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 звернулись до прокуратури Черкаської області із повідомленням про злочин, в якому вказали, що з моменту створення Черкаського міського об`єднання садівничого товариства «Садівник» воно мало статус та організаційну структуру як об`єднання садівничих товариств. Проте, в подальшому, 30.03.2019 року виконуюча обов`язки керівника ЧМОСТ «Садівник» ОСОБА_1 склала протокол зборів №5 та на підставі нього новий статут, в результаті чого було змінено організаційну структуру об`єднання на громадську організацію, що на думку заявників, суперечать інтересам членів товариства.

Із змісту цього ж повідомлення вбачається, що члени ЧМОСТ «Садівник» на зборах 30.03.2019 року, за результатами яких складено протокол №5, не голосували за прийняття нового статуту.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку про те, що дане клопотання підлягає частковому задоволенню, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що здійснення тимчасового доступу до документів, що на даний час перебувають у володінні службових осіб Головного територіального управління юстиції у Черкаській області має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №42019250000000082, а в подальшому для використання отриманих документів як доказів.

Разом з тим, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження не довела наявність достатніх підстав вважати, що вилучення оригіналів документів (крім протоколу загальних зборів № 5 від 30 березня 2019 року), необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, а відтак клопотання прокурора підлягає до часткового задоволення з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів без вилучення їх оригіналів, а також з можливістю вилучення оригіналу протоколу загальних зборів № 5 від 30 березня 2019 року.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління прокуратури Черкаської області Зачепа Я.О. – задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів що стосуються ЧМОСТ «Садівник» (код ЄДРПОУ 22793509), які були подані та зберігаються у Головному територіальному управлінні юстиції у Черкаській області, а саме: заяв, реєстраційних карток, статутів, документів про внесення змін, які подаються до державного реєстратора, документів, що пов`язані з місцезнаходженням підприємства, протоколів загальних зборів учасників товариства, анкет щодо засновників та службових осіб, установчого договору, доручень на представництво інтересів, довіреностей на представлення інтересів, довіреностей на переуступку корпоративних прав, договорів купівлі-продажу корпоративних прав, наказів щодо призначення посадових осіб, документів, що містять підписи осіб, уповноважених діяти від імені суб`єкта господарювання, а також відтиски печаток об`єднання,

з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів без вилучення їх оригіналів, а також з можливістю вилучити оригінал протоколу загальних зборів № 5 від 30 березня 2019 року із залишенням відповідної копії замість вилученого оригіналу.

В іншій частині клопотання – відмовити.

Строк дії ухвали – до 23 січня 2020 року включно.

Організацію виконання ухвали покласти на старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Черкаській області майора податкової міліції Дібрівного Володимира Васильовича.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Я.В. Пересунько