Ухвала суду № 86592734, 05.01.2017, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 201/169/17

Провадження № 1-кс/201/554/2017

УХВАЛА

05 січня 2017 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Наумова О.С., розглянувши клопотання слідчого в ОВС першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області Пономаренка І.О., погодженого з прокурором відділу процесуального керівництва прокуратури Дніпропетровської області Сакоренком І.О. про тимчасовий доступ до речей та документів, –

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про дозвіл здійснення тимчасового доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що у провадженні першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області знаходиться кримінальне провадження № 42015040000000533 від 02.07.2015 за ознаками складу злочину передбаченого ч.2 ст. 364 КК України та ч.5 ст.191 КК України стосовно посадових осіб ОКП «Електромережі Південне», та службових осіб КП «Аульский Водовід» ДОР які за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ «Рантьє Днєпр» та КП «Дніпроводоканал» ДМР здійснили розкрадання коштів комунальних підприємств на загальну суму 22,5 млн. гривень.

В ході досудового розслідування встановлено, що 23.01.2014 заступник директора КП «Електромережі Південне» ДОР ОСОБА_1 в рахунок погашення дебіторської заборгованості отримав від директора КП «Аульский Водовід» ДОР ОСОБА_2 векселя на загальну суму 30 млн. гривень. В подальшому, отримані векселя передав посадовим особам ТОВ «Рантьє Днепр» в обмін інвестиційні сертифікати ТОВ «Всеукраїнська управляюча компанія», які не мають грошового підтвердження.

Починаючи з 27.01.2014 службові особи ТОВ «Рантьє Днєпр» пред`явили отримані векселя на оплату КП «Аульский Водовід» ДОР та КП «Дніпроводоканал» ДМР, після отримання на розрахунковий рахунок відкритий в ПАТ «Банк Камбіо» грошових коштів на загальну суму 22,5 млн. гривень, конвертували їх у готівку за допомогою фіктивних підприємств та привласнює.

Встановлено, що передача векселів між ОКП «Електромережі-Південне» та КП ДОР «Аульський водовід», передача векселів між ОКП «Електромережі-Південне» та ТОВ «Рантьє Днєпр» передача інвестиційних іменних сертифікатів ТОВ «Всеукраїнська управляюча компанія» (пайовий венчурний інвестиційний фонд «ЄВРО 2012» недиверсифікованого виду закритого типу) між ОКП «Електромережі-Південне» та ТОВ «Рантьє Днєпр`проводились на підстав і договорів купівлі-продажу цінних паперів за участю торговця цінних паперів Товариства з обмеженою відповідальністю «Дніпропетровський розрахунково-вексельний центр», 31261711, яких виступав у вказаних договорах на підставі договорів доручення на здійснення брокерської діяльності.

Враховуючи вищевикладене, з метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування обставин кримінального правопорушення виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю «Дніпропетровський розрахунково-вексельний центр», 31261711, (юридична адреса: місто Дніпро, вул. Святослава Хороброго (Чкалова), 11, а саме: оригіналів документів щодо проведення купівлі продажу цінних паперів (векселів) між ОКП «Електромережі-Південне», 26049417, та КП ДОР «Аульський водовід», 34621490; оригіналів всіх документів щодо проведення операцій купівлі продажу цінних паперів (векселів) між ОКП «Електромережі-Південне», 26049417, та ТОВ «Рантьє Днєпр», 34775972; оригіналів документів щодо проведення купівлі продажу цінних паперів (інвестиційних іменних сертифікатів ТОВ «Всеукраїнська управляюча компанія» (пайовий венчурний інвестиційний фонд «ЄВРО 2012» недиверсифікованого виду закритого типу) між ОКП «Електромережі-Південне», 26049417, та ТОВ «Рантьє Днєпр», 34775972; в тому числі оригіналів договорів купівлі продажу цінних паперів, документів щодо ідентифікації сторін правочинів та їх повноважень, договорів доручення, укладених для виконання вказаних правочинів, документів щодо оплати послуг по договорам доручення, документів (банківських виписок, платіжних доручень, тощо) щодо сплати особливого податку при операціях з купівлі-продажу векселів.

