Ухвала суду № 86552895, 23.12.2019, Холодногірський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Харкова)

23.12.2019

справа № 642/6937/19

провадження № 1-кс/642/4316/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 грудня 2019 року Ленінський районний суд міста Харкова (діє на підставі п.3 розділу ХІІ прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про судоустрій і статус суддів» від 30.09.2016р.) у складі:

Слідчого судді: Ольховського Є.Б.

при секретарі: Алімурадової Т.Я.

слідчого: Кібальчича І.Р.

розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Харків клопотання ст. слідчого СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області капітана поліції Кібальчича І.Р. про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019220510002396 від 01 жовтня 2019 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 289 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області Кібальчич І.Р. за погодженням прокурора Холодногірського відділу Харківської місцевої прокуратури №1 Ольхового Б.С. звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню № 12019220510002396 від 01 жовтня 2019 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 289 КК України.

В клопотанні просить надати тимчасовий доступ до документів з відомостями, які становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», код ЄРДПОУ 21133352, МФО 322001, юридична адреса: м. Київ вул. Автозаводська, 54/19, з можливістю їх вилучення (здійснити виїмку), а також можливістю їх вилучення у Харківському відділенні вказаного банку, а саме: відомості про повні анкетні дані про особу, на ім`я якої відкрито розрахункові рахунки за банківськими картками № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», зокрема із зазначенням адрес проживання та контактних телефонів; належним чином завірені копії документів, на підставі яких вказані особи отримували банківські картки, зокрема копія паспорту та ІПН; відомості щодо руху грошових коштів по вказаним рахункам за період з 01.03.2019 по 01.09.2019, з розшифровкою призначення зняття грошових коштів, зачислення грошових коштів, з зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де було здійснено операцію; відомості щодо руху грошових коштів по усім рахункам, відкритим на ім`я ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_4 , в АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», за період з 01.03.2019 по 01.09.2019, з розшифровкою призначення зняття грошових коштів, зачислення грошових коштів, з зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де було здійснено операцію.

Як вбачається з наданих матеріалів по кримінальному провадженню, Досудовим розслідуванням встановлено, що на початку березня 2019 року, більш точна дата в ході проведення досудового розслідування не встановлена, ОСОБА_1 , переслідуючи корисливі мотиви, діючи умисно, з метою незаконного заволодіння транспортним засобом шляхом обману, звернувся до потерпілої ОСОБА_2 за оголошенням розміщеним останньою у мережі Інтернет щодо надання нею в оренду належного їй автомобілю марки «Volkswagen» моделі «Caddy», реєстраційний номерний знак « НОМЕР_5 », та домовився з цією метою про зустріч із ОСОБА_2 . Надалі, 07 березня 2019 року, близько 16 год. 30 хв., ОСОБА_1 та ОСОБА_2 , за попередньою домовленістю зустрівшись на відкритій ділянці місцевості біля супермаркету «Рост» за адресою: м.Харків, вул. Полтавський Шлях, 140, уклали між собою письмовий договір від 07.03.2019 про надання ОСОБА_2 в оренду ОСОБА_1 вищевказаного автомобілю. Згідно умов даного договору, укладеного строком на 6 місяців, тобто до 07.09.2019, даний автомобіль було передано ОСОБА_1 в оренду з метою особистого користування, за орендну плату в розмірі 9000 (дев`ять тисяч) гривень на місяць, без права передачі даного автомобілю ОСОБА_1 в суборенду третім особам, та по завершенню строку дії даного договору ОСОБА_1 був зобов`язаний повернути ОСОБА_2 зазначений автомобіль на протязі трьох календарних днів. Проте ОСОБА_1 , отримавши таким чином 07.03.2019 від ОСОБА_2 вищевказаний автомобіль марки «Volkswagen» моделі «Caddy» р.н. « НОМЕР_5 », вартість якого, згідно висновку судової автотоварознавчої експертизи №24212 від 13.11.2019, становить 146 710 грн., та свідоцтво про його реєстрацію з ключами від даного автомобілю, маючи на меті корисливі мотиви незаконно заволодіти даним автомобілем шляхом обману, дійсно не мав наміру виконувати умови вищевказаного договору та повертати вказаний автомобіль, а вже приблизно 28 березня 2019 року, продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, незаконно заволодівши таким чином вказаним автомобілем шляхом обману, не повідомляючи та не маючи наміри повідомляти про свої дії потерпілу, реалізував даний автомобіль ОСОБА_3 , чим розпорядився даним автомобілем на власний розсуд, обернувши його на свою користь. У наступному, 28 жовтня 2019 року на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м.Харкова №1-кс/642/3747/19 від 07.10.2019 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , вищевказаний автомобіль було вилучено в ОСОБА_4 , якому реалізував даний автомобіль ОСОБА_3 , та згідно ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м.Харкова про накладення арешту на зазначений автомобіль №1-кс/642/3961/19 від 31.10.2019 його було передано на відповідальне зберігання власнику – потерпілій ОСОБА_2 .

