Ухвала суду № 86592661, 15.11.2016, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 201/16109/16-к

Провадження № 1-кс/201/9627/2016

УХВАЛА

15 листопада 2016 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Наумова О.С., розглянувши клопотання слідчого в ОВС СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області Науменка Ю.О., погодженого з прокурором відділу процесуального керівництва прокуратури Дніпропетровської області Самотканом В.М. про тимчасовий доступ до речей та документів, –

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про дозвіл здійснення тимчасового доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що невстановленими особами здійснено незаконне заволодіння власністю ОСОБА_1 , а саме квартирою, розташованою в одноповерховому одноквартирному будинку АДРЕСА_1 , в якому єдиною та такою, що займає всю площу єдиного поверху будинку АДРЕСА_2 , яка саме і складає власність ОСОБА_1 .

Належність зазначеної квартири ОСОБА_1 підтверджується правовстановлюючим документом - нотаріально посвідченим договором дарування від 09.09.1997, здійсненим записом державної реєстрації прав на нерухомість № 319п-3 від 11.09.1997 в Дніпропетровському міжміському бюро технічної інвентаризації, витягом № 20480758 від 06.10.2008, виданим Комунальним підприємством «Дніпропетровське міжміське бюро технічної інвентаризації» Дніпропетровської обласної ради (далі - ДМБТІ), згідно якого після поточної інвентаризації та виготовлення технічного паспорту на підставі дублікату договору дарування, виданого приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу О.А. Якуба, як власність ОСОБА_1 зареєстровано з присвоєнням електронного реєстраційного номеру 24954431 квартирі в літ. Б-1 за адресом АДРЕСА_2 .

Відповідно до показань потерпілої ОСОБА_1 в будинку вона не проживала, хоча була зареєстрована за цією адресою, як і її четверо дітей.

Разом з тим, 13.01.2016 ОСОБА_1 проходячи повз вказаний будинок побачила біля нього осіб, які проводить ремонтні роботи. Працівники, в свою чергу, на підтвердження законності свого перебування та здійснення робіт в будинку потерпілої ОСОБА_1 послались на ПП «Фунтик».

Згідно відомостей Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, 09.11.2015 ПП «Фунтик» шляхом дроблення об`єкту стало власником двох рівних частин будівлі 4Б по вул АДРЕСА_1 , яка перед нотаріальним посвідченням договорів купівлі-продажу була вперше зареєстрована приватним нотаріусом Дніпропетровського міського округу Павловською Г.О. в Державному реєстрі речових прав нерухомого майна з присвоєнням об`єкту реєстраційного номеру, як новому об`єкту нерухомого майна без визначення його типу та технічного опису, за адресою вул. Жуковського, 4Б, міста Дніпропетровська.

Відповідно до наданих представником ПП «Фунтик» договорів купівлі-продажу від 09.11.2015, перед складанням та посвідченням цих договорів, приватний нотаріус Павловська Г.О. на підставі рішення Дарницького районного суду міста Києва від 21.04.2000 року № 2-1169 здійснила первинну державну реєстрацію права власності на нежитловий будинок АДРЕСА_3 на ім`я ОСОБА_2 та присвоїла даному об`єкту нерухомого майна реєстраційний номером 770834312101 з зазначенням адреси об`єкту нерухомого майна: будинок АДРЕСА_3 , та внесла відповідні записи до Державного реєстру прав.

В договорах купівлі-продажу від 09.11.2015 року ОСОБА_2 , зазначений як неодружена особа, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 , з реєстраційним номером облікової картки платника податків НОМЕР_1 .

