Ухвала суду № 86536859, 23.12.2019, Білоцерківський міськрайонний суд Київської області

Справа № 357/13883/19

1-кс/357/5093/19

У Х В А Л А

23 грудня 2019 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області Гавенко О. Л. старшого слідчого Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області Мельника Д.О., Харитинської І.О., захисника Харитинської І.О. - Сидорчука В.А., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Білоцерківського відділу поліції ГУ Національної поліції в Київській області Мельника Д.О. у кримінальному провадженні №12019110030003721, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.12.2019 року за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України про накладення арешту на майно, вилучене під час обшуку 18.12.2019 року, -

У С Т А Н О В И В:

20.12.2019 року до слідчого судді Білоцерківського міськрайонного суду надійшло вищезазначене клопотання старшого слідчого Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області Мельника Д.О. яке погоджене прокурором Білоцерківської місцевої прокуратури Київської області Гуріним О.Ю. у кримінальному провадженні за №12019110030003721, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 09.12.2019 року за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України про накладення арешту на вилучене майно під час обшуку майно, мотивоване наступним.

До слідчого відділу Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області надійшла заява від ОСОБА_1 , про те, що ОСОБА_2 , спільно з жінкою на ім`я ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , шляхом обману, під приводом продажу квартири АДРЕСА_1 , заволоділи належними їй грошовими коштами в сумі 14000,00 доларів США. В ході проведення досудового розслідування встановлено, що згідно даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, квартира АДРЕСА_1 , дійсно на належала та на даний час належить громадянину ОСОБА_5 , відчуження її неможливе у зв`язку з встановленим обтяженням, а саме іпотеки, відповідно до умов договору купівлі - продажу прав вимоги між ПАТ «Укрсиббанк» та ПАТ «Дельта Банк» від 08.12.2011 року, який посвідчено та заборону на відчуження накладено приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_34., розмір основного зобов`язання 35000,00 доларів США, строк виконання зобов`язання 04.08.2023. Однак, як було встановлено в подальшому, 18 жовтня 2019 року, приватним нотаріусом БМНО Корнійчуком В.І. було посвідчено договір купівлі - продажу квартири АДРЕСА_1 , на підставі чого, до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно було внесено відомості щодо власника вказаного житла, а саме громадянки ОСОБА_1 .

Вищевказані обставини та встановлені розбіжності, дають підстави вважати, що невідомими особами, з метою подолання перешкоди продажу квартири АДРЕСА_1 , а саме обтяження у виді іпотеки, було внесено зміни до технічної документації на вказане житло, в ході чого до номеру квартири було приєднано літеру «а», що і дало в свою чергу вчинити реєстраційну дію відносно цього обєкту нерухомості.

Оглядом наданого для огляду ОСОБА_1 технічного паспорту на придбану квартиру, який з її слів їй передали жінки ОСОБА_7 (сестра власника) та ОСОБА_8 (ріелтор), встановлено, що його видано на імя ОСОБА_4 , на право володіння квартирою АДРЕСА_1 . В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що організацією та фактичним укладенням угоди, внаслідок якої відбулося заволодіння грошовими коштами потерпілих займалися: ОСОБА_2 , ОСОБА_9

18 грудня 2019 року на підставі ухвали слідчого судді Білоцерківського міськарайонного суду Київської області, в квартирі АДРЕСА_2 , було проведено обшук житла, де проживає ОСОБА_2 .

В ході проведення обшуку, були вилучені речі, котрі можуть мати доказове значення у вказаному кримінальному провадженні в якості знарядь і засобів вчинення злочину.

Вказане вилучене майно, на даному етапі досудового розслідування, потребує дослідження та остаточна оцінка його значимості може бути зроблена виключно після проведення комплексу слідчих (розшукових) дій та експертних досліджень.

У відповідності до ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.

