Ухвала суду № 86508342, 16.12.2019, Корольовський районний суд м. Житомира

Справа № 296/11884/19

1-кс/296/6208/19

УХВАЛА

Іменем України

16 грудня 2019 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м.Житомира Сингаївський О.П., за участі секретаря судового засідання Четвертухи О.О., за відсутності представника особи, у володінні якої перебувають речі та документи, розглянувши клопотання слідчого СУ ГУ Національної поліції в Житомирській області старшого лейтенанта поліції Яскажук І.І., поданого за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019060000000347 від 11.10.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 246 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

У провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019060000000347 від 11.10.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364 КК України.

Згідно матеріалів, які стали підставою для реєстрації кримінального провадження вбачається, що посадові особи лісогосподарських підприємств Житомирського обласного комунального агролісогосподарського підприємства «Житомироблагроліс», діючи за попередньою змовою із службовими особами ТОВ «Черкес С», з метою одержання неправомірної вигоди, зловживаючи службовим становищем, упродовж 2019 року, здійснили незаконні порубки лісу вартістю понад 3 млн. грн., який у подальшому протиправно експортували за кордон, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом інтересам держави.

Відомості про кримінальне правопорушення внесені СУ ГУНП в Житомирській області 11.10.2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019060000000347.

У ході досудового розслідування установлено, що ОСОБА_1 та ОСОБА_2 , з метою організації експорту пиломатеріалів, виготовлених з лісосировини, добутої в результаті незаконних порубок лісу державних та комунальних лісгоспів Житомирської області, за сприяння ОСОБА_3 , здійснили реєстрацію ТОВ «Черкес С» на ОСОБА_4 (зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 ).

У подальшому, для легалізації наявних пиломатеріалів без правовстановлюючих документів, ОСОБА_2 здійснив придбання безтоварних накладних на лісосировину у ОСОБА_5 - директора та власника ПП «Рубас» (код ЄДРПОУ 30602542, м. Коростень, вул. Білокоровицьке шосе, 8-А) та через ОСОБА_1 надав ОСОБА_3 .

У свою чергу ОСОБА_3 , з використанням отриманих товарно-транспортних накладних від ОСОБА_1 , здійснила виготовлення перехідних безтоварних накладних про нібито придбання ТОВ «Черкес С» пиломатеріалів у ПП «Рубас» та разом з іншими виготовленими документами надала до Житомирського обласного управління лісового та мисливського господарства для оформлення сертифікатів походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій.

На підставі наданих фіктивних документів посадовими особами Житомирського обласного управління лісового та мисливського господарства оформлено та видано ОСОБА_3 20 сертифікатів на ТОВ «Черкес С»: а саме, серії ЖТ: №606156 від 09.10.2019, №606155 від 09.10.2019, №606154 від 09.10.2019, №606148 від 09.10.2019, №606128 від 09.10.2019, №606126 від №606104 від 09.10.2019, №606103 від 09.10.2019, №606101 від 09.10.2019, №606099 від 09.10.2019, №606081 від 08.10.2019, №606080 від 08.10.2019, №606079 від 08.10.2019, №606037 від 08.10.2019, №606035 від 08.10.2019, №606033 від 08.10.2019, №606006 від 07.10.2019, №606005 від 07.10.2019, №606004 від 07.10.2019, №606003 від 07.10.2019.

У той же час, в матеріалах ТОВ «Черкес С», які використовуються для отримання сертифікатів, надано експертний висновок №В-6732/1 від 11.04.2019 виданий Житомирською торгово-промисловою палатою, де зазначено що лісосировина розпилювалася на виробничому обладнанні в цеху ПП «Рубас», що знаходиться за адресою: м. Коростень, Білокоровицьке шосе, 8-А.

Таким чином, посадовими особами ТОВ «Черкес С» вчиняються дії по легалізації з метою експорту пиломатеріалів виготовлених з незаконно добутої деревини загальним об`ємом 1200 куб. м. на суму понад 3 млн. грн.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_4 показав, що зареєстрував ТОВ «Черкес С» у серпні 2019 року за грошову винагороду в 1000 грн., без мети здійснення підприємницької діяльності. Відношення до здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ «Черкес С» не має, нікого для цього не уповноважував, доручень не видавав. У кого знаходиться печатка товариства, бухгалтерські та реєстраційні документи та хто здійснює діяльність від імені ТОВ «Черкес С» йому не відомо.