За відомостями Державного реєстру прав встановлено, що крім зазначеного об`єкту нерухомого майна,на підставі Дарницького районного суду від 21.04.2000 року № 2-1169, на ім`я ОСОБА_2 на праві власності є зареєстрованими ще шість об`єктів, реєстрація яких здійснена приватним нотаріусом Павловською Г.О. 28 січня 2016 року.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_2 показав, що він не мав і не має ніякого відношення до всіх семи об`єктів нерухомого майна, які були зареєстровані приватним нотаріусом Павловською Г.О на його ім`я 09 листопада 2015 року та 28 січня 2016 року і йому нічого не було відомо про це до здійсненого допиту. ОСОБА_2 також показав, що він ніколи не був у приватного нотаріуса Павловської Г.О., ніколи не звертався до цього нотаріуса з будь-якими заявами та не приймав участі у укладанні договорів купівлі-продажу від 09.11.2015 року, а також, що йому нічого не відомо про рішення Дарницького районного суду міста Києва від 21.04.2000 року. ОСОБА_2 зазначив, що всі реєстраційні та нотаріальні дії відносно зазначено майна вчиненні таємно від нього та висловив припущення, що зазначені дії могли бути вчинені з використанням даних його втраченого паспорту громадянина України та облікової картки платника податків, які він втратив у 2014 році.

При встановленні особи ОСОБА_2 перед його допитом встановлено, що він має паспорт громадянина України серії та номеру АЮ НОМЕР_2 , виданий Горохівським РС УДМС України 05 травня 2014 року, одружений, шлюб зареєстрований 07 червня 2014 року, місцем проживання визначено єдине місце з 17 листопада 2004 року: АДРЕСА_5 .

ОСОБА_2 до протоколу допиту добровільно надав фотокопію свого нового паспорту,фотокопію облікової картки платника податків, а також фотокопію втраченого паспорту, який зберігся у нього в електронному вигляді з часу його втрати.

За даними втраченого паспорту ОСОБА_2 мав паспорт громадянина України серії та номеру АЮ НОМЕР_3 , виданий Горохівським РС УМВС України 18 липня 2012 року. Був не одруженим та зареєстрованим з ІНФОРМАЦІЯ_1 2004 року за місцем проживання: АДРЕСА_5 , про що свідчить штамп на 11 сторінці паспорту.

За даними картки платника податків ОСОБА_2 має реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 .

Дані втраченого паспорту ОСОБА_2 та його номер картки платника податків за порівнянням збігаються з даними зазначеними у двох договорах купівлі-продажу від 09.11.2015 року, за якими ОСОБА_2 продав, а ПП «Фунтик» купило за першим договором Ѕ частини нежитлової будівлі АДРЕСА_3 , а за другим іншу Ѕ частини нежитлової будівлі АДРЕСА_3 , як нежитлову будівлю, але визначену технічним паспортом, виготовленим на замовлення ПП «Фунтик» 09.11.2015 року фізичною особою-підприємцем ОСОБА_3 , як садибний, індивідуальний житловий будинок АДРЕСА_3 самочинно збудований у 1898 року.

Після отримання доступу до реєстраційних справ з державної реєстрації права власності будинку АДРЕСА_3 на ім`я ОСОБА_2 та реєстраційних справ його продажу встановлено, що дії з державної реєстрації права власності будинку АДРЕСА_3 , а саме складання заяви на здійснення такої реєстрації на підставі рішення Дарницького районного суду м. Києва від 21.04.2000 року № 2-1169 нотаріусом ОСОБА_4 вчинені з використанням втраченого паспорту ОСОБА_2 на, що вказують серія та номер, але з іншою фотографією, яка не відповідає зображенню ОСОБА_2 та іншим місцем проживання, яке за штампом на 14 сторінці паспорту за записом 12 березня 2011 року визначено АДРЕСА_4 .

Крім зазначеної адреси при здійсненні реєстраційних дій права власності за ОСОБА_2 приватний нотаріус Павловська Г.О. використовувала як адресу проживання ОСОБА_2 . АДРЕСА_6 , на що вказують фотоматеріали адміністративної справи №804/14698/15 Дніпропетровського окружного адміністративного суду у вигляді постанови приватного нотаріуса Павловської Г.О. при відмові ОСОБА_2 у вчиненні нотаріальної дії з продажу будинку № 4Б від 01.10.2015.

Виявлені в процесі досудового розслідування обставини вказують на те, що реєстраційні дії з реєстрації права власності за ОСОБА_2 об`єкту нерухомого майна, визначеного адресом: АДРЕСА_3 та його наступна продаж за двома договорами купівлі-продажу вчинені приватним нотаріусом з використанням втраченого паспорту ОСОБА_2 та його картки платника податків.

Зважаючи на те, що за відомостями Державного реєстру прав за ОСОБА_2 значиться зареєстрованими ще шість об`єктів нерухомого майна міста Дніпропетровська і ОСОБА_2 стверджує, що він не має ніякого відношення до об`єктів нерухомого майна, які значаться в Державному реєстрі прав як зареєстровані на його ім`я 28 січня 2016 року приватним нотаріусом Павловською Г.О. є необхідним з`ясування обставин здійснення державної реєстрації шести об`єктів на ім`я ОСОБА_2 з метою виключення здійснення вчиненої нотаріусом ОСОБА_4 реєстрації на підставі втраченого паспорту ОСОБА_2 та перевірки показів самого ОСОБА_2 даних ним в якості свідка 10.05.2016.

За відомостями Державного реєстру прав за реєстраційними діями, вчиненими приватним нотаріусом Павловською Г.О. на підставі рішення Дарницького районного суду міста Києва від 21.04.2000 року, за ОСОБА_2 значаться шість об`єктів нерухомого майна.

Є підстави вважати, що державна реєстрація прав власності цих об`єктів могла відбутися таємно від ОСОБА_2 з використанням його втраченого паспорту, картки платника податків з заміною фотокартки у втраченому паспорті ОСОБА_2 , підробленням штампу місця прописки з його проставленням на 14 сторінці та внесенням недостовірної інформації стосовно проживання ОСОБА_2 .

Отже, досудовим розслідуванням встановлені обставини, які у сукупності вказують на те, що під час здійснення приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу державної реєстрації прав власності на нерухоме майно від імені ОСОБА_2 , останній міг не приймати участь, не складати відповідних заяв у приватного нотаріуса Павловської Г.О. не подавати правовстановлюючих документів у вигляді рішення Дарницького районного суду від 21.04.2000 року, не приймав участі як сторона у цивільній справі № 2-1169 у Дарницькому районному суді у 2000 р.

Крім того, слідством вилучено нотаріальні справи щодо реєстрації приватним нотаріусом Павловською Г.О. права власності за ОСОБА_2 на вищезазначені об`єкти нерухомості та вивчивши їх зміст встановлено, що документи на право власності на зазначене нерухоме майно замість

ОСОБА_2 отримав ОСОБА_5 за довіреністю, яку нібито видав ОСОБА_2 28.01.2016. Зазначена довіреність також посвідчена приватним нотаріусом Павловською Г.О.

З урахуванням наведених обставин, за якими є підстави вважати, що реєстраційні дії з видачі та посвідчення довіреності 28.01.2016, відбулися з використанням даних втраченого паспорту ОСОБА_2 , його податкового номеру, без його участі, такі обставини потребують здійснення ряду процесуальних дій, спрямованих на встановлення обставин реєстрації шести об`єктів нерухомого майна на ім`я ОСОБА_2 .

У зв`язку з викладеним реєстраційна справа ПП «Фунтик» (ЄДРПОУ 40071784), як покупця незаконно набутого нерухомого майна, має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і в подальшому може бути використана як засіб розкриття злочину та доказ вчинення протиправних дій.

На підставі викладеного, слідчий просив суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, а саме до реєстраційної справи ПП «Фунтик» (ЄДРПОУ 40071784), які знаходяться в реєстраційній службі Дніпропетровського міського управління юстиції Дніпропетровської області, за адресою: м. Дніпро, пр. Слобожанський, 42.

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч. 2 ст.163 КПК України, у зв`язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши матеріали клопотання по даному кримінальному провадженню № 12016040640000216, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163–166, 309, 369–372 та 395 КПК України, –

УХВАЛИВ:

Дозволити слідчому в ОВС першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області Науменку Ю.О., прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області Самоткану В.М. тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, а саме до реєстраційної справи ПП «Фунтик» (ЄДРПОУ 40071784), які знаходяться в реєстраційній службі Дніпропетровського міського управління юстиції Дніпропетровської області, за адресою: м. Дніпро, пр. Слобожанський, 42.

Доручити проведення тимчасового доступу до речей та документів слідчим та прокурорам слідчої групи у кримінальному провадженні № 12016040640000216.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: О.С. Наумова