У зв`язку з викладеним, ОСОБА_1 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення – злочину, передбаченого ч.1 ст.289 КК України, тобто незаконне заволодіння транспортним засобом.

10 грудня 2019 року ОСОБА_1 повідомлено про підозру у вчиненні вищевказаного кримінального правопорушення – злочину, передбаченого ч. 1 ст. 289 КК України, тобто, незаконне заволодіння транспортним засобом.

При цьому в ході проведення досудового розслідування 28.10.2019 було допитано в якості свідка ОСОБА_3 (т. НОМЕР_6 ), який надав свідчення про обставини придбання ним 28.03.2019 вищевказаного автомобілю в особи, відомої йому на ім`я ОСОБА_5 , та 28.10.2019 в ході проведення пред`явлення особи для впізнання за фотознімками ОСОБА_3 впізнав особу під фотознімком №3 (тобто ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ) як особу відому йому на ім`я ОСОБА_5 . Так, зокрема в ході допиту ОСОБА_3 пояснив, що за усною домовленістю із ОСОБА_1 він придбав в ОСОБА_1 вищевказаний автомобіль 28.03.2019 за загальну суму в 3000 (три тисячі) доларів США, з яких він 28.03.2019 передав грошові кошти в сумі 1500 (тисяча п`ятсот) доларів США особисто ОСОБА_6 (знайомому ОСОБА_1 ) для наступної передачі ОСОБА_1 за узгодженням із останнім, а також ще 1500 (тисячу п`ятсот) доларів США ОСОБА_3 перерахував у наступному (протягом наступних приблизно трьох місяців) частинами на вказані ОСОБА_1 банківські картки «Монобанк» (роздрібний продукт АТ «Універсал Банк») № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .

Допитаний в якості підозрюваного ОСОБА_1 в повній мірі визнав свою вину у вчиненні вищеописаного злочину, надавши свідчення про обставини вчиненого ним вищевказаного кримінального правопорушення та зокрема пояснив, що, незаконно заволодівши вказаним автомобілем при вищеописаних обставинах, він в 20-х числах березня 2019 року продав його своєму на ім`я ОСОБА_7 (т. НОМЕР_6 ) за ціною в 3000 (три тисячі) доларів США, з яких Дмитро передав грошові кошти в сумі 1500 (тисяча п`ятсот) доларів США особисто ОСОБА_6 (знайомому ОСОБА_1 ) для наступної передачі ОСОБА_1 за узгодженням із останнім, а також ще 1500 (тисячу п`ятсот) доларів США ОСОБА_3 перерахував у наступному частинами на вказану та оформлену на ОСОБА_1 банківську картку «Монобанк» (роздрібний продукт АТ «Універсал Банк») № НОМЕР_3 (приблизний номер картки, точний номер ОСОБА_1 не пам`ятає, проте дана банківська картка оформлена на його ім`я).

