Ухвала суду № 86593470, 07.10.2016, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа № 201/14088/16-к

провадження № 1-кс/201/8413/2016

УХВАЛА

07 жовтня 2016 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Наумова О.С., розглянувши клопотання військового прокурора Дніпропетровського гарнізону Південного регіону України Орешко С.І., про здійснення тимчасового доступу до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

07 жовтня 2016 року прокурор звернувся з клопотанням, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилався на те, що в провадженні військової прокуратури Дніпропетровського гарнізону Південного регіону України знаходяться матеріали досудового розслідування ЄРДР за №42016040010000026 від 10.02.2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191 КК України по обставинах заволодіння бюджетними коштами за попередньою змовою службовими особами Міністерства оборони України та пов`язаних суб`єктів господарювання ТОВ «Будінвестперспектива», код ЄДРПОУ 34497367, ТОВ «КСІЛ», код ЄДРПОУ 36893555, що мало місце на протязі вересня-грудня місяців 2015 року, внаслідок чого державі завдано збитків на загальну суму 21 458 740 (двадцять один мільйон чотириста п`ятдесят вісім тисяч сімсот сорок) гривень.

Досудовим розслідування встановлено, що в серпні місяці 2015 року Міністерством оборони України проведено конкурс на предмет закупівлі квартир на вторинному ринку в регіонах України, зокрема, у відповідності до конкурсної документації, затвердженої протоколом засідання №1/3/НЕР від 29.07.2015 року, за лотом №14 до 30 квартир у місті Дніпропетровську.

Згідно до конкурсної документації участь в проведенні конкурсу по закупівлі квартир на вторинному ринку за лотом №14 у місті Дніпропетровську брали участь наступні суб`єкти: ТОВ «Будінвестперспектива», код ЄДРПОУ 34497367, ТОВ «Активфінгруп», код ЄДРПОУ 38676680, ОСОБА_1 , ідентифікаційний код платника податків НОМЕР_1 , ОСОБА_2 , ідентифікаційний код платника податків НОМЕР_2 .

За результатами проведення конкурсу, в супереч його суттєвим умовам, між Міністерством оборони України та ТОВ «Будінвестперспектива», код ЄДРПОУ 34497367 укладено договори з купівлі і продажу нерухомого майна в регіонах України (квартири для військовослужбовців Збройних Сил України на вторинному ринку) №954 №955, №956, №957, №958 від 08.09.2015 року на загальну суму 3 153 280 грн., а саме: 5 (п`яти) квартир АДРЕСА_15, АДРЕСА_16 АДРЕСА_17 АДРЕСА_18 АДРЕСА_19

При цьому, сам житловий будинок АДРЕСА_14 належний на праві власності ТОВ «Будінвестперспектива», код ЄДРПОУ 34497367, не введений в експлуатацію та підпадає під ознаки самочинного будівництва, оскільки Департаментом Державної архітектурно-будівельної інспекції у Дніпропетровській області скасовано реєстрації декларації про початок виконання будівельних робіт №ДП 083141890070 від 08.07.2014 року та декларації про готовність об`єкта до експлуатації №ДП 143141960017 від 15.07.2015 року по об`єкту - «Реконструкція нежитлової будівлі по вул. Новошкільна, 94 в м. Дніпропетровську під житловий будинок» (замовник - ТОВ «Будінвестперспектива»), що підтверджується наказами Департаменту Державної архітектурно-будівельної інспекції у Дніпропетровській області №60 від 02.04.2015 року та №62-СК від 02.04.2015 року.

В подальшому службові особи ТОВ «Будінвестперспектива», код ЄДРПОУ 34497367 впевнившись у стійкості корупційних зв`язків із службовими та посадовими особами Міністерства оборони України, вирішили аналогічним шляхом заволодіти бюджетними коштами в сумі 18 305 460 (вісімнадцять мільйонів триста п`ять тисяч чотириста шістдесят) гривень за наступних обставин.

Так, протягом листопада-грудня місяців 2015 року Міністерством оборони України проведено конкурс на предмет закупівлі квартир на умовах пайової участі в регіонах України, зокрема, у відповідності до конкурсної документації, затвердженої протоколом засідання конкурсної комісії Міністерства Оборони України з відбору пропозицій щодо закупівлі квартир на вторинному ринку та на умовах пайової участі в регіонах України №2/8/НЕР від 13.11.2015 року, за лотом №4 до 20 квартир у місті Дніпропетровську.

Згідно до конкурсної документації участь в проведенні конкурсу по закупівлі квартир на умовах пайової участі за лотом №4 у місті Дніпропетровськ, Дніпропетровська область брали участь наступні учасники: ТОВ «КСІЛ», код ЄДРПОУ 36893555, ТОВ «Екомаркет Плюс», код ЄДРПОУ 34512594, фізичні особи ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженка с. Кіселівка Менського р-ну Черніговської області, громадянка України, зареєстрована та проживаюча за адресою: АДРЕСА_3 та ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець міста Гомель Республіки Білорусь, громадянин України, зареєстрований та проживаючий: АДРЕСА_4 .

За результатами проведення конкурсу, в супереч його суттєвим умовам, оскільки учасники конкурсу ТОВ «КСІЛ», код ЄДРПОУ 36893555, ТОВ «Екомаркет Плюс», код ЄДРПОУ 34512594, фізична особа ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 є пов`язаними особами, між Міністерством оборони України та ТОВ «КСІЛ», код ЄДРПОУ 36893555 укладено договір придбання житла на умовах пайової участі №303/8/32/245-15 від 18.12.2015 року стосовно 20 (двадцяти) квартир: АДРЕСА_5 .

На підставі викладеного прокурор для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні ТОВ «КСІЛ», код ЄДРПОУ 36893555 (51831, Дніпропетровська обл., Петриківський район, с. Єлизаветівка, вул. Котовського, 47А-1-1), з можливістю їх вилучення.

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч.2 ст.163 КПК України, у зв`язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю клопотання прокурора обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163-166, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Дозволити військовому прокурору Дніпропетровського гарнізону Південного регіону України Орешко С.І тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні ТОВ «КСІЛ», код ЄДРПОУ 36893555 (51831, Дніпропетровська обл., Петриківський район, с. Єлизаветівка, вул. Котовського, 47А-1-1), з можливістю їх вилучення, а саме:

