Ухвала суду № 86550216, 20.12.2019, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.12.2019 Справа №607/29349/19

провадження 1-кс/607/15988/2019

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Делікатна Л.В., при секретарі судового засідання Кісіль Т.М., за участю слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області Мадараш Х.І., розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в місті Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області Туцька І.М. про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, в рамках кримінального провадження №12019210010001720 від 10 червня 2019 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, звернулася слідчий Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області Туцька І.М., за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури Самойлов П.Г.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала та просить його задовольнити.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання може бути розглянуто відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України та приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, 10.06.2019 року близько 00:35 невідома особа шляхом доступів до електронних кабінетів потерпілого ОСОБА_1 на сайті https://kachay.com.ua, "Фінансова компанія "Дінеро", "Фінансова коспанія "Верона", https://cashinsky.ua/ru/, використавши його дані шахрайським шляхом уклали кредитний договір на ім`я потерпілого, на загальну суму 10000 грн.

Під час досудового розслідування встановлено, що 10.06.2019, невідома особа, шляхом доступу до електронного кабінету потерпілого ОСОБА_2 на сайті https://kachay.com.ua, використавши його дані шахрайським шляхом уклала кредитний договір на ім`я потерпілого, на загальну суму 3465 гривень. В подальшому дані грошові кошти перераховані на картковий рахунок № НОМЕР_1 , AT «Райффайзен Банк Аваль».

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 2 ст. 9 КПК України встановлено, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження є достатні підстави вважати, що інформація (документи), що перебуває у володінні банку, мають значення для кримінального провадження для встановлення обставин, передбачених ст. 91 КПК України, необхідні для проведення слідчих (процесуальних) дій, та іншими способами одержати докази на даний час виявилось неможливим, слідчий суддя приходить до переконання про підставність і обґрунтованість клопотання, а відтак про його часткове задоволення, за виключенням надання дозволу на тимчасовий доступ оперативним працівникам, вказаним у клопотанні слідчого, оскільки останні, у відповідності до п.19 ч. 1 ст. 3 КПК України, не є стороною кримінального провадження, а отже не уповноважені на здійснення заходів забезпечення кримінального провадження, згідно вимог ч.1 ст. 159 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області Туцька І.М. про тимчасовий доступ до речей та документів – задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ Тернопільського ТВП ГУНП в Тернопільській області Туцькій Ірині Михайлівні на проведення тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю AT «Райффайзен Банк Аваль» та знаходиться за юридичною адресою: в м. Києві, вул. Лєскова 9, код ЄДРПОУ 14305909, а саме:

- належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по карткових рахунках № НОМЕР_1 AT «Райффайзен Банк Аваль» в період часу з 01 червня 2019 року по теперішній час року в паперовому та електронному вигляді;

- документів, які містять інформацію щодо рахунків № НОМЕР_1 AT «Райффайзен Банк Аваль», із якого було здійснено переказ грошових коштів, а саме відомості про особу на ім`я якої відкривався вказаний картковий рахунок: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунками №5355161162883276 AT «Райффайзен Банк Аваль» у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з дати відкриття до теперішнього часу в паперовому та електронному вигляді;

- стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з рахунків № НОМЕР_1 AT «Райффайзен Банк Аваль» у період часу з 01 червня 2019 по теперішній час, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;

- стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з рахунків № НОМЕР_1 AT «Райффайзен Банк Аваль`у період часу з 01 червня 2019 по теперішній час;

- вказати повний номер телефону на, який було перераховано грошові кошти із з рахунків № НОМЕР_1 AT «Райффайзен Банк Аваль» у період часу з 01 червня 2019 року по теперішній час;

- вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки AT «Райффайзен Банк Аваль», що у м. Тернопіль, пл. Гетьмана Мазепи, 3.

У задоволенні інших вимог клопотання – відмовити.

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Л. В. Делікатна