У відповідності до п. 6 ч.1 ст. 91 КПК України, до обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, відносяться обставини, які підтверджують, що гроші, цінності та інше майно, які підлягають спеціальній конфіскації, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна, або призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи винагороди за його вчинення, або є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом, або підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення.

У судовому засіданні слідчий Мельник Д.О. клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити.

Володілець вилученого майна ОСОБА_2 не заперечувала проти часткового задоволення клопотання, а саме просила повернути вилучений ноутбук та дві флеш карти, які належать її неповнолітній доньці.

Захисник Харитинської І.О. Сидорчук В.А. не заперечував проти часткового задоволення клопотання. Підтримав думку ОСОБА_2 про повернення вилученого ноутбуку та двох флеш карт, які належать неповнолітній доньці останньої.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Клопотання про арешт слідчим подано з метою збереження речових доказів у справі, оскільки вилучені речі є можливим речовим доказом та предметом злочину.

Обставини викладені у клопотанні дають слідчому судді підстави для висновку, що дане клопотання відповідає вимогам ст. 171 КПК України та містить правові (законні) підстави, у зв`язку з якими потрібно здійснити арешт майна.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Як вбачається з матеріалів провадження, старший слідчий Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області Мельник Д.О. звертаючись до суду із клопотанням про арешт майна зазначив, що метою накладення арешту на майно є забезпечення збереження речових доказів.

Аналізуючи наведені правові норми та враховуючи, що до клопотання додані документи та матеріали, якими ініціатор клопотання обґрунтовує доводи клопотання, і враховуючи те, що майно, на яке слідчий просить накласти арешт, відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого з метою забезпечення збереження речових доказів.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 98, 167-168, 170-173 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Білоцерківського відділу поліції ГУ Національної поліції в Київській області Мельника Д.О. у кримінальному провадженні №12019110030003721, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.12.2019 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про накладення арешту на майно, вилучене під час обшуку 18.12.2019 року - задовольнити.