- ксерокопія паспорта громадянки України ОСОБА_3 та її ідентифікаційного коду на 3 арк; Фінансовий звіт ТОВ «Лукро Плюс» на 31.03.2016 року на 2 арк.; Роздруківка суми вхідного ПДВ станом на квітень 2016 року із переліком підприємств 3 арк; Роздруківка руху картки рахунку ТОВ «Лукро Плюс» № 902 за 2015 рік на 3 арк.; Оборотна сальдова відомість по рахунку № 631 ТОВ «Лукро Плюс» за період з 01.04.2016 по 30.05.2016 року на 5 арк.; Оборотна сальдова відомість ТОВ «Лукро Плюс» за період за січень 2016 року на 1 арк.; Оборотна сальдова відомість ТОВ «Лукро Плюс» по рахунку № 6851 за період з січень 2015 по грудень 2016 року на 3 арк.; Договір № 030715 від 3 липня 2015 року про фінансову допомогу на 1 арк.; Договір позики № 0407 від 4 липня 2015 року на 1 арк.; Договір позики № 160614 від 16 червня 2014 року на 2 арк.; Відомості про величину приєднаної потужності і категорії надійності електропостачання ТОВ «КСІЛ» від 10 березня 2016 року на 1 арк.; Чорнові записи передача справ по бухгалтерії від 30 червня 2016 року на 1 арк.; Чорнові записи «юридические лица и ФЛП» на 1 арк.; Чорновик листа за підписом ОСОБА_5 на 1 арк.;Чорновик листа на ім`я ОСОБА_6 на 2 арк.; Перелік документів ТОВ «КСІЛ» про укладання договору на постачання електричної енергії на 1 арк; Список житлових приміщень за адресою: АДРЕСА_6 на 3 арк.; Дублікат квитанції ПАТ «Приват Банк» від 212 грудня 2015 року на 1 арк.;Розпорядження голови ОДА № К-73/0/5-12 від 5 квітня 2012 року на 1 арк.; Заперечення проти позову ТОВ «Екомаркет Плюс» на 1 арк.;Ксерокопія листа Дніпропетровської міської ради від 5 липня 2016 року № 1/9-154 на 1 арк.; Заявки про видачу грошових коштів на 4 арк.; Платіжні доручення в іноземній валюті на 14 арк.; Розпорядження голови ОДА № 490-Р від 28 грудня 2000 року на 1 арк.; Записник з чорновими записами у обкладинці коричневого кольору з малюнком на 96 арк.; Поштовий конверт з листом на військову частину А0105 № 8822 на 1 арк.;Поштовий конверт з листом на військову частину А0105 № 8969 на 1 арк.;Телефонна книга в обкладинці чорного кольору; Заявка на заправку автомобілю на 12 арк.; Картонна папка (листи) в якій знаходиться наступні документи:лист № 65 від 30.08.2015 року директору ТОВ «Лукро Плюс»; Повернення постачальнику № 2 від 31 серпня 2015 року на 1 аркуші; Наказ № 2-06-к від 21.06.2014 року про призначення на посаду директора ОСОБА_7 на 1 аркуші.; Ухвала Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинськ від 27.12.2013 року на 7 аркушах; Лист директору департаменту взаємодії з правоохоронними органами, цивільного захисту та оборонної роботи облдержадміністрації ОСОБА_8 від 06.03.2015 року на 1 аркуші; Лист директору департаменту взаємодії з правоохоронними органами, цивільного захисту та оборонної роботи облдержадміністрації ОСОБА_8 від 06.03.2015 року на 1 аркуші;Лист до Дніпродзержинської ОДПІ Петриківського відділення від 27.10.2015 року на 1 аркуші;Лист керівнику ТОВ «Лукро -Плюс» від 27.10.2015 року на 1 аркуші. Квитанція №03 від 8 серпня 2016 року на 1 аркуші.Фіскальний чек від 10.08.2016 року на 1 аркуші. Платіжне повідомлення №37408 від 25.01.2016 року на 1 аркуші. Платіжне повідомлення №37794 від 20.01.2016 року на 1 аркуші. Платіжне доручення в іноземній валюті №5 від 14.01.2016 року з додатками на 3 аркушах. Платіжне доручення в іноземній валюті №4 від 14.01.2016 року з додатками на 4 аркушах. Платіжне доручення в іноземні валюті №6 з від 04.08.2016 року з додатками на 4 аркушах. Примірник № 2 довідки ДФІ в Дніпропетровській області зустрічної звірки з ТОВ «Екомаркет Плюс» від 25 липня 2013 року № 06-20/35-з на 11 арк.; Проект пояснення ОСОБА_7 від 18 липня 2013 року на 1 арк.; Завірена копія експертного звіту щодо розгляду кошторисної частини від 31 жовтня 2012 року № 04-4110-12/КД на 1 арк.; «Сводный сметный расчет стоимости строительства» (по состоянию на 14 сентября 2012 г.) завірений печаткою ТОВ «Екомаркет Плюс» на 2 арк.; Ксерокопія договір оренди землі від 16 травня 2008 року на обороті якого роздруковано таблиця запитів на участь в закупівлях на 29.05.2008 року, інформація квартирно-експлуатаційного відділу м. Дніпропетровська ЗС України про проведення конкурсу на право укладання договору оренди нерухомого військового майна від 12 травня 2009 року № 566 на 7 арк.; Ксерокопопія акту встановлення меж земельної ділянки в натурі та передачі на зберігання межових знаків без дати та кадастровий план на 2 арк.; Ксерокопія акту прийому-передачі земельної ділянки в натурі наданої в оренду ТОВ «Екомаркет Плюс» в межах села Єлизаветівки від 21 травня 2008 року на обороті якого оригінал Додаткового переліку № 24 нерухомого військового майна від 06 липня 2009 року № 2/329 на 1 арк.; Ксерокопія рішення про надання земельної ділянки в оренду Єлизаветівської сільської ради Петриківського району Дніпропетровської області від 15 травня 2008 року № 530-17/У на 1 арк.; Проект балансової довідки ТОВ «Екомаркет Плюс» із вих. № 43 від 15 квітня 2016 року на 2 арк.; Ксерокопія листа ТОВ «Екомаркет Плюс» із вих. № 36 від 28.03.2016 року на 1 арк.; Ксерокопія листа ТОВ «Екомаркет Плюс» із вих. № 37 від 28.03.2016 року на 1 арк.; Ксерокопія листа ТОВ «Екомаркет Плюс» із вих. № 38 від 28.03.2016 року на 1 арк.; Ксерокопія рішення Господарського суду Дніпропетровської області від 4 липня 2016 року у справі № 904/3824/16 на 4 арк.; Завірена ксерокопія плану земельної ділянки № 19 на 1 арк.;Ксерокопія договору оренди землі від 20 березня 2008 року укладеного між Єлизаветівською сільською радою та ТОВ «Екомаркет Плюс» на 5 арк.; Ксерокопія договору про постачання електричної енергії № 05109-00 від 18 березня 2016 року на 12 арк.; Лист ТОВ «Лукро Плюс» із вих. № 1 від 6 січня 2016 року на 1 арк.; Лист ТОВ «Лукро Плюс» із вих. № 1 від 11 січня 2016 року на 1 арк.; Ксерокопії титульних листів робочого проекту № 356 від 2014 року та висновок експертизи з питань охорони праці № 12.1-01-ДВ-0106.14 від 17 листопада 2014 року на 6 арк.; Ксерокопія акту № 481 від 14 травня 2015 року ЧП «Валентина Сервіс» на 1 арк. Ксерокопія плану газопроводу від 5 листопада 2014 року на 1 арк. формата А3; Ксерокопія аксометричної схеми газопроводу на 1 арк. формата А3; Папка картонна білого кольору із написом на лицевій її частині «Лукро-Плюс» яка містить наступні документи та чорнові записи: лист з численними чорновими написами, на 1 арк.; Звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт № 1 від 20.08.2014 р., ТОВ «Лукро Плюс», на 3 арк.; Звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт № 2 від 09.07.2014 р., ТОВ «Лукро Плюс», на 2 арк.; Звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт № 1 від 13.05.2014 р., ТОВ «Лукро Плюс», на 2 арк.; Папка картонна білого кольору із написом на лицевій її частині «Документи, що стосуються ТОВ «Компанія Екосоцбуд» в середині якої протокол № 1 загальних зборів учасників ТОВ «Компанія «Екосоцбуд» від 9 жовтня 2015 року, пусті бланки ТОВ «Компанія «Екосоцбуд» із оригіналом підпису ОСОБА_9 та мокрою печаткою ТОВ «Компанія «Екосоцбуд», повідомлення про взяття на облік платника єдиного внеску від 25 жовтня 2011 р. № 106, довідка про взяття на облік платника податків від 13 січня 2012 року № 13/29-027, довідка з ЄДРПОУ ТОВ «Компанії «Екосоцбуд» № 679658 , статут ТОВ «Компанія «Екосоцбуд», дві копії виписки щодо ТОВ «Компанія «Екосоцбуд» з Єдиного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців № 263231 від 13 жовтня 2015 року, довіреність ТОВ «КСІЛ» видана на ім`я ОСОБА_10 від 20 січня 2016 року № 3, рішення господарського суду Дніпропетровської області від 26 листопада по справі № 904/8412/13, реєстраційна справа № 10014 договору оренди земельної ділянки за 2008 рік щодо земельної ділянки, яка розташована за адресою: м. Дніпродзержинськ, прохідний тупик, 1 на 30 арк.; Папка фіолетового кольору на якій прикріплений папірець з написами «Лукро Плюс, Краснопоье, ул. Новомосковская, д. 94 офис 1, серый 5-этажный новострой с 800 до 1630 Евгений Иванович НОМЕР_4 » у якій містяться наступні документи:Лист Дніпродзержинської ОДПІ ГУ ДФСУ в Дніпропетровській області до ТОВ «Лукро Плюс» №1362/10/04-031302-14 від 02.02.16 р., на 1 арк., з конвертом; Авансовий звіт за квітень 2013 р., на 14 арк.; Каса за квітень 2013 р., на 6 арк.; Лист з записами та розрахунками; Лист Дніпродзержинської ОДПІ ГУ ДФСУ в Дніпропетровській області до ТОВ «Лукро Плюс» №5542/10/04-03-13_ від 30.03.16 р., на якому маються численні написи простим олівцем, на 1 арк., Лист Управління держгеокадастру у м. Дніпропетровську до ТОВ «БУДІНВЕСТПЕРСПЕКТИВА» №03-07/310316/3 від 31.03.16 р., на 1 арк.; Опис документів, що надано до ЦНАП суб`єктом господарювання, громадянином для виконання АП, на 1 арк; Акт камеральної перевірки з питання своєчасності сплати узгодженої суми податкових зобов`язань з податку на додану вартість ТОВ «Лукро Плюс», код ЄРДПОУ (НОМЕР_24), на 3 арк.; Розрахунок водоспоживання та водовідведення житлового будинку за адресою: АДРЕСА_20 , на 3 арк.; Копії технічних умов на приєднання до теплових мереж 16-ти поверхового жилого будинку зі вбудованим спорт. клубом на 3 мкр. Лівого берега м. Дніпродзержинська №756 від 29.07.15 р., на 2 арк.; Розрахунок водоспоживання та водовідведення житлового будинку за адресою: АДРЕСА_21 , на 3 арк.; Опис документів, що надано НЦАП суб`єктом господарювання, громадянином для виконання АП, на 1 арк.; Декларація про початок виконання будівельних робіт, на 5 арк.; Копія плану газопроводу за адресою АДРЕСА_22, на 1 арк.; Фінансовий звіт ТОВ «КСІЛ» станом на 30.09.15 року, на 1 арк.; Ідентифікаційний номер ОСОБА_10 , № НОМЕР_5 , на 1 арк.; Довіреність про надання права ОСОБА_5 , представляти інтереси ТОВ «Лукро Плюс» №19/02 від 19.02.15 р.є, на 1 арк.; Довіреність про надання права ОСОБА_11 задавати і отримувати документи ТОВ «Лукро Плюс», на 1 арк.; Довіреність про надання права ОСОБА_5 , задавати і отримувати документи ТОВ «Лукро Плюс», на 1 арк.; Оборотно-сальдова відомість за січень-вересень 2015 року, на 1 арк. Папка картонна білого кольору із друкованим написом «ПАПКА АРХИВНАЯ» та написами на лицевій її частині кульковою ручкою синього кольору «Лукро Плюс», «Банковские выписки 2014-2015» у якій містяться наступні документи: Прозорий файл, який містить в собі: 3 квитанції «Укргазбанк» від 22.07.2015 про видачу готівки на загальну суму 9900 грн., рахунок НОМЕР_21, скріплені між собою скріпкою, всього на 3 арк.; 10 квитанцій «Укргазбанк» від 20.07.2015 про видачу готівки на загальну суму 28000 грн., рахунок НОМЕР_21, скріплені між собою скріпкою, всього на 10 арк.; Прозорий файл, який містить в собі 8 квитанції «Укргазбанк» від 03.07.2015 про видачу готівки на загальну суму 29650 грн., рахунок НОМЕР_21, скріплені між собою скріпкою, всього на 8 арк.; Прозорий файл, який містить в собі: Квитанція ТОВ «ВОСТОКГАЗ» АГЗС щодо оплати за газ пропан-бутан, на загальну суму 330,6 грн., на 1 арк.; Прибутковий касовий ордер №4834 від 9 січня 2015 року ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» (УКРЕКСІМБАНК) за видачу чекової книжки, на загальну суму 60 грн., на 1 арк.; Зведений меморіальний ордер від 9 січня 2015 року ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» (УКРЕКСІМБАНК) за призначенням: комісійна винагорода за видачу готівки в іноземній валюті з поточного рахунку, на загальну суму 278,01 грн., на 1 арк.; Заява на видачу готівки №5190 від 9 січня 2015 року до ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» (УКРЕКСІМБАНК) громадянина ОСОБА_7 «Лукро Плюс» Товариство з обмеженою відповідальністю, на загальну суму 1000 євро (18 534 грн. 11 коп.), на 1 арк.; Додаток 3 до технічного порядку виконання касових операцій юридичними особами у системі АТ Укрексімбанк: Листок-рахунок №1 на отримання готівкової іноземної валюти для забезпечення витрат на відрядження, представницьких, експлуатаційних витрат від 6 січня 2015 року, підприємства ТОВ «ЛУКРО ПЛЮС», поточний рахунок у АТ «Укрексімбанк» № НОМЕР_6 , на загальну суму 1000 євро, на 1 арк.; Копія додатку 3 до технічного порядку виконання касових операцій юридичними особами у системі АТ Укрексімбанк: Листок-рахунок №1 на отримання готівкової іноземної валюти для забезпечення витрат на відрядження, представницьких, експлуатаційних витрат від 6 січня 2015 року, підприємства ТОВ «ЛУКРО ПЛЮС», поточний рахунок у АТ «Укрексімбанк» № НОМЕР_6 , на загальну суму 1000 євро, на 1 арк.; Доручення на отримання іноземної валюти та чеків №1 від 9 січня 2015 року АТ «Укрексімбанк» (код банку 305675), клієнт ТОВ «ЛУКРО ПЛЮС», рахунок отримувача № НОМЕР_6 , з дорученням отримання валюти громадянину ОСОБА_7 . на загальну суму 1000 євро, на 1 арк.; Договір №09.000003.121914 від 19 грудня 2014 року, укладений між ТОВ «Віза Менеджмент Сервіс Україна», в особі ОСОБА_12 , та громадянином ОСОБА_7 про здійснення дій щодо здійснення необхідних дій для передачі документів в Посольство Республіки в Україні для оформлення візи в Італію, на 1арк.; Квитанція ПАТ комерційний банк «ПРАВЕКС-БАНК» №4155\з25 від 19.12.14 щодо оплати послуг за прийом документів на оформлення візи, на загальну суму 424 грн., на 1 арк.; Квитанція PRAVEX-BANK від 19 грудня 2014 року щодо оплати консульського збору, на 1 арк.; Прозорий файл який містить в собі 8 квитанцій «Укргазбанк» від 29.05.2015 про видачу готівки на загальну суму 14800 грн., рахунок № НОМЕР_7 ; квитанцію «Укргазбанк» від 05.05.2015 про видачу готівки на суму 550 грн., рахунок № НОМЕР_7 ; квитанція УКРКАРТ АБ «Укргазбанк» від 02.03.2015 про отримання готівки, на суму 22900 грн.; 4 квитанції «Укргазбанк» від 01.04.2015 про видачу готівки на загальну суму 15000 грн., рахунок № НОМЕР_7 ; квитанція УКРКАРТ АБ «Укргазбанк» від 09.04.2015 про отримання готівки, на суму 15000 грн.; квитанція УКРКАРТ АБ «Укргазбанк» від 22.04.2015 про отримання готівки, на суму 30000 грн.; 2 квитанції «Укргазбанк» від 27.03.2015 про видачу готівки на загальну суму 6000 грн., рахунок НОМЕР_21; 4 квитанції «Укргазбанк» від 26.03.2015 про видачу готівки на загальну суму 15000 грн., рахунок № НОМЕР_7 , скріплені між собою скріпкою, всього на 20 арк.; Виписка/Особовий рахунок АБ «Укргазбанк» за 02.06.15 ТОВ «Лукро Плюс» по рахунку НОМЕР_23 щодо списання виданих готівкових коштів за допомогою ПТКС за поточними рахунками з використанням БПК, на загальну суму 14911 грн., на 1 арк.; Договір №085/4П/10-0389 банківського рахунка від 31 березня 2010 року, укладений між акціонерно-комерційним банком соціального розвитку «УКРСОЦБАНК», в особі начальника відділу роздрібного обслуговування фізичних осіб Дніпропетровського відділення Харківської філії АКБ «Укрсоцбанк» ОСОБА_13 , та громадянкою ОСОБА_14 , про відкриття поточного рахунку № НОМЕР_8 в українських гривнях, на 2 арк.; Договір №0085/4П/10-0390 банківського рахунка від 31 березня 2010 року, укладений між акціонерно-комерційним банком соціального розвитку «УКРСОЦБАНК», в особі начальника відділу роздрібного обслуговування фізичних осіб Дніпропетровського відділення Харківської філії АКБ «Укрсоцбанк» ОСОБА_13 , та громадянином ОСОБА_15 , про відкриття поточного рахунку № НОМЕР_9 в українських