Ухвала суду № 86599898, 24.12.2019, Приморський районний суд м. Одеси

Справа № 522/17768/19

Провадження № 1-кс/522/20470/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 грудня 2019 року місто Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Дерус А.В., при секретарі Брус Н.П., за участю прокурора Тімонова Є.Д., підозрюваного ОСОБА_1 , захисника Бабкова О.В., розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС СВ Управління Служби безпеки України в Одеській області Даменцової В.О., погоджене заступником прокурора Одеської області Заперченко В., про продовження строку досудового розслідування по матеріалам кримінального провадження № 22019160000000192 від 18.10.2019 р., за підозрою ОСОБА_1 у скоєні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 305 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Проведеним слідством встановлено, що приблизно у серпні 2019 року (більш точно час розслідуванням не установлено) при невстановлених обставинах, ОСОБА_1 з корисливих мотивів та з метою отримання нелегального доходу, вступив у попередню злочинну змову, з невстановленою слідством особою направлену на контрабандне переміщення через митний кордон України особливо небезпечних психотропних речовини - МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамиін) та Альфа - Пирролидинопентифенон, з різних країн світу, з метою подальшого їх розповсюдження їх на території Молдови, за більш високу ціну, шляхом розташування тайників - схованок.

Реалізуючи свій злочинний намір ОСОБА_1 , разом та за попередньою змовою з невстановленою слідством особою усвідомлюючи, що переміщення психотропної речовини у особливо великих розмірах, з Королівства Нідерландів до України та Молдови заборонено та є злочином, бажаючи при цьому настання злочинних наслідків у вигляді надходження психотропної речовини, з метою її послідуючого збуту її на території Молдови, за допомогою належного йому мобільного телефону НОМЕР_1 , зареєструвався на різних Інтернет сайтах та форумах, де здійснювалась реалізація наркотичних засобів та психотропних речовин, з метою здійснення замовлень психотропної речовини в інших країнах світу та оплати її за допомогою електронної валюти - «bitcoin».

На початку жовтня 2019 року (більш точна дата слідством не встановлена), ОСОБА_1 , знаходячись у квартирі АДРЕСА_1 , де він мешкав разом зі своєю дружиною ОСОБА_2 , вступив у злочинну змову з невстановленою особою, направлену на контрабандне переміщення особливо небезпечної психотропної речовини МДМА з Королівства Нідерландів до України, після чого здійснив замовлення через Інтернет магазин у невстановленої особи, яка свідомо для останнього знаходилась в Нідерландах , психотропної речовини - МДМА в особливо великому розмірі, та бажаючи уникнути кримінальної відповідальності, усвідомлюючи протиправність своїх дій, оформив вказане замовлення на ім`я вигаданої особи ОСОБА_5 , вказавши свій контактний номер телефону НОМЕР_1 на адресу: поштового відділення зв`язку № 74 ОД АТ «Укрпошта», розташованого за адресою: 65074, м. Одеса, вул. Філатова, буд. 76 чим здійснив усі дії направлені на контрабандне переміщення через митний кордон України психотропної речовини - МДМА, у особливо великих розмірах, з Нідерландів до України шляхом пересилання в міжнародному поштовому відправленні.

В свою чергу невстановлена розслідуванням особа, на території Королівства Нідерланди, з метою приховування вмісту міжнародного поштового відправлення від митного контролю під час перетину митного кордону України, 104 таблеток з особливо небезпечною психотропною речовиною - МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін), помістила їх у непрозорий пакет, що ускладнює їх виявлення, не зазначивши про дійсний вміст поштового відправлення, чим надала відправленню вигляд простого поштового листа.

В подальшому, 16.10.2019 року у зоні діяльності митного контролю ВМО-1 МП «Спеціалізований» КММ і ДФС, за адресою: м. Київ, вул. Г. Кірпи, буд. 2 під час проведення митного огляду міжнародного поштового відправлення, що надійшло з Нідерландів до України на ім`я ОСОБА_5 було виявлено 103 пігулки та 2 фрагменту від них.

