Ухвала суду № 86528039, 06.12.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/63999/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 грудня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва Вовк С.В., при секретарі Брачун О.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого з ОВС шостого слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Мельника Дмитра Анатолійовича, у кримінальному провадженні №32019100000000623 від 31.10.2019 року, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

06 грудня 2019 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - Вовк С.В., надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС шостого слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС Мельника Д.А., погоджене з прокурором відділу прокуратури м. Києва Станковим О.П., у кримінальному провадженні №32019100000000623 від 31.10.2019 року, про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні Київської міської митниці ДФС.

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий Мельник Д.А. подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що у провадженні шостого СВ СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені 31 жовтня 2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №32019100000000623, за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Слідчий вказує, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи необхідні для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, а також, що існує реальна загроза зміни або знищення відповідних документів, які перебувають у володінні Київської міської митниці ДФС, тому необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити копії документів щодо проведених митних операцій ТОВ «САРГАСС ГРУП» (код 40023264) та ПП "СКЕТЧ" 32554428, ТОВ "ЛАКШЕРІ СТАЙЛ ГРУП" 38306549, ТОВ "АТРІА ЛАЙН" 39748613, ТОВ "ТАЙГЕТ-ТРЕЙД" 40036053, ТОВ "ГРАУНД ЛАЙФ ГРУП" 38462500, ТОВ "ПРІАМ ТРЕЙД" 38085447, ТОВ "ТРИБЕРГ" 37144637 в режимі імпорт/експорт за період з 01.01.2019 року по 04.12.2019, а саме: документи щодо проведених митних операцій.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, що речі і документи, які знаходяться у володінні Київської міської митниці ДФС, та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання старшого слідчого з ОВС шостого слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС Мельника Дмитра Анатолійовича, у кримінальному провадженні №32019100000000623 від 31.10.2019 року, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС шостого слідчого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві Мельнику Дмитру Анатолійовичу, Крамарову Максиму Миколайовичу на тимчасовий доступ до документів ТОВ «САРГАСС ГРУП» (код 40023264) та ПП "СКЕТЧ" 32554428, ТОВ "ЛАКШЕРІ СТАЙЛ ГРУП" 38306549, ТОВ "АТРІА ЛАЙН" 39748613, ТОВ "ТАЙГЕТ-ТРЕЙД" 40036053, ТОВ "ГРАУНД ЛАЙФ ГРУП" 38462500, ТОВ "ПРІАМ ТРЕЙД" 38085447, ТОВ "ТРИБЕРГ" 37144637 з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у володінні Київської міської митниці ДФС за адресою: м. Київ, бул. Гавела Вацлава, 8-А, а саме:

1.копії документів ТОВ «САРГАСС ГРУП» (код 40023264) та ПП "СКЕТЧ" 32554428, ТОВ "ЛАКШЕРІ СТАЙЛ ГРУП" 38306549, ТОВ "АТРІА ЛАЙН" 39748613, ТОВ "ТАЙГЕТ-ТРЕЙД" 40036053, ТОВ "ГРАУНД ЛАЙФ ГРУП" 38462500, ТОВ "ПРІАМ ТРЕЙД" 38085447, ТОВ "ТРИБЕРГ" 37144637, які складені під час митного оформлення товарно-матеріальних цінностей, а саме: контракти, вантажно-митні декларації, CMR, Invoice, Carnet Tir, пакувальні листи, лінійні коносаменти, сертифікати відповідності, доручення, довіреності, фото-відео фіксації, акти огляду товарно-матеріальних цінностей, та інші документи, які підтверджують даний факт за період з 01.01.2019 по 04.12.2019.

2.інформацію з її документальним підтвердженням щодо сплати митних зобов`язань, які виникли за період з 01.01.2019 по 04.12.2019 під час імпорту товарно-матеріальних цінностей;

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.В. Вовк

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання.

Примірник № 2 наданий слідчому Мельнику Дмитру Анатолійовичу

Слідчий суддя С.В. Вовк