гривнях, на 3 арк.; Договір №085/4П/10-0388 банківського рахунка від 31 березня 2010 року, укладений між акціонерно-комерційним банком соціального розвитку «УКРСОЦБАНК», в особі начальника відділу роздрібного обслуговування фізичних осіб Дніпропетровського відділення Харківської філії АКБ «Укрсоцбанк» ОСОБА_13 , та громадянкою ОСОБА_16 , про відкриття поточного рахунку № НОМЕР_10 в українських гривнях, на 3 арк.; Платіжне доручення в іноземній валюті АТ «Укрексімбанк» №3 від 19.08.2015 щодо переказу грошових коштів платником ТОВ «Лукро Плюс» (рахунок платника № НОМЕР_6 ) до VERITAS Sp. z.o.o (ING Bank Slaski S.A. O/Lublin) (рахунок бенефіціара № НОМЕР_11 ), виконане ОСОБА_7 , на загальну суму 30000 євро, на 1 арк.; Платіжне доручення в іноземній валюті АТ «Укрексімбанк» №2 від 12.08.2015 щодо переказу грошових коштів платником ТОВ «Лукро Плюс» (рахунок платника № НОМЕР_6 ) до VERITAS Sp. z.o.o (ING Bank Slaski S.A. O/Lublin) (рахунок бенефіціара № НОМЕР_11 ), виконане ОСОБА_7 , на загальну суму 13800 євро, на 1 арк.; Підсумкова виписка АТ «УКРЕКСІМБАНК» за рахунком НОМЕР_22 (пасивний) EUR Євро з 01.08.2015 по 30.09.2015 від 04.01.2016, клієнта ТОВ «ЛУКРО ПЛЮС», ОКПО НОМЕР_24, на 3 арк.; Підсумкова виписка АТ «УКРЕКСІМБАНК» за рахунком НОМЕР_22 (пасивний) EUR Євро з 01.10.2015 по 31.10.2015 від 04.01.2016, клієнта ТОВ «ЛУКРО ПЛЮС», ОКПО НОМЕР_24, на 2 арк.; Підсумкова виписка АТ «УКРЕКСІМБАНК» за рахунком НОМЕР_22 (пасивний) EUR Євро з 01.11.2015 по 30.11.2015 від 04.01.2016, клієнта ТОВ «ЛУКРО ПЛЮС», ОКПО НОМЕР_24, на 2 арк.; Поточна виписка АТ «УКРЕКСІМБАНК» за рахунком НОМЕР_22 (пасивний) EUR Євро з 01.12.2015 по 31.12.2015 від 04.01.2016, клієнта ТОВ «ЛУКРО ПЛЮС», ОКПО НОМЕР_24, на 2 арк.; Платіжне доручення АТ «УКРЕКСІМБАНК» №3 від 19 серпня 2015 року, платник ТОВ «ЛУКРО ПЛЮС» (код НОМЕР_24), отримувач ФІЛІЯ УКРЕКСІМБАНК в м. Дніпропетровськ (код 19358796), на загальну суму 30000 євро (732858,84 грн.), на 1 арк.; Платіжне доручення АТ «УКРЕКСІМБАНК» №4765 від 19 серпня 2015 року, платник ФІЛІЯ УКРЕКСІМБАНК в м. Дніпропетровськ (код 19358796), отримувач ТОВ «ЛУКРО ПЛЮС» (код НОМЕР_24), , на загальну суму 30000 євро (732858,84 грн.), на 1 арк.; Платіжне доручення АТ «УКРЕКСІМБАНК» №2 від 12 серпня 2015 року, платник ТОВ «ЛУКРО ПЛЮС» (код НОМЕР_24), отримувач ФІЛІЯ УКРЕКСІМБАНК в м. Дніпропетровськ (код 19358796), на загальну суму 13800 євро (326042,24 грн.), на 1 арк.; Платіжне доручення АТ «УКРЕКСІМБАНК» №5247 від 12 серпня 2015 року, платник ФІЛІЯ УКРЕКСІМБАНК в м. Дніпропетровськ (код 19358796), отримувач ТОВ «ЛУКРО ПЛЮС» (код НОМЕР_24), , на загальну суму 13800 євро (326042,24 грн.), на зворотньому боці якого зроблено напис чорнилами синього кольору «1) Продлить контракт на 2016 год. 2) Приложение №2 к инволтиз до 15.12.2015 г.», на 1 арк.; Перелік пакету документів в НБУ для покупки валюти або оплати, на 1 арк.; Виписка по рахунку №2600701662992 ТОВ «ЛУКРО ПЛЮС» з 01.09.2015 по 15.10.2015 ПАТ «КРЕДОБАНК» (код банку 325365), сформована 15.10.2015 користувачем LEBEDEVOI, на 2 арк.; Підсумкова виписка за рахунком 26001000115498.980 (пасивний) гривня АТ «УКЕКСІМБАНК» клієнта ТОВ «ЛУКРО ПЛЮС» з 10.12.2015 по 10.12.2015 від 25.02.2016, на 1 арк.; Підсумкова виписка за рахунком 26001000115498.980 (пасивний) гривня АТ «УКЕКСІМБАНК» клієнта ТОВ «ЛУКРО ПЛЮС» з 09.12.2015 по 09.12.2015 від 25.02.2016, на 1 арк.; Підсумкова виписка за рахунком 26001000115498.980 (пасивний) гривня АТ «УКЕКСІМБАНК» клієнта ТОВ «ЛУКРО ПЛЮС» з 07.12.2015 по 07.12.2015 від 25.02.2016, на 1 арк.; Підсумкова виписка за рахунком 26001000115498.980 (пасивний) гривня АТ «УКЕКСІМБАНК» клієнта ТОВ «ЛУКРО ПЛЮС» з 04.12.2015 по 04.12.2015 від 25.02.2016, на 1 арк.; Підсумкова виписка за рахунком 26001000115498.980 (пасивний) гривня АТ «УКЕКСІМБАНК» клієнта ТОВ «ЛУКРО ПЛЮС» з 27.11.2015 по 27.11.2015 від 25.02.2016, на 1 арк.; Підсумкова виписка за рахунком 26001000115498.980 (пасивний) гривня АТ «УКЕКСІМБАНК» клієнта ТОВ «ЛУКРО ПЛЮС» з 26.11.2015 по 26.11.2015 від 25.02.2016, на 1 арк.; Підсумкова виписка за рахунком 26001000115498.980 (пасивний) гривня АТ «УКЕКСІМБАНК» клієнта ТОВ «ЛУКРО ПЛЮС» з 23.11.2015 по 23.11.2015 від 25.02.2016, на 1 арк.; Підсумкова виписка за рахунком 26001000115498.980 (пасивний) гривня АТ «УКЕКСІМБАНК» клієнта ТОВ «ЛУКРО ПЛЮС» з 03.11.2015 по 03.11.2015 від 25.02.2016, на 1 арк.; Підсумкова виписка за рахунком 26001000115498.980 (пасивний) гривня АТ «УКЕКСІМБАНК» клієнта ТОВ «ЛУКРО ПЛЮС» з 22.10.2015 по 22.10.2015 від 25.02.2016, на 1 арк.; Підсумкова виписка за рахунком 26001000115498.980 (пасивний) гривня АТ «УКЕКСІМБАНК» клієнта ТОВ «ЛУКРО ПЛЮС» з 21.10.2015 по 21.10.2015 від 25.02.2016, на 1 арк.; Підсумкова виписка за рахунком 26001000115498.980 (пасивний) гривня АТ «УКЕКСІМБАНК» клієнта ТОВ «ЛУКРО ПЛЮС» з 20.10.2015 по 20.10.2015 від 25.02.2016, на 1 арк.; Підсумкова виписка за рахунком 26001000115498.980 (пасивний) гривня АТ «УКЕКСІМБАНК» клієнта ТОВ «ЛУКРО ПЛЮС» з 02.12.2015 по 02.12.2015 від 25.02.2016, на 1 арк.; Підсумкова виписка за рахунком 26001000115498.980 (пасивний) гривня АТ «УКЕКСІМБАНК» клієнта ТОВ «ЛУКРО ПЛЮС» з 17.09.2015 по 17.09.2015 від 25.02.2016, на 1 арк.; Підсумкова виписка за рахунком 26001000115498.980 (пасивний) гривня АТ «УКЕКСІМБАНК» клієнта ТОВ «ЛУКРО ПЛЮС» з 16.09.2015 по 16.09.2015 від 25.02.2016, на 1 арк.; Підсумкова виписка за рахунком 26001000115498.980 (пасивний) гривня АТ «УКЕКСІМБАНК» клієнта ТОВ «ЛУКРО ПЛЮС» з 10.09.2015 по 10.09.2015 від 25.02.2016, на 1 арк.; Підсумкова виписка за рахунком 26001000115498.980 (пасивний) гривня АТ «УКЕКСІМБАНК» клієнта ТОВ «ЛУКРО ПЛЮС» з 08.09.2015 по 08.09.2015 від 25.02.2016, на 1 арк.; Підсумкова виписка за рахунком 26001000115498.980 (пасивний) гривня АТ «УКЕКСІМБАНК» клієнта ТОВ «ЛУКРО ПЛЮС» з 02.09.2015 по 02.09.2015 від 25.02.2016, на 1 арк.; Підсумкова виписка за рахунком 26001000115498.980 (пасивний) гривня АТ «УКЕКСІМБАНК» клієнта ТОВ «ЛУКРО ПЛЮС» з 31.08.2015 по 31.08.2015 від 25.02.2016, на 1 арк.; Підсумкова виписка за рахунком 26001000115498.980 (пасивний) гривня АТ «УКЕКСІМБАНК» клієнта ТОВ «ЛУКРО ПЛЮС» з 28.08.2015 по 28.08.2015 від 25.02.2016, на 1 арк.; Підсумкова виписка за рахунком 26001000115498.980 (пасивний) гривня АТ «УКЕКСІМБАНК» клієнта ТОВ «ЛУКРО ПЛЮС» з 27.08.2015 по 27.08.2015 від 25.02.2016, на 1 арк.; Підсумкова виписка за рахунком 26001000115498.980 (пасивний) гривня АТ «УКЕКСІМБАНК» клієнта ТОВ «ЛУКРО ПЛЮС» з 26.08.2015 по 26.08.2015 від 25.02.2016, на 1 арк.; Підсумкова виписка за рахунком 26001000115498.980 (пасивний) гривня АТ «УКЕКСІМБАНК» клієнта ТОВ «ЛУКРО ПЛЮС» з 25.08.2015 по 25.08.2015 від 25.02.2016, на 1 арк.; Підсумкова виписка за рахунком 26001000115498.980 (пасивний) гривня АТ «УКЕКСІМБАНК» клієнта ТОВ «ЛУКРО ПЛЮС» з 20.08.2015 по 20.08.2015 від 25.02.2016, на 1 арк.; Підсумкова виписка за рахунком 26001000115498.980 (пасивний) гривня АТ «УКЕКСІМБАНК» клієнта ТОВ «ЛУКРО ПЛЮС» з 19.08.2015 по 19.08.2015 від 25.02.2016, на 1 арк.; Підсумкова виписка за рахунком 26001000115498.980 (пасивний) гривня АТ «УКЕКСІМБАНК» клієнта ТОВ «ЛУКРО ПЛЮС» з 18.08.2015 по 18.08.2015 від 25.02.2016, на 1 арк.; Підсумкова виписка за рахунком 26001000115498.980 (пасивний) гривня АТ «УКЕКСІМБАНК» клієнта ТОВ «ЛУКРО ПЛЮС» з 14.08.2015 по 14.08.2015 від 25.02.2016, на 1 арк.; Підсумкова виписка за рахунком 26001000115498.980 (пасивний) гривня АТ «УКЕКСІМБАНК» клієнта ТОВ «ЛУКРО ПЛЮС» з 12.08.2015 по 12.08.2015 від 25.02.2016, на 1 арк.; Підсумкова виписка за рахунком 26001000115498.980 (пасивний) гривня АТ «УКЕКСІМБАНК» клієнта ТОВ «ЛУКРО ПЛЮС» з 07.08.2015 по 07.08.2015 від 25.02.2016, на 1 арк.; Підсумкова виписка за рахунком 26001000115498.980 (пасивний) гривня АТ «УКЕКСІМБАНК» клієнта ТОВ «ЛУКРО ПЛЮС» з 06.08.2015 по 06.08.2015 від 25.02.2016, на 1 арк.; Виписка АБ «УКРГАЗБАНК» по рахунку № НОМЕР_12 ТОВ «Лукро Плюс» з 01.08.2015 до 16.09.2015, на 1 арк.; Виписка АБ «УКРГАЗБАНК» по рахунку № НОМЕР_12 ТОВ «Лукро Плюс» з 01.07.2015 до 10.08.2015, на 2 арк.; Виписка АБ «УКРГАЗБАНК» по рахунку № НОМЕР_12 ТОВ «Лукро Плюс» з 03.06.2015 до 08.06.2015, на 1 арк.; Виписка АБ «УКРГАЗБАНК» по рахунку № НОМЕР_12 ТОВ «Лукро Плюс» з 29.05.2015 до 03.06.2015, на 1 арк.; Виписка АБ «УКРГАЗБАНК» по рахунку № НОМЕР_12 ТОВ «Лукро Плюс» з 28.05.2015 до 28.05.2015, на 1 арк.; Виписка АБ «УКРГАЗБАНК» по рахунку № НОМЕР_12 ТОВ «Лукро Плюс» з 24.04.2015 до 06.05.2015, на 1 арк.; Виписка АБ «УКРГАЗБАНК» по рахунку № НОМЕР_12 ТОВ «Лукро Плюс» з 23.04.2015 до 23.04.2015, на 1 арк.; Виписка АБ «УКРГАЗБАНК» по рахунку № НОМЕР_12 ТОВ «Лукро Плюс» з 22.04.2015 до 22.04.2015, на 1 арк. Виписка АБ «УКРГАЗБАНК» по рахунку № НОМЕР_12 ТОВ «Лукро Плюс» з 27.05.2015 до 27.05.2015, на 1 арк.; Виписка АБ «УКРГАЗБАНК» по рахунку № НОМЕР_12 ТОВ «Лукро Плюс» з 16.05.2015 до 26.05.2015, на 1 арк.; Виписка АБ «УКРГАЗБАНК» по рахунку № НОМЕР_12 ТОВ «Лукро Плюс» з 07.05.2015 до 15.05.2015, на 1 арк.; Виписка АБ «УКРГАЗБАНК» по рахунку № НОМЕР_12 ТОВ «Лукро Плюс» з 06.05.2015 до 06.05.2015, на 1 арк.; Виписка АБ «УКРГАЗБАНК» по рахунку № НОМЕР_12 ТОВ «Лукро Плюс» з 05.05.2015 до 05.05.2015, на 1 арк.; Виписка АБ «УКРГАЗБАНК» по рахунку № НОМЕР_12 ТОВ «Лукро Плюс» з 24.04.2015 до 04.05.2015, на 1 арк.; Виписка АБ «УКРГАЗБАНК» по рахунку № НОМЕР_12 ТОВ «Лукро Плюс» з 23.04.2015 до 23.04.2015, на 1 арк.; Квитанція №7917_1 від 23 квітня 2015 року, платник ТОВ «ЛУКРО ПЛЮС» через ОСОБА_7 , отримувач ТОВ «ЛУКРО ПЛЮС», на 1 арк.; Виписка АБ «УКРГАЗБАНК» по рахунку № НОМЕР_12 ТОВ «Лукро Плюс» з 22.04.2015 до 22.04.2015, на 1 арк.; Платіжне доручення ПАТ «УКРГАЗБАНК» №2204 від 22 квітня 2015 року, платник ТОВ «ЛУКРО ПЛЮС» (код НОМЕР_24), отримувач ТОВ «ЛУКРО ПЛЮС» (код НОМЕР_24), на загальну суму 30500 грн., на 1 арк.; Виписка АБ «УКРГАЗБАНК» по рахунку №260002339953 ТОВ «Лукро Плюс» з 01.07.2015 до 02.09.2015, у двох екземплярах, всього на 4 арк.; Виписка АБ «УКРГАЗБАНК» по рахунку № НОМЕР_12 ТОВ «Лукро Плюс» з 01.07.2015 до 10.08.2015, на 2 арк.; Поточна виписка за рахунком НОМЕР_22 EUR Євро з 31.07.2015 по 20.10.2015, банк Ф-Я АТ «УКРЕКСІМБАНК», ДНІПРОПЕТРОВСЬК, клієнт «ЛУКРО ПЛЮС» ТОВ від 20.10.2015, на 3 арк.;Поточна виписка за рахунком НОМЕР_22 EUR Євро з 01.08.2015 по 09.11.2015, банк Ф-Я АТ «УКРЕКСІМБАНК», ДНІПРОПЕТРОВСЬК, клієнт «ЛУКРО ПЛЮС» ТОВ від 09.11.2015, на 4 арк.; Поточна виписка за рахунком НОМЕР_22 EUR Євро з 01.08.2015 по 20.08.2015, банк Ф-Я АТ «УКРЕКСІМБАНК», ДНІПРОПЕТРОВСЬК, клієнт «ЛУКРО ПЛЮС» ТОВ від 20.08.2015, на 2 арк.; Поточна виписка за рахунком НОМЕР_22 EUR Євро з 01.12.2015 по 07.12.2015, банк Ф-Я АТ «УКРЕКСІМБАНК», ДНІПРОПЕТРОВСЬК, клієнт «ЛУКРО ПЛЮС» ТОВ від 07.12.2015, на 1 арк.; Зведений меморіальний ордер УКРЕКСІМБАНК Дніпропетровськ від 19.08.2015, клієнт ТОВ «ЛУКРО ПЛЮС», на загальну суму 734 740,99 грн., на 1 арк.; Повідомлення ПАТ «Державний експортно-імпортний банк україни (УКРЕКСІМБАНК) про операції з купівлі валюти підприємством ТОВ «ЛУКРО ПЛЮС» від 19.08.2015, на загальну суму 30000 євро, на 1 арк.; Платіжне доручення в іноземній валюті №3 від 19.08.2015 щодо переказу грошових коштів платником ТОВ «Лукро Плюс» (рахунок платника № НОМЕР_6 ) до VERITAS Sp. z.o.o (ING Bank Slaski S.A. O/Lublin) (рахунок бенефіціара № НОМЕР_11 ), виконане ОСОБА_7 , на загальну суму 30000 євро, на 1 арк.; Листок паперу сіро-рожевого кольору, на якому чорнилами синього кольору виконані наступні написи: «ІНФОРМАЦІЯ_5», ІНФОРМАЦІЯ_6 та олівцем: «ІНФОРМАЦІЯ_4», «ОСОБА_30 ОСОБА_17 нач. отделения Укргазбанк», на 1 арк.; Платіжне доручення ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» №2 від 1 грудня 2014 року, платник ТОВ «ЛУКРО ПЛЮС» (код НОМЕР_24), отримувач ТОВ «ЛУКРО ПЛЮС» (код НОМЕР_24), у трьох примірниках, всього на 2 арк.; Платіжне доручення ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» №1 від 1 грудня 2014 року, платник ТОВ «ЛУКРО ПЛЮС» (код НОМЕР_24), отримувач ТОВ «Мікроторг» (код 37213349), на 1 арк.; Платіжне доручення в іноземній валюті №1 від 12.08.2015 щодо переказу грошових коштів платником ТОВ «Лукро Плюс» (рахунок платника № НОМЕР_6 ) до VERITAS Sp. z.o.o (ING Bank Slaski S.A. O/Lublin) (рахунок бенефіціара № НОМЕР_11 ), виконане ОСОБА_7 , на загальну суму 13800 євро, на 1 арк.; Виписка/Особовий рахунок АБ «Укргазбанк» за 22.04.15 ТОВ «Лукро Плюс» по рахунку НОМЕР_23 щодо перерахування коштів на картковий рахунок, без ПДВ, на загальну суму 30 830,87 грн., на 1 арк.; Виписка/Особовий рахунок АБ «Укргазбанк» за 27.05.15 ТОВ «Лукро Плюс» по рахунку НОМЕР_23, на 1 арк.; Виписка/Особовий рахунок АБ «Укргазбанк» за 28.09.15 ТОВ «Лукро Плюс» по рахунку НОМЕР_23 щодо перерахування власних коштів та плату за розрахункове обслуговування на 1 арк.; Виписка/Особовий рахунок АБ «Укргазбанк» з 02.09.15 по 28.09.15 ТОВ «Лукро Плюс» по рахунку НОМЕР_23 щодо надання зворотньої фінансової допомоги згідно договору 0307-1 від 03.0715, на 1 арк.; Виписка/Особовий рахунок АБ «Укргазбанк» за 01.09.15 ТОВ «Лукро Плюс» по рахунку № НОМЕР_13 , на 1 арк.; Виписка/Особовий рахунок АБ «Укргазбанк» за 21.08.15 ТОВ «Лукро Плюс» по рахунку № НОМЕР_13 , на 1 арк.; Виписка/Особовий рахунок АБ «Укргазбанк» за 25.08.15 ТОВ «Лукро Плюс» по рахунку № НОМЕР_13 , на 1 арк.; Виписка/Особовий рахунок АБ «Укргазбанк» за 27.08.15 ТОВ «Лукро Плюс» по рахунку № НОМЕР_13 , на 1 арк.; Виписка/Особовий рахунок АБ «Укргазбанк» за 02.09.15 ТОВ «Лукро Плюс» по рахунку № НОМЕР_13 , на 1 арк.; Виписка/Особовий рахунок АБ «Укргазбанк» за 31.08.15 ТОВ «Лукро Плюс» по рахунку № НОМЕР_13 , на 1 арк.; Копії Виписок/Особових рахунків АБ «Укргазбанк» за 21.08.15, 25.08.15, 27.08.15 ТОВ «Лукро Плюс» по рахунку НОМЕР_23, на 1 арк.; Виписка/Особовий рахунок АБ «Укргазбанк» за 04.08.15 ТОВ «Лукро Плюс» по рахунку № НОМЕР_13 , на 1 арк.; Квитанція №02 від 27.08.15, на внесення поворотної безвідсоткової фін. допомоги згідно договору №0407-1 від 04.07.15, на загальну суму 160 000, 00 грн.; Квитанція №03 від 19.08.15, на внесення поворотної безвідсоткової фін. допомоги згідно договору №0407-1 від 04.07.15, на загальну суму 36 288,00 грн.; Платіжне доручення ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» №1007 від 10 липня 2015 року, платник ТОВ «ЛУКРО ПЛЮС» (код НОМЕР_24), отримувач ТОВ «ЛУКРО ПЛЮС» (код НОМЕР_24), на 1 арк.; Квитанція №01 від 14.08.15, на внесення поворотної безвідсоткової фін. допомоги згідно договору №0407-1 від 04.07.15, платник ТОВ «ЛУКРО ПЛЮС» ч/з ОСОБА_7 (код НОМЕР_24), отримувач ТОВ «ЛУКРО ПЛЮС» (код НОМЕР_24), на загальну суму 726 000,00 грн.; Квитанція №02 від 26.08.15, на внесення поворотної безвідсоткової фін. допомоги згідно договору №0407-1 від 04.07.15, платник ТОВ «ЛУКРО ПЛЮС» ч/з ОСОБА_7 (код НОМЕР_24), отримувач ТОВ «ЛУКРО ПЛЮС» (код НОМЕР_24), на загальну суму 78 000,00 грн.; Платіжне доручення №2207 від 22 липня 2015 року, платник ТОВ «ЛУКРО ПЛЮС» (код НОМЕР_24), отримувач ТОВ «БІП» (код 34497367), Банк платника та отримувача АБ «УКРГАЗБАНК», про надання зворотної фін. допомоги згідно договору 0307-1 від03.07.15, на загальну суму 4 500 грн, на 