Накласти арешт на вилучене в ході проведення обшуку 18.12.2019 року в квартирі АДРЕСА_3 майно: флеш-носій типу USB стандарту 2.0, виробництва «Toshiba»; документ «Поетажный план строения лит. «А» По ул. (пер.) Гайок дом 180 Город (пос.) Б-Церква Квартира 64 Масштаб 1:100»; комплект з двох різних металевих ключів марок Kale та JMA на кільці та двома домофонними магнітними ключами фіолетового та чорного кольорів; комплект з двох різних металевих ключів, позначення щодо марок відсутні на кільці, з клаптиком шкіри; мобільний телефон марки ТОТО. З ІМЕІ НОМЕР_1 ; флеш-носій типу USB стандарту 2.0, виробництва «Apacer»; Паспорт громадянина України НОМЕР_2 виданий на імя ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . 05 листопада 2016 року Дніпровським РУГМВС України в м. Києві; пакування від стартового пакету «Київстар» № НОМЕР_3 ; аркуш паперу формату А4, складений навпіл з рукописними написами: адреси розташування та параметри обєктів нерухомості; фіскальний чек від 08.11.2019 з магазину «Територія мінімальних цін» м. Київ; квитанція на оплату комунальних послуг, адреса: АДРЕСА_4 ; аркуш паперу з блокноту, з рукописними написами, з персональним даними ОСОБА_2 ; квитанція на оплату комунальних послуг (ПрАТ «Київобленерго»), адреса: АДРЕСА_41 ; квитанція на оплату комунальних послуг (ПрАТ «Київобленерго»), адреса: АДРЕСА_33 два аркуші паперу, що містять собою копію документу «Рішення Білоцерківського міськрайонного суді від 03.08.2012 у справі 357/17457/14-ц»; аркуш паперу формату А4, що містять собою копію документу «Рішення Білоцерківського міськрайонного суді від 03.08.2014 у справі 2/357/2724/2014; аркуш паперу, що містять собою документ «технічний паспорт» на квартиру АДРЕСА_8 , відомості про власника відсутні, містяться замальовані коректором підписи, відомості про квартиру, присутні відтиски печаток «КП Південне бюро технічної інвентаризації»; зошит шкільний, з рукописними написами; два аркуші паперу формату А4, що містять собою документ: супровідний лист №943/3 від 11.02.2016 від Відділу ВДВС Оболонського РУЮ у м. Києві за підписом ОСОБА_35 , постанова про арешт майна боржника від 11.02.2016; ксерокопія порожнього нотаріального бланку ННІ681420; дві ксерокопії порожнього нотаріального бланку ННІ681419; аркуш паперу формату А4, документ- довідка без реєстраційного номеру та дати, видана начальником відділу з питань реєстрації місця/проживання фіз.осіб В.Довбахом, з підписом і печаткою відносно: АДРЕСА_9 ; аркуш паперу формату А4, документ- довідка №КВ2018 33036 від 03.05.2018, видана Київське міське бюро технічної інвентаризації (2 екземпляри); договір кредиту від 04.05.2018 №818; зошит шкільний з написом «Стайл», з рукописними написами; копія витягу про реєстрацію права власності на нерухоме майно №5588736 від 25.11.2004; комплект документів за позовом ОСОБА_12 /ОСОБА_12 про визнання недійсним заповіту на 21 арк.; квитанція на сплату комунальних послуг (Київоблгаз)- АДРЕСА_10 ; квитанція на сплату комунальних послуг (БЦТМ)- АДРЕСА_34 ; копія паспорту НОМЕР_4 та ІПН на імя ОСОБА_13 ; копія паспорту НОМЕР_5 та ІПН на імя ОСОБА_14 ; комплект документів що стосуються гаражного кооперативу «КООПЕРАТИВНА 3» на 5 арк.; копія довідки про причину смерті ОСОБА_15 ; аркуш паперу з рукописними написами; розписка ОСОБА_16 від 05.01.2018; аркуш паперу, копія частини технічного паспорту на обєкт нерухомості; технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_14 ; ІПН на імя ОСОБА_17 , 1987 р.н.; ІПН на імя ОСОБА_18 1989 р.н.; Копія паспорту та свідоцтво про смерть на імя ОСОБА_15 ; Три фотокартки особи чоловічої статі; Чотири фотокартки особи чоловічої статі; копія паспорту на імя ОСОБА_19 . НОМЕР_18; довідка Білоцерківської МЛ №4 відносно ОСОБА_17 , 1987 р.