Ухвала суду № 86532440, 23.12.2019, Центральний районний суд м. Миколаєва

Центральний районний суд м. Миколаєва

54020, м. Миколаїв, вул. Декабристів, 41/12, inbox@ct.mk.court.gov.ua

490/8184/19

н\п 1-кс/490/7880/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 грудня 2019 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва Подзігун Г.В., за участю секретаря Ліщука Ю.В., слідчого Бондара О.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП в Миколаївській області Бондара О.О. про надання тимчасового доступу до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з погодженим із прокурором відділу прокуратури Миколаївської області Поліщуком В.С. клопотанням про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ «Комерційний Індустріальний Банк», код банку 322540, к/р №32005118001026 в НБУ, код ЄРДПОУ 21580639, за адресою: м. Київ вул. Бульварно-Кудрявська, 6, а саме: документів юридичної справи ТОВ «Кіровограджилстрой» (код ЄДРПОУ 37168181) за поточним рахунком № НОМЕР_1 , укомплектованої згідно положень Національного банку України (оригіналів карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунку, анкет-опитувальників, довіреностей на розпорядження рахунком, завірених належним чином копій установчих документів підприємства, наказів про призначення посадових осіб підприємства і інших документів, що містяться у справі); виписок про рух коштів за поточним рахунком № НОМЕР_1 ТОВ «Кіровограджилстрой» (код ЄДРПОУ 37168181) за період з 13.11.2017 року по 16.12.2019 року із зазначенням: дат, часу, сум платежів, відправників та отримувачів платежів, їх кодів ЄДРПОУ, найменування банків з зазначенням МФО, призначення платежів, найменування документів, які були підставою для їх здійснення (договорів, рахунків, платіжних доручень, заяв, квитанцій тощо), а також сум залишку коштів на рахунку в результаті проведення кожної фінансової операції; документів, на підставі яких відбувались зарахування, зняття та перерахування грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на переказ готівки, квитанцій, меморіальних ордерів тощо) за поточним рахунком № НОМЕР_1 за період з 13.11.2017 року по 16.12.2019 року.

В обґрунтування клопотання вказав, що в провадженні СУ ГУ НП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження №42019150000000021 від 11.05.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом привласнення службовими особами ТОВ «Кіровограджилстрой» коштів державного бюджету.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «Кіровограджилстрой», зловживаючи своїм службовим становищем при проведенні будівельних робіт, привласнюють кошти державного бюджету.

Так, 13.11.2017 року Управлінням капітального будівництва Миколаївської обласної держаної адміністрації укладено договір підряду №4 з ТОВ «Кіровограджилстрой» на виконання будівельних робіт з реконструкції спортивного залу, гаражів Вознесенської загальноосвітньої школи - інтернату І-ІІІ ступенів «Обдарованість» Миколаївської обласної ради по вул. Леніна, 20 в м. Вознесенськ строком до 31.12.2018 року на суму 4 499 925,6 грн.

Крім того, 17.10.2018 року Управлінням капітального будівництва Миколаївської обласної держаної адміністрації укладено договір підряду №9 з ТОВ «Кіровограджилстрой» на виконання будівельних робіт з реконструкції спортивного залу, гаражів Вознесенської загальноосвітньої школи - інтернату І-ІІІ ступенів «Обдарованість» Миколаївської обласної ради по вул. Леніна, 20 в м. Вознесенськ строком до 31.12.2018 року на суму 540 000 грн.

Крім того, 25.10.2018 року Первомайською центральною районною лікарнею укладено договір підряду №278 з ТОВ «Кіровограджилстрой» на виконання будівельних робіт з реконструкції даху головного корпусу центральної районної лікарні з встановленням на ньому мережевої сонячної електростанції по вул. Академіка М. Амосова, 28 в м. Первомайськ Миколаївської області строком до 25.12.2018 року на суму 1 488 691,00 грн.

Крім того, 08.11.2018 року Підгороднянською селищною радою Первомайського району Миколаївської області укладено договір підряду №50 з ТОВ «Кіровограджилстрой» на виконання будівельних робіт з нового будівництва амбулаторії первинної медичної допомоги (1-2 лікаря без житла) у селищі Підгородна, Первомайського району Миколаївської області строком до 31.12.2019 року на суму 5 830 700,41 грн.

Крім того, 14.11.2018 року Маринівською сільською радою Доманівського району Миколаївської області укладено договір підряду №1 з ТОВ «Кіровограджилстрой» на виконання будівельних робіт з нового будівництва Маринівської амбулаторії загальної практики сімейної медицини (моно практики) №01 в с. Маринівка Доманівського району Миколаївської області строком до 31.12.2019 року на суму 5 429 300,40 грн.

Крім того, 16.11.2018 року Управлінням капітального будівництва Миколаївської обласної держаної адміністрації укладено договір підряду №22 з ТОВ «Кіровограджилстрой» на виконання будівельних робіт з нового будівництва амбулаторії первинної медико-санітарної допомоги (1-2 лікаря без житла) у селі Першотравневе Снігурівського району Миколаївської області строком до 31.12.2019 року на суму 6 274 470,6 грн.

