Ухвала суду № 86519612, 13.12.2019, Вознесенівський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя)

1Справа № 335/11386/19 1-кс/335/8199/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 грудня 2019 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя Гашук К.В., за участю секретаря судового засідання Якимової О.С., розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області Шоніна Д.О., погоджене прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні органами поліції та підтримання державного обвинувачення прокуратури Запорізької області Андрусюк Г.В., про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019080000000375 від 19.08.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП в Запорізькій області Шонін Д.О. звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до оригіналів банківських документів, які перебувають у володінні АТ КБ «ПРИВАТБАНК», код ЄДРПОУ 14360570, що розташований за адресою: м. Київ вул. Грушевського, 1д, адреса для кореспонденції: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30, а саме: виписки руху грошових коштів по розрахунковим рахункам: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , у будь-яких валютах та іншим рахункам у будь-яких валютах, відкритим СТОВ «Родина-2» ЄДРПОУ 32811725 АТ КБ «ПРИВАТБАНК» з вказівкою дати і розшифровкою проведеної операції, номера документа, призначення платежу, підстав руху грошових коштів, найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, МФО банку, розрахункового рахунку контрагентів, з дати відкриття рахунків по теперішній час в електронному та паперовому носіях інформації; юридичної справи СТОВ «Родина-2» ЄДРПОУ 32811725; платіжних доручень, чеків на зняття грошових коштів, банківських карток із зразками підпису та відтиском печатки СТОВ «Родина-2» ЄДРПОУ 32811725; електронних платіжних документів, які надходили до банку по системах Клієнт-Банк, Інтернет-Банк, СМС послуги та інші на підставі яких банком здійснювався переказ грошових коштів на рахунки інших суб`єктів із зазначенням анкетних даних особи, пароль якої вказаний на даних електронних платіжних документах СТОВ «Родина-2» ЄДРПОУ 32811725.

В обґрунтування клопотання зазначено, що у проваджені СУ ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження №12019080000000375 відомості за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 09.08.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364 КК України.

Посадові особи фермерського господарства «Хорс-Агро» ЄДРПОУ 40938996, зловживаючи службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди за попередньою змовою з посадовими особами сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю «Родина-2» (ЄДРПОУ 32811725), Управління юстиції України в Запорізькій області, Держгеокадастру в Запорізькій області а також обласної та місцевих рад Запорізької області проводять незаконний вивод державних земель та здійснюють незаконне набуття права користування земельними ділянками при укладанні договорів.

Так досудовим розслідуванням встановлено, що з метою одержання неправомірної вигоди для себе та інших осіб всупереч інтересам служби, посадовими особами фермерського господарства «Хорс-Агро» ЄДРПОУ 40938996, сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю «Родина-2» ЄДРПОУ 32811725, Управління юстиції України в Запорізькій області, Держгеокадастру в Запорізькій області а також обласної та місцевих рад Запорізької області підготовлено ряд підроблених документів – договорів оренди земельних ділянок, в яких підроблено підписи власників земельних ділянок на користування на тривалий строк з фермерським господарством «Хорс-Агро». В подальшому, на підставі підроблених документів здійснено незаконну державну реєстрацію речового права, а саме права оренди земельної ділянки з правом пролонгації, з правом передачі в піднайм (суборенду). На підставі підроблених документів державними реєстратором без перевірки даних, без особи яка є власником земельної ділянки внесені відповідні відомості до реєстру.

Під час досудового слідства встановлено, що від осіб, які є власниками земельних ділянок які було незаконно передано в користування по підробленим договорам фермерському господарству «Хорс-Агро» ЄДРПОУ 40938996, жодних документів які необхідні для Державної реєстрації права оренди на земельну ділянку не підписувалось та не передавалось.

В ході досудового розслідування було встановлено, що у сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю «Родина-2» ЄДРПОУ 32811725 відкрито розрахункові рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 у АТ КБ «ПРИВАТБАНК», код ЄДРПОУ 14360570, що розташований за адресою: м. Київ вул. Грушевського, 1д, адреса для кореспонденції: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30.

