Ухвала суду № 86603795, 24.12.2019, Тячівський районний суд Закарпатської області

Справа № 307/3993/19

Провадження № 1-кс/307/2114/19

УХВАЛА

24 грудня 2019 року м.Тячів

Слідчий суддя Тячівського районного суду Закарпатської області Чопик В.В., за участю секретаря судового засідання Олексій Я.В., прокурора Варга І.В., розглянувши клопотання ст.. слідчого СВ Тячівського ВП ГУНП в Закарпатській області Монич І.В. про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019071160000067 від 23 жовтня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,

в с т а н о в и в:

В проведенні слідчого відділення Тячівського ВП ГУНП в Закарпатській області знаходиться кримінальне провадження № 42019071160000067 від 23 жовтня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на виконання завдання прокуратури області, в ході вивчення зареєстрованих в журналі ЄО Тячівського ВП ГУНП в Закарпатській області матеріалів за №4420 від 25.07.2019 стосовно підозрілих фінансових операцій, проведених за участю ТОВ «Фабрика меблів «Династія» (код ЄДРПОУ - 41676695) виявлених Держфінмоніторингом України встановлено, що дії службових осіб ТОВ «Фабрика меблів «Династія», зокрема директора ОСОБА_1 та засновника ОСОБА_2 , містять окремі ознаки привласнення бюджетних коштів, отриманих за договорами постачання меблів від 01.11.2017 та 02.11.2017, укладених з Вінницьким національним університетом ім.М.І.Пирогова (код ЄДРПОУ – 02010669) на загальну суму 4,36 млн.грн.

Встановлено, що 07 грудня 2017 року між Вінницьким національним медичним університетом імені М.І. Пирогова та ТзОВ «Фабрика меблів «Династія» було укладено договір купівлі-продажу №12-12 про закупівлю товарів за державні кошти, також цього ж дня між Вінницьким національним медичним університетом імені М.І. Пирогова та ТзОВ «Фабрика меблів «Династія» було укладено договір купівлі-продажу №12-13 про закупівлю товарів за державні кошти.

У вказаних договорах купівлі-продажу вказано банківські реквізити рахунку ТзОВ «Фабрика меблів «Династія», м. Тячів, вул. Лазівська, 51 «а», код ЄДРПОУ 41676695, на який були перераховані кошти за поставлені меблі, а саме: р/р НОМЕР_1 в АТ «ОТП Банк» МФО 300528.

Надалі Державною службою фінансового моніторингу України (далі – Держфінмоніторинг) на виконання статті 18 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», підготовлено узагальнений матеріал стосовно проведених фінансових операційТзОВ «Фабрика меблів «Династія», які можуть бути пов`язані із легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Згідно даних по рахунку ТОВ «Фабрика меблів «Династія» № НОМЕР_2 , який відкритий у Закарпатському РУ ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 312378), встановлено, що на рахунок, за період з 15.11.2017 по 04.01.2018, зараховувались кошти, як в готівковій, так і безготівковій формах, на загальну суму 3,53 млн. грн., у тому числі з іншого власного рахунку № НОМЕР_1 , який відкритий у ПАТ «ОТП Банк» (МФО 300528), за період з 26.12.2017 по 04.01.2018, на загальну суму 3,40 млн. грн. (близько 96% від загальної суми зарахувань на рахунок).

Вхідний залишок на рахунку, станом на 15.11.2017, складав 0,00 гривень.

Вищеописані кошти (3,40 млн. грн.), в подальшому, за період з 27.12.2017 по 13.02.2018, було використано наступним чином:

- 2,41 млн. грн. (близько 71% загальної суми зарахувань від ТОВ «Фабрика меблів «Династія»), за період з 27.12.2017 по 03.01.2018 – знято готівкою з використанням картки № НОМЕР_3 ;

- 0,69 млн. грн., за період з 12.01.2018 по 13.02.2018 – на інший власний рахунок ТОВ «Фабрика меблів «Династія» № НОМЕР_1 , який відкритий у ПАТ «ОТП Банк» (МФО 300528), які, в подальшому, було використано для наступних розрахунків:

0,45 млн. грн., за період з 12.01.2018 по 24.01.2018 – знято готівкою (закупка ДСП у юридичних осіб);

0,05 млн. грн., 14.02.2018 – ТОВ «Меблева фабрика «Прем`єра» (ЄДРПОУ 33410877) № НОМЕР_4 , який відкритий у ПАТ «Кредобанк» (МФО 325365), у якості оплати рахунку;

0,22 млн. грн., 14.02.2018 – ГУДКСУ у Тячівському районі (ЄДРПОУ 38028923) № НОМЕР_5 , який відкритий у ГУ ДКСУ у Закарпатській області (МФО 812016), у якості оплати єдиного податку;

- 0,11 млн. грн., 10.01.2018 – ТОВ «Меблева фабрика «Прем`єра» (ЄДРПОУ 33410877) № НОМЕР_4 , який відкритий у ПАТ «Кредобанк» (МФО 325365), у якості оплати авансу;

- 0,05 млн. грн., 26.01.2018 – ФОП ОСОБА_3 (РНОКППФО НОМЕР_6 ) № НОМЕР_7 , який відкритий у АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), у якості оплати рахунку;