14.11.2016 слідчим суддею винесено ухвалу та задоволено клопотання про надання дозволу на виїмку оригіналів документів у ТОВ «Дніпропетровський розрахунково-вексельний центр» щодо проведення операцій купівлі-продажу цінних паперів (векселів) між ОКП «Електромережі-Південне», 26049417, та КП ДОР «Аульський водовід», 34621490; оригіналів всіх документів щодо проведення операцій купівлі-продажу цінних паперів (векселів) між ОКП «Електромережі-Південне», 26049417, та ТОВ «Рантьє Днєпр», 34775972. Однак станом на теперішній час провести виїмку не виявилось за можливе у зв`язку з відсутністю підприємства ТОВ «ДРВЦ» за юридичною адресою а також ухилянням службових осіб до явки в правоохоронні органи.

На підставі викладеного, слідчий просив суд надати дозвіл на виїмку оригіналів документів, що перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю «Дніпропетровський розрахунково-вексельний центр», 31261711, (юридична адреса: місто Дніпро, вул. Святослава Хороброго (Чкалова), 11, а саме: оригіналів всіх документів щодо проведення операцій купівлі-продажу цінних паперів (векселів) між ОКП «Електромережі-Південне», 26049417, та КП ДОР «Аульський водовід», 34621490; оригіналів всіх документів щодо проведення операцій купівлі-продажу цінних паперів (векселів) між ОКП «Електромережі-Південне», 26049417, та ТОВ «Рантьє Днєпр», 34775972; оригіналів всіх документів щодо проведення купівлі-продажу цінних паперів (інвестиційних іменних сертифікатів ТОВ «Всеукраїнська управляюча компанія» (пайовий венчурний інвестиційний фонд «ЄВРО 2012» недиверсифікованого виду закритого типу) між ОКП «Електромережі-Південне», 26049417, та ТОВ «Рантьє Днєпр», 34775972; в тому числі оригіналів договорів купівлі продажу цінних паперів, додатків до них, документів щодо ідентифікації сторін правочинів та їх повноважень, договорів доручення, укладених для виконання вказаних правочинів, документів щодо оплати послуг по договорам доручення, документів (банківських виписок, платіжних доручень, тощо) щодо сплати особливого податку при операціях з купівлі-продажу векселів.

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч. 2 ст.163 КПК України, у зв`язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши матеріали клопотання по даному кримінальному провадженню № 42015040000000533, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163–166, 309, 369–372 та 395 КПК України, –

УХВАЛИВ:

Дозволити слідчому в ОВС першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області Пономаренку І.О., прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області Сакоренку І.О. тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю «Дніпропетровський розрахунково-вексельний центр», 31261711, (юридична адреса: місто Дніпро, вул. Святослава Хороброго (Чкалова), 11, а саме: оригіналів всіх документів щодо проведення операцій купівлі-продажу цінних паперів (векселів) між ОКП «Електромережі-Південне», 26049417, та КП ДОР «Аульський водовід», 34621490; оригіналів всіх документів щодо проведення операцій купівлі-продажу цінних паперів (векселів) між ОКП «Електромережі-Південне», 26049417, та ТОВ «Рантьє Днєпр», 34775972; оригіналів всіх документів щодо проведення купівлі-продажу цінних паперів (інвестиційних іменних сертифікатів ТОВ «Всеукраїнська управляюча компанія» (пайовий венчурний інвестиційний фонд «ЄВРО 2012» недиверсифікованого виду закритого типу) між ОКП «Електромережі-Південне», 26049417, та ТОВ «Рантьє Днєпр», 34775972; в тому числі оригіналів договорів купівлі продажу цінних паперів, додатків до них, документів щодо ідентифікації сторін правочинів та їх повноважень, договорів доручення, укладених для виконання вказаних правочинів, документів щодо оплати послуг по договорам доручення, документів (банківських виписок, платіжних доручень, тощо) щодо сплати особливого податку при операціях з купівлі-продажу векселів.

Доручити проведення тимчасового доступу до речей та документів слідчим та прокурорам слідчої групи у кримінальному провадженні № 42015040000000533.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: О.С. Наумова