Постанова № 86518318, 17.12.2019, Голосіївський районний суд міста Києва

Справа № 752/14399/19

Провадження №: 1-кс/752/11777/19

У Х В А Л А

17.12.2019 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва Чередніченко Н.П., з участю секретаря Миколенко Т.С., прокурора Власова Є.К., підозрюваного ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП у м. Києві Височина І.О., погоджене заступником прокурора міста Києва Андрєєва А., про продовження строку досудового розслідування за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019100000000571 від 24.05.2019, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

слідчий СУ ГУНП у м. Києві Височин І.О. за погодженням заступника прокурора міста Києва Андрєєва А. звернувся до суду з клопотанням про продовження строку досудового розслідування.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що впровадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції України в місті Києві перебувають матеріали досудового розслідування, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №12019100000000571 від 24.05.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України

Досудовим розслідуванням встановлено, що досудовим розслідуванням установлено, що 10.01.2014 між ОСОБА_2 та ПАТ «Авант Банк» ЄДРПОУ 36406512укладено депозитний договір за №Д-Ф/14/1009-008, відповідно до якого ОСОБА_2 відкрито вкладений (депозитний) рахунок № НОМЕР_1 , на якому розміщений вклад в сумі 22 512 доларів США, які в подальшому були перераховані на картковий рахунок № НОМЕР_2 , відкритий на її ім`я.

Крім того, 09.01.2014 ОСОБА_2 відкрито розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 в АТ «Банк Фінанси та Кредит» ЄДРПОУ 09807856, на якому розміщено грошові кошти в сумі 22 025,77 доларів США.

12.09.2016 ОСОБА_2 померла, при цьому вищевказані грошові кошти залишились на рахунках у названих фінансових установах.

На підставі постанови Правління Національного банку України від 29 січня 2016 р. № 44 «Про віднесення Публічного акціонерного товариства «АВАНТ-БАНК» до категорії неплатоспроможних» виконавчою дирекцією Фонду прийнято

рішення від 29 січня 2016 р. № 96 «Про запровадження тимчасової адміністрації у АТ «АВАНТ-БАНК» та делегування повноважень тимчасового адміністратора банку».

Відповідно до постанови Правління НБУ від 25 лютого 2016 р. № 109 «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АВАНТ-БАНК» виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі - Фонд) прийнято рішення від 26 лютого 2016 р. № 262, «Про початок процедури ліквідації ПАТ «АВАНТ-БАНК» та делегування повноважень ліквідатора банку».

Крім того, на підставі постанови Правління Національного банку України від 17 вересня 2015 р. № 612«Про віднесення ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК «ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ» до категорії неплатоспроможних» виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі - Фонд) прийнято рішення від 17 вересня 2015 р. № 171 «Про запровадження тимчасової адміністрації в АТ «БАНК «ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ» та делегування повноважень тимчасового адміністратора банку».

Відповідно до постанови Правління НБУ від 17 грудня 2015 р. № 898 «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію Публічного акціонерного товариства «Банк «Фінанси та кредит» виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі - Фонд) прийнято рішення від 18 грудня 2015 р. № 230, «Про початок процедури ліквідації АТ «Банк «Фінанси та кредит» та делегування повноважень ліквідатора банку».

Відповідно до статті №3 ЗУ «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (далі - Фонд) є установою, що виконує спеціальні функції у сфері гарантування вкладів фізичних осіб та виведення неплатоспроможних банків з ринку і ліквідації банків у випадках, встановлених цим Законом.

Згідно п. 3 розділу 1 Положення про порядок відшкодування Фондом гарантування вкладів фізичних осіб коштів за вкладами, затвердженого рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 09.08.2012, Фонд гарантує кожному вкладнику банку відшкодування коштів за його вкладом. Фонд відшкодовує кошти в розмірі вкладу, включаючи відсотки, станом на день початку процедури виведення Фондом банку з ринку, але не більше суми граничного розміру відшкодування коштів за вкладами, встановленого на цей день, незалежно від кількості вкладів в одному банку. Сума граничного розміру відшкодування коштів за вкладами не може бути меншою 200000 гривень. У разі прийняття Національним банком України рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку з підстав, визначених частиною другою статті 77 Закону України «Про банки і банківську діяльність», Фонд гарантує кожному вкладнику банку відшкодування коштів за вкладами, включаючи відсотки, на день початку процедури ліквідації банку, але не більше суми граничного розміру відшкодування коштів за вкладами, встановленого на дату прийняття такого рішення, незалежно від кількості вкладів в одному банку.

Фондом гарантування вкладів фізичних осіб одним із банків-агентів, яким буде здійснюватися виплата гарантованих сум вкладів, розміщених в АТ «Авант-Банк» та АТ Банк «Фінанси та кредит» визначено ПАТ «Перший Український Міжнародний Банк» (далі - АТ «ПУМБ») ЄДРПОУ 14282829.

Приблизно в період з березня 2016 року по квітень 2019 року ОСОБА_1 отримав від невстановленої досудовим розслідуванням особи інформацію про те, що АТ «ПУМБ» здійснює виплати гарантованих сум вкладів клієнтам АТ «Авант-Банк» та АТ Банк «Фінанси та кредит», в реєстрі кредиторів яких містяться відомості про кредитора ОСОБА_2 , яка померла та яка має право на гарантовану виплату в розмірі 200 тис. грн. за вкладом, розміщеним в АТ «Авант-Банк» та 200 тис. грн.. за вкладом, розміщеним в АТ Банк «Фінанси та кредит».