1 арк; Квитанція №02 від 26.08.15, на внесення поворотної безвідсоткової фін. допомоги згідно договору №0407-1 від 04.07.15, платник ТОВ «ЛУКРО ПЛЮС» ч/з ОСОБА_7 (код НОМЕР_24), отримувач ТОВ «ЛУКРО ПЛЮС» (код НОМЕР_24), на загальну суму 78 000,00 грн.; Квитанція №01 від 12.08.15, на внесення поворотної безвідсоткової фін. допомоги згідно договору №0407-1 від 04.07.15, платник ТОВ «ЛУКРО ПЛЮС» ч/з ОСОБА_7 (код НОМЕР_24), отримувач ТОВ «ЛУКРО ПЛЮС» (код НОМЕР_24), на загальну суму 12 000 грн.; Виписка/Особовий рахунок АБ «Укргазбанк» за 31.07.15 ТОВ «Лукро Плюс» по рахунку № НОМЕР_13 , на 1 арк.; Виписка/Особовий рахунок АБ «Укргазбанк» за 22.07.15 ТОВ «Лукро Плюс» по рахунку № НОМЕР_13 , на 1 арк.; Квитанція АБ «УКРГАЗБАНК» на суму 6 700 грн.; Виписка/Особовий рахунок АБ «Укргазбанк» за 21.07.15 ТОВ «Лукро Плюс» по рахунку № НОМЕР_13 , на 1 арк.; Виписка/Особовий рахунок АБ «Укргазбанк» за 20.07.15 ТОВ «Лукро Плюс» по рахунку № НОМЕР_13 , на 1 арк.; Виписка/Особовий рахунок АБ «Укргазбанк» за 14.07.15 ТОВ «Лукро Плюс» по рахунку № НОМЕР_13 , на 1 арк.; Виписка/Особовий рахунок АБ «Укргазбанк» за 10.07.15 ТОВ «Лукро Плюс» по рахунку № НОМЕР_13 , на 1 арк.; Виписка/Особовий рахунок АБ «Укргазбанк» за 31.07.15 ТОВ «Лукро Плюс» по рахунку № НОМЕР_13 , на 1 арк.; Виписка/Особовий рахунок АБ «Укргазбанк» за 22.07.15 ТОВ «Лукро Плюс» по рахунку № НОМЕР_13 , на 1 арк.; Виписка/Особовий рахунок АБ «Укргазбанк» за 21.07.15 ТОВ «Лукро Плюс» по рахунку № НОМЕР_13 , на 1 арк.; Виписка/Особовий рахунок АБ «Укргазбанк» за 20.07.15 ТОВ «Лукро Плюс» по рахунку № НОМЕР_13 , на 1 арк.; Виписка/Особовий рахунок АБ «Укргазбанк» за 13.07.15 ТОВ «Лукро Плюс» по рахунку № НОМЕР_13 , на 1 арк.; Виписка/Особовий рахунок АБ «Укргазбанк» за 10.07.15 ТОВ «Лукро Плюс» по рахунку № НОМЕР_13 , на 1 арк.; Квитанція №01 від 07.08.15, на внесення поворотної безвідсоткової фін. допомоги згідно договору №0407-1 від 04.07.15, платник ТОВ «ЛУКРО ПЛЮС» ч/з ОСОБА_7 (код НОМЕР_24), отримувач ТОВ «ЛУКРО ПЛЮС» (код НОМЕР_24), на загальну суму 327 000,00 грн.; Виписка/Особовий рахунок АБ «Укргазбанк» за 06.07.15 ТОВ «Лукро Плюс» по рахунку № НОМЕР_13 , на 1 арк.; Виписка/Особовий рахунок АБ «Укргазбанк» за 03.07.15 ТОВ «Лукро Плюс» по рахунку № НОМЕР_13 , на 1 арк.; Платіжне доручення №703 від 3 липня 2015 року, платник ТОВ «ЛУКРО ПЛЮС» (код НОМЕР_24), отримувач ТОВ «ЛУКРО ПЛЮС» (код НОМЕР_24), Банк платника та отримувача АБ «УКРГАЗБАНК», про надання зворотної фін. допомоги на картковий рахунок, на загальну суму 4 500 грн, на 1 арк; Виписка/Особовий рахунок АБ «Укргазбанк» за 03.07.15 ТОВ «Лукро Плюс» по рахунку № НОМЕР_13 , на 1 арк.; Платіжне доручення №14 від 30 червня 2015 року, платник ТОВ «ЛУКРО ПЛЮС» (код НОМЕР_24), отримувач ФОП ОСОБА_18 (код НОМЕР_14 ), Банк платника АБ «УКРГАЗБАНК»» банк отримувача ПАТ КБ «ПРИВАТБАНАК, про сплату за ремонт авто по рах. 254 від 30.06.15, на загальну суму 257, 50 грн., на 1 арк; Виписка/Особовий рахунок АБ «Укргазбанк» за 30.06.15 ТОВ «Лукро Плюс» по рахунку № НОМЕР_13 , на 1 арк.; Виписка/Особовий рахунок АБ «Укргазбанк» за 30.06.15 ТОВ «Лукро Плюс» по рахунку № НОМЕР_13 , на 1 арк.; Платіжне доручення №14 від 30 червня 2015 року, платник ТОВ «ЛУКРО ПЛЮС» (код НОМЕР_24), отримувач ФОП ОСОБА_18 (код НОМЕР_14 ), Банк платника АБ «УКРГАЗБАНК»» банк отримувача ПАТ КБ «ПРИВАТБАНАК, про сплату за ремонт авто по рах. 254 від 30.06.15, на загальну суму 257, 50 грн., в 2 примірниках на 2 арк; Платіжне доручення №0703 від 3 липня 2015 року, платник ТОВ «ЛУКРО ПЛЮС» (код НОМЕР_24), отримувач ТОВ «ЛУКРО ПЛЮС» (код НОМЕР_24), Банк платника та отримувача АБ «УКРГАЗБАНК», про перерахування зворотної фін. допомоги на картковий рахунок, на загальну суму 30 тис. грн., в 2 примірниках на 2 арк; Виписка/Особовий рахунок АБ «Укргазбанк» за 05.06.15 ТОВ «Лукро Плюс» по рахунку № НОМЕР_13 , на 1 арк.; Виписка/Особовий рахунок АБ «Укргазбанк» за 03.06.15 ТОВ «Лукро Плюс» по рахунку № НОМЕР_13 , на 1 арк.; Платіжне доручення №11 від 3 червня 2015 року, платник ТОВ «ЛУКРО ПЛЮС» (код НОМЕР_24), отримувач ТОВ «КСІЛ» (код 36893555), Банк платника та отримувача АБ «УКРГАЗБАНК» про надання зворотної фін. допомоги згідно договору №2805-1 від 28.05.15, на 1 арк.; Видатковий касовий ордер №7917_15 від 27 квітня 2015 року АБ «УКРГАЗБАНК» за видачу ТОВ «ЛУКРО ПЛЮС» чекової книжки, на загальну суму 1 грн., на 1 арк.; Виписка/Особовий рахунок АБ «Укргазбанк» за 23.04.15 ТОВ «Лукро Плюс» по рахунку НОМЕР_23, на 1 арк.; Виписка/Особовий рахунок АБ «Укргазбанк» за 30.04.15 ТОВ «Лукро Плюс» по рахунку № НОМЕР_13 , на 1 арк.; Виписка/Особовий рахунок АБ «Укргазбанк» за 28.04.15 ТОВ «Лукро Плюс» по рахунку № НОМЕР_13 , на 1 арк.; Виписка/Особовий рахунок АБ «Укргазбанк» за 05.05.15 ТОВ «Лукро Плюс» по рахунку № НОМЕР_13 , на 1 арк.; Квитанція №6563 від 05.05.15, на внесення поворотної безвідсоткової фін. допомоги від ОСОБА_7 згідно договору №16/02 від 16.02.15, платник ТОВ «ЛУКРО ПЛЮС» ч/з ОСОБА_7 (код НОМЕР_24), отримувач ТОВ «ЛУКРО ПЛЮС» (код НОМЕР_24), на загальну суму 78 000,00 грн.; Виписка/Особовий рахунок АБ «Укргазбанк» за 06.05.15 ТОВ «Лукро Плюс» по рахунку № НОМЕР_13 , на 1 арк.; Виписка/Особовий рахунок АБ «Укргазбанк» за 15.05.15 ТОВ «Лукро Плюс» по рахунку № НОМЕР_13 , на 1 арк.; Платіжне доручення №5 від 15 травня 2015 року, про оплату реєстр. про приват-цію житл.буд.,платник ТОВ «ЛУКРО ПЛЮС» (код НОМЕР_24), отримувач РФ ФДМУ по Дніпропетровській області (код 13467337), банк платника АБ «УКРГАЗБАНК» банк отримувача ГУ ДКСУ у Дніпропетровській області, на загальну суму 17,00 грн., на 1 арк.; Платіжне доручення №6 від 15 травня 2015 року, про 10% ціни об`єкта на приват-цію житлового будинку, платник ТОВ «ЛУКРО ПЛЮС» (код НОМЕР_24), отримувач РФ ФДМУ по Дніпропетровській області (код 13467337), банк платника АБ «УКРГАЗБАНК» банк отримувача ГУ ДКСУ у Дніпропетровській області, на загальну суму 147 924,96 грн., на 1 арк.; Виписка/Особовий рахунок АБ «Укргазбанк» за 26.05.15 ТОВ «Лукро Плюс» по рахунку НОМЕР_23, на 1 арк.; Квитанція №6570_1 від 26.05.15, на внесення поворотної безвідсоткової фін. допомоги від ОСОБА_7 згідно договору №16/02 від 16.02.15, платник ТОВ «ЛУКРО ПЛЮС» ч/з ОСОБА_7 (код НОМЕР_24), отримувач ТОВ «ЛУКРО ПЛЮС» (код НОМЕР_24), на загальну суму 7 900,00 грн.; Виписка/Особовий рахунок АБ «Укргазбанк» за 02.06.15 ТОВ «Лукро Плюс» по рахунку № НОМЕР_13 , на 1 арк.; Виписка/Особовий рахунок АБ «Укргазбанк» за 29.05.15 ТОВ «Лукро Плюс» по рахунку № НОМЕР_13 , на 1 арк.; Виписка/Особовий рахунок АБ «Укргазбанк» за 02.06.15 ТОВ «Лукро Плюс» по рахунку № НОМЕР_13 , на 2 арк.; Виписка/Особовий рахунок АБ «Укргазбанк» за 29.05.15 ТОВ «Лукро Плюс» по рахунку № НОМЕР_13 , в 2 примірниках на 2 арк.; Платіжне доручення №2905 від 29 травня 2015 року, про перерахування коштів на депозитний рахунок згідно 46-177/03Д від 29.05.15, платник ТОВ «ЛУКРО ПЛЮС» (код НОМЕР_24), отримувач ТОВ «ЛУКРО ПЛЮС» (код НОМЕР_24), банк платника та отримувача АБ «УКРГАЗБАНК», на загальну суму 81 000,00 грн., на 1 арк.; Виписка/Особовий рахунок АБ «Укргазбанк» за 28.05.15 ТОВ «Лукро Плюс» по рахунку № НОМЕР_13 , в 2 примірниках на 2 арк.; Виписка/Особовий рахунок АБ «Укргазбанк» за 17.04.15 ТОВ «Лукро Плюс» по рахунку № НОМЕР_13 , в 2 примірниках на 2 арк.; Платіжне доручення №17 від 17 квітня 2015 року, про оплату за інструмент згідно рахунку 249 від 16.04.15, платник ТОВ «ЛУКРО ПЛЮС» (код НОМЕР_24), отримувач ПАТ «ЦТО УВАРЦ» (код 13436070), банк платника АБ «УКРГАЗБАНК», банк отримувача ПАТ «ПУМБ» на загальну суму 2 310,00 грн., на 1 арк.; Виписка/Особовий рахунок АБ «Укргазбанк» за 28.05.15 ТОВ «Лукро Плюс» по рахунку № НОМЕР_13 , в 2 примірниках на 2 арк.; Виписка/Особовий рахунок АБ «Укргазбанк» за 03.04.15 ТОВ «Лукро Плюс» по рахунку № НОМЕР_13 , на 1 арк.; Платіжне доручення №16 від 03 квітня 2015 року, про оплату за перерахування коштів на картковий рахунок, платник ТОВ «ЛУКРО ПЛЮС» (код НОМЕР_24), отримувач ТОВ «ЛУКРО ПЛЮС» (код НОМЕР_24), банк платника та отримувача АБ «УКРГАЗБАНК»,на загальну суму 15 250,00 грн., на 1 арк.; Виписка/Особовий рахунок АБ «Укргазбанк» за 02.04.15 ТОВ «Лукро Плюс» по рахунку № НОМЕР_13 , на 1 арк.; Платіжне доручення №15 від 02 квітня 2015 року, про оплату за запчастини по рах.120 від 02.04.2015, платник ТОВ «ЛУКРО ПЛЮС» (код НОМЕР_24), отримувач п-ль ОСОБА_31. (код НОМЕР_14 ), банк платника АБ «УКРГАЗБАНК» банк отримувача ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»,на загальну суму 1 603,30 грн., на 1 арк.; Виписка/Особовий рахунок АБ «Укргазбанк» за 01.04.15 ТОВ «Лукро Плюс» по рахунку № НОМЕР_13 , на 1 арк.; Платіжне доручення №14 від 1 квітня 2015 року, про оплату перерахування коштів на картковий рахунок, платник ТОВ «ЛУКРО ПЛЮС» (код НОМЕР_24), отримувач ТОВ «ЛУКРО ПЛЮС» (код НОМЕР_24), банк платника та отримувача АБ «УКРГАЗБАНК»,на загальну суму 15 250,00 грн., на 1 арк.; Платіжне доручення №13 від 1 квітня 2015 року, про оплату за матеріали зг.рах.№115 від 31.03.2015 року, платник ТОВ «ЛУКРО ПЛЮС» (код НОМЕР_24), отримувач ТОВ «ЛУКРО ПЛЮС» (код НОМЕР_24), банк платника АБ «УКРГАЗБАНК», банк отримувача ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» на загальну суму 5 129,85 грн., на 1 арк.; Виписка/Особовий рахунок АБ «Укргазбанк» за 31.03.15 ТОВ «Лукро Плюс» по рахунку № НОМЕР_13 , на 1 арк.; Платіжне доручення №12 від 31 березня 2015 року, про оплату за заміну глушника зг.рах.№113 від 31.03.2015 року, платник ТОВ «ЛУКРО ПЛЮС» (код НОМЕР_24), отримувач п-ль ОСОБА_21 (код НОМЕР_14 ), банк платника АБ «УКРГАЗБАНК» банк отримувача ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»,на загальну суму 50 грн., на 1 арк.; Виписка/Особовий рахунок АБ «Укргазбанк» за 30.03.15 ТОВ «Лукро Плюс» по рахунку № НОМЕР_13 , на 1 арк.; Платіжне доручення №11 від 30 березня 2015 року, про повернення орендованої плати зг.рах.№1 від 25.03.2015 року, платник ТОВ «ЛУКРО ПЛЮС» (код НОМЕР_24), отримувач ТОВ «БІП» (код 34497367), Банк платника та отримувача АБ «УКРГАЗБАНК»,,на загальну суму 24 тис. грн., на 1 арк.; Виписка/Особовий рахунок АБ «Укргазбанк» за 26.03.15 ТОВ «Лукро Плюс» по рахунку № НОМЕР_13 , на 1 арк.; Платіжне доручення №9 від 25 березня 2015 року, про сплату за робочий проект постачання та водовідведення, платник ТОВ «ЛУКРО ПЛЮС» (код НОМЕР_24), отримувач ЧП «БАГЛІЙ - ІХ» (код 33247196), Банк платника та отримувача АБ «УКРГАЗБАНК»,,на загальну суму 21 тис. грн., на 1 арк.; Виписка/Особовий рахунок АБ «Укргазбанк» за 25.03.15 ТОВ «Лукро Плюс» по рахунку № НОМЕР_13 , на 1 арк.; Платіжне доручення №10 від 26 березня 2015 року, про перерахування коштів на картковий рахунок, платник ТОВ «ЛУКРО ПЛЮС» (код НОМЕР_24), отримувач ТОВ «ЛУКРО ПЛЮС» (код НОМЕР_24), банк платника АБ «УКРГАЗБАНК» банк отримувача ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», на загальну суму 600 грн., на 1 арк.; Рахунок №0503 на загальну суму 600 грн; Платіжне доручення №8 від 25 березня 2015 року, про повернення зворотної фін. допомоги, платник ТОВ «ЛУКРО ПЛЮС» (код НОМЕР_24), отримувач ТОВ «ЛУКРО ПЛЮС» (код НОМЕР_24), банк платника АБ «УКРГАЗБАНК» банк отримувача ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», на загальну суму 600 грн., на 1 арк.; Виписка/Особовий рахунок АБ «Укргазбанк» за 02.03.15 ТОВ «Лукро Плюс» по рахунку № НОМЕР_13 , на 1 арк.; Платіжне доручення №7 від 2 березня 2015 року, про повернення зворотної фін. допомоги, платник ТОВ «ЛУКРО ПЛЮС» (код НОМЕР_24), отримувач ТОВ «ЛУКРО ПЛЮС» (код НОМЕР_24), банк платника та отримувача АБ «УКРГАЗБАНК» банк на загальну суму 23 100,00 грн., на 1 арк.; Виписка/Особовий рахунок АБ «Укргазбанк» за 27.02.15 ТОВ «Лукро Плюс» по рахунку № НОМЕР_13 , на 1 арк.; Виписка/Особовий рахунок АБ «Укргазбанк» за 26.02.15 ТОВ «Лукро Плюс» по рахунку № НОМЕР_13 , на 1 арк.; Виписка/Особовий рахунок АБ «Укргазбанк» за 16.02.15 ТОВ «Лукро Плюс» по рахунку № НОМЕР_13 , на 1 арк.; Платіжне доручення №2 від 10 лютого 2015 року, про повернення зворотної фін. допомоги, платник ТОВ «ЛУКРО ПЛЮС» (код НОМЕР_24), отримувач ТОВ «ЛУКРО ПЛЮС» (код НОМЕР_24), банк платника та отримувача АБ «УКРГАЗБАНК» банк на загальну суму 25 000,00 грн., на 1 арк.; Виписка/Особовий рахунок АБ «Укргазбанк» за 10.02.15 ТОВ «Лукро Плюс» по рахунку № НОМЕР_13 , на 1 арк.; Виписка/Особовий рахунок АБ «Укргазбанк» за 30.01.15 ТОВ «Лукро Плюс» по рахунку № НОМЕР_13 , на 1 арк.; Виписка/Особовий рахунок АБ «Укргазбанк» за 29.01.15 ТОВ «Лукро Плюс» по рахунку № НОМЕР_13 , на 1 арк.; Квитанція №7917_5 від 29.01.15, на повернення невикористання коштів ч/з ОСОБА_7 від 29.01.15, платник ТОВ «ЛУКРО ПЛЮС» ч/з ОСОБА_7 (код НОМЕР_24), отримувач ТОВ «ЛУКРО ПЛЮС» (код НОМЕР_24), на загальну суму 15 600,00 грн.; Платіжне доручення №2 від 28 січня 2015 року, про перерахування коштів на поточний рахунок допомоги, платник ТОВ «ЛУКРО ПЛЮС» (код НОМЕР_24), отримувач ТОВ «ЛУКРО ПЛЮС» (код НОМЕР_24), банк платника та отримувача АБ «УКРГАЗБАНК» банк на загальну суму 11 360,00 грн., на 1 арк.; Платіжне доручення №1 від 28 січня 2015 року, про перерахування коштів на поточний рахунок допомоги, платник ТОВ «ЛУКРО ПЛЮС» (код НОМЕР_24), отримувач ТОВ «ЛУКРО ПЛЮС» (код НОМЕР_24), банк платника та отримувача АБ «УКРГАЗБАНК» банк на загальну суму 26 809,50 грн., на 1 арк.; Разрахунок №Счт/DT-0001489 від 28.01.15; Виписка/Особовий рахунок АБ «Укргазбанк» за 20.06.15 ТОВ «Лукро Плюс» по рахунку НОМЕР_23, на 1 арк.; Виписка/Особовий рахунок АБ «Укргазбанк» за 23.06.15 ТОВ «Лукро Плюс» по рахунку № НОМЕР_13 , на 1 арк.; Виписка/Особовий рахунок АБ «Укргазбанк» за 23.06.15 ТОВ «Лукро Плюс» по рахунку № НОМЕР_13 , на 1 арк.; Виписка/Особовий рахунок АБ «Укргазбанк» за 27.06.15 ТОВ «Лукро Плюс» по рахунку № НОМЕР_13 , на 1 арк.; Виписка/Особовий рахунок АБ «Укргазбанк» за 02.06.15 ТОВ «Лукро Плюс» по рахунку № НОМЕР_13 , на 1 арк.; Виписка/Особовий рахунок АБ «Укргазбанк» за 23.06.15 ТОВ «Лукро Плюс» по рахунку № НОМЕР_13 , на 1 арк.; Виписка/Особовий рахунок АБ «Укргазбанк» за 29.05.15 ТОВ «Лукро Плюс» по рахунку № НОМЕР_13 , на 1 арк.; Виписка/Особовий рахунок АБ «Укргазбанк» за 06.05.15 ТОВ «Лукро Плюс» по рахунку № НОМЕР_13 , на 1 арк.; Виписка/Особовий рахунок АБ «Укргазбанк» за 30.04.15 ТОВ «Лукро Плюс» по рахунку № НОМЕР_13 , на 1 арк.; Виписка/Особовий рахунок АБ «Укргазбанк» за10.04.15 ТОВ «Лукро Плюс» по рахунку № НОМЕР_13 , на 1 арк.; Виписка/Особовий рахунок АБ «Укргазбанк» за 03.04.15 ТОВ «Лукро Плюс» по рахунку № НОМЕР_13 , на 1 арк.;Виписка/Особовий рахунок АБ «Укргазбанк» за 02.04.15 ТОВ «Лукро Плюс» по рахунку № НОМЕР_13 , на 1 арк.; Виписка/Особовий рахунок АБ «Укргазбанк» за 01.04.15 ТОВ «Лукро Плюс» по рахунку № НОМЕР_13 , на 1 арк.; Виписка/Особовий рахунок АБ «Укргазбанк» за 31.03.15 ТОВ «Лукро Плюс» по рахунку № НОМЕР_13 , на 1 арк.; Виписка/Особовий рахунок АБ «Укргазбанк» за 30.03.15 ТОВ «Лукро Плюс» по рахунку № НОМЕР_13 , на 1 арк.; Виписка/Особовий рахунок АБ «Укргазбанк» за 27.03.15 ТОВ «Лукро Плюс» по рахунку № НОМЕР_13 , на 1 арк.; Виписка/Особовий рахунок АБ «Укргазбанк» за 26.03.15 ТОВ «Лукро Плюс» по рахунку № НОМЕР_13 , на 1 арк.; Виписка/Особовий рахунок АБ «Укргазбанк» за 02.03.15 ТОВ «Лукро Плюс» по рахунку НОМЕР_23, на 1 арк. Виписка/Особовий рахунок АБ «Укргазбанк» за 03.03.15 ТОВ «Лукро Плюс» по рахунку № НОМЕР_13 , на 1 арк.; Виписка/Особовий рахунок АБ «Укргазбанк» за 27.02.15 ТОВ «Лукро Плюс» по рахунку № НОМЕР_13 , на 1 арк.; Виписка/Особовий рахунок АБ «Укргазбанк» за 11.05.15 ТОВ «Лукро Плюс» по рахунку № НОМЕР_13 , на 1 арк.; Виписка/Особовий рахунок АБ «Укргазбанк» за 10.02.15 ТОВ «Лукро Плюс» по рахунку № НОМЕР_13 , на 1 арк.;Виписка/Особовий рахунок АБ «Укргазбанк» за 30.01.15 ТОВ «Лукро Плюс» по рахунку № НОМЕР_13 , на 1 арк.; Виписка/Особовий рахунок АБ «Укргазбанк» за 29.01.15 ТОВ «Лукро Плюс» по рахунку № НОМЕР_13 , на 1 арк.; Виписка/Особовий рахунок АБ «Укргазбанк» за 25.06.15 ТОВ «Лукро Плюс» по рахунку № НОМЕР_13 , на 1 арк.; Виписка/Особовий рахунок АБ «Укргазбанк» ТОВ «Лукро Плюс» по рахунку № НОМЕР_13 , на 5 арк.; Виписка про операції від 19.08.15 на 1 арк.; Платіжне повідомлення №39046 від 18.08.15 на 1 арк.; Зведений меморіальний ордер від 12.08.2015 року ТОВ «Лукро Плюс» за призначенням: здійснення переказу за дорученням клієнта-юридичної особи, на загальну суму 326 907,35 грн., на 1 арк.; Виписка про операції від 12.08.15 на 1 арк.; Повідомлення про виконання операції з купівлі валюти від 12.08.15, на 1 арк.; Платіжне доручення в іноземній №2 від 12.08.15, на 1 арк.; Виписки про операції від на 2 арк.; Повідомлення про виконання операції з купівлі валюти, на 1 арк.; Розрахунок руху коштів по рахунку на 14 арк.;Прибутковий касовий ордер №1758 від 6 січня 2015 на 1 арк.; Квитанції №12/1 від 19.01.15, №04 від 06.01.15, №01 від 06.01.15, на 3 арк. Примірник № 1 довідки Довідка ДФІ в Дніпропетровській області зустрічної звірки з ТОВ «Екомаркет Плюс» від 23 липня 2013 року № 06-20/35-з на 11 арк.; Пояснення ОСОБА_7 від 18 липня 2013 року на 1 арк.; Папка-сегрегатор чорного кольору із написом на її боковій частині «Южкомбанк» у якій знаходяться документи серед яких документація по «Південкомбанку», кредитні та іпотечні договори на 399 арк.; Папка-сегрегатор чорного кольору із написом на її боковій частині «Зарплата» у якій знаходяться наступні документи:Табель учета рабочего времени за декабрь 2015 г. на 1 арк. Табель учета рабочего времени за декабрь 2015 г. на 1 арк. Табель учета рабочего времени за декабрь 2015 г. на 1 арк.; Видатковий касовий ордер від 21 грудня 2015 р. на 1 арк. Видатковий касовий ордер від 8 грудня 2015 р. на 1 арк. Нарахування заробітної плати за листопад 2015 р. на 1 арк. Табель учета рабочего времени за ноябрь 2015 г. на 1 арк.Табель учета рабочего времени за декабрь 2015 г. на 1 арк. Табель учета рабочего времени за декабрь 2015 г. на 1 арк. Табель обліку використання робочого часу за листопад 2015 р. на 1 арк. Видатковий касовий ордер від 7 грудня 2015 р. на 1 арк. Видатковий касовий ордер від 7 грудня 2015 р. на 1 арк. Видатковий касовий ордер від 7 грудня 2015 р. на 1 арк. Видатковий касовий ордер від 7 грудня 2015 р. на 1 арк. Видатковий касовий ордер від 7 грудня 2015 р. на 1 арк. Видатковий касовий ордер від 7 грудня 2015 р. на 1 арк. Табель обліку використання робочого часу за листопад 2015 р. на 1 арк. Видатковий касовий ордер від 2 грудня 2015 р. на 1 арк. Видатковий касовий ордер від 2 грудня 2015 р. на 1 арк. Табель учета рабочего времени за октябрь 2015 г. на 1 арк. Табель учета рабочего времени за октябрь 2015 г. на 1 арк. Наказ №35-К на 1 арк. Видатковий касовий ордер від 12 листопада 2015 р. на 1 арк. Заявка від 11.11.2015 р. на 1 арк. Табель учета рабочего времени за ноябрь 2015 г. на 1 арк. Видатковий касовий ордер від 4 серпня 2015 р. на 1 арк. Видатковий касовий ордер від 12 листопада 2015 р. на 1 арк. Видатковий касовий ордер від 12 листопада 2015 р. на 1 арк. Ведомость начисления и выплаты заработной платы за ноябрь 2015 г. на 1 арк.Ведомость начисления и выплаты заработной платы за ноябрь 2015 г. на 2 арк. Табель учета рабочего времени за октябрь 2015 г. на 1 арк. Наказ №35-К на 1 арк. Ведомость начисления и выплаты заработной платы за октябрь 2015 г. на 1 арк. Відомість на виплату грошей на 2 арк. Видатковий касовий ордер від 9 листопада 2015 р. на 1 арк. Видатковий касовий ордер від 9 листопада 2015 р. на 1 арк. Табель обліку робочого часу за жовтень 2015 р. на 1 арк. Ведомость начисления и выплаты заработной платы за сентябрь 2015 г. на 2 арк. Табель учета рабочего времени за сентябрь 2015 г. на 1 арк. Табель учета рабочего времени за сентябрь 2015 г. на 1 арк. Табель учета рабочего времени за сентябрь 2015 г. на 1 арк. Табель обліку робочого часу за серпень 2015 р. на 1 арк. Табель учета рабочего времени за август 2015 г. на 1 арк. Табель учета рабочего времени за август 2015 г. на 1 арк. Табель учета рабочего времени за июль 2015 г. на 1 арк. Табель учета рабочего времени за июль 2015 г. на 1 арк. Табель обліку використання робочого часу на 1 арк. Официальные выплаты сентябрь 2015 г. на 1 арк. Заявка №76 на 1 арк. Чистий бланк заявки на 1 арк. Чистий бланк заявки на 1 арк. Чистий бланк заявки на 1 арк. Видатковий касовий ордер від 11 листопада 2015 р. на 1 арк. Видатковий касовий ордер від 10 листопада 2015 р. на 1 арк. Видатковий касовий ордер від 10 листопада 2015 р. на 1 арк. Видатковий касовий ордер від 10 листопада 2015 р. на 1 арк. Видатковий касовий ордер від 9 листопада 2015 р. на 1 арк. Заявка №107 на 1 арк. Видатковий касовий ордер від 9 листопада 2015 р. на 1 арк. Заявка на 1 арк. Заявка на 1 арк. Видатковий касовий ордер від 9 листопада 2015 р. на 1 арк. Заявка на 1 арк. Заявка №105 на 1 арк. Заявка №100 на 1 арк. Заявка №103 на 1 арк. Заявка №106 на 1 арк. Заявка №110 на 1 арк. Заявка №111 на 1 арк. Заявка на 1 арк. Видатковий касовий ордер від 27 жовтня 2015 р. на 1 арк. Заявка на 1 арк. Видатковий касовий ордер від 26 жовтня 2015 р. на 1 арк. Заявка №98 на 1 арк. Заявка №99 на 1 арк. Видатковий касовий ордер від 26 жовтня 2015 р. на 1 арк. Заявка на 1 арк. Заявка на 1 арк. Видатковий касовий ордер від 26 жовтня 2015 р. на 1 арк. Заявка на 1 арк. Видатковий касовий ордер від 23 жовтня 2015 р. на 1 арк. Заявка на 1 арк. Заявка на 1 арк. Видатковий касовий ордер від 23 жовтня 2015 р. на 1 арк. Заявка на 1 арк. Видатковий касовий ордер від 23 жовтня 2015 р. на 1 арк. Заявка №94 на 1 арк. Заявка №93 на 1 арк. Видатковий касовий ордер від 23 жовтня 2015 р. на 1 арк. Заявка №96 на 1 арк. Заявка №95 на 1 арк. Заявка №91 на 1 арк. Видатковий касовий ордер від 19 жовтня 2015 р. на 1 арк. Заявка на 1 арк. Видатковий касовий ордер від 19 жовтня 2015 р. на 1 арк. Заявка на 1 арк. Видатковий касовий ордер від 16 жовтня 2015 р. на 1 арк. Заявка №89 на 1 арк. Заявка №88 на 1 арк. Заявка №84 на 1 арк. Заявка №81 на 1 арк. Заявка №83 на 1 арк. Видатковий касовий ордер від 7 жовтня 2015 р. на 1 арк. Заявка №79 на 1 арк. Видатковий касовий ордер від 8 жовтня 2015 р. на 1 арк. Заявка №87 на 1 арк. Видатковий касовий ордер від 8 жовтня 2015 р. на 1 арк. Заявка №87 на 1 арк. Розписка на 1 арк. Витяг з сайту на 1 арк. Видатковий касовий ордер від 7 жовтня 2015 р. на 1 арк. Заявка №78 на 1 арк. Копія чеку на 1 арк. Видатковий касовий ордер від 6 жовтня 2015 р. на 1 арк. Заявка №77 на 1 арк. Копія чеку на 1 арк. Заявка на 1 арк. Копія чеку на 1 арк. Видатковий касовий ордер від 2 жовтня 2015 р. на 1 арк. Заявка №74 на 1 арк. Копія чеку на 1 арк. Заявка №73 на 1 арк.Заявка №72 на 1 арк. Видатковий касовий ордер від 29 вересня 2015 р. на 1 арк. Заявка №69 на 1 арк. Копія чеку на 1 арк. Видатковий касовий ордер від 13 жовтня 2015 р. на 1 арк. Заявка №86 на 1 арк. Заявка №85 на 1 арк. Видатковий касовий ордер від 13 жовтня 2015 р. на 1 арк. Заявка на 1 арк. Видатковий касовий ордер від 8 жовтня 2015 р. на 1 арк. Заявка №82 на 1 арк. Видатковий касовий ордер від 7 жовтня 2015 р. на 1 арк. Заявка №80 на 1 арк. Видатковий касовий ордер від 7 жовтня 2015 р. на 1 арк. Заявка на 1 арк. Видатковий касовий ордер від 9 жовтня 2015 р. на 1 арк. Заявка №150 на 1 арк. Видатковий касовий ордер від 9 жовтня 2015 р. на 1 арк. Заявка №151 на 1 арк. Видатковий касовий ордер від 13 жовтня 2015 р. на 1 арк. Заявка на 1 арк. Видатковий касовий ордер від 7 жовтня 2015 р. на 1 арк. Видатковий касовий ордер від 7 жовтня 2015 р. на 1 арк. Видатковий касовий ордер від 7 жовтня 2015 р. на 1 арк. Видатковий касовий ордер від 7 жовтня 2015 р. на 1 арк. Видатковий касовий ордер від 7 жовтня 2015 р. на 1 арк. Видатковий касовий ордер від 7 жовтня 2015 р. на 1 арк. Видатковий касовий ордер від 6 жовтня 2015 р. на 1 арк. Заявка №75 на 1 арк. Заявка на 1 арк. Видатковий касовий ордер від 7 жовтня 2015 р. на 1 арк. Видатковий касовий ордер від 7 жовтня 2015 р. на 1 арк. Видатковий касовий ордер від 7 жовтня 2015 р. на 1 арк. Видатковий касовий ордер від 7 жовтня 2015 р. на 1 арк. Видатковий касовий ордер від 7 жовтня 2015 р. на 1 арк. Видатковий касовий ордер від 7 жовтня 2015 р. на 1 арк. Видатковий касовий ордер від 7 жовтня 2015 р. на 1 арк. Видатковий касовий ордер від 7 жовтня 2015 р. на 1 арк. Копія паспорту на 2 арк. Видатковий касовий ордер від 7 жовтня 2015 р. на 1 арк. Видатковий касовий ордер від 7 жовтня 2015 р. на 1 арк. Видатковий касовий ордер від 7 жовтня 2015 р. на 1 арк. Видатковий касовий ордер від 7 жовтня 2015 р. на 1 арк. Видатковий касовий ордер від 7 жовтня 2015 р. на 1 арк. Видатковий касовий ордер від 6 жовтня 2015 р. на 1 арк. Заявка на 1 арк. Видатковий касовий ордер від 5 жовтня 2015 р. на 1 арк. Видатковий касовий ордер від 2 жовтня 2015 р. на 1 арк. Заявка на 1 арк. Видатковий касовий ордер від 28 вересня 2015 р. на 1 арк. Заявка на 1 арк. Видатковий касовий ордер від 28 вересня 2015 р. на 1 арк. Заявка №70 на 1 арк. Видатковий касовий ордер від 25 вересня 2015 р. на 1 арк. Заявка №68 на 1 арк. Копія чеку на 2 арк. Товарний чек №2 на 1 арк. Видатковий касовий ордер від 25 вересня 2015 р. на 1 арк. Заявка на 1 арк. Квитанція на 1 арк. Видатковий касовий ордер від 24 вересня 2015 р. на 1 арк. Заявка на 1 арк. Видатковий касовий ордер від 25 вересня 2015 р. на 1 арк. Заявка № 67 на 1 арк. Копія чеку на 2 арк. Видатковий касовий ордер від 24 вересня 2015 р. на 1 арк. Заявка на 1 арк. Квитанція на 1 арк. Видатковий касовий ордер від 23 вересня 2015 р. на 1 арк. Заявка №66 на 1 арк. Видатковий касовий ордер від 23 вересня 2015 р. на 1 арк. Заявка на 1 арк. Видатковий касовий ордер від 22 вересня 2015 р. на 1 арк. Заявка № 65 на 1 арк. Копія чеку на 1 арк. Видатковий касовий ордер від 21 вересня 2015 р. на 1 арк. Заявка на 1 арк. Видатковий касовий ордер від 21 вересня 2015 р. на 1 арк. Заявка № 64 на 1 арк. Копія чеку на 1 арк. Видатковий касовий ордер від 21 вересня 2015 р. на 1 арк. Заявка № 63 на 1 арк. Видатковий касовий ордер від 21 вересня 2015 р. на 1 арк. Заявка № 62 на 1 арк. Копія чеку на 2 арк. Заявка № 60 на 1 арк. Копія чеку на 2 арк. Заявка № 59 на 4 арк. Заявка № 54 на 4 арк. Квитанція на 1 арк. Видатковий касовий ордер від 18 вересня 2015 р. на 1 арк. Заявка № 58 на 1 арк. Копія чеку на 1 арк. Заявка № 57 на 1 арк. Копія чеку на 1 арк. Видатковий касовий ордер від 16 вересня 2015 р. на 1 арк. Видатковий касовий ордер від 16 вересня 2015 р. на 1 арк. Заявка № 56 на 1 арк. Копія чеку на 1 арк. Заявка № 53 на 1 арк. Копія чеку на 1 арк. Заявка № 52 на 1 арк. Копія чеку на 1 арк. Видатковий касовий ордер від 16 вересня 2015 р. на 1 арк. Заявка на 1 арк. Заявка на 1 арк. Копія чеку на 1 арк. Договір доручення на 1 арк. Посадочний документ на 2 арк. Видатковий касовий ордер від 15 вересня 2015 р. на 1 арк. Заявка на 1 арк. Видатковий касовий ордер від 14 вересня 2015 р. на 1 арк. Заявка на 1 арк. Копія чеку на 1 арк. Заявка на 1 арк. Видатковий касовий ордер від 11 вересня 2015 р. на 1 арк. Заявка №48 на 1 арк. Видатковий касовий ордер від 11 вересня 2015 р. на 1 арк. Заявка №48 на 1 арк. Копія чеку на 1 арк. Заявка №47 на 1 арк. Копія чеку на 1 арк. Видатковий касовий ордер від 11 вересня 2015 р. на 1 арк. Заявка №50 на 1 арк. Заявка №49 на 1 арк. Видатковий касовий ордер від 11 вересня 2015 р. на 1 арк. Видатковий касовий ордер від 7 вересня 2015 р. на 1 арк. Заявка №45 на 1 арк. Копія чеку на 1 арк. Видатковий касовий ордер від 7 вересня 2015 р. на 1 арк. Заявка №46 на 1 арк. Видатковий касовий ордер від 7 вересня 2015 р. на 1 арк. Заявка №46 на 1 арк. Копія чеку на 1 арк. Видатковий касовий ордер від 7 вересня 2015 р. на 17 арк. Заявка №46 на 1 арк. Копія чеку на 1 арк. Видатковий касовий ордер від 4 вересня 2015 р. на 1 арк. Заявка №45 на 1 арк. Видатковий касовий ордер від 4 вересня 2015 р. на 1 арк. Заявка №45 на 1 арк. Копія чеку на 1 арк. Видатковий касовий ордер від 4 вересня 2015 р. на 1 арк. Видатковий касовий ордер від 2 вересня 2015 р. на 1 арк. Товарний чек на 1 арк. Заявка №44 на 1 арк. Видатковий касовий ордер від 31 серпня 2015 р. на 1 арк. Товарний чек на 1 арк. Заявка №43 на 1 арк. Видатковий касовий ордер від 28 серпня 2015 р. на 1 арк. Видатковий касовий ордер від 28 серпня 2015 р. на 1 арк. Заявка №40 на 1 арк. Видатковий касовий ордер від 28 серпня 2015 р. на 1 арк. Заявка №41 на 1 арк. Товарний чек на 1 арк. Видатковий касовий ордер від 27 серпня 2015 р. на 1 арк. Товарний чек на 2 арк. Заявка №39 на 1 арк. Видатковий касовий ордер від 26 серпня 2015 р. на 1 арк. Заявка №38 на 1 арк. Видатковий касовий ордер від 26 серпня 2015 р. на 1 арк. Товарний чек на 2 арк. Заявка №37 на 1 арк. Видатковий касовий ордер від 26 серпня 2015 р. на 1 арк. Товарний чек на 1 арк. Заявка №36 на 1 арк. Видатковий касовий ордер від 25 серпня 2015 р. на 1 арк. Заявка №27 на 1 арк. Видатковий касовий ордер від 25 серпня 2015 р. на 1 арк. Заявка №35 на 1 арк. Заявка №25 на 1 арк. Видатковий касовий ордер від 21 серпня 2015 р. на 1 арк. Заявка №34 на 1 арк. Товарний чек на 1 арк. Видатковий касовий ордер від 21 серпня 2015 р. на 1 арк. Заявка №33 на 1 арк. Заявка №31 на 1 арк. Товарний чек на 1 арк. Видатковий касовий ордер від 21 серпня 2015 р. на 1 арк. Заявка №30 на 1 арк. Видатковий касовий ордер від 21 серпня 2015 р. на 1 арк. Заявка №24 на 1 арк. Видатковий касовий ордер від 21 серпня 2015 р. на 1 арк. Видатковий касовий ордер від 21 серпня 2015 р. на 1 арк. Заявка №32 на 1 арк. Видатковий касовий ордер від 20 серпня 2015 р. на 1 арк. Заявка №22 на 1 арк. Заявка №23 на 1 арк. Видатковий касовий ордер від 20 серпня 2015 р. на 1 арк. Заявка №20 на 1 арк. Товарний чек на 1 арк. Видатковий касовий ордер від 20 серпня 2015 р. на 1 арк. Товарний чек на 1 арк. Заявка №20 на 1 арк. Видатковий касовий ордер від 18 серпня 2015 р. на 1 арк. Товарний чек на 1 арк. Видатковий касовий ордер від 18 серпня 2015 р. на 1 арк. Заявка №20 на 1 арк. Заявка №18 на 1 арк. Товарний чек на 3 арк. Видатковий касовий ордер від 18 серпня 2015 р. на 1 арк. Видатковий касовий ордер від 17 серпня 2015 р. на 1 арк. Видатковий касовий ордер від 17 серпня 2015 р. на 1 арк. Товарний чек на 1 арк. Заявка №17 на 1 арк. Видатковий касовий ордер від 17 серпня 2015 р. на 1 арк. Товарний чек на 1 арк. Видатковий касовий ордер від 14 серпня 2015 р. на 1 арк. Видатковий касовий ордер від 