Ухвала суду № 86556019, 23.12.2019, Херсонський міський суд Херсонської області

Справа №766/3614/19

н/п 1-кс/766/18080/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

23.12.2019 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Радченко Г.А., за участю секретаря Головчиної А.В., розглянувши клопотання старшого слідчого ВРОТЗ СУ ГУНП в Херсонській області Кравцова Є.О., погоджене з прокурором у кримінальному провадженні – прокурором відділу прокуратури Херсонської області Горощенко М.М., про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: прийняти рішення про надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів та надати можливість вилучити оригінали реєстраційних справ: ТОВ «ФАКТОР М» код 41614377; ТОВ «ГЕЛІОС-КРЕДО» код 31848487, з метою призначення почеркознавчої експертизи, які зберігаються в Херсонській міській раді, яка знаходиться за адресою: м. Херсон, проспект Ушакова, 37.

Дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів надати старшому слідчому СУ ГУНП в Херсонській області Кравцову Євгену Олександровичу, іншому слідчому, включеного до складу слідчої групи в даному кримінальному провадженні – Лукашевич Вікторії Вікторівні та (або) Вітковській Олені Вікторівні та (або) Головченко Катерині Миколаївні та (або) Синяковій Інні Станіславовній та (або) Степанчуку Дмитру Миколайовичу та (або) Тягуру Костянтину Васильовичу та (або) Заковенко Наталії Олександрівній або іншому працівнику ГУНП в Херсонській області за дорученням слідчого.

Розгляд клопотання провести без участі представників відділі Державної реєстрації юридичних осіб та фізичних та осіб підприємців Херсонської міської ради, у зв`язку з наявністю загрози зміни чи знищення документів зазначених у клопотанні.

В обґрунтування посилався на те, що СУ ГУНП в Херсонській області розпочато досудове розслідування у кримінальних провадженнях:

- №12019230000000043за фактом того, що невстановлені особи шахрайським шляхом заволоділи квартирою, розташованою за адресою: АДРЕСА_1 , передбачено ч. 3, ст. 190 КК України;

- №12019230000000044за фактом того, що невстановлені особи шахрайським шляхом заволоділи квартирою, розташованою за адресою: АДРЕСА_2 , передбачено ч. 3, ст. 190 КК України;

В ході вивчення вищевказаних кримінальних проваджень, встановлено, що вказані кримінальні правопорушення вчинені на протязі 2017-2018 років невстановленими особам ТОВ ВКФ «Кредо - Строй», з метою уникнення дублювання було об`єднано в одне кримінальні провадження та присвоєно об`єднаному кримінальному провадженню єдиний реєстраційний номер провадження № 12019230000000043.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що для досягнення повноти та всебічності розслідування вищевказаного факту та отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння у даному проваджені, виникла необхідність тимчасового доступу до речей та документів, які зберігаються в Херсонській міській раді, оскільки дані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні, а саме вони необхідні для призначення почеркознавчої експертизи і в інший спосіб неможливо встановити осіб, які займалися протиправною діяльністю.

Слідчий на судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутності.

Представник відділу Державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців ХМР в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з огляду на таке.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до ст. 162 КПК України, відомості про особу відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Херсонській області розпочато досудове розслідування у кримінальних провадженнях:

- №12019230000000043за фактом того, що невстановлені особи шахрайським шляхом заволоділи квартирою, розташованою за адресою: АДРЕСА_1 , передбачено ч. 3, ст. 190 КК України;

- №12019230000000044за фактом того, що невстановлені особи шахрайським шляхом заволоділи квартирою, розташованою за адресою: АДРЕСА_2 , передбачено ч. 3, ст. 190 КК України;

В ході вивчення вищевказаних кримінальних проваджень, встановлено, що вказані кримінальні правопорушення вчинені на протязі 2017-2018 років невстановленими особам ТОВ ВКФ «Кредо - Строй», з метою уникнення дублювання було об`єднано в одне кримінальні провадження та присвоєно об`єднаному кримінальному провадженню єдиний реєстраційний номер провадження № 12019230000000043.

Згідно заяви приватного нотаріуса Маршалової Л.В., відносно нерухомого майна, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , за даними Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, при реєстрації первинного права власності на зазначену квартиру за ТОВ ВКФ «Кредо-Строй» (код36130691), правовстановлюючими документами зазначено: акт приймання-передачі від 14.01.2018р. та протокол №4 від 14.01.2018р., справжність підписів на яких засвідчено приватним нотаріусом Маршаловою Л.В.

