Ухвала суду № 86508140, 29.11.2019, Корольовський районний суд м. Житомира

Справа № 296/11538/19

1-кс/296/6072/19

УХВАЛА

Іменем України

29 листопада 2019 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м.Житомира ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 про проведення обшуку, поданого за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019060000000347 від 11.10.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України,

В С Т А Н О В И В:

У провадженні СУ ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019060000000347 від 11.10.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

Згідно матеріалів, які стали підставою для реєстрації кримінального провадження вбачається, що посадові особи лісогосподарських підприємств Житомирського обласного комунального агролісогосподарського підприємства «Житомироблагроліс», діючи за попередньою змовою із службовими особами ТОВ «Черкес С» та ТОВ «Вуд Експорт ЮА» з метою одержання неправомірної вигоди, зловживаючи службовим становищем, упродовж 2019 року, здійснили незаконні порубки лісу вартістю понад 3 млн. грн., який у подальшому протиправно експортували за кордон, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом інтересам держави.

Відомості про кримінальне правопорушення внесенні СУ ГУНП в Житомирській області 11.10.2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019060000000347.

У ході досудового розслідування установлено, що ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , з метою організації експорту пиломатеріалів, виготовлених з лісосировини, добутої в результаті незаконних порубок лісу державних та комунальних лісгоспів Житомирської області, за сприяння ОСОБА_6 , здійснили реєстрацію ТОВ «Черкес С» на ОСОБА_7 (зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 ).

У подальшому, для легалізації наявних пиломатеріалів без правовстановлюючих документів, ОСОБА_5 здійснив придбання безтоварних накладних на лісосировину у ОСОБА_8 - директора та власника ПП «Рубас» (код ЄДРПОУ 30602542, м. Коростень, вул. Білокоровицьке шосе, 8-А) та через ОСОБА_4 надав ОСОБА_6 .

У свою чергу, ОСОБА_6 з використанням отриманих товарно-транспортних накладних від ОСОБА_4 , здійснила виготовлення перехідних безтоварних накладних про нібито придбання ТОВ «Черкес С» пиломатеріалів у ПП «Рубас» та разом з іншими виготовленими документами надала до Житомирського обласного управління лісового та мисливського господарства для оформлення сертифікатів походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій.

На підставі наданих фіктивних документів посадовими особами Житомирського обласного управління лісового та мисливського господарства оформлено та видано ОСОБА_6 20 сертифікатів на ТОВ «Черкес С»: а саме, серії ЖТ: №606156 від 09.10.2019, №606155 від 09.10.2019, №606154 від 09.10.2019, №606148 від 09.10.2019, №606128 від 09.10.2019, №606126 від №606104 від 09.10.2019, №606103 від 09.10.2019, №606101 від 09.10.2019, №606099 від 09.10.2019, №606081 від 08.10.2019, №606080 від 08.10.2019, №606079 від 08.10.2019, №606037 від 08.10.2019, №606035 від 08.10.2019, №606033 від 08.10.2019, №606006 від 07.10.2019, №606005 від 07.10.2019, №606004 від 07.10.2019, №606003 від 07.10.2019.

Крім того, установлено, що в районі АДРЕСА_2 проводиться завантаження 30 автомобілів з контейнерами, які в подальшому переміщуються в порт

м. Одеса для завантаження на судно. Пилорама, на території якої проводиться завантаження пиломатеріалів належить фізичній особі-підприємцю ОСОБА_9 , який також надає послуги по лісозаготівлі ДП «Коростенське лісове господарство» та ДП «Коростенський лісгосп АПК».

Встановлено, що сприяння в незаконних рубках на території Коростенського району Житомирської області для ФОП ОСОБА_9 в інтересах ОСОБА_4 і ОСОБА_10 здійснює директор ДП "Коростенське лісомисливське господарство" ОСОБА_11 .

У той же час, встановлено, що в матеріалах ТОВ «Черкес С», які використовуються для отримання сертифікатів, надано експертний висновок №В-6732/1 від 11.04.2019 виданий Житомирською торгово-промисловою палатою, де зазначено що лісосировина розпилювалася на виробничому обладнанні в цеху ПП «Рубас», що знаходиться за адресою: м. Коростень, Білокоровицьке шосе, 8-А.

Таким чином, посадовими особами ТОВ «Черкес С» вчиняються дії по легалізації з метою експорту пиломатеріалів виготовлених з незаконно добутої деревини загальним об`ємом 1200 куб. м. на суму понад 3 млн. грн.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_7 показав, що зареєстрував ТОВ «Черкес С» у серпні 2019 року за грошову винагороду в 1000 грн., без мети здійснення підприємницької діяльності. Відношення до здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ «Черкес С» не має, нікого для цього не уповноважував, доручень не видавав. У кого знаходиться печатка товариства, бухгалтерські та реєстраційні документи та хто здійснює діяльність від імені ТОВ «Черкес С» йому не відомо.

Відповідно до відповіді на доручення слідчого від 19.11.2019, наданої Управлінням СБУ в Житомирській області, в ході проведення оперативних заходів установлено, що в період з 12.11.2019 по 15.11.2019 ОСОБА_4 та ОСОБА_5 здійснили оформлення 10 сертифікатів походження лісоматеріалів від імені ТОВ «Вуд експорт ЮА» (код ЄДРПОУ 41184932) для експорту пиломатеріалів до Китаю за посередництва іноземної компанії SIA «GLOBAL TRADE DEVELOPMENT CO.» (Рига, Латвія).

