Ухвала суду № 86598762, 24.12.2019, Кальміуський районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Іллічівський районний суд м. Маріуполя)

264/5760/18

1-кс/264/2648/2019

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24.12.2019 рік м. Маріуполь

Слідчий суддя Іллічівського районного суду м. Маріуполя Донецької області Матвєєва Ю.О., за участю секретаря судового засідання Ткачук Г.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого Кальміуського ВП Центрального ВП ГУНП в Донецькій області Максимцева Р.А. про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018050800001556 від 20.10.2018 року за ознаками злочину, передбаченого Ч.1 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

23 грудня 2019 року до суду надійшло погоджене з прокурором клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018050800001556 від 20.10.2018 року за ознаками злочину, передбаченого Ч.1 ст.190 КК України.

20.10.2018 року до чергової частини Кальміуського ВП Центрального ВП ГУНП в Донецькій області звернулась з письмовою заявою гр. ОСОБА_1 , про те що 19.10.2018 р., приблизно о 17.00 год. невстановлена особа, знаходячись в Кальміуському районі м.Маріуполя, шляхом зловживання довірою та обманом, через банківський рахунок зарплатної картки «ПУМБ» за № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_1 , під приводом оновлення операцій в банку «ПУМБ», заволоділа грошовими коштами у сумі 2238 грн., які належать ОСОБА_1 .

Відомості про вказане кримінальне правопорушення, відповідно до вимог ч.ч.1,4 ст.214 КПК України 20.10.2018 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018050800001854 за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення - ч.1 ст.190 КК України, та цього ж дня розпочате досудове розслідування.

20.10.2018 проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню доручено слідчому СВ Кальміуського ВП ЦВП ГУНП України в Донецькій області Косенко Я.О.

20.10.2018 року старшим слідчим СВ Кальміуського ВП ЦВП ГУНП

України в Донецькій області Косенко Я.О. розпочато досудове розслідування.

20.10.2018 року гр. ОСОБА_1 була визнана потерпілою по даному кримінальному провадженню та допитана у якості потерпілої . В ході допиту гр. ОСОБА_1 розповіла, що 19.10.2019 р. вона знаходилась вдома цілий день, близько 16.20 год. їй на мобільний номер НОМЕР_2 подзвонив незнайомий чоловік з номера НОМЕР_3 . Він представився їй Максимом, інших анкетних даних не вказував, та сказав, що він працівник банку «ПУМБ». Він повідомив гр. ОСОБА_1 , що у банку «ПУМБ» відбуваються операції оновлення і на її пенсійну банківську картку «ПУМБ» переведені грошові кошти загальною сумою 2298 грн. 96 коп. Цей чоловік також спитав її анкетні дані, які вона підтвердила, та додав, що на мобільний номер їй повинно прийти повідомлення з кодом. Вона отримала цей код «№299», який вона назвала цьому чоловіку по телефону. Він пояснив гр. ОСОБА_1 , що вона може йти до магазину і скористуватися своєю карткою «ПУМБ». Закінчив розмову, вона подивилася в свій телефон, в якому було повідомлення про те, що з її банківської картки «ПУМБ» переведені в готівку грошові кошти в сумі 2238 грн. В цей же день, близько 17.24 год. вона попрямувала до банкомату «ПУМБ», який знаходиться по пр.Металургів, біля магазина «Гастроном №1», та вставив картку, вона виявила, що на ній відсутні грошові кошти, та картка заблокована, про що їй надійшло повідомлення на мобільний телефон. В цей же день вона звернулася до відділення банку «ПУМБ», яке знаходиться за адресою: м.Маріуполь, пр.Металургів, 225. Працівники банка їй підтвердили, що з картки «ПУМБ» за № НОМЕР_1 , на імя ОСОБА_1 були переведені в готівку грошові кошти в сумі 2238грн. Взявши виписку з банку їй стало відомо, що грошові кошти було переведено на поповнення номера НОМЕР_4 , що підтверджується копією виписки по рахунку.

04.12.2018 року слідчим СВ Кальміуського ВП ЦВП ГУНП України в Донецькій області Косенко Я.О. - слідчому судді Іллічівського районного суду м.Маріуполя, було надане погоджене з прокурором клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а саме до документів , які знаходяться у володінні ПАТ «Пумб» ( МФО 334852, ЄДРПОУ 14282829, м.Київ, вул.Андріївська,4), зміст котрих має банківську таємницю, про рух коштів по картковому рахунку за № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що відкритий у ПАТ «Пумб» із вказівкою розшифровки контрагентів, суми, дати та місця зняття грошових коштів із зазначенням платежу або переводу, номеру банківського рахунку отримувача, фото- та відеоматеріалів особи, яка знімала вищевказані гроші у період з 19.10.2018 року по момент надання доступу до зазначеної інформації, а також фінансовий телефон, який прив`язаний до банківської картки та якщо були його зміни коли та на який саме номер телефону.

05.12.2018 року ухвалою Іллічівського районного суду м.Маріуполя Донецької області було задоволенно клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ «Пумб» ( МФО 334852, ЄДРПОУ 14282829, м.Київ, вул.Андріївська, 4).

06.12.2018 року слідчим СВ Кальміуського ВП ЦВП ГУНП України в Донецькій області Косенко Я.О. - слідчому судді Іллічівського районного суду м.Маріуполя, було надане погоджене з прокурором клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а саме вхідних та вихідних дзвінків мобільного оператора «Водафон» № НОМЕР_4 , зв`язки даного абонентського номеру на час скоєння злочину, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання, яке перебувало у зоні дії базових станцій, та ін.

07.12.2018 року ухвалою Іллічівського районного суду м.Маріуполя Донецької області було задоволенно клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме відомості по номеру № НОМЕР_4 мобільного оператора «Водафон».

28.12.2018 року проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню доручено слідчому СВ Кальміуського ВП ЦВП ГУНП України в Донецькій області Максимцеву Р.А.

28.12.2018 року слідчим СВ Кальміуського ВП ЦВП ГУНП України в Донецькій області Максимцевим Р.А.- була винесена постанова про закриття кримінального провадження на підставі відсутності складу злочину.

12.03.2019 року прокурором Кальміуського відділу Маріупольської місцевої прокуратури №2, юристом 1 класу, Івановим Л.С. було винесено постанову про скасування постанови слідчого про закриття кримінального провадження.

Клопотання обґрунтовується тим, що з метою проведення ряду слідчих дій, а саме: вжиття заходів для встановлення особи, яка вчинила вищевказане кримінальне правопорушення встановити свідків та очевидців вказаного злочину, отримати докази, які будуть використані під час досудового розслідування, існує необхідність у продовженні строку досудового розслідування кримінального провадження 12018050800001556 від 20.10.2018 року.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву про можливість розгляду справи за його відсутністю, клопотання підтримав та просив задовольнити.

Частиною 1 статті 219 КПК України передбачено, що строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:

шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку;

дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості;

вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч.1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

У випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Оцінивши наведені доводи та обсяг процесуальний і слідчих дій, які необхідно вчинити органу досудового розслідування для завершення розслідування, слідчий суддя вважає, що строк досудового розслідування підлягає продовженню.

З огляду на наведене, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 294, 295-1 КПК України

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого Кальміуського ВП Центрального ВП ГУНП в Донецькій області Максимцева Р.А. про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018050800001556 від 20.10.2018 року за ознаками злочину, передбаченого Ч.1 ст.190 КК України - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018050800001556 від 20.10.2018 року за ознаками злочину, передбаченого Ч.1 ст.190 КК України до дванадцяти місяців, тобто до 02.01.2021 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Ю.О.Матвєєва