Ухвала суду № 86592653, 08.11.2016, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 201/15497/16-к

Провадження № 1-кс/201/9173/2016

УХВАЛА

08 листопада 2016 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Наумова О.С., розглянувши клопотання слідчого СВ Соборного ВП ДВП ГУНП України в Дніпропетровській області Волкова С.В., погодженого з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 2 Дніпропетровської області Іпатова О.В., про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про тимчасовий доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що до Жовтневого ВП ДВП ГУНП України в Дніпропетровській області надійшла заява від гр. ОСОБА_1 , яка повідомила, що невстановлені особи знаходячись в ПАТ «Аксіома» за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Сімферопольська, 11 у продовж 2013-2015 р. шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами даної установи.

За даним фактом 15.03.2016 р. слідчим СВ Жовтневого ВП ДВП ГУНП України в Дніпропетровській області Волковим С.В. внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато кримінальне провадження №12016040650001172 за ч.3 ст. 190 КК України.

В ході проведеного аналізу встановлено, постановою правління Національного банку України від 30.01.2015 №68 «Про ліквідацію банківської ліцензії та ліквідації ПАТ «Аксіома» було вирішено відкликати банківську ліцензію та ліквідувати ПАТ «Аксіома».

30.01.2015 на підставі Рішення Виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію за №21 в ПАТ «Аксіома» розпочато процедуру ліквідації ПАТ « Аксіома» з 30 січня 2015 р.

14.07.2015 р. уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «Аксіома» призначено ОСОБА_1 .

Під час первинної перевірки бухгалтерських документів Банку стану рахунків, договорів встановлено наступне.

Посадові особи ПАТ «Аксіома», з метою прикриття фінансової неплатоспроможності та відсутності формальних умов для заняття банківською діяльністю, порушення нормативів ліквідності, встановлених Національним банком України, провели операції зі збільшення статутного фонду Банку з грубими порушеннями чинного законодавства.

Чинне законодавство передбачає обов`язок акціонерів (засновників) банку оплачувати внески до статутного фонду виключно власними коштами, надавати документи, підтверджуючі походження таких коштів.

Банк, з метою отримання підтвердження можливості збільшення статутного фон-ду/додаткової емісії, зобов`язаний надати Національному Банку України документи, які підтверджують джерело походження коштів для збільшення розміру статутного фонду.

Станом на 13.12.2013 р. на кореспондентському рахунку в ПАТ «Аксіома» були відсутні кошти, за рахунок яких можливо було здійснення кредитних операцій.

Як свідчать документи, які знаходились в ПАТ «Аксіома» формування статутного фонду ПАТ «Аксіома» відбулось за рахунок кредитних коштів, виданих Банком.

Всі перерахування проводились без будь-якого грошового підтвердження.

Всупереч вимогам чинного законодавства збільшення статутного фонду ПАТ «Аксіома» до мінімально встановленого розміру, необхідного для продовження діяльності банківської установи станом на 2013 р. було здійснено не за рахунок власних коштів акціонерів Банку, а за рахунок коштів, наданих акціонерам Банку у кредит, причому не за рахунок наявних на кореспондентському рахунку Банку, а за рахунок штучно створених активів в Балансі Банку.

Після аналізу встановлено, що одні й ті ж самі особи отримували готівку від різних, не пов`язаних між собою юридичних осіб з різними призначеннями платежів.

В ході досудового розслідування на адресу начальника Управління захисту економіки в Дніпропетровській області Департаменту захисту економіки направлено доручення в порядку ст. 40 КПК України, щодо встановлення фактичного та юридичного місця знаходження наступних підприємств, які мають відношення до вчинення кримінального правопорушення: ТОВ «Мармарис-Д» код ЄДРПОУ (35985985), а також ТОВ «РСУ Сервіс Строй» код. ЄДРПОУ 33806323.

В ході попереднього аналізу банківських рахунків ПАТ «Аксіома банк», було встановлено, що на гр. ОСОБА_2 в ПАТ «Аксіома Банк» відкритий поточний рахунок, з якого останній знімав грошові кошти через касу в ПАТ «Аксіома», які надходили на його рахунок від ТОВ «Мармарис-Д». В ході виконання доручення у якості свідка було допитано гр. ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який повідомив, що розрахункові рахунки в ПАТ КБ «Аксіома» він на своє ім`я не відкривав, документи пов`язані з перерахуванням коштів зі свого поточного він не підписував, будь-яку матеріальну допомогу від юридичних осіб він не отримував, депозитні рахунки в банку не відкривав, про ПАТ КБ «Аксіома» йому нічого не відомо. Позики від ТОВ «Мармарис-Д» він не отримував, про вказане підприємство йому нічого невідомо. Таким чином ведення даним підприємством фінансово-господарської діяльності з фізичною особою ОСОБА_2 мають фіктивний характер.

В ході досудового розслідування встановлено, що ПП «РСУ Сервіс Строй» код. ЄДРПОУ 33806323 здає податкову звітність і знаходиться на обліку в Державній податковій інспекції у Жовтевому районі м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області.

Інформація знаходяться у володінні юридичної особи Державної податкової інспекції у Жовтневому районі м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області, за адресою: місто Дніпро, вул. Високовольтна, 24.

Отримання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні юридичної юридичної особи Державної податкової інспекції у Жовтневому районі м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області, за адресою: місто Дніпро, вул. Високовольтна, 24 (ЄДРПОУ 38753122), має істотне значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме події правопорушення, та осіб, що його вчинили.

На підставі викладеного слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати тимчасовий доступ до інформації та можливість її вилучення, що перебуває у володінні юридичної особи Державної податкової інспекції у Бабушкінському районі м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області, за адресою: місто Дніпро, проспект Богдана Хмельницького, 25 код ЄДРПОУ (20288807).

Дослідивши матеріали клопотання по кримінальному провадженню № 12016040650001172, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене та керуючись ст. ст. 110, 163–166, 309, 369–372 та 395 КПК України, –

УХВАЛИВ:

Дозволити слідчому СВ Соборного ВП ДВП ГУНП України в Дніпропетровській області Волкову С.В., прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури № 2 Дніпропетровської області Іпатову О.В. тимчасовий доступ до інформації та можливість її вилучення, що перебуває у володінні юридичної особи Державної податкової інспекції у Жовтневому районі м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області, за адресою: місто Дніпро, вул. Високовольтна, 24 (ЄДРПОУ 38753122), а саме інформації, що стосується ПП «РСУ Сервіс Строй» код. ЄДРПОУ 33806323

- Види діяльності та оподаткування;

- Інформацію про засновників;

- Ознаки фіктивності;

- Чи здає податкову звітність, коли в останній раз;

- Закрита (ліквідована), чи являється банкрутом;

- Фактичну та юридичну адресу;

- Наявність працівників (згідно 1-ДФ)

- Розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту у розрізі контрагентів (згідно Д5);

- Наявність філій та представництв, виробничих та складських приміщень;

- Про наявність розрахункових рахунків (в національній або іноземній валюті), та в яких банках;

- В якій ДПІ знаходиться на обліку (вказати повну адресу, код ДПІ);

- Чи перебуває засновником, керівником будь якої юридичної особи, якщо так, тоді вказати повні дані юридичної особи (ЄДРПОУ, юридичну та фактичну адресу, наявність р\р, види діяльності, штат працівників, філії та представництва, вид оподаткування та іншу важливу інформацію);

- Реєстр податкових накладних;

- Звіт з податку на прибуток;

- Звіт за формою 1-ДФ.

Доручити проведення тимчасового доступу до речей та документів слідчим та прокурорам слідчої групи у кримінальному провадженні № 12016040650001172.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя О.С. Наумова