Ухвала суду № 86535852, 23.12.2019, Корольовський районний суд м. Житомира

Справа № 296/12143/19

1-кс/296/6324/19

УХВАЛА

Іменем України

23 грудня 2019 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м.Житомира Сингаївський О.П., за участі секретаря судового засідання Четвертухи О.О., за відсутності слідчого та представника особи, у володінні якої перебувають речі та документи, розглянувши клопотання слідчого СУ ГУ Національної поліції в Житомирській області старшого лейтенанта поліції Яскажук І.І. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, поданого за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019060000000347 від 11.10.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 246 КК України, –

В С Т А Н О В И В:

У провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019060000000347 від 11.10.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 246 КК України.

Згідно матеріалів, які стали підставою для реєстрації кримінального провадження вбачається, що посадові особи лісогосподарських підприємств Житомирського обласного комунального агролісогосподарського підприємства «Житомироблагроліс», діючи за попередньою змовою із службовими особами ТОВ «Черкес С», з метою одержання неправомірної вигоди, зловживаючи службовим становищем, упродовж 2019 року, могли здійснити незаконні порубки лісу вартістю понад 3 млн. грн., який у подальшому протиправно експортували за кордон, що могло спричинити тяжкі наслідки охоронюваним законом інтересам держави.

Крім того установлено, що невстановлені досудовим розслідуванням особи, діючи від імені ТОВ «Черкес С», упродовж 2019 року, під час отримання сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій використали документи, які містять завідомо неправдиві відомості про походження деревини, вчинивши тим самим використання підроблених документів.

Крім того установлено, що невстановлені досудовим розслідуванням особи зберігають на території пилорами, що розташована на земельній ділянці з кадастровим номером 1822386000:28:000:0117, яку використовує фізична особа-підприємець ОСОБА_1 , за адресою: АДРЕСА_1 лісопродукцію без відповідних документів, що підтверджує її походження.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_2 та ОСОБА_3 , з метою організації експорту пиломатеріалів, виготовлених з лісосировини, добутої в результаті незаконних порубок лісу державних та комунальних лісгоспів Житомирської області, за сприяння ОСОБА_4 , здійснили реєстрацію ТОВ «Черкес С» на ОСОБА_5 .

У подальшому, для легалізації наявних пиломатеріалів без правовстановлюючих документів, ОСОБА_3 придбання безтоварних накладних на лісосировину у ОСОБА_6 - директора та власника ПП «Рубас» (код ЄДРПОУ 30602542, м. Коростень, вул. Білокоровицьке шосе, 8-А) та через ОСОБА_2 надав ОСОБА_4 .

У свою чергу, ОСОБА_4 з використанням отриманих товарно-транспортних накладних від ОСОБА_2 , здійснила виготовлення перехідних безтоварних накладних про нібито придбання ТОВ «Черкес С» пиломатеріалів у ПП «Рубас» та разом з іншими виготовленими документами надала до Житомирського обласного управління лісового та мисливського господарства для оформлення сертифікатів походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій.

На підставі наданих фіктивних документів посадовими особами Житомирського обласного управління лісового та мисливського господарства оформлено та видано ОСОБА_4 20 сертифікатів на ТОВ «Черкес С»: а саме, серії ЖТ: №606156 від 09.10.2019, №606155 від 09.10.2019, №606154 від 09.10.2019, №606148 від 09.10.2019, №606128 від 09.10.2019, №606126 від №606104 від 09.10.2019, №606103 від 09.10.2019, №606101 від 09.10.2019, №606099 від 09.10.2019, №606081 від 08.10.2019, №606080 від 08.10.2019, №606079 від 08.10.2019, №606037 від 08.10.2019, №606035 від 08.10.2019, №606033 від 08.10.2019, №606006 від 07.10.2019, №606005 від 07.10.2019, №606004 від 07.10.2019, №606003 від 07.10.2019.

У той же час, в матеріалах ТОВ «Черкес С», які використовуються для отримання сертифікатів, надано експертний висновок №В-6732/1 від 11.04.2019 виданий Житомирською торгово-промисловою палатою, де зазначено що лісосировина розпилювалася на виробничому обладнанні в цеху ПП «Рубас», що знаходиться за адресою: м. Коростень, Білокоровицьке шосе, 8-А.