Крім того, установлено, що в районі с. Ковбащина, по вул. Центральній, 27, Коростенського району, Житомирської області проводилося завантаження 30 автомобілів з контейнерами, які в подальшому переміщені в порт м. Одеса для завантаження на судно. Пилорама, на території якої проводилося завантаження пиломатеріалів, належить фізичній особі-підприємцю ОСОБА_6 , який також надає послуги по лісозаготівлі ДП «Коростенське лісове господарство» та ДП «Коростенський лісгосп АПК».

Крім того установлено, що підставою замитнення контейнерів з пиломатеріалами ТОВ «Черкес С» та оформлення вантажно-митних декларацій є сертифікати про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій ТОВ «Черкес С», до яких внесено недостовірну інформацію. Покупцем вказаних пиломатеріалів ТОВ «Черкес С» є ТОВ «Альбіонус» (SIA «ALBIONUS»)/LLC «ALBIONUS» (Ganibu Dambis iela 24D Riga), вантажоотримувач JIANGSU XINMIN CHAU PORT CO., LTD (Китай).

Разом з тим установлено, що ТОВ «Черкес С», код ЄДРПОУ 43127813, відкрито розрахункові рахунки відкрито розрахункові рахунки НОМЕР_1 (євро), НОМЕР_1 (українська гривня), НОМЕР_1 (долар США) у ПАТ «РВС Банк», МФО 339072, по якому міг здійснюватися рух грошових коштів перерахованих з рахунків ТОВ «Альбіонус» (SIA «ALBIONUS»)/LLC «ALBIONUS» (Ganibu Dambis iela 24D Riga) та інших суб"єктів господарювання за реалізацію пиломатеріалів, а тому отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю, являється єдиним способом довести законність фінансово-господарської діяльності підприємства та його службових осіб.

Вказані дані можуть бути використані як докази чисельного руху коштів по розрахункових рахунках ТОВ «Черкес С», а без вилучення, огляду та оцінки цих документів неможливо отримати інформацію про наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають встановленню, тому слідчий звернулася з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Слідчий в судове засідання не з"явилася, подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність.

Оскільки слідство має достатньо підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів особою, у володінні якої вони знаходяться та призведе до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального правопорушення та процесуальних дій, які заплановано провести, про що викладено в клопотанні, клопотання розглядається за відсутності представника особи, у володінні якої перебувають речі та документи.

Слідчий суддя дослідив клопотання та враховуючи викладене, керуючись ст.40, ст.131, ст.132, ст.ст.159-164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції Яскажук Ірині Іванівні, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області майору поліції Рудь Віталію Миколайовичу або за їх дорученням старшому оперуповноваженому в ОВС ВКЗЕ УСБУ в Житомирській області підполковнику Корчемному Павлу Сергійовичу, старшому оперуповноваженому ВКЗЕ УСБУ в Житомирській області майору Івасюку Сергію Володимировичу, оперуповноваженому ВКЗЕ УСБУ в Житомирській області старшому лейтенанту Вручинському Денису Геннадійовичу тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю та вилучити у ПАТ «РВС Банк», МФО 339072, що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Введенська, будинок 29/58, оригінали документів, що містять банківську таємницю (у разі відсутності оригіналів - завірених установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), а саме:

- документи про відкриття та обслуговування ТОВ «Черкес С», код ЄДРПОУ 43127813 розрахункових рахунків НОМЕР_1 (євро), НОМЕР_1 (українська гривня), НОМЕР_1 (долар США) (№ НОМЕР_2 (євро), № НОМЕР_2 (українська гривня), № НОМЕР_2 (долар США));

- виписки по рахунку із обов`язковим вказуванням призначення платежу, назви контрагентів, їх ЄДРПОУ, МФО банків контрагентів, руху коштів за період з 14.08.2019 по 15.11.2019 по розрахункових рахунках ТОВ

«Черкес С», код ЄДРПОУ 43127813: НОМЕР_1 (євро), НОМЕР_1 (українська гривня), НОМЕР_1 (долар США) (№ НОМЕР_2 (євро), № НОМЕР_2 (українська гривня), № НОМЕР_2 (долар США));

- оригінали платіжних доручень за якими проводилось перерахування коштів на рахунки ТОВ «Черкес С» поза межами системи обслуговування «Клієнт-банк»;

- оригінали заявок на отримання чекових книг з підписами посадових осіб ТОВ «Черкес С»;

- оригінали документів на отримання готівки (лист на отримання готівки за умови забезпечення охороною та транспортом, чеки, видаткові ордери) за якими службові особи ТОВ «Черкес С» отримували готівку з власних рахунків.

Ухвала діє протягом місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя О. П. Сингаївський