Ухвала суду № 86521338, 21.12.2019, Центральний районний суд м. Миколаєва

Центральний районний суд м. Миколаєва

Справа № 490/10643/19

1 - кс/490/7967/2019

У Х В А Л А

21 грудня 2019 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва Скрипченко С.М., при секретарі Черновій Н.А., за участю слідчого Мовчана В.В., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Миколаївській області Мовчана В.В. погоджене із прокурором відділу прокуратури Миколаївської області Гуляєвою З.С. про надання тимчасового доступу до документів,-

В С Т А Н О В И В:

21.12.2019р. старший слідчий з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області Мовчан В.В. звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з погодженим із прокурором відділу прокуратури Миколаївської області Гуляєвої З.С. клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення, що знаходяться у Херсонському відділенні № 4 ТОВ "Нова Пошта" (код ЄДРПОУ 31316718), за адресою: м. Херсон, вул. Патона 2А, а саме документів та відправлень від імені, або в адресу ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити. Також, слідчий зазначив, що отримання вказаної інформації має суттєве значення для кримінального провадження і отримати її іншим способом не можливо.

Вислухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Статтею 163 КПК України, встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Так, в судовому засіданні було встановлено, що у провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 32019150000000049 від 20.12.2019р., за фактом незаконних дій щодо майна, на яке накладено арешт та майна, яке підлягає конфіскації, а також незаконного транспортування з метою збуту, зберігання з цією метою, а також збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів, за ознаками кримінальних правопорушень, відповідальність за яке передбачена ч. ч. 1, 2 ст. 388, ч. 1 ст. 204 КК України.

В ході досудового розслідування по вказаним матеріалам встановлено, що ТОВ "Сейф-1" (код ЄДРПОУ 40240718) передано на відповідальне зберігання арештоване майно, а саме речові докази по кримінальним провадженням: № 32018150000000064 - тютюнові вироби у кількості 466 189 пачок, № 32019150000000003 - тютюн для кальяну у кількості 7291 пачки, № 32019150000000004 - тютюнові вироби у кількості 24052 пачки, № 32016120010000003 - тютюнові вироби у кількості 26208 пачок.

В подальшому 19.12.2019р. в ході проведення огляду у складському приміщенні, яке орендується ТОВ "Сейф-1" за адресою: м. Херсон, Миколаївське шосе, 25, встановлено відсутність вказаних підакцизних товарів.

Відповідно до матеріалів зібраних ОУ ГУ ДФС у Миколаївській області в ході виконання доручення встановлено, що підакцизні товари, які були передані на відповідальне зберігання ТОВ "Сейф-1" були реалізовані невстановленим особам через мережу служби експрес доставки "Нова Пошта", а саме через відділення № 4, яке розташоване за адресою: м. Херсон, вул. Патона, 2А. До вказаної незаконної діяльності причетні ОСОБА_1 та ОСОБА_2 (використовують номер мобільного телефону " НОМЕР_1 "), які здійснюють відправлення незаконно виготовлених тютюнових виробів.

Окрім цього, відповідно до бази даних АІС "Податковий блок" встановлено, що директором ТОВ "Сейф-1" (код СДРПОУ 40240718) на даний момент є ОСОБА_3 .

Таким чином, слідчим під час судового розгляду клопотання, крім обставин встановлених ч. 5 ст. 163 КПК України, було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також доведено наявність достатніх підстав вважати, що без вилучення вказаних речей і документів існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, а таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі вищевикладеного, дослідивши надані матеріали досудового розслідування та клопотання слідчого, вислухавши його доводи та пояснення, слідчий суддя приходить до висновку, що подане клопотання підлягає задоволенню на підставі ч. 5 ст. 163 КПК України, оскільки вивчення вказаних документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи, які є предметом зазначеного вище досудового розслідування.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст .ст. 163 - 166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Надати старшому слідчому з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області Мовчану Віталію Володимировичу, заступнику начальника ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області Білому Ігорю Андрійовичу, старшому слідчому з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області Шевченку Євгену Олександровичу, слідчому з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області Волощук Вікторії Олександрівні, слідчому з ОВС ВОДР СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області Суліменко Олександру Сергійовичу дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю їх вилучення, що знаходяться у Херсонському відділенні №4 ТОВ "Нова Пошта" (код ЄДРПОУ 31316718), за адресою: м. Херсон, вул. Патона 2А, а саме:

-оригінали накладних де ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 виступали відправником, або одержувачем вантажу за період з 01.11.2019 по теперішній час;

-документи щодо вантажу де ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 виступали відправником, або одержувачем вантажу за період з 01.11.2019 по теперішній час;

-записи з камер відео спостереження у дні коли ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 отримували або відправляли вантаж у відділенні №4 м. Херсон ТОВ "Нова Пошта";

-відправлення які оформлені ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , або на їх адресу з можливістю їх вилучення.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними та зробити їх копії.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 21.01.2020р., оскарженню не підлягає та набирає законної сили негайно після її оголошення.

Слідчий суддя С.М. Скрипченко