В цей період у ОСОБА_1 виник умисел на заволодіння шахрайським шляхом вищевказаними грошовими коштами.

З цією метою він розробив план злочинної діяльності, згідно якого йому необхідно було:

- виготовити завідомо підроблену довіреність від імені останньої, що надає право на вчинення дій від імені довірителя, а саме: на представництво інтересів ОСОБА_2 в ПАТ «ПУМБ» та інших фінансових установах - агентах фонду гарантування вкладів фізичних осіб з питань отримання належних їй виплат з Фонду та інших питань;

- надати завідомо підроблену довіреність в АТ «ПУМБ», за якою отримати гарантовані виплати за вкладами, розміщеними ОСОБА_2 на рахунках АТ «Авант-Банк» та АТ Банк «Фінанси та кредит» та заволодіти отриманими коштами.

ОСОБА_1 , діючи умисно, з корисливою метою, маючи умисел на заволодіння шляхом обману (шахрайство) чужим майном, у невстановленому місці, у невстановлені дату та час, отримав від невстановленої особи завідомо підроблений офіційний документ - довіреність від 23.11.2018 №855, згідно якої Богайчу уповноважує Горіна на представництво її інтересів в ПАТ «ПУМБ» та інших фінансових установах - агентах фонду гарантування вкладів фізичних осіб з питань отримання належних їй виплат з Фонду та інших питань .

Реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства обману чужим майном, ОСОБА_1 , діючи умисно, з корисливою метою, 15.04.2019 прибув до приміщення АТ «ПУМБ», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Січових Стрільців, 103-105, де надав працівникам АТ «ПУМБ» завідомо підроблену довіреність від 23.11.2018 №855, а також інші документи, визначені Положенням про порядок відшкодування Фондом гарантування вкладів фізичних осіб коштів за вкладами для отримання гарантованих виплат за вкладами, розміщеними ОСОБА_2 на рахунках АТ «Авант-Банк» та АТ Банк «Фінанси та кредит», та, достовірно знаючи, що ОСОБА_2 померла в 2016 році, повідомив останнім завідомо недостовірну інформацію про те, що має право на отримання гарантованих вкладів від імені довірителя.

Працівники АТ «ПУМБ», не будучи обізнаними про шахрайські дії ОСОБА_1 , здійснили видачу гарантованої суми виплати в розмірі 200 тис. грн. за вкладом, розміщеним ОСОБА_2 в АТ «Авант-Банк» та гарантованої суми виплати в розмірі 200 тис. грн. за вкладом, розміщеним ОСОБА_2 . АТ Банк «Фінанси та кредит».

Будучи впевненим, що його дії залишились не викритими, ОСОБА_1 заволодів коштами Фонду гарантування вкладів фізичних осіб в загальній сумі 400 тис. грн.. та розпорядився ними на власний розсуд, розмістивши ї того дня на депозитному (вкладному) рахунку, відкритому на власне ім`я в цьому ж банку.

18.10.2019 ОСОБА_1 у встановленому законом порядку повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

Враховуючи, що двох місячний строк закінчується 18.12.2019 року, а завершити досудове розслідування до вказаного строку є неможливим, оскільки необхідно провести ряд слідчих дій, а саме: встановити та допитати ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 які в свою чергу надали підозрюваному ОСОБА_1 , довіреність на представництво інтересів ОСОБА_2 та керували діями підозрюваного, що були направлені на зняття грошових коштів належних ОСОБА_2 , встановити розсекретити ухвали Київського апеляційного суду м Києва, провести інші слідчі та процесуальні дії, а тому слідчий просить суд продовжити строк досудового слідства до чотирьох місяців.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Підозрюваний ОСОБА_1 не заперечив проти задоволення клопотання.

Заслухавши пояснення учасників процесу, вивчивши матеріали клопотанням, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч. 3 ст.294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу: 1) до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, заступником Генерального прокурора; 2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; 3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею, за клопотанням слідчого, погодженим з Генеральним прокурором чи його заступниками.

Як вбачається з матеріалів клопотання, в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження необхідно виконати ряд слідчих та процесуальних дій, без яких неможливо закінчити досудове розслідування.

Враховуючи конкретні обставини справи, також те, що двох місячний строк досудового розслідування спливає 18.12.2019, а провести вищевказані слідчі та процесуальні дії у передбачений законом строк не надається за можливе з об`єктивних причин, тому слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання слідчого та наявність підстав для його задоволення.

На підставі вищенаведеного, керуючись ст.ст. 176-178, 183, 186, 196, 197, 199, 205,309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

клопотання слідчого СУ ГУНП у м. Києві Височина І.О., погоджене заступником прокурора міста Києва Андрєєва А., про продовження строку досудового розслідування за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019100000000571 від 24.05.2019, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019100000000571 від 24.05.2019, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190, до 4-х місяців.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого та прокурора у кримінальному провадженні.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: