Ухвала суду № 86593557, 24.10.2016, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа № 201/14726/16-к

провадження № 1-кс/201/8774/2016

УХВАЛА

24 жовтня 2016 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Наумова О.С., розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області Грицай С.М., про здійснення тимчасового доступу до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

24 жовтня 2016 року прокурор звернувся з клопотанням, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилався на те, що слідчим відділом фінансових розслідувань Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області розслідується кримінальне провадження №32016040040000033 від 30.06.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи зареєстрували на ОСОБА_1 , підприємства ТОВ «Гринголдгруп» (код ЄДРПОУ 39893956), ТОВ «Капліон» (код ЄДРПОУ 39622106) та ТОВ «Кант Стенд» (код ЄДРПОУ 38972764), не маючи наміру займатися діяльністю підприємств, пов`язаною з виробництвом товарів, виконанням робіт або наданням послуг, усвідомлюючи при цьому, що вказані підприємства придбаються з метою прикриття незаконної діяльності і допускаючи, що в результаті діяльності цього фіктивного підприємства може бути заподіяна шкода державним або іншим інтересам.

За вказаним фактом слідчим відділом фінансових розслідувань Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області 30.06.2016 до ЄРДР за №32016040040000033 внесено відомості про вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

В ході проведення слідчих заходів встановлено, що директором ТОВ «Гринголдгруп» (код ЄДРПОУ 39893956), ТОВ «Капліон» (код ЄДРПОУ 39622106) та ТОВ «Кант Стенд» (код ЄДРПОУ 38972764) є ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який суто формально являється службовою особою даного підприємства.

Крім того, опитаний під час досудового розслідування ОСОБА_1 , повідомив, що реєстрацію (перереєстрацію) ТОВ «Гринголдгруп» (код ЄДРПОУ 39893956), ТОВ «Капліон» (код ЄДРПОУ 39622106) та ТОВ «Кант Стенд» (код ЄДРПОУ 38972764) на його паспортні данні здійснено за грошову винагороду за вказівкою ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 . Діяльністю підприємств та веденням фінансово-господарської діяльності в якості директора він не займався та не займається, підписання будь-яких документів від імені директора зазначеного підприємства по фінансово-господарським взаємовідносинам з суб`єктами господарювання він не здійснював.

Крім того, з`ясовано, що ТОВ «Гринголдгруп» (код ЄДРПОУ 39893956) перебуває на податковому обліку в ДПІ у Кіровському районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області.

На підставі викладеного слідчій для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати тимчасовий доступ до оригіналів (за їх відсутності – належним чином завірених копій) документів, що перебувають у володінні ДПІ у Кіровському районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області (місто Дніпро, вулиця Княгині Ольги, 22) та їх вилучення (виїмку), а саме:

- роздруківки з автоматизованої інформаційної системи «Податковий блок» автоматизованого співставлення податкового зобов`язання та податкового кредиту у розрізі контрагентів (Додаток № 5 до декларації з ПДВ), за період з 01.01.2015 по 19.09.2016 та податкової звітності ТОВ «Гринголдгруп» (код ЄДРПОУ 39893956) з податку на додану вартість та з податку на прибуток з усіма додатками до них за вказаний період. Акти (довідки), складені за результатами проведених (планових/позапланових) перевірок вказаного суб`єкта господарювання, наказів, податкових повідомлень-рішень, всіх додатків, скарг, заперечень, тощо за вказаний вище період часу податкових перевірок.

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч.2 ст.163 КПК України, у зв`язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши матеріали кримінального провадження №32016040040000033, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163–166, 309, 369–372 та 395 КПК України, –

УХВАЛИВ:

Дозволити прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області Грицай С.М., тимчасовий доступ до оригіналів (за їх відсутності – належним чином завірених копій) документів, що перебувають у володінні ДПІ у Кіровському районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області (місто Дніпро, вулиця Княгині Ольги, 22) та їх вилучення (виїмку), а саме:

- роздруківки з автоматизованої інформаційної системи «Податковий блок» автоматизованого співставлення податкового зобов`язання та податкового кредиту у розрізі контрагентів (Додаток № 5 до декларації з ПДВ), за період з 01.01.2015 по 19.09.2016 та податкової звітності ТОВ «Гринголдгруп» (код ЄДРПОУ 39893956) з податку на додану вартість та з податку на прибуток з усіма додатками до них за вказаний період. Акти (довідки), складені за результатами проведених (планових/позапланових) перевірок вказаного суб`єкта господарювання, наказів, податкових повідомлень-рішень, всіх додатків, скарг, заперечень, тощо за вказаний вище період часу податкових перевірок.

Доручити тимчасовий доступ до речей і документів, слідчим слідчої групи, прокурорам групи прокурорів по кримінальному провадженню №32016040040000033, визначеним відповідним дорученням, щодо проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст. 36, 40, 41 КПК України.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.С. Наумова