Ухвала суду № 86557472, 20.12.2019, Ніжинський міськрайонний суд Чернігівської області

Справа № 740/3053/19

Провадження № 1-кс/740/2199/19

УХВАЛА

про надання дозволу на тимчасовий доступ

до речей і документів

20 грудня 2019 року м.Ніжин

Слідчий суддя Ніжинського міськрайонного суду

Чернігівської області -Ковальова Т.Г.,

за участю секретаря – Кононяко С.А.,

розглянувши клопотання старшого слідчого Ніжинського ВП ГУНП України в Чернігівській області Гаврилея В.О., погоджене з прокурором Ніжинської місцевої прокуратури Дусь Ю.В., заявлене у межах кримінального провадження, внесеного 20.06.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019270180000839за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИЛА:

Старший слідчий звернувся до суду з клопотанням, в якому зазначає, що 20.06.2019 до Ніжинського ВП надійшла заява від генерального директора ТОВ «Мілоан» з приводу того, що невідомі особи шахрайським шляхом через оформлення он- лайн кредиту, використовуючи персональні дані мешканців м.Ніжина, заволоділи грошовими коштами у великих розмірах із використанням електронно-обчислюваної техніки, завдавши шкоди товариству.

20.06.2019 відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019270180000839 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення цього кримінального правопорушення може бути причетна ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 .

Встановлено, що на персональні дані ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_1 ; ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який проживає за адресою: АДРЕСА_2 , РНОКПП: НОМЕР_2 ; ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_3 , РНОКПП: НОМЕР_3 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_4 , РНОКПП: НОМЕР_4 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який проживає за адресою: АДРЕСА_5 та інших осіб отримувалися он-лайн кредити у ТОВ «Мілоан», після чого в день отримання кредиту грошові кошти відразу перераховувалися на картковий рахунок № НОМЕР_5 , власником якого являється ОСОБА_1 , потім з її карткового рахунку гроші знову перераховувалися на карткові рахунки інших осіб, оформлені в АТ КБ «Приватбанк».

Так, протягом 2018-2019 років на рахунок ОСОБА_1 були перераховані грошові кошти з рахунків № НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_7 (власник рахунків ОСОБА_7 ), НОМЕР_10 (власник рахунку ОСОБА_8 ), НОМЕР_11 (власник рахунку ОСОБА_9 ), НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , (власник рахунку ОСОБА_10 ).

У зв`язку з вищевикладеним з метою встановлення власників рахунків, їхні контактні дані та осіб, причетних до керування вказаним вище рахунками, а також інших рахунків, відкритих на цих же осіб, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, які мають значення в розслідуванні кримінального провадження та містять відомості, які становлять банківську таємницю, а саме інформацію про рух коштів по рахунках: № НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_7 (власник рахунків ОСОБА_7 ), НОМЕР_10 (власник рахунку ОСОБА_8 ), НОМЕР_11 (власник рахунку ОСОБА_9 ), НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , (власник рахунку ОСОБА_10 ), відкриті у АТ КБ «Приватбанк» з моменту відкриття до моменту витребування відповідних документів та інформацію про власників вказаних банківських рахунків.

Оскільки в АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299, ЄДРПОУ 14360570), що розташований за адресою: 01001, м.Київ, вул.Грушевського, 1-д, адреса для листування: 49094, м.Дніпро, вул.Набережна Перемоги, 50, як банківської установи, знаходяться оригінали справ, рішень, які приймаються компетентними органами банківської установи про відкриття рахунків, документів щодо відкриття рахунків, а також відомості як у друкованому так і електронному вигляді про всі фінансові операції, проведені з його використанням. Ці документи містять охоронюваному законом (банківську) таємницю, тому необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити в копіях зазначені вище документи, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю та які знаходяться в володінні вказаної банківської установи.

У судове засіданні слідчий не з’явився, надавши заяву, в якій просить клопотання розглянути без його участі та його задовольнити.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України неприбуття представника особи, у володінні якої знаходиться зазначена інформація, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Перевіривши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя дійшла висновку про можливість задоволення клопотання, оскільки доведено наявність підстав вважати, що зазначена у клопотанні інформація перебуває у володінні АТ КБ «Приватбанк» за адресою: 01001, м.Київ, вул.Грушевського, 1-д та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відповідно до ст.161 КПК України вона не становить собою або не включає речей і документів, до яких заборонено доступ, та доведено неможливість встановити обставини іншими способами, які передбачається довести за допомогою зазначених у клопотанні документів.