н.; бланк довідки про місце проживання та склад сімї на імя ОСОБА_20 , адреса: АДРЕСА_15 ; довідка №3857 від 13.12.2018 КП КОР «Південне бюро технічної інвентаризації» відносно АДРЕСА_35; бланк довідки КП КОР «Південне бюро технічної інвентаризації» відносно кв. 93 а в буд. 10 по вул. Чуйкова, в м. Біла Церква; документ- свідоцтво про право власності на житло №17262 від 31.01.1994 року на імя ОСОБА_21 ; копія витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №94670202 відносно кв. АДРЕСА_5 ; копія договору дарування квартири АДРЕСА_16 НВІ 968256 на 3 арк; копія договору купівлі - квартири АДРЕСА_17 №ННХ459087 на 2 арк; аркуш паперу формату А4 на якому міститься текст «Договір дарування частки житлового будинку АДРЕСА_7 »; попередній договір купівлі - продажу від 26 серпня 2019 року, відносно квартири АДРЕСА_18 ; попередній договір купівлі - продажу від 04 лютого 2018 року, відносно квартири АДРЕСА_19 на 3 арк.; аркуш паперу з печаткою Білоцерківського міськрайонного суду Київської області, підписами судді ОСОБА_22 та секретаря; блокнот в обкладинці коричневого кольору з рукописними написами; квитанція на оплату комунальних послуг «Київенерго», АДРЕСА_36 ; квитанція на оплату комунальних послуг КП «ГІОЦ», АДРЕСА_37 квитанція на оплату комунальних послуг «Київгаз», АДРЕСА_38; договір 1526582926 від від 02.12.219 (ломбард «Найкращий»); аркуш паперу формату А4, що є ксерокопією довідки начальника відділу з питань реєстрації місця проживання (м. Київ) відносно кв АДРЕСА_22 ; аркуш паперу формату А4, що є ксерокопією довідки Київського МБТІ №КВ-2018 35078 від 31.05.2018 відносно права власності кв. АДРЕСА_22 ; аркуш паперу формату А4, що є ксерокопією Витягу з реєстру прав власності від 19.10.2017 відносно АДРЕСА_39 аркуш паперу формату А4, що є ксерокопією Витягу зі спадкового реєстру відносно ОСОБА_23 від 19.10.2017; аркуш паперу формату А4, що є ксерокопією договору дарування квартири АДРЕСА_24 ; аркуш паперу формату А4, що є ксерокопією довідки Управління надання адміністративних послуг м. Біла Церква №3624 від 10.05.2019 про право власності ОСОБА_21 на квартиру АДРЕСА_25 ; аркуш паперу з рукописним написом «ЄО 38872 від 20.11.2017»; ІПН на імя ОСОБА_10 , 1987 р.н.; аркуш паперу формату А4, що є бланком попереднього договору купівлі - продажу квартири АДРЕСА_26 ; два аркуші паперу формату А4, з рукописними написами; лист Міністерства юстиції України №12/І.5801/19к від 17.07.2017. аркуш паперу з рукописним текстом щодо контактів гр-на ОСОБА_24 ; мобільний телефон марки Timmy M12 IMEI НОМЕР_6 , у непрацюючому стані; мобільний телефон марки Timmy M12 IMEI НОМЕР_7 без АКБ у непрацюючому стані; мобільний телефон марки НОКІА 1110і IMEI НОМЕР_8 , у непрацюючому стані; оптичний носій з фотознімками (ФОП Нечепуренко); два кард-холдера від стартових пакетів «Київстар з номерами НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; комплект ключів з ключем Protect та домофонним ключем на кільці; комплект ключів з ключем Palermo та домофонним ключем на кільці; комплект ключів з ключем Avers та домофонним ключем на кільці; комплект ключів з ключем Apecs та домофонним ключем на кільці; комплект p двох ключів на кільці; ключ марки Apecs; ключ невідомого походження з магнітом від домофонного ключа; платіжна карта ПАТ «КБ ПРИВАТ БАНК» № НОМЕР_11 , термін дії 12/22 коробка з мобільного телефону НОМЕР_12 IMEI НОМЕР_13 , у непрацюючому стані; посвідчення особи, яка постраждала від аварії на Чорнобильскій АЕС ВП 702705 на імя ОСОБА_2 ; ноутбук марки TOSHIBA Serial No 8B366144W; аркуш паперу формату А4, що є документом- довідка КП КОР «Південне бюро ТІ» №3857 від 13.06.2019 про володіння ОСОБА_21 квартирою АДРЕСА_18 ; аркуш паперу формату А4, що є ксерокопією кваліфікаційного сертифіката виконавця робіт по створенню