Ухвала суду № 86533382, 21.12.2019, Дніпровський районний суд Дніпропетровської області (до 25.04.2025 - Дніпропетровський районний суд Дніпропетровської області)

Справа № 175/5000/19

Провадження № 1-кс/175/2027/19

У Х В А Л А

Іменем України

21 грудня 2019 року смт. Слобожанське

Дніпропетровський районний суд Дніпропетровської області у складі:

слідчого судді – Новік Л.М.,

при секретареві – Сапай О.Г.

розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення Дніпровського районного відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області Коваленко А.Е. погоджене прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №3 Збарським А.П. про тимчасовий доступ до речей і документів, а також перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №12019040440001654 від 07.12.2019 року за ч.1 ст. 190 КК України, у рамках якого було подано клопотання, –

В С Т А Н О В И В:

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що у провадженні СВ Дніпровського районного відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 07.12.2019 за № 12019040440001654, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

06.12.2019 до Дніпровського РВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла ухвала слідчого судді про те, що 25.11.2019 невстановленою особою відносно гр. ОСОБА_1 було вчинено злочин, передбачений ч.І ст.190 КК України (ЖЄО №19824 від 06.12.2019).

Даний факт зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 07.12.2019 за № 12019040440001654, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 08.11.2019 ОСОБА_1 замовила на сайті "5 колес" колеса у кількості 4 шт. марки «TOYO OBSERVE GSI- 5215/50 R 18 92Q». Представники цього сайту, наголосили на тому, що потрібно внести повну передоплату, а саме 12008 грн. на картку фізичної особи ОСОБА_2 ( НОМЕР_1 ). Після чого, 08.11.2019 гр. ОСОБА_1 перевела грошові кошти у вищевказаній сумі на картку ОСОБА_2 , що підтверджується рахунком на оплату. Однак у період з 08.11.2019 до 25.11.2019 ні товару, ні грошей гр. ОСОБА_1 не отримала. Платіжну картку НОМЕР_2 закріплено за АТ «РАЙФФАЙЗЕН Банк Аваль».

Таким чином, є всі підстави вважати, що власник платіжної картки АТ «РАЙФФАЙЗЕН Банк Аваль» ОСОБА_2 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 може бути причетний до незаконних банківських операцій, вчинених шахрайським шляхом.

Для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, першочергове значення має інформація про платіжні операції, контрагентів, дату, час та місце їх здійснення, яка становить банківську таємницю.

Встановлення вищевказаних відомостей є важливими обставинами, які підлягають з`ясуванню під час досудового розслідування. Тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ «РАЙФФАЙЗЕН Банк Аваль» має значення для встановлення осіб, які були чи можуть бути причетні до здійснення вищевказаних операцій, розпорядження грошовими коштами, що отриманні незаконним шляхом. Вказані докази можливо отримати та долучити до матеріалів кримінального провадження лише отримавши дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, та проведенні їх вилучення (виїмки) у АТ «РАЙФФАЙЗЕН Банк Аваль» чи його представників.

Вищезазначені відомості, які перебувають у володінні АТ «РАЙФФАЙЗЕН Банк Аваль» мають суттєве значення для доказування у кримінальному провадженні та необхідні для проведення експертиз з метою достовірного встановлення кола осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, що відповідає вимогам ч.4 ст. 107 КПК України.

Суд, розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно п.7 ч.1 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються: обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться у володінні банку, становить банківську таємницю.

Відповідно до п.4.1 Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затверджених постановою правління Національного банку України від 14 липня 2006 р. № 267, вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів (далі - ухвала) та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу II Кримінального процесуального кодексу України.

Одержати зазначені документи іншими способами неможливо, оскільки згідно ст. 60 Закону України “Про банки і банківську діяльність” Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст. 190 КК України, документи перебувають або можуть перебувати у володінні – юридичної особи - АТ «РАЙФФАЙЗЕН Банк Аваль» та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення.

За таких обставин з урахуванням викладеного та забезпечуючи виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме: час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що в матеріалах клопотання вбачається достатність підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і існує можливість використання як доказів відомостей, що містяться саме в цій інформації, та неможливо іншими способами довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання слідчого задовольнити та надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ «РАЙФФАЙЗЕН Банк Аваль».

Керуючись ст. ст. 107, 159-164, 162, 163, 166 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого слідчого відділення Дніпровського районного відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області Коваленко А.Е. про тимчасовий доступ до речей та документів – задовольнити.

Надати слідчим СВ Дніпровського районного відділення поліції Дніпровського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області Коваленко Альоні Едуардівни, Іваннікову Віталію Сергійовичу, Лахай Дмитру Васильовичу, Гиркало Максиму Андрійовичу, Скрипнику Андрію Павловичу, Поліщуку Олександру Володимировичу, Нещеретній Анастасії Олександрівні, Тооде Дмитру Олексійовичу, Шнейдеру Руслану Анатолійовичу, Фролову Антону Олексійовичу, Коваліхіну Євгену Юрійовичу дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні юридичної особи - АТ «РАЙФФАЙЗЕН Банк Аваль» (код - ЄДРПОУ 14305909, місцезнаходження юридичної особи: 01011, м. Київ, вул. Лєскова, буд. 9): - про функціонування розрахункового рахунку № НОМЕР_3 , відкритого на ім`я ОСОБА_2 , а саме про рух грошових коштів у прибутковій та видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операцій, місця їх здійснення з зазначенням адреси, відправника й одержувача коштів, даних банків відправника та одержувача, номерів їх рахунків, призначення платежу за період часу з 01.10.2019 по 19.12.2019; - про наявність інших розрахункових рахунків окрім розрахункового рахунку № НОМЕР_3 , відкритих у АТ «РАЙФФАЙЗЕН Банк Аваль» на ім`я ОСОБА_2 з зазначенням дати відкриття/закриття таких рахунків, поточного балансу, руху грошових коштів за період часу 01.10.2019 по 19.12.2019.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: Л.М. Новік