Слідчий зазначив, що документи, які перебувають в адміністративному приміщенні головного офісу АТ КБ «ПРИВАТБАНК», код ЄДРПОУ 14360570, що розташований за адресою: м. Київ вул. Грушевського, 1д, адреса для кореспонденції: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30, необхідні для швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, для перевірки руху та використання коштів СТОВ «Родина-2» в рамках даного кримінального провадження, для встановлення конкретних осіб, які на час укладення та проведення фінансово-господарських взаємовідносин з контрагентами здійснювали чи повинні були здійснювати адміністративно-господарські та організаційно розпорядчі функції, відстеження ланцюгу руху коштів, для встановлення мети, призначення отриманих та перерахованих грошових коштів, отримання зразків підпису та почерку осіб зазначених керівником та засновниками СТОВ «Родина-2», які можуть бути використані при подальшому проведенні почеркознавчих експертиз, а тому просив надати тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні оригіналів банківських документів.

Слідчий клопотання підтримав про що надав слідчому судді письмову заяву.

Представник особи, у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні документи та інформація, у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, що передбачено ч. 4 ст. 163 КПК України.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши матеріали клопотання, перевіривши надані докази в його обґрунтування, слідчий суддя доходить до наступного висновку.

Відповідно до ст.ст.131, 159, 163 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім вищевказаних обставин, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Вивчивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовано, враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні АТ КБ «ПРИВАТБАНК», код ЄДРПОУ 14360570, що розташований за адресою: м. Київ вул. Грушевського, 1д, адреса для кореспонденції: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30, мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як докази, оскільки можуть підтвердити або спростувати факт оплати державного мита, оплати нотаріальних послуг, оплати реєстрації договорів, оплати податку з оренди земельних ділянок, оплати державної реєстрації речового права, а саме права оренди земельної ділянки з правом пролонгації, з правом передачі в піднайм (суборенду) та оплати щорічної оренди земельних ділянок власникам, які проводилися по розрахунковим рахункам ФГ «Хорс-Агро» та СТОВ «Родина-2», вважаю за необхідне задовольнити дане клопотання та надати тимчасовий доступ до банківських документів, з можливістю вилучення їх оригіналів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів – задовольнити.

Надати слідчим СУ Головного управління Національної поліції України в Запорізькій області Крокосюк Анастасії Володимирівні, Танкушиній Тетяні Юріївні, Сіроуху Руслану Івановичу, Чудіну Олегу Валерійовичу, Шоніну Денису Олеговичу, Смикову Євгену Ігоровичу, Качан Олегу Сергійовичу, Тихому Сергію Олеговичу, Павленку Єгору Володимировичу, Стоячко Віталію Костянтиновичу тимчасовий доступ до банківських документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, які знаходяться у володінні АТ КБ «ПРИВАТБАНК», код ЄДРПОУ 14360570, що розташований за адресою: м. Київ вул. Грушевського, 1д, адреса для кореспонденції: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30, а саме:

- виписки руху грошових коштів по розрахунковим рахункам: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , у будь-яких валютах та іншим рахункам у будь-яких валютах, відкритим СТОВ «Родина-2» ЄДРПОУ 32811725 АТ КБ «ПРИВАТБАНК» з вказівкою дати і розшифровкою проведеної операції, номера документа, призначення платежу, підстав руху грошових коштів, найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, МФО банку, розрахункового рахунку контрагентів, з дати відкриття рахунків по теперішній час в електронному та паперовому носіях інформації;

- юридичної справи СТОВ «Родина-2» ЄДРПОУ 32811725;

- платіжних доручень, чеків на зняття грошових коштів, банківських карток із зразками підпису та відтиском печатки СТОВ «Родина-2» ЄДРПОУ 32811725;

- електронних платіжних документів, які надходили до банку по системах Клієнт-Банк, Інтернет-Банк, СМС послуги та інші на підставі яких банком здійснювався переказ грошових коштів на рахунки інших суб`єктів із зазначенням анкетних даних особи, пароль якої вказаний на даних електронних платіжних документах СТОВ «Родина-2» ЄДРПОУ 32811725.

Встановити строк дії вказаної ухвали слідчого судді до 12.01.2020.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя К.В. Гашук