Оформлення вказаних сертифікатів відбувається за посередництва власника ТОВ «Вуд експорт ЮА» ОСОБА_12 , який надав товарно-транспортні накладні на лісоматеріали сумнівного походження.

Проведеними під час досудового розслідування діями встановлено, що за місцем розташування офісного приміщення ТОВ «Вуд експорт ЮА» (код ЄДРПОУ 41184932) можуть зберігатися оригінали документів щодо фінансово-господарської діяльності між ТОВ «Вуд експорт ЮА» та ТОВ «Черкес С», ДП «Коростенське лісомисливське господарство», SIA «GLOBAL TRADE DEVELOPMENT CO.», зокрема, договори щодо купівлі-продажу, поставки деревини, лісосировини, лісоматеріалів, пиломатеріалів, з усіма додатками, додатковими угодами та специфікаціями; акти виконаних робіт; податкові, видаткові, товарно-транспортні накладні; специфікації-накладні на відпуск товарів необроблених; вантажно-митні декларації; інвойси; довіреності на отримання товарно-матеріальних цінностей; рахунки-фактури на оплату послуг; платіжні доручення; документи щодо здійснення експортних операцій з реалізації, продажу пиломатеріалів; сертифікати про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій; електронні носії інформації (комп`ютерна техніка, карти пам`яті, диски для лазерних систем зчитування, флеш-карти), за допомогою яких могли бути виконані вказані документи; чорнові записи щодо проведення між ТОВ «Вуд експорт ЮА» та ТОВ «Черкес С», ДП «Коростенське лісомисливське господарство», SIA «GLOBAL TRADE DEVELOPMENT CO.» фінансово-господарської діяльності; печатки та чисті аркуші паперу із відбитками печаток ТОВ «Черкес С», ДП «Коростенське лісомисливське господарство», ТОВ «Вуд експорт ЮА», SIA «GLOBAL TRADE DEVELOPMENT CO.» та інших суб?єктів господарювання; бланки накладних з відтисками печаток; грошові кошти здобуті злочинним шляхом, інші предмети, речі та документи, які можуть бути засобами для розкриття злочину і виявлення винних осіб, встановлення істини у справі та свідчать про скоєння службовими особами ТОВ «Вуд Експорт ЮА», ТОВ «Черкес С», ДП «Коростенське лісомисливське господарство» та SIA «GLOBAL TRADE DEVELOPMENT CO.» кримінальних правопорушень, і слугуватимуть прийняттю об`єктивного рішення у кримінальному провадженні.

У зазначених предметах та документах наявна інформація, що є предметом доказування та має значення для встановлення фактичних обставин у кримінальному провадженні, а тому існує реальна загроза зміни або знищення таких речей.

Разом з тим установлено, що офісне приміщення ТОВ «Вуд експорт ЮА» (код ЄДРПОУ 41184932) розташоване за адресою: Житомирська область, м. Коростень, вул. Грушевського, буд. 26, офіс 418.

Згідно Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна 190416295 від 27.11.2019 право власності на нерухоме майно, приміщення за адресою: Житомирська область, м. Коростень, вул. Грушевського, буд. 26, зареєстровано на праві приватної власності за ТОВ торговий дім «Продсоюз», на підставі договору купівлі-продажу ВСК №625057 від 19.12.2005.

Слідчий суддя дослідив клопотання, заслухав думку слідчого, який клопотання підтримав, приходить до висновку про обгрунтованість клопотання та задовольняє його.

Керуючись ст.110, ст.234 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Задовольнити клопотання.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_3 або іншим слідчим, що включені до складу слідчої групи у кримінальному провадженні №12019060000000347, дозвіл на проведення обшуку за місцем розташування офісного приміщення ТОВ «Вуд експорт ЮА» (код ЄДРПОУ 41184932) за адресою: Житомирська область, м. Коростень, вул. Грушевського, буд. 26, офіс 418, з метою відшукання та вилучення оригіналів документів щодо фінансово-господарської діяльності між ТОВ «Черкес С», ДП «Коростенське лісомисливське господарство», ТОВ «Вуд експорт ЮА», SIA «GLOBAL TRADE DEVELOPMENT CO.», зокрема, договорів щодо купівлі-продажу, поставки деревини, лісосировини, лісоматеріалів, пиломатеріалів, з усіма додатками, додатковими угодами та специфікаціями; актів виконаних робіт; податкових, видаткових, товарно-транспортних накладних; специфікацій-накладних на відпуск товарів необроблених; вантажно-митних декларацій; інвойсів; довіреностей на отримання товарно-матеріальних цінностей; рахунків-фактур на оплату послуг; платіжних доручень; документів щодо здійснення експортних операцій з реалізації, продажу пиломатеріалів; сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій; електронних носіїв інформації (комп`ютерна техніка, карти пам`яті, диски для лазерних систем зчитування, флеш-карти), за допомогою яких могли бути виконані вказані документи; чорнових записів щодо проведення між ТОВ «Черкес С», ДП «Коростенське лісомисливське господарство», ТОВ «Вуд експорт ЮА», SIA «GLOBAL TRADE DEVELOPMENT CO.» фінансово-господарської діяльності; печаток та чистих аркушів паперу із відбитками печаток ТОВ «Черкес С», ТОВ «Вуд експорт ЮА», SIA «GLOBAL TRADE DEVELOPMENT CO.» та інших суб?єктів господарювання; бланків накладних з відтисками печаток; грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, інших предметів, речей та документів, які можуть бути засобами для розкриття злочину і виявлення винних осіб, встановлення істини у кримінальному провадженні.

Строк дії ухвали місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1