14 серпня 2015 р. на 1 арк. Видатковий касовий ордер від 14 серпня 2015 р. на 1 арк. Заявка №15 на 1 арк. Видатковий касовий ордер від 14 серпня 2015 р. на 1 арк. Товарний чек на 1 арк. Заявка №15 на 1 арк. Видатковий касовий ордер від 14 серпня 2015 р. на 1 арк. Товарний чек на 1 арк. Заявка №14 на 1 арк. Видатковий касовий ордер від 12 серпня 2015 р. на 1 арк. Товарний чек на 1 арк. Заявка №13 на 1 арк. Видатковий касовий ордер від 11 серпня 2015 р. на 1 арк. Товарний чек на 1 арк. Заявка №12 на 1 арк. Видатковий касовий ордер від 11 серпня 2015 р. на 1 арк. Товарний чек на 1 арк. Заявка №11 на 1 арк. Видатковий касовий ордер від 11 серпня 2015 р. на 1 арк. Заявка №10 на 1 арк. Видатковий касовий ордер від 11 серпня 2015 р. на 1 арк. Товарний чек на 1 арк. Видатковий касовий ордер від 10 серпня 2015 р. на 1 арк. Товарний чек на 1 арк. Заявка №19 на 1 арк. Видатковий касовий ордер від 7 серпня 2015 р. на 18 арк. Копія паспорту на 1 арк. Видатковий касовий ордер від 7 серпня 2015 р. на 4 арк. Видатковий касовий ордер від 5 серпня 2015 р. на 1 арк. Заявка №8 на 1 арк. Видатковий касовий ордер від 5 серпня 2015 р. на 1 арк. Видатковий касовий ордер від 4 серпня 2015 р. на 1 арк. Видатковий касовий ордер від 4 серпня 2015 р. на 1 арк. Заявка №5 на 1 арк. Видатковий касовий ордер від 31 липня 2015 р. на 1 арк. Заявка на 1 арк. Видатковий касовий ордер від 31 липня 2015 р. на 1 арк. Видатковий касовий ордер від 31 липня 2015 р. на 1 арк. Заявка №3 на 1 арк. Видатковий касовий ордер від 30 липня 2015 р. на 1 арк. Заявка на 1 арк. Видатковий касовий ордер від 29 липня 2015 р. на 1 арк. Заявка на 1 арк. Видатковий касовий ордер від 24 липня 2015 р. на 2 арк. Видатковий касовий ордер від 20 липня 2015 р. на 1 арк. Видатковий касовий ордер від 17 липня 2015 р. на 2 арк. Видатковий касовий ордер від 14 липня 2015 р. на 1 арк. Ведомость начисления и выплаты заработной платы за сентябрь 2015 г. на 2 арк. Ведомость начисления и выплаты заработной платы за август 2015 г. на 2 арк. Ведомость начисления и выплаты заработной платы за июль 2015 г. на 2 арк. Ведомость начисления и выплаты заработной платы за июнь 2015 г. на 2 арк.; Папка жовтого кольору у якій містяться наступні документи: Додаткова угода до договору оренди нерухомого майна №7 від 01.09.2015 року між ТОВ «Борисфен-Інвест» та ТОВ «КСІЛ», на 1 арк.; Порядок заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість на 3 арк. Копія договору оренди нерухомого майна від 01.09.2015 року між ТОВ «Борисфен-Інвест» та ТОВ «КСІЛ», на 4 арк.; Копія договору надання комунальних послуг орендарю від 01.09.2015 року між ТОВ «Борисфен-Інвест» та ТОВ «КСІЛ», на 3 арк; Копія договору про абонентське обслуговування доступу в глобальну комп`ютерну мережу Інтернет №1409/15/09 від 14.09.2015 року між ТОВ «ДНІПРОНЕТ» та ТОВ «КСІЛ» з додатками, на 5 арк; Бланки договір про доставку поштових відправлень та періодичних друкованих видань на 4 арк. Зошит жовто-блактиного кольору з малюнком на 48 арк.; Червона папка-сегрегатор із написом «Отчеты, штрафы, пеня ООО «Екомаркет Плюс 2013» із бухгалтерською документацією на 272 арк.; Папка-сегрегатор жовтого кольору із написами на її боковій частині «НО, НДС, НК 2013, 2014» у якій знаходяться наступні документи ТОВ «Екомаркет Плюс»: Податкова декларація з податку на додану вартість на 10 аркушах; Звіт про суми нарахованої заробітної плати на 8 аркушах. Податкові накладні на 20 аркушах. Видані податкові накладні на 15 аркушах. Податкова накладна на 21 аркуші; Папка-сегрегатор жовтого кольору із написом на боковій її частині «ЭМП, приход, 2014» у якій знаходяться наступні документи: Прибутковий касовий ордер №1 ТОВ «Екомаркет Плюс» на 1 аркуші. Договір купівлі - продажу квартири за адресою: АДРЕСА_23. на 2 аркушах. Видаткова накладна № РН -0000002 від 10 лютого 2014р. ТОВ «Екомаркет Плюс» на 1 аркуші. Технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_24 на 1 аркуші. Заява № 09-07721 ТОВ «Екомаркет - Плюс» на 1 аркуші. Прибутковий касовий ордер №282 ТОВ «Екомаркет Плюс» на 1 аркуші. Видаткова накладна №1 від 21 січня 2014 року ТОВ «Екомаркет Плюс» на 1 аркуші. Видаткова накладна № РН -0000002 від 10 лютого 2014р. ТОВ «Екомаркет Плюс» на 1 аркуші. Довідка - рахунок №178450 7 грудня 2013 року на 1 аркуші. Договір про надання послуг 7 грудня 2013 року. на 2 аркуші. Картка рахунок :361:Контрагенти:ТОВ «СТО Балканар» за 2012р. Видаткова накладна № РН -0009 від 30 грудня 2013року. ТОВ «Екомаркет Плюс» на 1 аркуші. Договір купівлі - продажу квартири за адресою: АДРЕСА_6 а-3-21 №1 на 1 аркуші. Видаткова накладна № РН -0010 від 30 грудня 2013року. ТОВ «Екомаркет Плюс» на 1 аркуші. Договір купівлі - продажу квартири за адресою: АДРЕСА_6 а-3-21 №2 на 1 аркуші. Договір про наміри ТОВ «Екомаркет Плюс» та ОСОБА_22 , 02 жовтня 2013 року. на 2 аркушах; Видаткова накладна № РН -0008 від 30 грудня 2013року. ТОВ «Екомаркет Плюс» на 1 аркуші. Договір купівлі - продажу квартири за адресою: АДРЕСА_25 №1 на 2 аркушах. Видаткова накладна № РН -0003 від 30 грудня 2013року. ТОВ «Екомаркет Плюс» на 1 аркуші. Договір купівлі - продажу об`єкта незавершеного будівництва адресою: АДРЕСА_26 №1 на 1 аркушах. Видаткова накладна № РН -0005 від 30 грудня 2013року. ТОВ «Екомаркет Плюс» на 1 аркуші. Видаткова накладна № РН -0004 від 30 грудня 2013року. ТОВ «Екомаркет Плюс» на 1 аркуші. Договір купівлі - продажу об`єкта незавершеного будівництва адресою: АДРЕСА_27 на 1 аркушах. Видаткова накладна № РН -0006 від 30 грудня 2013року. ТОВ «Екомаркет Плюс» на 1 аркуші. Договір купівлі - продажу об`єкта незавершеного будівництва адресою: АДРЕСА_29 на 1 аркушах. Видаткова накладна № РН -0007 від 30 грудня 2013року. ТОВ «Екомаркет Плюс» на 1 аркуші. Договір купівлі - продажу об`єкта незавершеного будівництва адресою: АДРЕСА_28 на 1 аркушах. Рєестр документів за грудень 2013 року. Акти передачі квартир згідно з договором купівлі - продажу від 20 грудня 2013 року. на 11 аркушах. Договір купівлі - продажу об`єкта незавершеного будівництва адресою: АДРЕСА_30 на 1 аркушах. Договір про наміри ТОВ «Екомаркет Плюс» та ОСОБА_23 , 21 січня 2013 року. на 1 аркуші. Рахунок - фактура № СФ-0000002 від 26 квітня 2013 року. на 1 аркуші. Видаткова накладна № ЛНА -000001 від 26 квітня 2013року. ТОВ «Екомаркет Плюс» на 1 аркуші. Рєестр документів за грудень 2012 року. Видаткова накладна № РН -5662501 від 26 грудня 2012року. ТОВ «Екомаркет Плюс» на 1 аркуші. Договір №227/ДКБ-341Д на придбання житла на умовах пайової участі. на 5 аркушах. Видаткова накладна № РН - 0456001 від 25 грудня 2012року. ТОВ «Екомаркет Плюс» на 1 аркуші. Договір купівлі - продажу квартир АДРЕСА_33 . на 2 аркушах. на 3 аркушах. Акт прийому - передачі квартир 25 грудня 2012 року. на 1 аркуші. Видаткова накладна № РН -0000017 від 3 грудня 2012року. ТОВ «Екомаркет Плюс» на 1 аркуші. Договір купівлі - продажу квартир АДРЕСА_31 . на 2 аркушах. на 2 аркушах. Акт прийому передачі квартир 03 грудня 2012 року. на 1 аркуші. Реестр документів за листопад 2012 року. на 1 аркуші. Видаткова накладна № РН -0000456 від 5 листопада 2012року. ТОВ «Екомаркет Плюс» на 1 аркуші. Видаткова накладна № РН -0074502 від 5 листопада 2012року. ТОВ «Екомаркет Плюс» на 1 аркуші. Накладна на повернення № ВН-00000030 від 26 грудня 2012 року. Видаткова накладна № РН -0000013 від 2 листопада 2012року. ТОВ «Екомаркет Плюс» на 1 аркуші. Договір купівлі - продажу житлового будинку,об`єкту незавершеного будівництва № 47а-2-1 за адресою: АДРЕСА_32. на 2 аркушах. Видаткова накладна № РН - 0000018 від 12 листопада 2012року. ТОВ «Екомаркет Плюс» на 2 аркушах. Договір про внесення змін №1 до договору купівлі - продажу квартири, посвідченого 09 листопада 2012 року ОСОБА_24 , приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу за реєстровим №1811. на 2 аркушах. Договір купівлі - продажу квартири за адресою: АДРЕСА_13 на 4 аркушах. Акт прийому - передачі квартир на 1 аркуші Видаткова накладна № РН - 0000016 від 14 листопада 2012 року. ТОВ «Екомаркет Плюс» на 2 аркушах. Акт прийому - передачі квартир. на 1 аркуші; Договір купівлі - продажу квартир. на 3 аркушах. Видаткова накладна № РН - 0000014 від 20 листопада 2012 року. на 3 аркушах. Договір купівлі - продажу квартир. на 4 аркушах. Договір внесення змін №1 до договору купівлі,продажу квартир,посвідченого 30 жовтня 2012 року ОСОБА_24 , приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріальнго округу за реєстровим №1698. на 1 аркуші. Акт прийому - передачі квартир. на 1 аркуші. Видаткова накладна № РН - 0000015 від 27 листопада 2012 року. на 1 аркуші. Договір купівлі - продажу житлового будинку. на 1 аркуші. Реестр документів за Жовтень 2012 року. на 1 аркуші. Видаткова накладна № РН - 0000012 від 30 жовтня 2012 року. на 1 аркуші. Договір купівлі - продажу нерухомого майна. на 2 аркушах. Реєстр документів за Вересень 2012 року. на 1 аркуші. Видаткова накладна № РН - 0000010 від 13 Вересня 2012 року. на 4 аркушах. Видаткова накладна № РН - 0000011 від 17 вересня 2012 року. на 1 аркуші. Договір купівлі - продажу квартири. на 2 аркушах. Реєстр документів за Липень 2012 року. на 1 аркуші. Видаткова накладна № РН- 0000008 від 19 липня 2012 року. на 1 аркуші. Договір купівлі - продажу квартири. на 2 аркушах. Списання затрат з рахунку №2. на 7 аркушах. Видаткова накладна № РН - 0000009 від 26 липня 2012 року. на 1 аркуші. Договір купівлі - продажу нерухомого майна. на 2 аркушах. Реєстр документів за Червень 2012 року. на 1 аркуші. Видаткова накладна № РН - 0000006 від 27 червня 2012 року. на 1 аркуші. Договір купівлі - продажу нерухомого майна. на 1 аркуші. Видаткова накладна № РН - 0000003 від 11 червня 2012 року. на 2 аркушах. Договір купівлі - продажу квартири. на 2 аркушах. Реєстр документів за травень 2012 року. на 1 аркуші. Видаткова накладна № РН - 0000004 від 29 травня 2012 року. на 2 аркушах. Реєстр документів за Травень 2012 року. на 1 аркуші. Видаткова накладна № РН - 0000002 від 22 березня 2012 року. на 2 аркушах. Реєстр документів за Лютий 2012 року. на 1 аркуші. Видаткова накладна № РН - 0000001 від 7 лютого 2012 року. на 2 аркушах. Реєстр документів за Грудень 2011 року. на 1 аркуші. Акт приймання - передачі квартир згідно з Договором про закупівлю квартир за державні кошти від 22 листопада 2011 року. на 2 аркушах. Супровідний лист АВІЗО №1 15 грудня 2011 року. на 1 аркуші. Рахунок Фактура № СФ - 10 від 25 листопада 2011 року. на 1 аркуші. Рахунок Фактура № СФ - 11 від 09 грудня 2011 року. на 1 аркуші. Видаткова накладна № РН - 0000009 від 13 грудня 2011 року. на 2 аркушах. Реєстр документів за Листопад 2011 року. на 1 аркуші; Видаткова накладна № РН - 0000006 від 16 листопада 2011 року. на 2 аркушах; Видаткова накладна № ЛНА - 0000001 від 14 жовтня 2011 року. на 2 аркушах; Реєстр документів за вересень 2011 року. на 1 аркуші. Видаткова накладна № РН - 0000003 від 5 вересня 2011 року. на 3 аркушах. Реєстр документів за Липень 2011 року. на 1 аркуші. Видаткова накладна № РН - 0000005 від 15 липня 2011 року. на 2 аркушах. Реєстр документів за Червень 2011 року. на 1 аркуші. Видаткова накладна № РН - 0000002 від 10 червня 2011 року на 1 аркуші. Картки рахунки за 2012-2013 роки. на 6 аркушах. Податкова вимога від 17.06.2013 року. №237 - 19 на 3 аркушах. Рахунок - фактура №872 від 23.07.2014 року. на 3 аркушах. Рахунок - фактура №ПРМ - 34512594 від 15.12.2014 року. на 2 аркушах. Виробничий календар за 2014 року. на 2 аркушах. Реєстр документів за 2013 року. на 1 аркуші. Відомості про нарахування заробітної плати застрахованим особам. на 1 аркуші. Угода про зміну і доповнення договору оренди земельної ділянки від 20.03.2008 року зареєстрованого 26.03.2008 року. за №040802300400 на 1 аркуші. Реєстр документів за 2013 року. на 3 аркушах. Рахунок фактура № СФ - 0000007 від 14 листопада 2013 року. на 5 аркушах. Договір купівлі - продажу №01-02-13 на 2 аркушах. Видаткові накладні. на 6 аркушах. Рахунок Київстар. на 7 аркушах; Акт приймання - передачі квартир згідно з рішенням Господарського суду Дніпропетровської області по справі №904/7024/14 від 07 жовтня 2014 року. на 1 аркуші. Укртелеком на 60 аркушах. Рахунок на оплату № 39 від 22 січня 2014 року. на 1 аркуші. Видаткова накладна № 2701/03 від 27 січня 2014 року. на 1 аркуші. Рахунок-фактура №72 від 14 січня 2014 року. на 2 аркушах. Штрафи на 4 аркушах; Папка-сегрегатор червоного кольору із написом на боковій її частині «ЭМП, Бухсправки, 2011, 2014» із бухгалтерськими довідками всередині на 148 арк.; Папка-сегрегатор червоного кольору із написом на боковій її частині «ЭМП, Зарплата, 2011, 2014» у якій знаходяться наступні документи: «Свод отчисление в фонды» на 1 листе. Наказ №1-к 13.07.2015 року на 1 аркуші. Наказ №3-к 23.07.2015 року на 1 аркуші. Наказ №2-к 21.07.2015 року на 1 аркуші. Прийняття на роботу №09/04 від 09.04.15 року на 1 аркуші. Повідомлення на 1 аркуші. Відомість по рахунку 661 за Березень 2014 року на 1 аркуші. Табель обліку використання робочого часу на 1 аркуші. Розрахункова відомість березень 2014 року на 1 аркуші. Нарахування НДФЛ № М - 00000003 от 31.03.2014 року на 1 аркуші. Звіт в фонди березень 2014 року. на 1 аркуші. Відомість по рахунку 661 за Лютий 2014 року. на 1 аркуші. Табель обліку використання робочого часу на 1 аркуші. Розрахункова відомість на 1 аркуші; Нарахування НДФЛ № М - 00000002 от 28.02.2014 року на 1 аркуші. Звіт в фонди Лютий 2014 року на 1 аркуші. Відомість по рахунку 661 за Січень 2014 року на 1 аркуші. Табель обліку використання робочого часу. на 1 аркуші; Розрахункова відомість на 1 аркуші. Нарахування НДФЛ № М - 00000001 от 31.01.2014 року на 1 аркуші. Звіт в фонди Лютий 2014 року на 1 аркуш. Графік робочого часу на 2014 рік на 1 аркуші. Табель обліку використання робочого часу за грудень 2013 року на 38 аркушах. Графік робочого часу на 2013 рік на 1 аркуші. Табель обліку використання робочого часу на 2012 рік на 41 аркушах; Графік робочого часу на 2012 рік на 1 аркуші; Папка-сегрегатор жовтого кольору із написом на боковій її частині «ЭМП, ВД, ВР» у якій знаходяться наступні документи: Реєстр документів за 01.01.11-31.12.13 на 1 арк. Реестр документов за 01.01.11-31.12.13 на 1 арк.; Договор займа от 8 июня 2007 г. на 1 арк. Договор займа от 8 июня 2007 г. на 2 арк. Налоговая оптимизация строительства на 2 арк. Анализ движения денежных средств в 2013 году по счетам - свод на 1 арк. Аналіз рахунка 311 за 9 місяців 2013 р. на 2 арк. Анализ движения денежных средств в 2012 году по счетам - свод на 1 арк. Аналіз рахунка 311 за 2012 р. на 2 арк. Аналіз рахунка 315 за 2012 р. на 1 арк. Анализ движения денежных средств в 2011 году по счетам - свод на 1 арк. Аналіз рахунка 311 за 2011 р. на 1 арк. Аналіз рахунка 315 за 2011 р. на 1 арк. Аналіз рахунка 313 за 2011 р. на 1 арк. Анализ движения денежных средств в 2011 году по счету 311 на 3 арк. Анализ движения денежных средств в 2012 году по счету 311 на 3 арк. Анализ движения денежных средств в 2013 году по счету 311 на 3 арк. Картка рахунку 25 на 3 арк. Фінансовий звіт суб`єкта малого підприємства на 2 арк. Фінансовий звіт суб`єкта малого підприємства на 2 арк. ВД и ВР за 