28.10.2019 року біля 11 год. 15 хв. ОСОБА_1 діючи за попередньою змовою з невстановленою особою, прибув до поштового відділення зв`язку № 74 ОД АТ «Укрпошта», розташованого за адресою: 65074, м. Одеса, вул. Філатова, буд. 76 та отримав міжнародне відправлення, яке надійшло з Королівства Нідерландів та в якому за думкою останнього знаходилась особливо небезпечна психотропна речовина МДМА , яку він замовив з метою подальшого збуту на території Молдови, та яку, згідно оговорених злочинних ролей повинен був передати невстановленій особі, а та в свою чергу у вентиляційній решітці туалету поїзду напрямку «Одеса - Кишинів» повинна була незаконно перевести вказану психотропну речовину на територію Молдови з метою подальшого збуту.

Згідно висновку експерта Українського науково - дослідженого інституту спеціальної техніки та судових експертиз СБУ № 175\5 від 18.10.2019, надані на дослідження 102 цілих таблетки та 2 фрагмента та порошок, рожевого кольору масою 45,789г та 1 таблетка фіолетового кольору, масою 0,338г. у своєму складі містять особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - МДМА.

Відповідно до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000, 3,4-метилендіоксиметамфатамін (МДМА) належить до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено (Таблиця І, Список № 2).

Згідно Таблиці 2 «Незначних, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, що перебувають у незаконному обігу», затвердженої Наказом Міністерства охорони здоров`я України № 188 від 01.08.2000 року, 46,27 г психотропної речовини - МДМА, складає особливо великий розмір психотропної речовини.

Таким чином, ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 305 КК України: контрабанда, особливо небезпечної психотропної речовини, тобто переміщення її через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, у особливо великих розмірах, за попередньою змовою групою осіб.

28.10.2019, о 18 год. 40 хв. ОСОБА_1 затримано на підставі ст. 208 КПК України, за обґрунтованою підозрою у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 305 КК України.

29.10.2019, о 13 год. 45 хв. ОСОБА_1 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 305 КК України.

Допитаний як підозрюваний, ОСОБА_1 повідомив, що свою вину в інкримінованому йому діянні визнає в повному обсязі та має намір співпрацювати з органами слідства.

Крім цього, винуватість ОСОБА_1 підтверджується зібраними в ході досудового розслідування доказами, а саме:

- протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 22.10.2019, згідно якого в ВМО-1 МП «Спеціалізований» КММ ДФС ( м. Київ, вул. Г. Кірпи, буд. 2-А) вилучено міжнародне поштове відправлення б\н, яке прямує з Королівства Нідерланди до України на адресу поштового відділення зв`язку № 74 ОД АТ «Укрпошта» ( 65074, м. Одеса, вул. Філатова, буд.76) та отримувачем якого фігурує особа на ім`я ОСОБА_5 ( моб. тел. НОМЕР_1 ) в якому знаходились 103 таблетки, що містити психотропну речовину та документація щодо проведення митного догляду;

- протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 22.10.2019, згідно якого в ДОПП ПАТ «Укрпошта» за адресою: м. Київ, вул. Г. Кірпи, буд. 2-А. було вилучено первинне пакування міжнародного поштового відправлення на імя Pien Groters ( моб. тел. НОМЕР_1 );

- висновком експерта Українського науково - дослідженого інституту спеціальної техніки та судових експертиз СБУ № 175\5 від 18.10.2019,згідно якого надані на дослідження 102 цілих таблетки та 2 фрагмента та порошок, рожевого кольору масою 45,789 г та 1 таблетка фіолетового кольору, масою 0,338г. у своєму складі містять особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - МДМА;

- протоколом огляду місця події від 28.10.2019, а саме: приміщення поштового зв`язку № 74 ПАТ «Укрпошта» під час якого виявлена та вилучена квитанція, з рукописним текстом номера контактного телефону отримувача міжнародного відправлення тобто підозрюваного ОСОБА_1 ;

- протоколом огляду місця події від 28.10.2019 під час якого у ОСОБА_1 , було виявлено та вилучено міжнародне відправлення ім`я ОСОБА_5 ( моб. тел. НОМЕР_1 мобільний телефон с симкарткою НОМЕР_1 та сим картою абонента зв`язку Moldcell;