Враховуючи вищевикладене, з метою проведення всебічного, повного й неупередженого досудового розслідування та встановлення усіх обставин вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, зокрема перевірки та підтвердження фактів перерахування грошових коштів за вищевказаний автомобіль ОСОБА_3 на вищезазначені банківські картки, а також банківські картки оформлені на ОСОБА_1 , в зв`язку з чим на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю їх вилучення (здійснити виїмку), які мають доказове значення по вказаному кримінальному провадженні, а саме:

-відомості про повні анкетні дані про особу, на ім`я якої відкрито розрахункові рахунки за банківськими картками № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», зокрема із зазначенням адрес проживання та контактних телефонів; належним чином завірені копії документів, на підставі яких вказані особи отримували банківські картки, зокрема копія паспорту та ІПН; відомості щодо руху грошових коштів по вказаним рахункам за період з 01.03.2019 по 01.09.2019, з розшифровкою призначення зняття грошових коштів, зачислення грошових коштів, з зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де було здійснено операцію;

-відомості щодо руху грошових коштів по усім рахункам, відкритим на ім`я ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_4 , в АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», за період з 01.03.2019 по 01.09.2019, з розшифровкою призначення зняття грошових коштів, зачислення грошових коштів, з зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де було здійснено операцію.

Представники АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» належним чином повідомлені про слухання справи, у судове засідання представники не з`явились, про причини неявки суд не повідомили. За таких обставин відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття представників не є перешкодою для розгляду клопотання.

Суд, вислухавши слідчого Кібальчича І.Р., який підтримав клопотання, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст. 162 КПК України документи із зазначеними відомостями належать до охоронюваної законом таємниці, тобто можуть становити банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», код ЄРДПОУ 21133352, МФО 322001, юридична адреса: м. Київ вул. Автозаводська, 54/19.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підстава щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Інформація про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває або може перебувати у володінні АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» та у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами її отримати неможливо.

Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області капітана поліції Кібальчича І.Р. про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню № 12019220510002396 від 01 жовтня 2019 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 289 КК України, - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Холодногірського ВП ГУ НП в Харківській області капітану поліції Кібальчичу Івану Родіоновичу тимчасовий доступ до документів з відомостями, які становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», код ЄРДПОУ 21133352, МФО 322001, юридична адреса: м. Київ вул. Автозаводська, 54/19, з можливістю їх вилучення (здійснити виїмку), а також можливістю їх вилучення у Харківському відділенні вказаного банку, а саме:

-відомості про повні анкетні дані про особу, на ім`я якої відкрито розрахункові рахунки за банківськими картками № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», зокрема із зазначенням адрес

- проживання та контактних телефонів; належним чином завірені копії документів, на

- підставі яких вказані особи отримували банківські картки, зокрема копія паспорту та ІПН; відомості щодо руху грошових коштів по вказаним рахункам за період з 01.03.2019 по 01.09.2019, з розшифровкою призначення зняття грошових коштів, зачислення грошових коштів, з зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де було здійснено операцію;

-відомості щодо руху грошових коштів по усім рахункам, відкритим на ім`я ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_4 , в АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», за період з 01.03.2019 по 01.09.2019, з розшифровкою призначення зняття грошових коштів, зачислення грошових коштів, з зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де було здійснено операцію.

Зобов`язати уповноважену особу АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», код ЄРДПОУ 21133352, МФО 322001, юридична адреса: м. Київ вул. Автозаводська, 54/19, розкрити банківську таємницю та надати старшому слідчому СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області капітану поліції Кібальчичу Івану Родіоновичу тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення (здійснити виїмку), а також можливістю їх вилучення у Харківському відділенні вказаного банку, а саме:

-відомості про повні анкетні дані про особу, на ім`я якої відкрито розрахункові рахунки за банківськими картками № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», зокрема із зазначенням адрес проживання та контактних телефонів; належним чином завірені копії документів, на підставі яких вказані особи отримували банківські картки, зокрема копія паспорту та ІПН; відомості щодо руху грошових коштів по вказаним рахункам за період з 01.03.2019 по 01.09.2019, з розшифровкою призначення зняття грошових коштів, зачислення грошових коштів, з зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де було здійснено операцію;

-відомості щодо руху грошових коштів по усім рахункам, відкритим на ім`я ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_4 , в АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», за період з 01.03.2019 по 01.09.2019, з розшифровкою призначення зняття грошових коштів, зачислення грошових коштів, з зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де було здійснено операцію.

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Є.Б. Ольховський