При більш детальному вивченні сканкопій акту приймання-передачі від 14.01.2018р. та протоколу №4 від 14.01.2018р., що містяться в електронному реєстрі, встановлено, що справжність підписів на зазначених документах приватним нотаріусом Маршаловою Л.В. не засвідчувалась. Тобто зазначені документи які стали підставою для первинної реєстрації права власності за ТОВ ВКФ «Кредо-Строй» (код 36130691) є підробними.

Також встановлено, що за таких самих обставин здійснено первинну реєстрацію права власності на квартиру, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 де правовстановлюючими документами є акт приймання-передачі від 26.07.2015 (без нотаріального засвідчення), та протокол №2 від 26.07.2015 справжність підпису на якому засвідчено приватним нотаріусом Маршаловою Л.В., яка на справді не засвідчувала справжність підпису на зазначеному протоколі і вважає, що зазначені вище документи є підробними.

21.03.2019 проведено тимчасовий доступ до речей і документів, та вилучено копію реєстраційної справи ТОВ «ВКФ» Кредо-Строй» код 36130691, аналізом зазначеної справи встановлено, що в ній відсутні документи які стали підставою для первинної реєстрації права власності на обєкти нерухомого майна за адресами: АДРЕСА_1 , та АДРЕСА_2 , за ТОВ ВКФ «Кредо-Строй», а саме: акт приймання-передачі від 14.01.2018р. з протоколом №4 від 14.01.2018р.,акт приймання-передачі від 26.07.2015 (без нотаріального засвідчення), з протоколом №2 від 26.07.2015 які не відповідають дійсності та є підробними.

Також було вивчено копії документів, які знаходяться в реєстраційній справі ТОВ «ВКФ» Кредо-Строй» код 36130691 на яких підтверджувала справжність підпису приватний нотаріус Маршалова Л.В., та зроблено відповідний запит, на який отримано відповідь, що приватний нотаріус Маршалова Л.В., не вчиняла подібних дій.

Слідчим суддею було надано дозвіл на вилучення оригіналу реєстраційної справи ТОВ «ВКФ» Кредо-Строй» код 36130691, слідчим було вивчено документи які в ній знаходяться, серед яких є оригінали протоколів №3 «Установчих зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «ВКФ Кредо-Строй`від 13 грудня 2017р. та протокол №3«Установчихзборівучасниківтовариства з обмеженою відповідальністю «ВКФ Кредо-Строй» від 31.10.2018р. з підписом ОСОБА_1 13.12.2017р. справжність підпису на яких підтверджувала приватний нотаріус Маршалова Л.В.

Приватному нотаріусу ОСОБА_2 було направлено запит, та отримано відповідь, що справжність підпису вона не підтверджувала на зазначених вище протоколах загальних зборів, можна зробити висновок, що вони є підробними. Зазначені протоколи були надані до офіційних органів громадянином ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 про що свідчать його підписи в картках реєстраційної справи ТОВ «ВКФ» Кредо-Строй».

Слідчим суддею Херсонського міського суду Херсонської області було надано слідчому можливість ознайомитися з реєстраційними справами шляхом виготовлення копій, а саме: ТОВ «ФАКТОР М» код 41614377; ТОВ «ГЕЛІОС-КРЕДО» код 31848487, з метою відшукання документів на яких міститься підписи громадянина ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 , в результаті вивчення зазначених реєстраційних справ було встановлено наявність в реєстраційних справах ТОВ «ФАКТОР М» код 41614377; ТОВ «ГЕЛІОС-КРЕДО» код 31848487 оригіналів мокрих підписів громадянина ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що для досягнення повноти та всебічності розслідування вищевказаного факту та отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння у даному проваджені, виникла необхідність тимчасового доступу до речей та документів, які зберігаються в Херсонській міській раді, оскільки дані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні, а саме вони необхідні для призначення почеркознавчої експертизи і в інший спосіб неможливо встановити осіб, які займалися протиправною діяльністю.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, п.7 ч.1 ст. 162, п.2 та п.3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Херсонській області Кравцову Євгену Олександровичу, слідчим, включеним до складу слідчої групи в даному кримінальному провадженні – Лукашевич Вікторії Вікторівні та (або) Вітковській Олені Вікторівні та (або) Головченко Катерині Миколаївні та (або) Синяковій Інні Станіславівні та (або) Степанчуку Дмитру Миколайовичу та (або) Тягуру Костянтину Васильовичу та (або) Заковенко Наталії Олександрівні дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів та можливість вилучити оригінали реєстраційних справ: ТОВ «ФАКТОР М» код 41614377; ТОВ «ГЕЛІОС-КРЕДО» код 31848487, з метою призначення почеркознавчої експертизи, які зберігаються в Херсонській міській раді, яка знаходиться за адресою: м. Херсон, проспект Ушакова, 37.

Встановити строк дії ухвали до 23.01.2020 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяГ. А. Радченко