Ухвала суду № 86528030, 02.12.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/62187/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 грудня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Вовк С.В. при секретарі Брачун О.О., розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України Циби Н.Д. про надання тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

26.11.2019 до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України Циби Н.Д., погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Темченком І.В. про надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні Національного Банку України, який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Інститутська, 9.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12014100100004410 від 01.05.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 364, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 223-1 КК України.

Слідчий вказує у клопотанні, що 11.11.2009 ОСОБА_1 на підставі договору про відкриття рахунку у цінних паперах від 10.11.2009 № З-9583 розмістив на рахунку, відкритому ПАТ «Укрінбанк» 12 266 540 486 акцій цього банку, номінальною вартістю 0,01 грн.

Того ж дня, ОСОБА_2 на підставі договору про відкриття рахунку у цінних паперах від 10.11.2009 № З-9582 розмістив на рахунку, відкритому ПАТ «Укрінбанк» 1 839 810 735 акцій цього банку, номінальною вартістю 0,01 грн.

04.03.2010 заступник начальника відділу депозитарної діяльності ПАТ «Укрінбанк» ОСОБА_3 на підставі завідомо підроблених документів - «Розпоряджень про блокування ЦП», підписаних невстановленою особою від імені ОСОБА_2 як власника рахунку в цінних паперах та ОСОБА_2 як представника власника рахунку в цінних паперах ОСОБА_1 , заблокувала у системі «ДЕПОЕР ВДЦП» належні їм акції ПАТ «Укрінбанк» для їх реалізації через ПрАТ «Фондова біржа «ПФТС».

Того ж дня, акції ПАТ «Укрінбанк» належні ОСОБА_1 були придбані фізичною особою ОСОБА_4 за 122 654,05 грн., акції належні ОСОБА_2 були придбані фізичною особою ОСОБА_5 за 183 981,07 грн. Представником продавців виступило ТОВ «Нафто-Інвест» (код ЄДРПОУ 22760119), представником покупців - СП ТОВ «Драгон Капітал» (код ЄДРПОУ 30965875).

На підставі вказаних підроблених документів та інформації про проведення операції купівлі-продажу цінних паперів ОСОБА_3 списала акції ОСОБА_1 і ОСОБА_2 на рахунки покупців.

За результатами проведеної почеркознавчої експертизи підписи у Розпорядженнях про блокування ЦП від 04.03.2010 б/н виконані не ОСОБА_2 .

Згідно з висновком судово-економічної експертизи внаслідок списання акції ПАТ «Укрінбанк» ОСОБА_2 завдано збитки в сумі 25 048 018,92 грн., ОСОБА_1 - 16 698 345,92 грн.

Під час здійснення досудового розслідування в кримінальному провадженні виникла необхідність у отриманні інформації про структуру власності АТ «Укрінбанк», а також відомостей та копій документів стосовно призначення на посаду Голови правління АТ «Укрінбанк» за період 2009-2014.

Враховуючи те, що вказані відомості мають суттєве значення для встановлення обставин можливо вчиненого кримінального правопорушення, на даний час виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні Національного банку України, з можливістю вилучення їх копій.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій вимоги вказаного клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представник Національного банку України в судове засідання не з`явився, про час та дату проведення засідання повідомлений належним чином.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши в нарадчій кімнаті матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України Циби Н.Д. про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України Цибі Нікіті Дмитровичу, а також членам слідчої групи в кримінальному провадженні № 12014100100004410 від 01.05.2014 у т.ч. Гончару Миколі Костянтиновичу тимчасовий доступ з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів, які містять охоронювану законом таємницю в Національному Банку України (код ЄДРПОУ 00032106), м. Київ, вул. Інститутська, 9, безпосередньо що стосується наявної інформації та копій документів щодо структури власності АТ «Укрінбанк» (код за ЄДРПОУ 05839888) за 2009-2014 роки, у т.ч. у схематичному вигляді; відомостей про осіб (у т.ч. юридичних осіб), які подавали документи до Національного банку України про намір здійснювати банківську діяльність та щодо набуття або збільшення істотної участі у АТ «Укрінбанк» (код за ЄДРПОУ 05839888) у 2019-2014 роках, копій поданих документів від імені фізичних та юридичних осіб; документів стосовно погодження кандидатур щодо призначення на посаду Голови правління АТ «Укрінбанк» за період 2009-2010 років.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: С.В. Вовк

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках

Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження,

Примірник № 2 - наданий слідчому Цибі Н.Д.

Слідчий суддя: С.В. Вовк