- 0,03 млн. грн., 18.01.2018 – ФОП ОСОБА_4 (РНОКППФО НОМЕР_8 ) № НОМЕР_9 , який відкритий у АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), у якості оплати рахунку;

- 0,03 млн. грн., 12.01.2018 та 01.02.2018 – ФОП ОСОБА_5 (РНОКППФО НОМЕР_10 ) № НОМЕР_11 , який відкритий у ПАТ «ВТБ Банк» (МФО 321767), у якості оплати за товар;

- 0,03 млн. грн., 16.01.2018 – ОСОБА_6 (РНОКППФО НОМЕР_12 ) № НОМЕР_13 , який відкритий у АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), у якості оплати рахунку;

- 0,02 млн. грн., 22.01.2018 – ТОВ «Кромаг» (ЄДРПОУ 38086608) № НОМЕР_14 , який відкритий у Миколаївському РУ ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 326610), у якості оплати рахунку;

- 0,01 млн. грн., 26.01.2018 – ТОВ «Згода-Плюс» (ЄДРПОУ 39302943) № НОМЕР_15 , який відкритий у ПАТ «АБ «Радабанк» (МФО 306500), у якості оплати рахунку;

- 0,01 млн. грн., 30.01.2018 – ПП «Даск-Центр» (ЄДРПОУ 24430567) № НОМЕР_16 , який відкритий у АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313), у якості оплати рахунку.

Готівкові кошти з рахунку ТОВ «Фабрика меблів «Династія» знімались ОСОБА_1 (РНОКППФО НОМЕР_17 ).

Проведеною Держфінмоніторингом перевіркоюотриманоінформаціюпро відкриті/закриті рахунки ТзОВ «Фабрика меблів «Династія»:

МФО банкуНазва банкуРахунокКод валютиДата відкриттяДата закриття312378Закарпатське РУ ПАТ КБ «Приватбанк» м. Ужгород2604405380003398014.11.2017-300528ПАТ «ОТП Банк»2600345504667498001.11.2017-312378Закарпатське РУ ПАТ КБ «Приватбанк» м. Ужгород2600505380231598014.11.2017-312378Закарпатське РУ ПАТ КБ «Приватбанк» м. Ужгород2605105380130498014.11.2017-312378Закарпатське РУ ПАТ КБ «Приватбанк» м. Ужгород2602805380094198015.11.201718.12.2017312378Закарпатське РУ ПАТ КБ «Приватбанк» м. Ужгород2602305380055998016.11.201718.12.2017

Таким чином у ПАТ КБ «Приватбанк» містяться оригінали документів, що містять відомості про рух грошових коштів по рахунку ТзОВ «Фабрика меблів «Династія» в період з 14 листопада 2017 року по 20 грудня 2019 року, документи, які можуть бути доказами у даному кримінальному провадженні та об`єктом криміналістичного дослідження та які мають значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, в зв`язку з чим вбачається необхідність у тимчасовому доступі до документів, що містять банківську таємницю та зберігаються у ПАТ КБ «Приватбанк» за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1 «Д».

В судовому засіданні прокурор просить клопотання задовольнити.

Дане клопотання розглянуто без особи, у володінні якої знаходяться вище згадані документи на підставі ст.163 ч.2 КПК України.

Беручи до уваги вищенаведені обставини, слідчий суддя вважає, що слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та зберігаються у ПАТ КБ «Приватбанк» за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1 «Д».

А тому, керуючись ст.ст. 159-160, 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Тячівського ВП ГУНП в Закарпатській області капітану поліції Моничу Івану Васильовичу, прокурору Тячівської місцевої прокуратури юристу 1 класу Варзі Івану Васильовичу, або за їх дорученням старшому оперуповноваженому з ОВС Відділу організації викриття економічних злочинів ОУ ГУ ДФС України в Закарпатській областіпідполковнику податкової міліції Швець Руслану Миколайовичу, тимчасовий доступ до відомостей (предметів, речей, документів) про рух грошових коштів (в паперовому та електронному вигляді) Товариства з обмеженою відповідальністю «Фабрика меблів «Династія», м. Тячів, вул. Лазівська, 51 «а», код ЄДРПОУ 41676695, директор – ОСОБА_1 , по:

- рахунку 26044053800033 МФО 312378, за період з 14 листопада 2017 року по 20 грудня 2019 року;

- рахунку 26005053802315 МФО 312378, за період з 14 листопада 2017 року по 20 грудня 2019 року;

- рахунку 26051053801304МФО 312378, за період з 14 листопада 2017 року по 20 грудня 2019 року;

- рахунку 26028053800941 МФО 312378, за період з 15 листопада 2017 року по 18 грудня 2017 року;

- рахунку 26023053800559 МФО 312378, за період з 16 листопада 2017 року по 18 грудня 2017 року, з можливістю їх вилучення та копіювання і які можуть бути доказами у даному кримінальному провадженні та об`єктом криміналістичного дослідження та які мають значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, які зберігаються у ПАТ КБ «Приватбанк» за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1 «Д».

Тимчасовий доступ надати у приміщенні Закарпатського РУ ПАТ КБ «Приватбанк» в м. Ужгород.

Ухвала діє впродовж одного місяця.

У разі не виконання ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: В.В. Чопик