Керуючись ст.159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИЛА:

Надати слідчим СВ Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області: Музиченку Богдану Володимировичу, Гаврилею Володимиру Олександровичу, Івашку Олегу Миколайовичу, Греку Миколі Івановичу, Фесенку Володимиру Анатолійовичу, Божку Богдану Андрійовичу, Сахону Сергію Сергійовичу, Гребенюк Ірині Леонідівні, Чернезі Анні Вікторівні дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: вилучення документів у паперовому та електронному вигляді, які перебувають у володінні АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299, ЄДРПОУ 14360570), (01001, м.Київ, вул.Грушевського, 1-д, адреса для листування - 49094, м.Дніпро, вул.Набережна Перемоги, 50), з метою використання як доказів відомостей, що містяться в документах, а саме:

1.1 документи, передбачені інструкцією «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 №492, щодо відкриття, використання та у випадку припинення дії договору – закриття рахунків №5169360004216408, НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_7 , інформації про власника вказаних рахунків, документів, на підставі яких було відкрито вказані рахунки;

1.2 надати інформацію щодо відкриття інших банківських рахунків на власника рахунків № НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_7 . У разі їх наявності прошу зазначити номера рахунків, дати відкриття рахунків.

1.3 копію заяви-анкети, копії особистих документів, доручення на право розпоряджатися коштами, що надавались клієнтами (власниками рахунків № НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_7 ) до АТ КБ «Приватбанк» при відкритті рахунку(ків);

1.4 рух коштів по рахунках № НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_7 , а також по інших рахунках, відкритих на ту ж особу, з моменту відкриття до моменту витребування відповідних документів, з розшифруванням, а саме із зазначенням транзакцій за цим рахунком, (вказавши контрагентів та суми платіжних операцій), платіжних-терміналів, платіжних пристроїв та(або) програмно-технічних комплексів самообслуговування, за допомогою яких проводилися операції по зарахуванню, переказу та зняттю коштів з рахунку, інформації про прив`язку фінансових номерів власників вказаних рахунків до системи «Приват24» із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою «Приват24», місцезнаходження об`єктів (банкоматів), через які проводилося виведення грошових коштів у готівку, із зазначенням конкретних номерів банкоматів, часу проведення операцій по зняттю грошових коштів, фото зображенням осіб, які знімали готівку та грошових сум, які виводилися в готівку, у період з моменту відкриття рахунку по день винесення ухвали;

2.1 документи, передбачені інструкцією «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 №492, щодо відкриття, використання та у випадку припинення дії договору – закриття рахунку №5168755435759507, інформації про власника вказаного рахунку, документів, на підставі яких було відкрито вказані рахунки;

2.2 надати інформацію щодо відкриття інших банківських рахунків на власника рахунків № НОМЕР_10 . У разі їх наявності прошу зазначити номера рахунків, дати відкриття рахунків.

2.3 копію заяви-анкети, копії особистих документів, доручення на право розпоряджатися коштами, що надавались клієнтами (власниками рахунків № НОМЕР_10 ) до АТ КБ «Приватбанк» при відкритті рахунку(ків);

2.4 рух коштів по рахунках № НОМЕР_10 , а також по інших рахунках, відкритих на ту ж особу, з моменту відкриття до моменту витребування відповідних документів, з розшифруванням, а саме із зазначенням транзакцій за цим рахунком, (вказавши контрагентів та суми платіжних операцій), платіжних-терміналів, платіжних пристроїв та(або) програмно-технічних комплексів самообслуговування, за допомогою яких проводилися операції по зарахуванню, переказу та зняттю коштів з рахунку, інформації про прив`язку фінансових номерів власників вказаних рахунків до системи «Приват24» із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою «Приват24», місцезнаходження об`єктів (банкоматів), через які проводилося виведення грошових коштів у готівку, із зазначенням конкретних номерів банкоматів, часу проведення операцій по зняттю грошових коштів, фото зображенням осіб, які знімали готівку та грошових сум, які виводилися в готівку, у період з моменту відкриття рахунку по день винесення ухвали;

