Ухвала суду № 86514689, 17.12.2019, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Справа № 263/17701/19

Провадження № 1-кс/263/8818/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 грудня 2019 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Папаценко П.І., при секретарі Шамбелан К.О., розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого 3-го ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Донецькій області Єлісєєв С.О. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32019050000000049 від 17.07.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий 3-го ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Донецькій області Єлісєєв С.О. звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32019050000000049 від 17.07.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

З матеріалів досудового розслідування вбачається, що ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ), спільно з невстановленими особами, використовуючи в своїй протиправній діяльності автомобіль ЗАЗ VIDA, державний знак НОМЕР_2 та приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , здійснює незаконне зберігання з метою збуту, збут, а також транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв.

12.10.2019 року слідчими, що входять до складу слідчої групи по даному кримінальному провадженню, слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Донецькій області на підставі ухвал слідчих судей Жовтневого районного суду міста Маріуполя (Ухвала слідчого судді від 10.10.19 справа № 263/15168/19; Ухвала слідчого судді від 03.10.19 справа № 263/14782/19) проведено обшуки за результатами яких виявлено та вилучено алкогольні напої з явними ознаками фальсифікату загальним об`ємом понад 900 літрів; 2 зошити з чорновими записами; мобільний телефон Huawei; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу ЗАЗ VIDA д.н.з. НОМЕР_2 та автомобіль ЗАЗ VIDA д.н.з. НОМЕР_2 .

На вилучених алкогольних напоях відсутні марки акцизного податку та розлиті дані алкогольні напої в тару, яка не відповідає вимогам чинного законодавства України для відповідного типу алкогольних напоїв.

Згідно ст. 11 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального» розлив алкогольних напоїв, крім продукції, зазначеної у частині другій цієї статті (алкогольні напої з вмістом спирту етилового не більше 8,5% об`ємних одиниць), здійснюється виключно у передбачену діючими стандартами скляну тару, бляшанки із харчового алюмінію, а також у сувенірні пляшки та художньо оформлений посуд із скла чи глазурованої кераміки.

А також горілки і горілки особливі та інші міцні алкогольні напої, вміст спирту етилового понад 8,5% об`ємних одиниць, розливають в пляшки згідно з ДСТУ 10117, ДСТУ 26586, і в інший скляний, порцеляновий і фаянсовий сувенірний посуд для харчових рідин.

Згідно положень Податкового Кодексу України наявність наклеєної в установленому порядку марки акцизного податку встановленого зразка на пляшці (упаковці) алкогольного напою та пачці (упаковці) тютюнового виробу є однією з умов для ввезення на митну територію України і продажу таких товарів споживачам, а також підтвердженням сплати податку та легальності ввезення товарів. (п. 226.2 ст. 226 ПКУ)

Маркуванню підлягають усі алкогольні напої з вмістом спирту етилового понад 8,5 відсотка об`ємних одиниць. Маркування вироблених в Україні алкогольних напоїв із вмістом спирту етилового до 8,5 відсотка об`ємних одиниць не здійснюється (п. 226.6 ст. 226 ПКУ).

ОСОБА_1 надала пояснення в яких зазначила, що з початку 2017 року займається перепродажем алкогольних напоїв відомих брендів з ознаками фальсифікату (відсутні марки акцизного податку, не заводська упаковка, низька ціна). Алкогольні напої купувала у осіб (контактні номери: НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ), контактні дані яких знайшла в оголошені в мережі Інтернет. Зазначені алкогольні напої пересилали територією України до міста Маріуполя за допомогою поштових відправлень.

Оглядом вилученого в ході проведення обшуків мобільного телефону ОСОБА_1 . встановлено, що доставку алкогольної продукції особи причетні до скоєння кримінального правопорушення здійснювали за допомогою перевізників Нова Пошта та Делівері. Відправка алкогольної продукції за допомогою Делівері здійснювалась зі складу перевізника - МОГИЛЕВ- ПОДОЛЬСКИЙ . Відправлення за допомогою перевізника Делівері здійснювалось за такими номерами накладних (експрес-накладних): НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 та ін.

Будь-яким іншим способом, крім вилучення оригіналів або копій документів, що перебувають у володінні ТОВ «ДЕЛІВЕРІ» (ЄДРПОУ 31738765) за адресою: 01024, м.Київ, вул. Велика Васильківська, 15/2, неможливо встановити злочинну схему, а також осіб причетних до скоєння кримінального правопорушення передбаченого ч. 1. ст. 204 КК України.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та у подальшому можуть бути використанні під час судового розгляду, як докази з метою повного, всебічного та об`єктивного встановлення усіх обставин необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити документи, які перебувають у володінні ТОВ «ДЕЛІВЕРІ» (ЄДРПОУ 31738765).

У зв`язку з тим, що до пересилання алкогольних напоїв з ознаками фальсифікату територією України, зокрема до м. Маріуполя, можуть бути причетні службові особи ТОВ «ДЕЛІВЕРІ» (ЄДРПОУ 31738765), є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідних документів, у зв`язку з чим доцільно розглядати клопотання без участі представників ТОВ «ДЕЛІВЕРІ» (ЄДРПОУ 31738765).

З метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, виникла необхідність в отриманні завірених належним чином копій документів щодо отримання за період з 01.01.2017 р. по теперішній час громадянами ОСОБА_1 та ОСОБА_4 поштових відправлень через доставку ТОВ «ДЕЛІВЕРІ» (ЄДРПОУ 31738765).

Слідчий надав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликалася, згідно з вимогами ч. 2 ст. 163 КПК України.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частина 2 ст. 159 КПК України передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи та речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та їх вилучення є необхідною мірою, тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст.132, 159, 160, 163 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого 3-го ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Донецькій області Єлісєєв С.О. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32019050000000049 від 17.07.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим, які входять до складу слідчої групи по даному кримінальному провадженню: старшому слідчому третього ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області лейтенанту податкової міліції Авдану Дмитру Романовичу; старшому слідчому третього ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області лейтенанту податкової міліції Єлісєєву Сергію Олександровичу; слідчому третього ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області лейтенанту податкової міліції Томіну Андрію Леонідовичу; слідчому третього ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області лейтенанту податкової міліції Груню Дмитру Дмитровичу або уповноваженій слідчим особі за дорученням або постановою про проведення процесуальних дій на іншій території, тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ «ДЕЛІВЕРІ» (ЄДРПОУ 31738765) за адресою: 01024, м.Київ, вул. Велика Васильківська, 15/2, з наданням можливості їх вилучення, а саме: завірених належним чином копій експрес накладних та відомостей щодо переказу грошових коштів відправнику за отримані поштові доставки, а також відомостей з бази даних ТОВ «ДЕЛІВЕРІ» щодо надання послуг з організації та перевезення вантажів за період з 01.01.2017р. по теперішній час, наступним особам: ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 , т. НОМЕР_14 та ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , т. НОМЕР_15 із зазначенням міста відправлення/отримання вантажів (поштових відправлень), прізвища ім`я по батькові відправника/отримувача, номера телефонів та паспортні дані в паперовому вигляді.

Зобов`язати службових осіб ТОВ «ДЕЛІВЕРІ» (ЄДРПОУ 31738765) надати співробітникам органу, що здійснює контроль за додержанням податкового законодавства, завірені належним чином копії вищевказаних документів в повному обсязі.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя П.І. Папаценко