Ухвала суду № 86594057, 23.12.2019, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/5931/19

Провадження № 1-кс/202/13101/2019

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

УХВАЛА

23 грудня 2019 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Слюсар Л.П.,

за участю секретаря судового засідання Дмитрієва Р.С.,

прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області Цховребова Л.Б.,

підозрюваної ОСОБА_1

розглянувши клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області Горпініч К.В., погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області Цховребовим Л.Б. про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання відносно ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка народилась в с. Гупалівка Магдалинівського району Дніпропетровської області, є громадянкою України, не заміжня, неповнолітніх дітей або непрацездатних осіб на утриманні не має, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 , підозрювана у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч.4 ст.358 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження № 42019042630000193 зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань07 серпня 2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч.4 ст.358 КК України.

Процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні здійснюється Дніпропетровською місцевою прокуратурою № 1 Дніпропетровської області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлена особа (Особа 1), у 2019 році, точний час в ході досудового розслідування не встановлено, переслідуючи корисливі мотиви та мету незаконного збагачення за рахунок неправомірного заволодіння нерухомим майном шляхом обману, у великих розмірах, вступила в попередню змову із ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Згідно з раніше розробленою злочинною схемою, ОСОБА_1 мала звернутись до нотаріуса П`ятої Дніпровської державної нотаріальної контори Дніпровського міського нотаріального округу для укладання договору купівлі-продажу об`єкта нерухомого майна – квартири, що розташована за адресою: АДРЕСА_3 , видаючи себе за дійсного власника квартири, надавши завідомо підроблений паспорт громадянки України, з даними власника, в якому невстановленим слідством способом вклеєна фотокартка ОСОБА_1

Особа 1, виконуючи умови попередньої змови з ОСОБА_1 придбала у невстановленої особи, у невстановленому місці та невстановлений в ході досудового розслідування час, завідомо підроблений паспорт громадянки України на ім`я ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , серії НОМЕР_1 , виданий Самарським РВ ДМУ ГУ МВС України в Дніпропетровській області, 18.10.2012 року, в якому невстановленим слідством способом вклеєна фотокартка ОСОБА_1 , завідомо підроблений реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_2 , завідомо підроблене свідоцтво про право власності на квартиру, яка розташована за адресою: АДРЕСА_3 , від 19.06.1995 року, виданого Виконкомом міської Ради народних депутатів, відповідно до якого право власності на вказану квартиру належить ОСОБА_2 та передала вказані документи ОСОБА_1

В подальшому, а саме 07.06.2019 року, не пізніше 16 години 43 хвилини, ОСОБА_1 , виконуючи умови попередньої змови з Особою 1, реалізуючи свій умисел направлений на використання завідомо підробленого документа, прибула до приміщення П`ятої Дніпровської державної нотаріальної контори Дніпровського міського нотаріального округу, яке знаходиться за адресою: м. Дніпро, вул. Шмідта, буд. 43А, де здійснює свою професійну діяльність нотаріус ОСОБА_3 , де, з метою укладання договору купівлі-продажу об`єкта нерухомого майна – квартири, що розташована за адресою: АДРЕСА_3 , видаючи себе за ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , пред`явила нотаріусу ОСОБА_3 завідомо підроблені документи, тим самим використала їх.

На підставі наданих завідомо підроблених документів, які містили завідомо неправдиві відомості для співучасників злочину, 07.06.2019 року, не пізніше 16 години 43 хвилини, знаходячись в приміщенні П`ятої Дніпровської державної нотаріальної контори Дніпровського міського нотаріального округу, яке знаходиться за адресою: м. Дніпро, вул. Шмідта, буд. 43А, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , будучи введеною в оману, придбала, за грошові кошти в розмірі 6900 доларів США квартиру, що розташована за адресою: за адресою: АДРЕСА_3 , а нотаріус Бутова А.Г., будучи введеною в оману, посвідчила договір купівлі-продажу № 3-487 від 07.06.2019 року об`єкта нерухомого майна – квартири, що розташована за адресою: АДРЕСА_3 , за яким ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , придбала у ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , вказану квартиру і 07.06.2019 року, о 16 годині 43 хвилині зареєструвала за ОСОБА_4 право власності на цю квартиру, про що внесла відповідні відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Після чого ОСОБА_1 , виконуючи умови попередньої змови з Особою 1 на заволодіння чужим майном шляхом обману в великих розмірах, отримавши від ОСОБА_4 грошові кошти в розмірі заздалегідь обумовленої суми за продаж вищевказаної квартири, покинула приміщення П`ятої Дніпровської державної нотаріальної контори Дніпровського міського нотаріального округу, яке знаходиться за адресою: м. Дніпро, вул. Шмідта, буд. 43А, після чого отримала реальну можливість розпорядитися грошовими коштами.

