Ухвала суду № 86488196, 19.12.2019, Смілянський міськрайонний суд Черкаської області

Справа № 703/4869/19

1-кс/703/2363/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 грудня 2019 року слідчий суддя Смілянського міськрайонного суду Черкаської області Опалинська О.П., при секретарі судового засідання Харченко М.О., розглянувши в залі суду в м. Сміла клопотання слідчого Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області Кравченко В.О. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

встановив:

Слідчий Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області Кравченко В.О. звернулася до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні АТ КБ «ПриватБанк», який розташований за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, а саме до: інформації про особу, на яку зареєстрований кредитний договір SAMDN51000128383220, картка НОМЕР_1 , інформації про рух коштів на вказаних рахунках та інформацію про проведення будь-яких банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти) з використанням вищевказаної банківської картки (із зазначенням дати, часу та місця проведення банківської операції) за період часу з 00 год. 00 хв. 12 грудня 2013 року по час надання інформації, також надати інформацію, яка міститься в електронній базі ПАТ КБ «ПриватБанк» з фотокарткою особи, яка здійснювала оформлення документів кредитного договору та вищезгаданої картки, шляхом вилучення останньої на паперовому та електронному носії, а також до відеозапису (фотознімків) із відділень банку (банкоматів, терміналів), у яких були проведенні будь-які банківські операції із використанням вказаної вище банківської картки за період часу з 00 год. 00 хв. 12 грудня 2013 року по час надання інформації, шляхом вилучення останньої на паперовому та електронному носії в приміщенні відділення «ПриватБанку» в м. Сміла, що розташоване за адресою: м. Сміла, бульвар О. Бобринського, 9.

23 квітня 2014 року слідчим Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області відкрите кримінальне провадження №12014250230000646 за фактом того, що 12 грудня 2013 року невідома особа шляхом обману та зловживання довірою відкрила кредитний рахунок у відділенні «ПриватБанк» в м. Суми на ім`я ОСОБА_1 , при цьому пред`явила підроблені документи.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_1 пояснив, що 23 січня 2014 року отримав лист з ТОВ «Агенції по управлінню заборгованістю» в якому зазначалося про наявність боргу у сумі 1932 грн. Як зазначає потерпілий ніякого кредиту він не брав та йому не відомо хто б міг оформити на його ім`я кредитний договір.

В ході розслідування встановлено, що кредитний договір SAMDN51000128383220 за картою НОМЕР_1 оформлений в ПАТ КБ «ПриватБанк».

Враховуючи, що інформація, яка перебуває у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк», юридична адреса: вул. Набережна Перемоги, 50 м. Дніпро, 49094, містить відомості про особу, яка може бути причетною до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також те, що основним завданням досудового розслідування є швидке, повне та неупереджене дослідження всіх обставин кримінального правопорушення та встановлення винуватих осіб, існує обґрунтована необхідність в отриманні інформації про банківські операції, які проводилися по оформленні кредитного договору.

В судове засідання слідчий Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області Кравченко В.О. не з`явилася з невідомих суду причин, хоча про день, час та місце розгляду справи повідомлялася належним чином.

Керуючись ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе клопотання розглянути без виклику осіб у володінні яких знаходяться речі.

Відповідно до ч.1 ст.107 КПК України заяви щодо застосування технічних засобів фіксування не надходило, тому фіксація процесуальної дії за допомогою технічних засобів фіксування не проводилася.

Слідчий суддя вивчивши та дослідивши матеріали справи, вважає, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

У відповідності до витягу з ЄРДР кримінальне провадження відкрите за фабулою зазначеною слідчим Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області Кравченко В.О. у клопотанні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У порядку п. п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

З матеріалів справи вбачається, що 12 грудня 2013 року невідома особа шляхом обману та зловживання довірою відкрила кредитний рахунок у відділенні «ПриватБанк» в м. Суми на ім`я ОСОБА_1 , при цьому пред`явила підроблені документи.

Зважаючи на те, що особа, яка використовує відомості паспортних даних ОСОБА_1 може бути причетною до вчинення вказаного кримінального правопорушення, з метою ефективного документування її злочинної діяльності, встановлення обставин підготовчого та виконавчого етапів вчинення злочинів, отримання відомостей про причетність даної особи до вчинення вказаного злочину та інших кримінальних правопорушень, виявлення злочинних зв`язків, визначення характеру та ступеню участі кожного з причетних осіб до вчинення злочинів, а також для отримання інших відомостей, що самостійно або в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення істотних обставин кримінального провадження, слідчий звернувся до слідчого судді із даним клопотанням.

Оскільки отримати вищевказану інформацію слідчому іншим чином неможливо, з метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин справи, слідчий суддя вважає що клопотання належить задовольнити.

Керуючись ст.ст. 159, 163, 372 КПК України, -

ухвалив:

Надати слідчому Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області Кравченко Вероніці Олександрівні або за її дорученням одному із співробітників Смілянського відділу поліції ГУНП в Черкаській області дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю (тобто можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити (здійснити їх виїмку) у АТ КБ «ПриватБанк», а саме інформації про особу, на яку зареєстрований кредитний договір SAMDN51000128383220, картка НОМЕР_1 , інформації про рух коштів на вказаних рахунках та інформацію про проведення будь-яких банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти) з використанням вищевказаної банківської картки (із зазначенням дати, часу та місця проведення банківської операції) за період часу з 00 год. 00 хв. 12 грудня 2013 року по час надання інформації, також надати відомості, які містяться в електронній базі ПАТ КБ «ПриватБанк» з фотокарткою особи, яка здійснювала оформлення документів кредитного договору та вищезгаданої картки, шляхом вилучення останньої на паперовому та електронному носії, а також до відеозапису (фотознімків) із відділень банку (банкоматів, терміналів), у яких були проведенні будь-які банківські операції із використанням вказаної вище банківської картки за період часу з 00 год. 00 хв. 12 грудня 2013 року по час надання інформації, шляхом вилучення останньої на паперовому та електронному носії з можливістю тимчасового доступу до документів та вилучення їх копій в філії Черкаського головного регіонального управління АТ «КБ «ПриватБанк» (Код за ЄДРПОУ: 14360570 Код банку (МФО): 354347, що розташоване за адресою: м. Черкаси, вул. Байди Вишневецького,40.

Зазначену інформацію належить надати в електронному вигляді на матеріальному носії та у друкованому вигляді.

Строк дії ухвали становить 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: О.П.Опалинська