Таким чином, посадовими особами ТОВ «Черкес С» вчиняються дії по легалізації з метою експорту пиломатеріалів виготовлених з незаконно добутої деревини загальним об`ємом 1200 куб. м. на суму понад 3 млн. грн.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_5 показав, що зареєстрував ТОВ «Черкес С» у серпні 2019 року за грошову винагороду в 1000 грн., без мети здійснення підприємницької діяльності. Відношення до здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ «Черкес С» не має, нікого для цього не уповноважував, доручень не видавав. У кого знаходиться печатка товариства, бухгалтерські та реєстраційні документи та хто здійснює діяльність від імені ТОВ «Черкес С» йому не відомо.

Крім того, установлено, що в районі с. Ковбащина, по АДРЕСА_2 , АДРЕСА_1 проводилося завантаження 30 автомобілів з контейнерами, які в подальшому переміщені до порту м. Одеса для завантаження на судно. Пилорама, на території якої проводилося завантаження пиломатеріалів належить фізичній особі-підприємцю ОСОБА_1 .

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що земельна ділянка з кадастровим номером 1822386000:28:000:0117 на праві власності належить фізичній особі-підприємцю ОСОБА_7 .

ФОП «Андрішак» також надає послуги по лісозаготівлі ДП «Коростенське лісове господарство» та ДП «Коростенський лісгосп АПК».

Відповідно до відповіді на доручення слідчого від 25.10..2019, наданої Управлінням СБУ в Житомирській області, в ході проведення оперативних заходів установлено, що в період з 21.10.2019 по 24.10.2019 ОСОБА_2 та ОСОБА_3 здійснили оформлення 10 сертифікатів походження лісоматеріалів від імені ТОВ «Вуд експорт ЮА» (код ЄДРПОУ 41184932) для експорту пиломатеріалів.

Відповідно до відповіді на доручення слідчого від 19.11.2019, наданої Управлінням СБУ в Житомирській області, в ході проведення оперативних заходів установлено, що в період з 12.11.2019 по 15.11.2019 ОСОБА_2 та ОСОБА_3 здійснили оформлення 10 сертифікатів походження лісоматеріалів від імені ТОВ «Вуд експорт ЮА» (код ЄДРПОУ 41184932) для експорту пиломатеріалів до Китаю за посередництва іноземної компанії SIA «GLOBAL TRADE DEVELOPMENT CO.» (Рига, Латвія).

Оформлення вказаних сертифікатів відбувається за посередництва власника ТОВ «Вуд експорт ЮА» ОСОБА_8 , який надав товарно-транспортні накладні на лісоматеріали сумнівного походження.

Крім того, в ході проведення слідчих дій вилучено оригінал договору на виконання робіт №1 від 01.11.2019, укладеного між ФОП ОСОБА_7 (Виконавець) та ТОВ «Вуд експорт ЮА» (Замовник), відповідно до якого Виконавець виконує наступні роботи: вантажно-розвантажувальні; розпилювання необробленої деревини; торцювання пиломатеріалів; пакетування пиломатеріалів; сушка пиломатеріалів; антисептування пиломатеріалів; стругання пиломатеріалів; зберігання необробленої деревини та пиломатеріалів.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що виконання вказаних робіт проводиться на пилорамі, що належить фізичній особі-підприємцю ОСОБА_1 , що за адресою: АДРЕСА_2 .

Разом з тим установлено, що ФОП ОСОБА_7 (ІПН: НОМЕР_1 ), відкрито розрахункові рахунки № НОМЕР_2 (українська гривня), № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_4 (українська гривня) у Львівській обласній дирекції ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», МФО 325570, м. Львів, вул. Матейка 8, та розрахункові рахунки № НОМЕР_5 (українська гривня), № НОМЕР_6 (українська гривня), № НОМЕР_7 (українська гривня), № НОМЕР_8 (українська гривня), № НОМЕР_9 (українська гривня) у ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», МФО 380805, м. Київ, вул. Лєскова 9, розрахункові рахунки № НОМЕР_10 (українська гривня) у Івано-Франківській обласній дирекції ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», МФО 336462, м. Івано-Франківськ, вул. Незалежності, 19, по яких міг здійснюватися рух грошових коштів перерахованих з рахунків ТОВ «Вуд експорт ЮА» в рахунок оплати наданих послуг, а також інших суб"єктів господарювання за придбання чи реалізацію пиломатеріалів, тому отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю, є єдиним способом довести законність фінансово-господарської діяльності підприємства та його службових осіб.