2013 г. на 1 арк. Податкова декларація з податку на прибуток підприємства на 4 арк. Оборотно-сальдова відомість за 2013 р. на 4 арк. Аналіз рахунка 361 за 2013 р. на 1 арк. Аналіз рахунка 701 за 2013 р. на 1 арк. Аналіз рахунка 703 за 2013 р. на 1 арк. Аналіз рахунка 712 за 2013 р. на 1 арк. Аналіз рахунка 717 за 2013 р. на 1 арк. Аналіз рахунка 719 за 2013 р. на 1 арк. ВД и ВР за 2013 г. на 1 арк. Аналіз рахунка 701 за 2013 р. на 1 арк. Аналіз рахунка 703 за 2013 р. на 1 арк. Аналіз рахунка 712 за 2013 р. на 1 арк. Аналіз рахунка 717 за 2013 р. на 1 арк. Аналіз рахунка 719 за 2013 р. на 1 арк. Аналіз рахунка 732 за 2013 р. на 1 арк. Аналіз рахунка 361 за 2013 р. на 1 арк. Аналіз рахунка 901 за 2013 р. на 1 арк. Аналіз рахунка 91 за 2013 р. на 1 арк. Аналіз рахунка 92 за 2013 р. на 1 арк. Аналіз рахунка 943 за 2013 р. на 1 арк. Аналіз рахунка 951 за 2013 р. на 1 арк. Аналіз рахунка 91 за 2013 р. на 1 арк. Аналіз рахунка 943 за 2013 р. на 1 арк. Аналіз рахунка 92 за 2013 р. на 1 арк. Аналіз рахунка 831 за 2013 р. на 1 арк. Аналіз рахунка 131 за 2013 р. на 1 арк. Оборотно-сальдова відомість по рахунку 203 за 2013 р. на 1 арк. Аналіз рахунка 811 за 2013 р. на 1 арк. Аналіз рахунка 821 за 2013 р. на 1 арк. Аналіз рахунка 84 за 2013 р. на 1 арк. Аналіз рахунка 631 за 2013 р. на 1 арк. Аналіз рахунка 94 за 2013 р. на 1 арк. Аналіз рахунка 948 за 2013 р. на 1 арк. Оборотно-сальдова відомість по рахунку 949 за 2013 р. на 1 арк. Аналіз рахунка 943 за 2013 р. на 1 арк. Аналіз рахунка 91 за 2013 р. на 1 арк. Аналіз рахунка 977 за 2013 р. на 1 арк. Аналіз рахунка 901 за 2013 р. на 1 арк. Аналіз рахунка 92 за 2013 р. на 1 арк. Аналіз рахунка 831 за 2013 р. на 1 арк. Аналіз рахунка 951 за 2013 р. на 1 арк. Аналіз рахунка 6841 за 2013 р. на 1 арк. Чернові записи на 3 арк. Картка рахунку 6841 за 2013 р. на 2 арк. Картка рахунку 951 за 2013 р. на 2 арк. Картка рахунку 6841 за 2012 р. на 2 арк. ВД и ВР за 2012 г. на 1 арк. Оборотно-сальдова відомість за 2012 р. на 4 арк. Оборотно-сальдова відомість за 2012 р. на 4 арк. Фінансовий звіт суб`єкта малого підприємства на 1 арк. Податкова декларація з податку на прибуток підприємства на 3 арк. Інші витрати звичайної діяльності та інші операційні витрати на 2 арк. Інші доходи на 1 арк. Аналіз рахунка 717 за 2012 р. на 1 арк. Журнал проводок за 2012 р. на 1 арк. Аналіз рахунка 712 за 2012 р. на 1 арк. Аналіз рахунка 704 за 2012 р. на 1 арк. Аналіз рахунка 702 за 2012 р. на 1 арк. Аналіз рахунка 701 за 2012 р. на 1 арк. ВД и ВР за 2012 г. на 1 арк. Податкова декларація з податку на прибуток підприємства на 3 арк. Інші витрати звичайної діяльності та інші операційні витрати на 2 арк. Інші доходи на 1 арк. Аналіз рахунка 23 за 2012 р. на 1 арк. Аналіз рахунка 13 за 2012 р. на 1 арк. Аналіз рахунка 951 за 2012 р. на 1 арк. Аналіз рахунка 943 за 2012 р. на 1 арк. Аналіз рахунка 92 за 2012 р. на 1 арк. Аналіз рахунка 902 за 2012 р. на 1 арк. Аналіз рахунка 901 за 2012 р. на 1 арк. ВД и ВР за 2012 г. на 1 арк. Оборотно-сальдова відомість за 2011 р. на 5 арк. Аналіз рахунка 361 за 2011 р. на 1 арк. Аналіз рахунка 701 за 2011 р. на 1 арк. Журнал проводок за 2011 р. на 3 арк. Аналіз рахунка 702 за 2011 р. на 1 арк. Картка рахунку 702 за 2011 р. на 5 арк. Аналіз рахунка 712 за 2011 р. на 1 арк. Картка рахунку 712 за 2011 р. на 8 арк. Аналіз рахунка 717 за 2011 р. на 1 арк. Журнал проводок за 2011 р. на 1 арк. Журнал проводок за 2011 р. на 1 арк. Аналіз рахунка 717 за 2011 р. на 1 арк. Картка рахунку 717 за 2011 р. на 2 арк. Аналіз рахунка 732 за 2011 р. на 1 арк.Аналіз рахунка 746 за 2011 р. на 1 арк. Картка рахунку 746 за 2011 р. на 1 арк. Аналіз рахунка 901 за 2011 р. на 1 арк. Журнал проводок за 2011 р. на 3 арк. Аналіз рахунка 902 за 2011 р. 1 арк. Журнал проводок за 2011 р. на 2 арк. Аналіз рахунка 943 за 2011 р. на 1 арк. Журнал проводок за 2011 р. на 1 арк. Аналіз рахунка 91 за 2011 р. на 1 арк. Аналіз рахунка 92 за 2011 р. на 1 арк. Аналіз рахунка 93 за 2011 р. на 1 арк. Аналіз рахунка 951 за 2011 р. на 1 арк. Податкова декларація з податку на прибуток підприємства на 3 арк. Інші витрати звичайної діяльності та інші операційні витрати на 2 арк. Собівартість придбаних (виготовлених) та реалізованих товарів (робіт, послуг) на 1 арк.Інформація щодо нарахування амортизації на 2 арк. Адміністративні витрати на 1 арк. Інші доходи на 1 арк.; Швидкозшивач жовтого кольору із документами, що стосуються працівників ТОВ «Екомаркет Плюс», відомостями щодо нарахування заробітної плати, табелями відпрацьованого робочого часу, платіжними документи, заявами працівників на 66 арк.; Табель виходу на роботу працівників ТОВ «Екомаркет плюс» за жовтень 2013 року на 1 арк; Відомість нарахування заробітної плати за жовтень 2013 року ТОВ «Екомаркет плюс» на 2 арк.; Відомість нарахування заробітної плати за вересень 2013 року ТОВ «Екомаркет плюс» на 1 арк.; Податкова декларація №897 від 20.10.15 з податку на прибуток ТОВ «Екомаркет Плюс», на 4 арк.; Табель виходу на роботу працівників ТОВ «Екомаркет плюс» за вересень 2013 року на 1 арк; Відомість нарахування заробітної плати за вересень 2013 року ТОВ «Екосоцбуд» на 1 арк.; Табель виходу на роботу працівників ТОВ «Екосоцбуд» за вересень 2013 року на 1 арк; Заявка № 161 від 16.08.2013 на видачу коштів на ім`я директора ТОВ «Екомаркет плюс» на 1 арк.; Відомість нарахування заробітної плати за серпень 2013 року ТОВ «Екомаркет плюс» на 1 арк.; Табель виходу на роботу працівників ТОВ «Екомаркет плюс» за серпень 2013 року на 1 арк.; Табель виходу на роботу працівників за серпень 2013 року на 1 арк.; Відомість нарахування заробітної плати за жовтень 2013 року ТОВ «Екосоцбуд» на 1 арк.; Табель виходу на роботу працівників ТОВ «Екосоцбуд» за серпень 2013 року на 1 арк.; Відомість нарахування заробітної плати за липень 2013 року ТОВ «Екомаркет плюс» на 1 арк.; Відомість на виплату грошових коштів за липень 2013 року ТОВ «Екомаркет плюс» на 1 арк.; Табель виходу на роботу працівників ТОВ «Екомаркет плюс» за липень 2013 року на 1 арк.; Заявка № 150 від 16.07.2013 на видачу коштів на ім`я директора ТОВ «Екомаркет плюс» на 1 арк.; Відомість нарахування заробітної плати за червень 2013 року ТОВ «Екомаркет плюс» на 1 арк.; Заявка № 148 від 05.07.2013 на видачу коштів на ім`я директора ТОВ «Екомаркет плюс» на 1 арк.; Відомість нарахування заробітної плати за липень 2013 року ТОВ «Екосоцбуд» на 1 арк. Табель виходу на роботу працівників ТОВ «Екосоцбуд» за липень 2013 року на 1 арк.; Відомість на виплату коштів №ВЗП-000017 за червень 2013 року ТОВ «Екомаркет плюс» на 1 арк.; Табель виходу на роботу працівників ТОВ «Екомаркет плюс» за червень 2013 року на 1 арк.; Відомість нарахування заробітної плати за червень 2013 року ТОВ «Екосоцбуд» на 1 арк.; Табель виходу на роботу працівників ТОВ «Екосоцбуд» за червень 2013 року на 1 арк.; Відомість нарахування заробітної плати за травень 2013 року ТОВ «Екомаркет плюс» на 1 арк.; Відомість нарахування заробітної плати за травень 2013 року ТОВ «Екосоцбуд» на 1 арк.; Платіжна відомість за травень 2013 року ТОВ «Екосоцбуд» на 1 арк.; Платіжна відомість за травень 2013 року ТОВ «Екомаркет плюс» на 1 арк.; Відомість нарахування заробітної плати за травень 2013 року ТОВ «Екосоцбуд» на 1 арк.; Відомість нарахування заробітної плати за квітень 2013 року ТОВ «Екосоцбуд» на 1 арк.; Платіжна відомість за квітень 2013 року ТОВ «Екомаркет плюс» на 1 арк.; Відомість нарахування заробітної плати за квітень 2013 року ТОВ «Екомаркет плюс» на 1 арк.; Заявка № 305 на видачу коштів на ім`я директора ТОВ «Місто на озері» на 1 арк.; Відомість нарахування заробітної плати аванс за квітень 2013 року ТОВ «Екомаркет плюс» на 1 арк.; Відомість нарахування заробітної плати за квітень 2013 року ТОВ «Екосоцбуд» на 1 арк.; Платіжна відомість за квітень 2013 року ТОВ «Екосоцбуд» на 1 арк.; Табель виходу на роботу працівників ТОВ «Екомаркет плюс» за 2013 року на 1 арк.; Заявка № 134 від 14.06.2013 на видачу коштів на ім`я директора ТОВ «Екомаркет плюс» на 1 арк.; Заявка № без номеру від 17.05.2013 на видачу коштів на ім`я директора ТОВ «Місто на озері» на 1 арк.; Табель виходу на роботу працівників ТОВ «Екосоцбуд» за квітень 2013 року на 1 арк.; Табель виходу на роботу працівників ТОВ «Екомаркет плюс» за квітень 2013 року на 1 арк.; Відомість нарахування заробітної плати за березень 2013 року ТОВ «Екомаркет плюс» на 2 арк. Табель виходу на роботу працівників ТОВ «Екомаркет плюс» за березень 2013 року на 1 арк.; Відомість нарахування заробітної плати за березень 2013 року ТОВ «Екосоубуд» на 1 арк.; Табель виходу на роботу працівників ТОВ «Екосоцбуд» за березень 2013 року на 1 арк.; Заявка № 104 від 04.04.2013 на видачу коштів на ім`я директора ТОВ «Місто на Озері» на 1 арк.; Заявка № 91 від 23.03.2013 на видачу коштів на ім`я директора ТОВ «Екомаркет плюс» на 1 арк.; Заявка № 102 від 03.04.2013 на видачу коштів на ім`я директора ТОВ «Екомаркет плюс» на 1 арк.; Відомість нарахування заробітної плати за лютий 2013 року ТОВ «Екомаркет плюс» на 1 арк.; Табель виходу на роботу працівників ТОВ «Екомаркет плюс» за лютий 2013 року на 1 арк.; Відомість нарахування заробітної плати за лютий 2013 року ТОВ «Екомаркет плюс» на 1 арк.; Відомість нарахування заробітної плати за лютий 2013 року ТОВ «Екосоцбуд» на 1 арк.; Табель виходу на роботу працівників ТОВ «Екосоцбуд» за лютий 2013 року на 1 арк.;Заявка № 58 від 27.02.2013 на видачу коштів на ім`я директора ТОВ «Місто на Озері» на 1 арк.; Відомість нарахування заробітної плати за січень 2013 року ТОВ «Екомаркет плюс» на 1 арк.; Відомість нарахування заробітної плати за січень 2013 року ТОВ «Екосоцбуд» на 1 арк.; Табель виходу на роботу працівників ТОВ «Екомаркет плюс» за січень 2013 року на 1 арк.; Відомість нарахування заробітної плати за січень 2013 року ТОВ «Екосоцбуд» на 1 арк.; Табель виходу на роботу працівників ТОВ «Екосоцбуд» за січень 2013 року на 1 арк.; Заявка № 51 від 13.02.2013 на видачу коштів на ім`я директора ТОВ «Екомаркет плюс» на 1 арк.; Наказ директора ТОВ «Екомаркет плюс» №4 від 14.01.2013 року про утримання грошових коштів за порушення трудової дисципліни на 1 арк.; Видаткова накладна № ЕН-0000001 від 08 лютого2013 року ТОВ «Екомаркет плюс» на 1 арк.; Звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування до фіскального органу за 12 місяць 2015 року, на 5 арк.; Відомість нарахування заробітної плати за грудень 2012 року ТОВ «Екомаркет плюс» на 1 арк.; Папка-сегрегатор сиренєвого кольору у якій знаходяться наступні документи: Виписка з Єдиного державного реєстру оридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ТОВ «Аква Фонтана Плюс» № 009013 серії ААВ , на 1 арк; Свідоцтво платника єдиного податку ТОВ «Аква Фонтана Плюс» № 035158 серії А 32401348, на 1 арк; Договір поставки №151/1 від 06.09.2016 року між ТОВ «ТД «Енерготехкомплект» та ТОВ «ЛУКРО ПЛЮС», на 4 арк; Договір № 240-У від 05.09.2016 року між ТОВ «Лукро Плюс» та ДП «Придніпровський ЕТЦ» з додатком, на 2арк; Договір перевезення та надання інших послуг № ТДН1021/16 Асс. № 531243 від 25.08.2016 року між ТОВ «ТММ Експрес» та ТОВ «ЛУКРО ПЛЮС» з додатками, на 16 арк; Договір № 36/166 від 05.08.2016 року між ТОВ «ЛУКРО ПЛЮС» та ДП «Придніпровський ЕТЦ» з додатком, на 2 арк.; Договір № 271 про надання послуг з навчання, підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації (ц т.ч. на курсах цільового призначення) від 18.07.2016 року між ТОВ «ЛУКРО ПЛЮС» та КП «Дніпродзержинський навчально-курсовий комбінат» , на 2 арк.; Лист адресований від директора ТОВ «ЛУКРО ПЛЮС» ОСОБА_7 директору КП «Дніпродзержинський навчально-курсовий комбінат» ОСОБА_25 , на 1 арк.; Договір поставки № 69 від 01.06.2016 року між ТОВ «ПРОМОІЛ» та ТОВ «ЛУКРО ПЛЮС», на 1 арк.; Договір № 6-738 від 07.04.2016 року між ТОВ «Союз Медіа» та ТОВ «ЛУКРО ПЛЮС» з додатками, на 6 арк.; Договір поставки № 310316/1 від 31.03.2016 року між ТОВ «АГРОХИМИЯ» та ТОВ «ЛУКРО ПЛЮС», на 2 арк.; Договір поставки № 24/03-16 від 24.03.2016 року між ТОВ «МТС-БЕТОН» та ТОВ «ЛУКРО ПЛЮС», на 4 арк.; Договір № 259 про надання послуг з прийому та диспетчеризації автотранспорту від 01.01.2016 між ФОП ОСОБА_26 та ТОВ «ЛУКРО ПЛЮС» з додатком, на 3 арк.; Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ФОП ОСОБА_26 , на 2 арк.; Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців стосовно ОСОБА_26 , на 3 арк.; Витяг з реєстру платників Єдиного податку № 1504613401778 від 22.10.2015 код ЄДРПОУ 2756318052 стосовно ОСОБА_26 , на 1 арк.; Договір зворотної фінансової допомоги № 1 від 05.01.2016 року між ТОВ «КСІЛ» та ТОВ «ЛУКРО ПЛЮС», на 1 арк.; Договір фінансової допомоги (безвідсоткової) № 0307-15 від 03.07.2015 року між ТОВ «НКП «УКРКОМПЛЕКТ» та ТОВ «ЛУКРО ПЛЮС», на 1 арк.; Договір про тимчасову зворотню фінансову допомогу № 0407-1 від 04.07.2015 року між громадянином ОСОБА_7 та ТОВ «ЛУКРО ПЛЮС» , на 2 арк.; Договір позики (безвідсоткової) №0407-1 від 04.07.2015 року між громадянином ОСОБА_7 та ТОВ «ЛУКРО ПЛЮС» , на 2 арк.; Договір поставки товару № 5 від 28.08.2015 року між ТОВ «ЛУКРО ПЛЮС» та ТОВ «БУДІНВЕСТПЕРСПЕКТИВА», на 6 акр.; Договір поставки № 10 від 25.08.2015 між ТОВ «ЛУКРО ПЛЮС» та ТОВ «БУДІНВЕСТПЕРСПЕКТИВА», на 1 арк.; Договір потавки товару № 2008-1 від 20.08.2015 року між ТОВ «ЛУКРО ПЛЮС» та ТОВ «БУДІНВЕСТПЕРСПЕКТИВА», на 6 арк.; Договір поставки № 7 від 25.05.2015 року між ТОВ «ЛУКРО ПЛЮС» та ТОВ «БУДІНВЕСТПЕРСПЕКТИВА», на 2 арк.; Договір про надання послуг № 103 від 17.08.2015 року між ТОВ «ЛУКРО ПЛЮС» та ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Дніпростандарт», на 1 арк.; Лист № 066/5162 від 21.08.2015 року від ТОВ «ЛУКРО ПЛЮС» до митниці, на 1 арк.; Лист № 066/5161 від 21.08.2015 року від ТОВ «ЛУКРО ПЛЮС» до митниці, на 1 арк.; Лист про найменування продукції, на 2 арк.; Лист 066/5160 від 21.08.2015 року директору ТОВ «ЛУКРО ПЛЮС» ОСОБА_7 від керівника органу із сертифікації ОСОБА_27 , на 1 арк.; Договір про надання послуг № 48 від 12.08.2015 року між ТОВ «ЛУКРО ПЛЮС» та ФОП ОСОБА_28 , на 1 арк.; Договір про надання послуг № 1693 від 05.08.2015 року між ТОВ «ЛУКРО ПЛЮС» та Дніпропетровською торгово-промисловою палатою, на 2 арк.; Договір про надання послуг з прийому та диспетчеризації автотранспорту № 1822 від 03.08.2015 року між ТОВ «Агро-Союз-Термінал» та ТОВ «ЛУКРО ПЛЮС» з додатком, на 3 арк.; Договір № 20/15 від 25.07.2015 року між ТОВ «ЛУКРО ПЛЮС» та ПП ОСОБА_29 , на 2 арк.; Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи № 05.03.02-03/37184 від 19.08.2015 року, на 1 арк.; Договір № 12/15 від 9.07.2015 року між Департаментом взаємодії з правоохоронними органами, цивільного захисту та оборонної роботи Дніпропетровської облдержадміністрації та ТОВ «ЛУКРО ПЛЮС» з додатком, на 4 арк.; Договір 20/15 від 20.06.2015 року між ТОВ «ЛУКРО ПЛЮС» та ПП ОСОБА_29 , на 3 арк.; Договір про надання послуг від 14.01.2015 року між ТОВ «ЛУКРО ПЛЮС» та ФЛП ОСОБА_18 , на 1 арк.; Договір про надання послуг 14.01.2015 року, на 2 арк. Бланк контракту з додатком, на 3 арк.; Розрахунок витрат пов`язаних з роботою з проектування, підбору, постачання та пуску обладнання для виробництва