Ухвала суду № 86547638, 23.12.2019, Хортицький районний суд м. Запоріжжя

23.12.2019 ЄУН 337/3871/19

Провадження № 1-кс/337/2048/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 грудня 2019 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Хортицького районного суду міста Запорожжя Гнатик Г.Є., за участю секретаря Побережної О.В, розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Запоріжжі клопотання старшого слідчого СВ Хортицького ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області Рева К.В. про надання тимчасового доступу до речей і документів за кримінальним провадженням № 120190800700001446 від 15.08.2019 року,

в с т а н о в и в:

21.12.2019 року старший слідчий СВ Хортицького ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області Рева К.В. звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Запорізької місцевої прокуратури № 3 Запорізької області Коломієць А.В. про надання тимчасового доступу до інформації, що містить банківську таємницю, яка перебуває у володінні АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (АТ «УНІВЕРСАЛ БВНК»), код ЄДРПОУ 21133352, адреса: 04114, м. Київ, вул. Автозаводська, буд. 54/19.

У клопотанні слідчий зазначив, що 07.08.2019 року, приблизно о 19-00 годині невідома особа під приводом здійснення продажу металобрухту, шляхом обману, отримала від ОСОБА_1 грошові кошти задатку у сумі 57 400 гривен, які останній перерахував на картковий рахунок невідомого скориставшись Інтернет додатком «Приват 24», не передавши ОСОБА_1 товар, чим спричинив останньому матеріальний збиток на зазначену суму.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 12019080070001446 від 15.08.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитаний як потерпілий ОСОБА_1 пояснив, що він є директором ТОВ «Розвиток СВ», яка має ліцензію на збір, продаж та купівлю чорних та кольорових металів, які у подальшому реалізуються на металургічні комбінати. У зв`язку з цим ОСОБА_1 у мережі Інтернет було розміщено оголошення з його номером телефону НОМЕР_1 про покупку металолому. 06.08.2019 на вказаний номер зателефонував чоловік, який назвався ОСОБА_2 - комерційним директором з виробництва сільськогосподарської техніки у Кропивницькому по вул. Миколаївське шосе, 7. ОСОБА_2 хотів продати лом у вигляді відходів виробництва у кількості 20-21 тони чорних металів. Завдатком повинно було бути 57400 гривень, які перерахував на картку «monobank» № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_3 через інтернет банкінг «Приват 24» транзакціями у 1000 грн., декілька транзакцій по 9000 гривень, та останню на суму 2480 гривень. Після перерахування грошей телефон ОСОБА_2 вимкнутий.

Враховуючи те, що відомості про особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, які можуть бути використані як доказ, знаходиться в адміністрації акціонерного товариства «УНІВЕРСАЛ БАНК» (АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК»), код ЄДРПОУ 21133352, адреса: 04114, м. Київ, вул. Автозаводська, буд. 54/19, просив надати тимчасовий доступ до речей та документів.

В судове засідання слідчий не з`явився, надавши заяву про розгляд клопотання без його участі.

Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, з метою попередження спроб зміни або знищення документів, у судове засідання не викликалася.

Відповідно до п.4 ст. 107 КПК України, у зв`язку з неявкою сторін, фіксування процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши надані матеріали та клопотання, вважаю його обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав, передбачених ч.5 ст. 163 КПК України.

В клопотанні слідчого, відповідно до вимог ч.5 ст. 163 КПК України зазначено, у володінні якої особи перебувають необхідні документи, а саме: адміністрації АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК»), код ЄДРПОУ 21133352, адреса: 04114, м. Київ, вул. Автозаводська, буд. 54/19, обґрунтовано їх значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

При цьому, клопотанням, відповідно до вимог ч.7 ст. 163 КПК України, обґрунтовано необхідність вилучення вказаних документів, використання їх як речового доказу.

Відповідно до ст. 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Відповідно до вимог ч.6 ст. 163 КПК України, суд дійшов висновків, що слідчим доведено, що відомості, які містяться в речах та документах, про надання доступу до яких він просить, хоча і містять охоронювану законом таємницю, але можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, зокрема, вчинення злочину певною особою, і що іншими способами обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, встановити неможливо.

Таким чином, долучені до клопотання докази підтверджують, що інформація перебуває у АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (АТ «УНІВЕРСАЛ БВНК»), код ЄДРПОУ 21133352, адреса: 04114, м. Київ, вул. Автозаводська, буд. 54/19, а тому суддя вважає за необхідне задовольнити подане клопотання частково, надавши тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю, зобов`язати особу у віданні якої перебуває вказана інформація надати слідчому завірені належним чином копії документів, що стосуються користувача (власника) банківської картки № НОМЕР_2 , а саме: копію паспорту та ідентифікаційного коду, анкета-заява до Договору про надання банківських послуг, інша існуюча у справі клієнта контактна інформація, проведені операції з нарахування/списання коштів по картці 07.08.2019 - 11.08.2019 року.

В іншій частині клопотання необхідно залишити без задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. 107 ч.1, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Зобов`язати адміністрацію акціонерного товариства «УНІВЕРСАЛ БАНК» (АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК»), код ЄДРПОУ 21133352, адреса: 04114, м. Київ, вул. Автозаводська, буд. 54/19, надати старшому слідчому слідчого відділення Хортицького відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області Реві Кирилу Вікторовичу тимчасовий доступ до речей і документів (можливість ознайомитись з ними, зробити їх копії), а саме до інформації в адміністрації акціонерного товариства «УНІВЕРСАЛ БАНК» (АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК»), код ЄДРПОУ 21133352, адреса: 04114, м. Київ, вул. Автозаводська, буд. 54/19, про існуючі у банку відомості про особу користувача (власника) банківської картки № НОМЕР_2 з можливість ознайомитись з ними, зробити їх копії, а саме: копію паспорту та ідентифікаційного коду, анкета-заява до Договору про надання банківських послуг, інша існуюча у справі клієнта контактна інформація,проведені операції з нарахування/списання коштів по картці 07.08.2019 - 11.08.2019 року.

В іншій частині клопотання залишити без задоволення.

Строк дії ухвали встановити до 20.01.2020 року включно.

У разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд в порядку ст. 166 КПК України вправі постановити ухвалу про дозвіл на проведення згідно з положеннями КПК України обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Г.Є.Гнатик