Разом з тим установлено, що ФОП ОСОБА_1 (ІПН: НОМЕР_11 ), відкрито розрахункові рахунки № НОМЕР_12 (українська гривня), № НОМЕР_13 (українська гривня), № НОМЕР_14 (українська гривня) у Львівській обласній дирекції ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», МФО 325570, м. Львів, вул. Матейка 8, та розрахункові рахунки № НОМЕР_15 (українська гривня), № НОМЕР_16 (українська гривня), № НОМЕР_17 (українська гривня), № НОМЕР_18 (українська гривня), № НОМЕР_19 (українська гривня) у ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», МФО 380805, м. Київ, вул. Лєскова 9, по яких міг здійснюватися рух грошових коштів перерахованих з рахунків ТОВ «Вуд експорт ЮА» в рахунок оплати наданих послуг, а також інших суб"єктів господарювання за придбання чи реалізацію пиломатеріалів, а тому отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю, являється єдиним способом довести законність фінансово-господарської діяльності підприємства та його службових осіб.

Таким чином, з метою перевірки достовірності проведення фінансових операцій, ФОП ОСОБА_7 ( НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_1 (ІПН: НОМЕР_11 ), ТОВ «Вуд експорт ЮА», а також для з`ясування обставин, що мають істотне значення для кримінального провадження, для досягнення повноти, всебічності при розслідуванні даного кримінального правопорушення, для проведення слідчих дій, судових експертиз, виникла потреба у отриманні тимчасового доступу до відомостей, що містять банківську таємницю, тобто до руху коштів по рахункам ФОП ОСОБА_7 ( НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_1 (ІПН: НОМЕР_11 ).

Після вилучення, огляду та оцінки цих документів буде вирішено питання про їх подальше приєднання до кримінального провадження, так як вони можуть бути використані як доказ відомостей, які у відповідності до ст.91 КПК України підлягають доказуванню у кримінальному провадженню.

Слідчий в судове засідання не з”явилася, засобами електронного зв”язку подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність.

Слідчий суддя дослідив клопотання та додані до нього матеріали та приходить до висновку, що документи, доступ до яких просить надати слідчий та які перебувають у розпорядженні ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», мають суттєве значення для досудового розслідування, можуть бути використані як доказ факту та обставин, що неможливо іншим способом довести, без їх вилучення та дослідження, тому клопотання є обгрунтованим та підлягає до задоволення.

Керуючись ст.40, ст.131, ст.132, ст.ст.159-164 КПК України, –

ПОСТАНОВИВ:

Надати слідчому СУ ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції Яскажук Ірині Іванівні, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області майору поліції Рудь Віталію Миколайовичу або за їх дорученням старшому оперуповноваженому в ОВС ВКЗЕ УСБУ в Житомирській області підполковнику Корчемному Павлу Сергійовичу, старшому оперуповноваженому ВКЗЕ УСБУ в Житомирській області майору Івасюку Сергію Володимировичу, оперуповноваженому ВКЗЕ УСБУ в Житомирській області старшому лейтенанту Вручинському Денису Геннадійовичу тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю та вилучити її у працівників ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», МФО 380805, м. Київ, вул. Лєскова, 9, а саме документів, що містять банківську таємницю:

- виписки по рахунку із обов`язковим вказуванням призначення платежу, назви контрагентів, їх ЄДРПОУ, МФО банків контрагентів, руху коштів за період з 14.08.2019 по час надання інформації по розрахункових рахунках ФОП ОСОБА_7 (ІПН: НОМЕР_1 ), а саме: № НОМЕР_2 (українська гривня), № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_5 (українська гривня), № НОМЕР_6 (українська гривня), № НОМЕР_7 (українська гривня), № НОМЕР_8 (українська гривня), № НОМЕР_9 (українська гривня), № НОМЕР_10 (українська гривня);

виписки по рахунку із обов`язковим вказуванням призначення платежу, назви контрагентів, їх ЄДРПОУ, МФО банків контрагентів, руху коштів за період з 14.08.2019 по час надання інформації по розрахункових рахунках ФОП ОСОБА_1 (ІПН: НОМЕР_11 ), а саме: № НОМЕР_12 (українська гривня), № НОМЕР_13 (українська гривня), № НОМЕР_14 (українська гривня), № НОМЕР_15 (українська гривня), № НОМЕР_16 (українська гривня), № НОМЕР_17 (українська гривня), № НОМЕР_18 (українська гривня), № НОМЕР_19 (українська гривня).

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Службові особи ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» зобов`язані надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів та можливість їх вилучення.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя О. П. Сингаївський