- протоколом обшуку від 28.10.2019 квартири АДРЕСА_1 де проживає ОСОБА_1 та його дружина ОСОБА_2 під час якого були виявлені платіжні картки, електронні ваги, зип пакети для фасування психотропної речовини та інше;

- показами свідка ОСОБА_7 , яка була колишньою співмешканкою ОСОБА_1 про відомі їй факти перевезення психотропної речовини через державний кордон;

- показами свідка ОСОБА_2 яка є дружиною ОСОБА_8 про відомі їй факти причетності ОСОБА_1 до контрабанди та збуту психотропних речовин;

- протоколом про результатами спостереження за особовою,а саме підозрюваним ОСОБА_1 від 31.10.2019 року ;

- висновком судової експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, згідно якого, надані на експертизу 102 таблетки цілих рожевого кольору у формі листа, два фрагмента таблеток рожевого кольору у формі листа та порошкоподібна речовина рожевого кольору ( загальною масою 45,699г.), містять психотропну речовину обіг якої заборонено МДМА. Також надана на експертизу таблетка фіолетового кольору у формі голови тигра масою 0,341 г. містить психотропну речовину, обіг якої заборонено МДМА. Загальний кількісний вміст МДМА в 102 цілих таблетках рожевого кольору у формі листа, двох фрагментах таблеток рожевого кольору у формі листа та порошкоподібної речовини рожевого кольору, з урахуванням витрачених при попередньому дослідженні 0,01г., складає 7,691 г. кількісний вміст МДМА в таблетці фіолетового кольору у формі голови тигра, з урахуванням витраченого при попередньому дослідженні 0,01г. складає 0,0667г.;

- висновком судової - почеркознавчої експертизи, згідно якої напис на поштовій квитанції, вилученої під час проведення огляду місця події, а саме: поштового відділення зв`язку № 74 ОД АТ «Укрпошта», розташованого за адресою: 65074, м. Одеса, вул. Філатова, буд. 76, на який містився рукописний текст у вигляді номеру телефону « НОМЕР_1 », виконаний громадянином ОСОБА_1 ;

- оглянутими та долученими до матеріалів кримінального провадження речовими доказами;

- іншими матеріалами досудового розслідування.

Вказані докази є вагомими доказами вини ОСОБА_1 у вчиненні інкримінованого злочину.

Строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні спливає 28.12.2019, однак завершити його не надається можливим, оскільки необхідно виконати наступне: отримати та долучити до матеріалів кримінального провадження висновок призначеної судової експертизи телекомунікаційних систем (обладнань) та засобів; отримати та долучити до матеріалів кримінального провадження висновок призначеної амбулаторної судово-психіатричної експертизи;

у разі необхідності повідомити підозрюваному ОСОБА_1 про зміну раніше повідомленої підозри;

отримати легалізовані матеріали проведених негласних слідчих (розшукових) дій у повному обсязі; звернутися до слідчого судді с клопотанням про проводження строку обраного підозрюваному ОСОБА_1 запобіжного заходу; виконати вимоги ст. 290 КПК України; скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів.

Відомості, що будуть отриманні в результаті проведення зазначених слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, мають значення доказів у кримінальному провадженні, оскільки підтвердять або спростують причетність підозрюваного до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Крім того, дотримання положень ст. ст. 290-291 КПК України є обов`язковим і надасть суду право для допущення відомостей, що містяться у них, як доказів.

Для проведення та завершення вищевказаних процесуальних дій необхідний строк не менше 2-х місяців.

Обставинами, що перешкоджали здійснити вищевказані процесуальні дії раніше є: складність кримінального провадження, в тому числі; тривалість та складність призначених судових експертиз та завантаженість експертів та тривалість процедури легалізації матеріалів проведених негласних слідчих (розшукових) дій.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СВ Управління Служби безпеки України в Одеській області Даменцової В.О. про продовження строку досудового розслідування - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування кримінального провадження № 22018160000000192 від 18.10.2019 р. до 4-х місяців, тобто до 28.02.2020 року.

Ухвала не підлягає оскарженню.

Слідчий суддя: А.В. Дерус

24.12.2019