санітарно-гігієнічних паперів, на 1 арк.; Договір № 066/1754 від 21.05.2014 року між ТОВ «НПП Міжнародні стандарти і системи» та ТОВ «НВП «Дніпростандартметрологія», на 2 арк.; Додаткова угода № 1 до договору №066/1754 від 26.06.14 року між ТОВ «НПП Міжнародні стандарти і системи» та ТОВ «НВП «Дніпростандартметрологія», на 1 арк.; Папка-сегрегатор червоного кольору із написом на боковій її частині «ЭМП, Отчет, 2014, 2015» у якій знаходяться наступні документи: Структурне обстеження підприємства ТОВ «Екомаркет Плюс» за 2015 рік, на 4 арк.; Податкова декларація з податку на прибуток ТОВ «Екомаркет Плюс» №897 від 20.10.15, на 4 арк.; Папірець, на якому маються записи простим олівцем які виділені помаранчевим маркером - «Долг Экомарт. На 17.05.16», нижче запис «Земля», нижче «403 зачеркнута цифра 3, 760,69», нижче запис простим олівцем, який виділений помаранчевим маркером «Нед-сть», нижче «50 648», нижче «454 408, 86»; Фінансовий звіт ТОВ «Екомаркет Плюс» на 31 грудня 2015, в якому також мається чернетка з написами ручкою синього кольору «Налог на землю зад. на 01.01.2014 - 105 974, 37, зад. на 01.01.2015 174 795,17, зад. на 01.01.2016 306 704,37», на 4 арк.; Відомість розподілу чисельності працівників, річного фактичного обсягу реалізованої продукції (робіт, послуг) за видами економічної діяльності ТОВ «Екомаркет Плюс» за 2015 рік, на 1 арк.; Квитанція №108988306 з вкладеною чернеткою, на 2 арк.; Квитанція №2, на 1 арк.; Податкова декларація №897 від 20.10.15 з податку на прибуток ТОВ «Екомаркет Плюс», на 4 арк.; Квитанція №2, на 1 арк.; Податкова декларація з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на якій з боку приклеєна закладка жовтого кольору з написом «Недвижимость», на 3 арк.; Відомості про наявні об`єкти житлової нерухомості ТОВ «Екомаркет Плюс», на 6 арк.; Податкова декларація з плати за землю, якій з боку приклеєна закладка жовтого кольору з написом «Земля», на 4 арк.; Відомості про наявні земельні ділянки, ТОВ «Екомаркет Плюс», на 5 арк.; Лист з написами «ООО ЕКОМАРКЕТ ПЛЮС», нижче запис «НДС «2015г.», на 1 арк.; Квитанція №2, на 1 арк.; Квитанція №1, на 1 арк.; Податкова декларація з податку на додану вартість на 2 арк.; Розшифровки з податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Д5), на 1 арк.; Довідка (Д6), на 2 арк.; Квитанція №1, на 1 арк.; Квитанція №2, на 1 арк.; Податкова декларація з податку на додану вартість на 2 арк.; Розшифровки з податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Д5), на 2 арк.; Довідка (Д6), на 1 арк.; Реєстр виданих та отриманих податкових накладних на 2 арк.; Квитанція №2, на 1 арк.; Податкова декларація з податку на додану вартість на 2 арк.; Квитанція №2, на 1 арк.; Податкова декларація з податку на додану вартість на 2 арк.; Витяг з системи електронного адміністрування ПДВ №2, на 1 арк.; Квитанція №1, на 1 арк.; Податкова декларація з податку на додану вартість на 4 арк.; Квитанція №2, на 1 арк.; Податкова декларація з податку на додану вартість на 2 арк.; Квитанція №2, на 1 арк.; Податкова декларація з податку на додану вартість на 2 арк.; Квитанція №2, на 1 арк.; Податкова декларація з податку на додану вартість на 2 арк.; Квитанція №2, на 1 арк.; Податкова декларація з податку на додану вартість на 2 арк.; Квитанція №2, на 1 арк.; Податкова декларація з податку на додану вартість на 2 арк.; Квитанція №2, на 1 арк.; Податкова декларація з податку на додану вартість на 4 арк.; Розшифровки з податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Д5), на 2 арк.; Закладка на якій мається запис маркером червоного кольору «1 ДФ 2015»; Квитанція №2, на 1 арк.; Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку на 2 арк; Квитанція №2, на 1 арк.; Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку на 2 арк; Квитанція №2, на 1 арк.; Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку на 2 арк; Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку на 1 арк; Лист з написами «ООО ЕКОМАРКЕТ ПЛЮС», нижче запис «ЄСВ 2015г.», на 1 арк.; Конверт з прикріпленою вимогою про сплату боргу №2408-04, на 1 арк.; Конверт з прикріпленою вимогою про сплату боргу №139-04, на 1 арк.; Конверт з прикріпленою вимогою про сплату боргу №17498-04, на 1 арк.; Звіт про суми нарахованої заробітної на 1 арк.; Звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування до фіскального органу за 12 місяць 2015 року, на 5 арк.; Додаток до таблиці 1 звіту за 12 місяць 2015 року, на 1 арк.; Відомість по зарахування заробітної плати застрахованим особам, на 1 арк.; Звіт про суми нарахованої заробітної плати на 2 арк.; Звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування до фіскального органу за 10 місяць 2015 року, на 3 арк.; Додаток до таблиці 1 звіту за 12 місяць 2015 року, на 1 арк.; Відомість по зарахування заробітної плати застрахованим особам, на 1 арк.; Звіт про суми нарахованої заробітної плати на 2 арк.; Звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування до фіскального органу за 11 місяць 2015 року, на 3 арк.; Додаток до таблиці 1 звіту за 11 місяць 2015 року, на 1 арк.; Звіт про суми нарахованої заробітної плати на 2 арк.; Звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування до фіскального органу за 10 місяць 2015 року, на 3 арк.; Відомість по зарахування заробітної плати застрахованим особам, на 1 арк.; Звіт про суми нарахованої заробітної плати на 1 арк.; Звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування до фіскального органу за 9 місяць 2015 року, на 3 арк.; Додаток до таблиці 1 звіту за 9 місяць 2015 року, на 1 арк.; Відомість по зарахування заробітної плати застрахованим особам, на 1 арк.; Звіт про суми нарахованої заробітної плати на 1 арк.; Звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування до фіскального органу за 8 місяць 2015 року, на 3 арк.; Додаток до таблиці 1 звіту за 8 місяць 2015 року, на 1 арк.; Відомість по зарахування заробітної плати застрахованим особам, на 1 арк.; Звіт про суми нарахованої заробітної плати на 1 арк.; Звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування до фіскального органу за 7 місяць 2015 року, на 3 арк.; Додаток до таблиці 1 звіту за 7 місяць 2015 року, на 1 арк.; Відомість по зарахування заробітної плати застрахованим особам, на 1 арк.; Відомості про трудові відносини осіб, на 1 арк.; Звіт про суми нарахованої заробітної плати на 1 арк.; Звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування до фіскального органу за 6 місяць 2015 року, на 3 арк.; Додаток до таблиці 6 звіту за 9 місяць 2015 року, на 1 арк.; Відомість по зарахування заробітної плати застрахованим особам, на 1 арк.; Звіт про суми нарахованої заробітної плати на 1 арк.; Звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування до фіскального органу за 5 місяць 2015 року, на 3 арк.; Додаток до таблиці 1 звіту за 5 місяць 2015 року, на 1 арк.; Відомість по зарахування заробітної плати застрахованим особам, на 1 арк.; Звіт про суми нарахованої заробітної плати на 1 арк.; Звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування до фіскального органу за 4 місяць 2015 року, на 3 арк.; Додаток до таблиці 1 звіту за 4 місяць 2015 року, на 1 арк.; Відомість по зарахування заробітної плати застрахованим особам, на 1 арк.; Звіт про суми нарахованої заробітної плати на 1 арк.; Звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування до фіскального органу за 3 місяць 2015 року, на 3 арк.; Додаток до таблиці 1 звіту за 3 місяць 2015 року, на 1 арк.; Відомість по зарахування заробітної плати застрахованим особам, на 1 арк.; Відомості про трудові відносини осіб, на 1 арк.; Звіт про суми нарахованої заробітної плати на 1 арк.; Звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування до фіскального органу за 2 місяць 2015 року, на 3 арк.; Додаток до таблиці 1 звіту за 2 місяць 2015 року, на 1 арк.; Відомість по зарахування заробітної плати застрахованим особам, на 1 арк.; Відомості про трудові відносини осіб, на 1 арк.; Звіт про суми нарахованої заробітної плати на 5 арк.; Звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування до фіскального органу за 1 місяць 2015 року, на 3 арк.; Додаток до таблиці 1 звіту за 1 місяць 2015 року, на 1 арк.; Відомість по зарахування заробітної плати застрахованим особам, на 1 арк.; Відомості про трудові відносини осіб, на 1 арк.; Квитанція №2, на 1 арк.; Податкова декларація з плати за землю, на 4 арк.; Фінансовий звіт ТОВ «Екомаркет Плюс» на 31 грудня 2015 року, на 1 арк.; Відомість розподілу чисельності працівників, річного фактичного обсягу реалізованої продукції (робіт, послуг) за видами економічної діяльності ТОВ «Екомаркет Плюс» за 2015 рік, на 1 арк.; Податкова декларація з податку на прибуток ТОВ «Екомаркет Плюс» №872 від 30.12.13, на 4 арк.; Податкова декларація №1408 з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на 2 арк.; Податкова декларація №766 з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на 3 арк.; Податкова декларація №1408 з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на 3 арк.; Податкова декларація №1015 з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на 3 арк.; Податкова декларація №865 з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на 4 арк.; Квитанція №2, на якій мається запис синьою ручкою «Декларація по НДС за май. 2014 г.», на 1 арк.; Податкова декларація з податку на додану вартість, на 2 арк.; Розшифровки з податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Д5), на 1 арк.; Реєстр виданих та отриманих податкових накладних, на 2 арк.; Квитанція №2, на 1 арк.; Квитанція №2, на якій мається запис простим олівцем «Декл. НДС - апр. 2014 г.», на 1 арк.; Податкова декларація з податку на додану вартість, на якій мається запис простим олівцем «»НДС - апрель 2014» нижче запис «Экомаркет Плюс» на 2 арк.; Розшифровки з податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Д5), на 1 арк.; Квитанція №2, на якій мається запис простим олівцем «реестр - апр. 2014 г.», на 1 арк.; Реєстр виданих та отриманих податкових накладних, на 2 арк.; Квитанція №2, на якій мається запис простим олівцем «Декл. НДС - март. 2014 г .», на 1 арк.; Податкова декларація з податку на додану вартість, на 2 арк.; Розшифровки з податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Д5), на 1 арк.; Квитанція №2, на якій мається запис простим олівцем «март. 2014», на 1 арк.; Реєстр виданих та отриманих податкових накладних, на 2 арк.; Квитанція №2, на якій мається запис простим олівцем «Декл. НДС февр. 2014», на 1 арк.; Податкова декларація з податку на додану вартість, на 2 арк.; Розшифровки з податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Д5), на 1 арк.; Квитанція №2, на якій мається запис простим олівцем «февр. 2014», на 1 арк.; Реєстр виданих та отриманих податкових накладних, на 2 арк.; Квитанція №2, на якій мається запис простим олівцем «Декл. НДС янв. 2014», на 1 арк.; Податкова декларація з податку на додану вартість, на 2 арк.; Розшифровки з податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Д5), на 1 арк.; Квитанція №2, на якій мається запис простим олівцем «янв. 2014», на 1 арк.; Реєстр виданих та отриманих податкових накладних, на4 арк.; Звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування до фіскального органу, на 3 арк.; Відомість по зарахування заробітної плати застрахованим особам, на 1 арк.; Звіт про суми нарахованої заробітної плати на 1 арк.; Звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування до фіскального органу за 5 місяць 2014 року, на 3 арк.; Додаток до таблиці 1 звіту за 5 місяць 2014 року, на 1 арк.; Відомість по зарахування заробітної плати застрахованим особам, на 1 арк.; Звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування до фіскального органу за 4 місяць 2014 року, на 3 арк.; Додаток до таблиці 1 звіту за 4 місяць 2014 року, на 1 арк.; Відомість по зарахування заробітної плати застрахованим особам, на 1 арк.; Звіт про суми нарахованої заробітної плати на 1 арк.; Звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування до фіскального органу за 3 місяць 2014 року, на 3 арк.; Додаток до таблиці 1 звіту за 3 місяць 2014 року, на 1 арк.; Відомість по зарахування заробітної плати застрахованим особам, на 1 арк.; Звіт про суми нарахованої заробітної плати на 1 арк.; Звіт про суми нарахованої заробітної плати на 1 арк.; Звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування до фіскального органу за2 місяць 2014 року, на 3 арк.; Додаток до таблиці 1 звіту за 2 місяць 2014 року, на 1 арк.; Відомість по зарахування заробітної плати застрахованим особам, на 1 арк.; Звіт про суми нарахованої заробітної плати на 2 арк.; Звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування до фіскального органу за 1 місяць 2014 року, на 3 арк.; Додаток до таблиці 1 звіту за 1 місяць 2014 року, на 1 арк.; Відомість по зарахування заробітної плати застрахованим особам, на 1 арк.; Квитанція №2, на 1 арк.; Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку на 2 арк; Квитанція №2, на 1 арк.; Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку на 2 арк; Квитанція №2, на 1 арк.;Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку на 1 арк; Податкова декларація з плати за землю №1015, на 4 арк.; Відомості про наявні земельні ділянки,на 1 арк.; Квитанція №2, на 1 арк.; Податкова декларація з плати за землю №865, на 4 арк.; Відомості про наявні земельні ділянки,на 3 арк.; Квитанція №2, на 1 арк.; Податкова декларація з плати за землю №1015, на 4 арк.; Відомості про наявні земельні ділянки,на 1 арк.; Квитанція №2, на 1 арк.; Податкова декларація з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки №1408, на 2 арк.; Квитанція №2, на 1 арк.; Податкова декларація з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки №766, на 2 арк.; Квитанція №2, на 1 арк.; Відомості про наявні об`єкти житлової нерухомості, на 3 арк.; Квитанція №2, на 1 арк.; Податкова декларація з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки №1408, на 2 арк.; Відомості про наявні об`єкти житлової нерухомості, на 5 арк.; Швидкозшивач жовтого кольору у якій знаходяться наступні документи: Копія статуту ТОВ «Лукро Плюс» від 9 грудня 2015 року, на 15 арк; Копії паспорту ОСОБА_7 на 2 арк.; Копії свідоцтва про реєстрацію ТЗ - ЗАЗ 11022 , на 4 арк.; Копія витягу з реєстру платників податку на додану вартість №1504034500330 на 2 арк.; Копія витягу з реєстру платників податку на додану вартість №1504034500269 на 1 арк.; картка обліку особи, яка здійснює операції з товарами №110/2015/0000665 на 3 арк.

У разі вилучення зазначених документів іншими правоохоронними органами, надати дозвіл на тимчасовий доступ до протоколу виїмки, яким підтверджується обсяг та перелік вилучених документів та належним чином завірених копій вилучених документів.

Доручити тимчасовий доступ до речей і документів, слідчим слідчої групи, прокурорам групи прокурорів по кримінальному провадженню №42016040010000026, визначеним відповідним дорученням, щодо проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст. 36, 40, 41 КПК України.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.С. Наумова