Окрім цього досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлена особа (Особа 1), у 2019 році, точний час в ході досудового розслідування не встановлено, переслідуючи корисливі мотиви та мету незаконного збагачення за рахунок неправомірного заволодіння нерухомим майном шляхом обману, у великих розмірах, вступила в попередню змову із ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та іншою невстановленою досудовим розслідуванням особою (Особа 2).

Згідно з раніше розробленою злочинною схемою, Особа 2 та ОСОБА_1 мала звернутись до нотаріуса П`ятої Дніпровської державної нотаріальної контори Дніпровського міського нотаріального округу для укладання договору купівлі-продажу об`єкта нерухомого майна – квартири, що розташована за адресою: АДРЕСА_3 , при чому ОСОБА_1 повинна була видавати себе за покупця квартири - ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 використовуючи завідомо підроблений паспорт громадянки України в якому невстановленим слідством способом вклеєна фотокартка ОСОБА_1 , а Особа 2 повинна була видавати себе за власника квартири - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 використовуючи завідомо підроблений паспорт громадянки України в якому невстановленим слідством способом вклеєна фотокартка Особи 2.

Особа 1, виконуючи умови попередньої змови з ОСОБА_1 та Особою 2 на заволодіння чужим майном шляхом обману у великих розмірах, переслідуючи корисливий мотив, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх діянь, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, реалізуючи свій умисел направлений на використання завідомо підробленого документа, придбала у невстановленої особи, у невстановленому місці та невстановлений в ході досудового розслідування час, завідомо підроблений паспорт на ім`я громадянки України ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , серії НОМЕР_1 , виданий Самарським РВ ДМУ ГУ МВС України в Дніпропетровській області, 18.10.2012 року, в якому невстановленим слідством способом вклеєна фотокартка ОСОБА_1 , завідомо підроблений реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_2 , завідомо підроблене свідоцтво про право власності на квартиру, яка розташована за адресою: АДРЕСА_4 від 03.03.1997 року, виданого Виконком міської ради народних депутатів відповідно до якого право власності на вказану квартиру належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , завідомо підроблений паспорт на ім`я громадянки України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , серії НОМЕР_3 , виданий Жовтневим РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області, 19.06.2006 року, в якому невстановленим слідством способом вклеєна фотокартка Особи 2., завідомо підроблений реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_4 .

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу направленого на використання завідомо підробленого документа та умови попередньої змови з ОСОБА_1 та Особою 2 на заволодіння чужим майном шляхом обману у великих розмірах, Особа 1, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, передала ОСОБА_1 завідомо підроблений паспорт громадянки України на ім`я ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , серії НОМЕР_1 , виданий Самарським РВ ДМУ ГУ МВС України в Дніпропетровській області, 18.10.2012 року, в якому невстановленим слідством способом вклеєна фотокартка ОСОБА_1 , завідомо підроблений реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_2 , а Особі 2 - завідомо підроблений паспорт на ім`я громадянки України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , серії НОМЕР_3 , виданий Жовтневим РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області, 19.06.2006 року, в якому невстановленим слідством способом вклеєна фотокартка Особи 2., завідомо підроблений реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_4 , завідомо підроблене свідоцтво про право власності на квартиру, яка розташована за адресою: АДРЕСА_4 від 03.03.1997 року, виданого Виконком міської ради народних депутатів відповідно до якого право власності на вказану квартиру належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

В подальшому, а саме 07.06.2019 року, не пізніше 14 годині 42 хвилини, ОСОБА_1 , виконуючи умови попередньої змови з Особою 1 та Особою 2, реалізуючи свій умисел направлений на використання завідомо підробленого документа, прибула до приміщення П`ятої Дніпровської державної нотаріальної контори Дніпровського міського нотаріального округу, яке знаходиться за адресою: м. Дніпро, вул. Шмідта, буд. 43А, де здійснює свою професійну діяльність нотаріус ОСОБА_6 , де з метою укладання договору купівлі-продажу об`єкта нерухомого майна – квартири, що розташована за адресою: АДРЕСА_4 , видаючи себе за ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , пред`явила нотаріусі ОСОБА_6 завідомо підроблені документи та тим самим використала.