3.1 документи, передбачені інструкцією «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492, щодо відкриття, використання та у випадку припинення дії договору – закриття рахунку №5168757395947585, інформації про власника вказаного рахунку, документів, на підставі яких було відкрито вказані рахунки;

3.2 надати інформацію щодо відкриття інших банківських рахунків на власника рахунків № НОМЕР_11 . У разі їх наявності прошу зазначити номера рахунків, дати відкриття рахунків.

3.3 копію заяви-анкети, копії особистих документів, доручення на право розпоряджатися коштами, що надавались клієнтами (власниками рахунків № НОМЕР_11 ) до АТ КБ «Приватбанк» при відкритті рахунку(ків);

3.4 рух коштів по рахунках № НОМЕР_11 , а також по інших рахунках, відкритих на ту ж особу, з моменту відкриття до моменту витребування відповідних документів, з розшифруванням, а саме із зазначенням транзакцій за цим рахунком, (вказавши контрагентів та суми платіжних операцій), платіжних-терміналів, платіжних пристроїв та(або) програмно-технічних комплексів самообслуговування, за допомогою яких проводилися операції по зарахуванню, переказу та зняттю коштів з рахунку, інформації про прив`язку фінансових номерів власників вказаних рахунків до системи «Приват24» із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою «Приват24», місцезнаходження об`єктів (банкоматів), через які проводилося виведення грошових коштів у готівку, із зазначенням конкретних номерів банкоматів, часу проведення операцій по зняттю грошових коштів, фото зображенням осіб, які знімали готівку та грошових сум, які виводилися в готівку, у період з моменту відкриття рахунку по день винесення ухвали;

4.1 документи, передбачені інструкцією «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 №492, щодо відкриття, використання та у випадку припинення дії договору – закриття рахунків №4731185616712037, НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , інформації про власника вказаних рахунків, документів, на підставі яких було відкрито вказані рахунки;

4.2 надати інформацію щодо відкриття інших банківських рахунків на власника рахунків № НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 . У разі їх наявності прошу зазначити номера рахунків, дати відкриття рахунків.

4.3 копію заяви-анкети, копії особистих документів, доручення на право розпоряджатися коштами, що надавались клієнтами (власниками рахунків № НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 ) до АТ КБ «Приватбанк» при відкритті рахунку(ків);

4.4 рух коштів по рахунках № НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , а також по інших рахунках, відкритих на ту ж особу, з моменту відкриття до моменту витребування відповідних документів, з розшифруванням, а саме із зазначенням транзакцій за цим рахунком, (вказавши контрагентів та суми платіжних операцій), платіжних-терміналів, платіжних пристроїв та(або) програмно-технічних комплексів самообслуговування, за допомогою яких проводилися операції по зарахуванню, переказу та зняттю коштів з рахунку, інформації про прив`язку фінансових номерів власників вказаних рахунків до системи «Приват24» із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою «Приват24», місцезнаходження об`єктів (банкоматів), через які проводилося виведення грошових коштів у готівку, із зазначенням конкретних номерів банкоматів, часу проведення операцій по зняттю грошових коштів, фото зображенням осіб, які знімали готівку та грошових сум, які виводилися в готівку, у період з моменту відкриття рахунку по день винесення ухвали;

В подальшому, вказані речі та документи можуть бути використані, як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час розслідування кримінального провадження, з можливістю їх вилучення в Чернігівському РУ АТ КБ «Приватбанк» (м.Чернігів, вул.Серьожнікова, 6).

Ухвала може бути пред`явлена до виконання у місячний строк з дня її постановлення.

Особа, яка пред`являє дану ухвалу до виконання, зобов`язана вручити її копію особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, та залишити володільцю опис документів, які вилучаються на підставі ухвали слідчого судді, а на вимогу володільця, - залишити копії вилучених документів.

Наслідком невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів може бути постановлення ухвали про дозвіл на проведення обшуку відповідно до норм КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Т.Г. Ковальова