Згідно листа УСБУ в Миколаївській області було повідомлено, що службові особи Управління капітального будівництва Миколаївської обласної держаної адміністрації, Управління інфраструктури Миколаївської облдержадміністрації та ТОВ «Кіровограджилстрой», за попередньою змовою внесли до актів виконаних робіт по вищезазначеним договорам завідомо недостовірні відомості щодо фактично виконаних обсягів робіт та використаних матеріалів, внаслідок чого, можливо, було безпідставно перераховано на ТОВ «Кіровограджилстрой» понад 500 000 грн., які були використані її представниками на власний розсуд.

Крім того, службові особи Управління капітального будівництва Миколаївської обласної держаної адміністрації та Управління інфраструктури Миколаївської облдержадміністрації в процесі проведення тендерних процедур закупівлі товарів, робіт та послуг, шляхом внесення дискримінаційних вимог до тендерної документації забезпечують перемоги ТОВ «Кіровограджилстрой» для подальшого укладення з ними договорів.

При цьому, наявні дані свідчать, що службові особи Управління капітального будівництва Миколаївської обласної держаної адміністрації та ТОВ «Кіровограджилстрой» під час виконання вказаних будівельних робіт недотримуються вимог проектної документації, що у подальшому зменшує затратну частину товариства, внаслідок чого безпідставно привласнюються бюджетні кошти, виділені Управлінню капітального будівництва Миколаївської обласної держаної адміністрації на проведення вказаних ремонтних та будівельних заходів.

Під час проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні було проведено тимчасові доступи до вищезазначених договорів та наявної документації по вищезазначеним договорам. По вилученим документам 22.10.2019 року були призначені комплексні будівельно-технічні, товарознавчі та економічні експертизи, проведення яких було доручено експертам Миколаївського відділення Одеського наукового дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України.

19.11.2019 року на адресу досудового розслідування надійшли клопотання експертів про надання додаткових документів, необхідних для вирішення питань, поставлених перед експертизою, серед яких необхідно надати виписки банку з рахунку ТОВ «Кіровограджилстрой» № НОМЕР_1 , відкритого у ПАТ «Комерційний індустріальний банк». Вказані документи необхідні для їх дослідження та проведення комплексних будівельно-технічних, товарознавчих та економічних експертиз. Банківський рахунок ТОВ «Кіровограджилстрой» № НОМЕР_1 , відкритий у АТ «Комерційний індустріальний банк», використовувався для отримання коштів за виконані роботи по вищезазначеним договорам та для реалізації свого злочинного умислу на їх розтрату та вивід. Інформація, яка міститься у вищеперелічених документах, має доказове значення у кримінальному провадженні.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання та кримінального провадження, з урахуванням того, що є достатні підстави вважати, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, необхідні для встановлення осіб, які його вчинили, та проведення експертиз, а також у зв`язку з тим, що іншим способом встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, вважаю за необхідне клопотання слідчого задовольнити.

Керуючись ст.ст. 164, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП в Миколаївській області Бондару Олександру Олександровичу, старшим слідчим СУ ГУ НП в Миколаївській області Вовченку Віталію Анатолійовичу, Жидику Вадиму Володимировичу, Бахтію Олегу Олеговичу, слідчим СУ ГУ НП в Миколаївській області Артеменку Артему Олександровичу, Кожемякіну Андрію Володимировичу тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ «Комерційний Індустріальний Банк», код банку 322540, к/р №32005118001026 в НБУ, код ЄРДПОУ 21580639, за адресою: м. Київ вул. Бульварно-Кудрявська, 6, а саме:

- документів юридичної справи ТОВ «Кіровограджилстрой» (код ЄДРПОУ 37168181) за поточним рахунком № НОМЕР_1 , укомплектованої згідно положень Національного банку України (оригіналів карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунку, анкет-опитувальників, довіреностей на розпорядження рахунком, завірених належним чином копій установчих документів підприємства, наказів про призначення посадових осіб підприємства і інших документів, що містяться у справі);

- виписок про рух коштів за поточним рахунком № НОМЕР_1 ТОВ «Кіровограджилстрой» (код ЄДРПОУ 37168181) за період з 13.11.2017 року по 16.12.2019 року із зазначенням: дат, часу, сум платежів, відправників та отримувачів платежів, їх кодів ЄДРПОУ, найменування банків з зазначенням МФО, призначення платежів, найменування документів, які були підставою для їх здійснення (договорів, рахунків, платіжних доручень, заяв, квитанцій тощо), а також сум залишку коштів на рахунку в результаті проведення кожної фінансової операції;

- документів, на підставі яких відбувались зарахування, зняття та перерахування грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на переказ готівки, квитанцій, меморіальних ордерів тощо) за поточним рахунком № НОМЕР_1 за період з 13.11.2017 року по 16.12.2019 року.

Строк пред`явлення ухвали до виконання 30 днів. У разі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ Г.В. ПОДЗІГУН