обєктів архітектури АЕ 001147 на імя ОСОБА_25 ; аркуш паперу формату А4, що є документом- довідка про реєстрацію місця проживання №157 від 03.04.2018; аркуш паперу половини формату А4, з ксерокопіями печаток Білоцерківського суду з підписами судді та секретаря ( ОСОБА_26 / ОСОБА_27 відповідно); два аркуші паперу формату А4, з зображенням печатки Білоцерківського суду з підписами; аркуш паперу формату А4, що є порожнім бланком документу- довідка Управління адміністративних послуг Білоцерківської міської ради від 02.09.2019 про володіння ОСОБА_21 квартирою АДРЕСА_18 ; аркуш паперу формату А4, з двома схематичними зображеннями плану обєкту нерухомості; аркуш паперу формату А4, що є ксерокопією технічного паспорта на квартиру АДРЕСА_27 ; аркуш паперу формату А4, що є ксерокопією свідоцтва про спадкування по закону від 03.11.1992 року №77, реєстр №4-1471; аркуш паперу формату А4, що є порожнім бланком документу- довідка Київського міського бюро технічної інвентаризації №КВ2019 №35078 від 07.02.2019 відносно житла АДРЕСА_28 ; аркуш паперу формату А4, що є ксерокопією відповіді №16.2-32/2881 від 20.06.2018 адвокату Семенюті Р.А.; візитівка приватного брокера Ірини 097 861 НОМЕР_14 ; аркуш паперу формату А4, що є ксерокопії договору купівлі - продажу квартири АДРЕСА_18 на 2 арк; аркуш паперу формату А4, що є порожнім бланком документу- довідка Київського міського бюро технічної інвентаризації №КВ2019 №35378 від 05.09.2019 відносно житла АДРЕСА_29 та власника ОСОБА_21 , з печаткою, без підписів у двох екземплярах; аркуш паперу формату А4, що є ксерокопією паспорта громадянина України НОМЕР_15 на імя ОСОБА_28 та свідоцтва про розірвання ним шлюбу НОМЕР_19 ; аркуш паперу формату А4, що є ксерокопією паспорта НОМЕР_17 на імя ОСОБА_21 , 1967 р.н.; аркуш паперу формату А4, що є документом з назвою «свідоцтво про право власності на квартиру АДРЕСА_30 від 31.01.1994»; аркуш паперу формату А4, що є порожнім бланком свідоцтва про право власності на житло; аркуш паперу формату А4, що є ксерокопією паспорта НОМЕР_17 на імя ОСОБА_21 , 1967 р.н.; два аркуші паперу формату А4, що є ксерокопією паспорта СТ 472243 та ІПН на імя ОСОБА_30 , 1992 р.н.; аркуш паперу формату А4, що є ксерокопією ІПН на імя ОСОБА_28 ; технічний паспорт на б. 15 по АДРЕСА_5 ; аркуш паперу формату А4, що є ксерокопією частини технічного паспорта на квартиру по АДРЕСА_5 ; ксерокопія витягу з реєстру речових прав на нерухоме майно №95821177 від 30.08.2017; квитанція про сплату комунальних послуг (БЦТМ) кв. 53 по АДРЕСА_5 ; три квитанції про сплату комунальних послуг АДРЕСА_40 Київської області; чотири аркуші паперу формату А4, що є ксерокопіями квитанцій про сплату комунальних послуг громадянкою ОСОБА_31 ; банківська квитанція про сплату комунальних послуг громадянкою ОСОБА_31 ; дві квитанції на імя ОСОБА_32 на оплату послуг газопостачання; комплект документів за позовом до третейського суду «Правекс Банку» до громадянина ОСОБА_33 на 52 арк. в папці «БТІ»; комплект документів щодо відчуження квартири АДРЕСА_31 на 25 аркушах в папці «БТІ»; комплект документів щодо відчуження квартири АДРЕСА_32 на 32 аркушах в папці «БТІ»; книга «Законодавство України про нотаріат» видавництва «бюлетня законодавства і юридичної практики України», 1994 рік; чек про оплату товару від 18.11.2019 ТОВ «Епіцентр»; договір 657-19005403 від 18.08.219 (ломбард «Скарбниця»); договір 55485 від 24.11.219 (ломбард «Бичков і Шешуков»); договір 0915750661 від від 24.11.219 (ломбард «Найкращий»).

Уповноваженим службовим особам, для досягнення цілей кримінального провадження дозволити зберігання та розпорядження зазначеним майном для проведення відповідних експертиз.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з моменту її оголошення.

Слідчий суддяО. Л. Гавенко