Ухвала суду № 86534103, 18.12.2019, Кіровський районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 203/1907/19

Провадження № 1-кс/0203/1390/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 грудня 2019 року Кіровський районний суд міста Дніпропетровська у складі:

слідчого судді Католікяна М.О.,

при секретарі Дзьомі Ю.О.,

розглянувши клопотання слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області Джежели М.В., про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, заявлене у рамках кримінального провадження №12019040000000005, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України,

в с т а н о в и в:

11 грудня 2019 року до Кіровського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання, складене слідчим за погодженням з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю. В обґрунтування клопотання слідчий послався на те, що невстановлені особи, діючи за попередньою змовою групою осіб, на території Дніпропетровської області незаконно збувають наркотичні засоби та психотропні речовини, використовуючи при цьому мобільні телефони із абонентськими номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 . Оплата за наркотичні засоби здійснювалась за допомогою електронних гаманців «Easy Pay» НОМЕР_11, НОМЕР_13, № НОМЕР_7 , після чого на мобільний номер покупця наркотичного засобу надсилалось SMS-повідомлення, в якому зазначалось місце розташування закладки.

Під час досудового розслідування було отримано відповідь від ТОВ «Фінансова компанія «Контрактовий дім», з якої вбачається, що при реєстрації електронних гаманців «Easy Pay» НОМЕР_11, НОМЕР_12, було використано номери мобільних телефонів НОМЕР_5 , НОМЕР_3 , а також вказані електронні адреси ІНФОРМАЦІЯ_1, ІНФОРМАЦІЯ_2.

Крім того встановлено, що вивід грошових коштів з електронного гаманця «Easy Pay» НОМЕР_11, здійснювався на банківські картки, що належать ОСОБА_1 , а саме № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 ; з електронного гаманця «Easy Pay» НОМЕР_12, здійснювався на банківські картки, що належать ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , а саме № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 відповідно.

Обґрунтовуючи своє клопотання щодо отримання права тимчасового доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, слідчий зазначає, що інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ «ПриватБанк» (ЄДРПОУ - 14360570), а саме інформація щодо рахунків № НОМЕР_10 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_8 , руху грошових коштів по визначеним рахункам, документів із зразками підписів, договорів на розрахункове - касове обслуговування з усіма додатками, має істотне значення для встановлення важливих обставин кримінального правопорушення.

Клопотання в силу ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуто без виклику представника АТ КБ «ПриватБанк» (ЄДРПОУ - 14360570).

Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого клопотання, вважає його таким, що підлягає задоволенню з огляду на наступне.

За змістом ст. ст. 131, 162 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, полягає у наданні слідчому особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Надання тимчасового доступу до речей і документів під час досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді за клопотанням слідчого, погодженого з прокурором.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе достатньо підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - ч. 5 ст. 163 КПК України.

На підставі п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи наведені положення кримінального процесуального законодавства та приймаючи до уваги, що матеріали кримінального провадження можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, вважаю, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування справи, у даному провадженні є потреба в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ КБ «ПриватБанк» (ЄДРПОУ - 14360570).

Керуючись ст. 110, ст. 162, 163-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області Джежели М.В., про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, заявлене у рамках кримінального провадження №12019040000000005, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України - задовольнити.

Надати слідчим в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області Джежелі Марині Володимирівні, Аненкову Артему Віталійовичу, Буличеву Максиму Юрійовичу, Шпильовому Андрію Володимировичу, право на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення оригіналів документів, що перебувають у володінні АТ КБ «ПриватБанк» (ЄДРПОУ - 14360570), розташованого по вулиці Набережній Перемоги, 50, в місті Дніпрі, а саме:

-інформації щодо рахунків № НОМЕР_10 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_8 , заяв, анкет, карток із зразками підписів, договорів на розрахункове - касове обслуговування з усіма додатками, договорів на обслуговування в системі «клієнт-банк», актів прийому-передачі програмного обслуговування, копій паспортів, довідок РНОКПП осіб, які відкривали, мають право використовувати, чи розпоряджались даними картковими рахунками;

-виписок про рух грошових коштів по рахункам № НОМЕР_10 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_8 , відобразивши дати та час операцій, суми, номери платіжних документів, призначення платежів, даних платника і отримувача, за період часу з 01 січня 2019 року по 18 грудня 2019 року, на електронному носії інформації;

-документів на підтвердження зняття готівкових грошових коштів, перерахування грошових коштів з рахунків № НОМЕР_10 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_8 , чеків, квитанцій, видаткових ордерів, довіреностей, договорів займу, за період часу з 01 січня 2019 року по 18 грудня 2019 року;

-фотознімків осіб, які здійснювали знаття коштів з рахунків № НОМЕР_10 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_8 , за період часу з 01 січня 2019 року по 18 грудня 2019 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає виконанню протягом тридцяти днів.

Ухвала є остаточною й оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.О. Католікян