Ухвала суду № 86557288, 23.12.2019, Деснянський районний суд м. Чернігова

Справа № 750/12810/19

Провадження № 1-кс/750/6172/19

У Х В А Л А

23 грудня 2019 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду м.Чернігова Кулініч Ю.П., за участю секретаря Маринченко Я.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого у кримінальному провадженні – начальника відділення з розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області Пантюха Я.В. про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 12019270010006271 від 18.10.2019, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської місцевої прокуратури Карасем В.В., в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, та зобов`язати АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299, ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: вул. Грушевського, 1д, м. Київ, 01001, Україна, адреса для кореспонденції: вул. Набережна Перемоги, 30, м. Дніпро, 49094, Україна), надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у ФІЛІЇ "ЧЕРНІГІВСЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ" АТ КБ "ПРИВАТБАНК", розташованій за адресою: м. Чернігів, вул. Серьожнікова, буд. 6, слідчому СВ ЧВП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції Бреус Катерині Юріївні, слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції Кравченку Богдану Сергійовичу, начальнику відділення СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції Пантюху Ярославу Вікторовичу, слідчому СВ ЧВП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції Малько Аліні Олександрівні, наступної інформації щодо операцій з картковим рахунком № НОМЕР_1 , який належить потерпілому ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_2 , (паспорт серії НОМЕР_3 ), а саме: копії справи, що стосуються відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 ; фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 ; фото та відеоматеріали, зроблені під час зняття грошових коштів за період часу з 13.10.2019 по 14.10.2019 з карткового рахунку № НОМЕР_1 у всіх банкоматах; виписки з руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 (або закриття рахунків) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді), за період часу з 13.10.2019 по 14.10.2019; місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 13.10.2019 по 14.10.2019; аудіозаписи телефонних дзвінків на номер « НОМЕР_4 », які здійснювалися в період часу з 13.10.2019 по 14.10.2019, з метою проведення будь-яких операцій по картці № НОМЕР_1 із зазначенням номеру телефону з якого відбувався дзвінок; інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни фінансового номера мобільного телефону прив`язаного до банківської картки № НОМЕР_1 в період часу з 13.10.2019 по 14.10.2019; інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни пін-коду доступу до банківської картки № НОМЕР_1 в період часу з 13.10.2019 по 14.10.2019.

Слідчий в судове засідання не з`явився, в клопотанні просив розгляд того проводити без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку що клопотання підлягає задоволенню, з огляду на таке.

Чернігівським відділом поліції ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України, за фактом таємного викрадення у ОСОБА_1 , шляхом вільного доступу, невстановленою особою, з кредитної банківської картки АТ КБ «Приватбанк», грошових коштів в розмірі 21000 грн., що мало місце в період часу з 13.10.2019 по 14.10.2019 на території м. Чернігова.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_1 повідомив, що 13.10.2019 близько 09 год. 00 хв. він купив в магазині «АТБ-маркет» товари, за частину з яких розрахувався своєю кредитною банківською карткою № НОМЕР_1 , після чого пішов до свого знайомого ОСОБА_2 . Близько 11 год. 30 хв. він поїхав додому та більше нікуди не виходив. 14.10.2019 близько 14 год. 00 хв. він увімкнув свій мобільний телефон та побачив смс-повідомлення про зняття грошових коштів. Перевіривши баланс картки ОСОБА_1 виявив знятті кредитні кошти в розмірі 15000 грн. та кошти які знаходились на картці, після цього він перевірив наявність останньої, однак її в портфелі не було.

В ході досудового слідства потерпілий ОСОБА_1 надав слідству виписку про рух грошових коштів по його банківському рахунку № НОМЕР_1 , з якого було викрадено грошові кошти.

З метою встановлення особи причетної до вчинення даного злочину, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 164 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, які містять охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ КБ «ПриватБанк», необхідні органу досудового розслідування для встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного злочину, вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162, 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого – задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299, ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: вул. Грушевського, 1д, м. Київ, 01001, Україна, адреса для кореспонденції: вул. Набережна Перемоги, 30, м. Дніпро, 49094, Україна), надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у ФІЛІЇ "ЧЕРНІГІВСЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ" АТ КБ "ПРИВАТБАНК", розташованій за адресою: м. Чернігів, вул. Серьожнікова, буд. 6, слідчому СВ ЧВП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції Бреус Катерині Юріївні, слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції Кравченку Богдану Сергійовичу, начальнику відділення СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції Пантюху Ярославу Вікторовичу, слідчому СВ ЧВП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції Малько Аліні Олександрівні, наступної інформації щодо операцій з картковим рахунком № НОМЕР_1 , який належить потерпілому ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_2 , (паспорт серії НОМЕР_3 ), а саме: копії справи, що стосуються відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 ; фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 ; фото та відеоматеріали, зроблені під час зняття грошових коштів за період часу з 13.10.2019 по 14.10.2019 з карткового рахунку № НОМЕР_1 у всіх банкоматах; виписки з руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 (або закриття рахунків) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді), за період часу з 13.10.2019 по 14.10.2019; місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 13.10.2019 по 14.10.2019; аудіозаписи телефонних дзвінків на номер « НОМЕР_4 », які здійснювалися в період часу з 13.10.2019 по 14.10.2019, з метою проведення будь-яких операцій по картці № НОМЕР_1 із зазначенням номеру телефону з якого відбувався дзвінок; інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни фінансового номера мобільного телефону прив`язаного до банківської картки № НОМЕР_1 в період часу з 13.10.2019 по 14.10.2019; інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни пін-коду доступу до банківської картки № НОМЕР_1 в період часу з 13.10.2019 по 14.10.2019.

Строк дії ухвали встановити до 23 січня 2020 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Ю.П.Кулініч