На підставі наданих завідомо підроблених документів, які містили завідомо неправдиві відомості для співучасників злочину, 07.06.2019 року, не пізніше 14 години 42 хвилини, знаходячись в приміщенні П`ятої Дніпровської державної нотаріальної контори Дніпровського міського нотаріального округу, яке знаходиться за адресою: м. Дніпро, вул. Шмідта, буд. 43А нотаріус ОСОБА_6 , будучи введеною в оману, посвідчила договір купівлі-продажу № 5-304, виданий 07.06.2019 року об`єкта нерухомого майна – квартири, що розташована за адресою: АДРЕСА_4 , за яким ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , придбала у ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , вказану квартиру і 07.06.2019 року, о 14 годині 42 хвилині зареєструвала за ОСОБА_2 право власності на цю квартиру, про що внесла відповідні відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, після чого ОСОБА_1 покинула приміщення П`ятої Дніпровської державної нотаріальної контори Дніпровського міського нотаріального округу, яке знаходиться за адресою: м. Дніпро, вул. Шмідта, буд. 43А.

Органом досудового розслідування за сукупністю вчиненого, умисні дії ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , кваліфіковані за ч.3 ст.190, ч.4 ст.358 КК України.

13 грудня 2019 року, ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190 КК України, за ознаками заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, у великих розмірах, а також у вчиненні злочину, передбаченого ч.4 ст.358 КК України, за ознаками використання завідомо підробленого документа.

23 грудня 2019 року слідчому судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області Горпініч К.В., погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області Цховребовим Л.Б. про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання відносно ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обґрунтовуючи доцільність обрання запобіжного заходу тим, що підозрювана вчинила тяжкий злочин, який відповідно до ч. 3 ст. 190 КК України карається позбавленням волі на строк від трьох до восьми років, що свідчить про існування ризиків, передбачених ч.1 ст.177 КПК України, зокрема свідчить про те, що підозрювана ОСОБА_1 може переховуватися від органів досудового розслідування та суду (п.1 ч.1 ст.177 КПК України); знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення (п.2 ч.1 ст.177 КПК України); може вчинити інше аналогічне кримінальне правопорушення (п.5 ч.1 ст.177 КПК України).

Прокурор в судовому засіданні вимоги клопотання підтримав та просив задовольнити. Слідчому судді надав пояснення аналогічні тим, що викладені в клопотанні.

Підозрювана не заперечувала щодо обрання відносно неї запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання.

Слідчий суддя, заслухавши учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи, дійшов наступного висновку.

Причетність підозрюваної ОСОБА_1 до вчинення кримінального правопорушення підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами в їх сукупності.

Відповідно до ч. 1 ст. 179 КПК України особисте зобов`язання полягає у покладенні на підозрюваного, обвинуваченого зобов`язання виконувати покладені на нього слідчим суддею, судом обов`язки, передбачені статтею 194 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 5 ст. 194 КПК України, якщо під час розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу, не пов`язаного з триманням під вартою, прокурор доведе наявність всіх обставин, передбачених частиною першою цієї статті, слідчий суддя, суд застосовує відповідний запобіжний захід, зобов`язує підозрюваного, обвинуваченого прибувати за кожною вимогою до суду або до іншого визначеного органу державної влади, а також виконувати один або кілька обов`язків, необхідність покладення яких була доведена прокурором.

Враховуючи, що ОСОБА_1 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч.4 ст.358 КК України, що відповідно до ст. 12 КК України відноситься до тяжкого злочину, дані про особу підозрюваної, яка усвідомлюючи невідворотність покарання за вчинене кримінальне правопорушення з метою уникнення відповідальності за вчинене, може переховуватися від органів досудового розслідування та суду, має постійне місце реєстрації у місті Дніпро, незаміжня та не має малолітніх дітей та інших осіб на утриманні, раніше не судима, вважаю, що обрання запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання забезпечить належну процесуальну поведінку підозрюваної та виконання нею процесуальних обов`язків.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 179, 184, 193, 194, 196, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області Горпініч К.В., погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області Цховребовим Л.Б. про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання відносно ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 – задовольнити.

Застосувати до ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваної у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч.4 ст.358 КК України, запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання.

Покласти на ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , такі обов`язки:

1.Не відлучатися за межі Дніпропетровської області без дозволу слідчого, прокурора або суду;

2.Прибувати до слідчого, прокурора або суду за першою вимогою;

3.Повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

4.Утримуватись від спілкування із ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

5.Здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт для виїзду за кордон.

Попередити ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що у разі невиконання, покладених на неї обов`язків, до неї може бути застосований більш жорсткий запобіжний засіб і може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Строк дії ухвали до 10 лютого 2020 року.

Ухвалу про застосування до ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання передати для виконання до СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області.

Контроль за виконанням особистого зобов`язання ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , покласти на слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області Горпініч К.В.

Ухвала є остаточною й оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.П. Слюсар