Ухвала суду № 86484110, 09.12.2019, Херсонський міський суд Херсонської області

Справа №766/17549/18

н/п 1-кс/766/17525/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09.12.2019 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Гонтар Д.О., за участю секретаря Звади О.М., розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №12018230040000102 старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Херсонській області майора юстиції Чистікова А.М. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

ВСТА НОВИВ:

В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області Гонтар Д.О. надійшло клопотання сторони кримінального провадження №12018230040000102 старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Херсонській області майора юстиції Чистікова А.М. про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні Херсонської міської ради Херсонської області за адресою: м. Херсон, проспект Ушакова, 37, з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме: матеріалів реєстраційної справи товариства з обмеженою відповідальністю «БУД КОМ» (код ЄДРПОУ 40887207).

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що слідчим відділом УСБ України в Херсонській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018230040000102 від 05.01.2018, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 205-1, ч. 1 ст. 358 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що станом на 18.01.2016 відповідно до протоколу загальних зборів учасників ТОВ «Пансіонат «Петровець» (код ЄДРПОУ 36047530) відбулась зміна складу учасників Товариства та обрано нового директора.

До складу учасників Товариства увійшли:

- ОСОБА_1 із часткою в 2 319 438, 41 грн. (25% від розміру статутного капіталу Товариства);

- ОСОБА_2 із часткою в 2 320 438, 41 грн. (25% від розміру статутного капіталу Товариства);

- ОСОБА_3 із часткою в 4 640 876, 84 грн. (50% від розміру статутного капіталу Товариства).

Цим же протоколом директором Товариства обрано ОСОБА_2 та 22.01.2016 проведено відповідні зміни в «Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань».

11.02.2016 року ОСОБА_1 надано довіреність на представлення інтересів ОСОБА_4 .

У подальшому, з метою незаконного заволодіння майном ТОВ «Пансіонат «Петровець», до протоколу загальних зборів учасників Товариства від 14.12.2017, у частині присутніх на засіданні засновників, а саме ОСОБА_3 , яка володіє 50% статутного капіталу Товариства, було внесено недостовірні відомості та прийнято за її участі рішення про звільнення з посади директора ОСОБА_2 та призначено на вказану посаду ОСОБА_5 , у той час як відповідно до показань ОСОБА_3 останній не було нічого відомо з приводу проведення вказаних зборів та участі у них вона не приймала, чим фактично було здійснено підроблення вказаного протоколу.

У подальшому, на підставі вказаного протоколу загальних зборів учасників Товариства від 14.12.2017, державним реєстратором Херсонської міської ради було здійснено реєстрацію змін до відомостей про ТОВ «Пансіонат «Петровець» в «Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», а саме змінено директора - ОСОБА_2 на ОСОБА_5 .

Таким чином, на підставі недостовірний відомостей у протоколі загальних зборів від 14.12.2017 щодо зміни директора ТОВ «Пансіонат «Петровець» було незаконно розпродано нерухоме майно вказаного Товариства, шляхом незаконного укладання угод-купівлі продажу нерухомого майна, що спричинило у подальшому матеріальну шкоду засновникам ОСОБА_3 та ОСОБА_2 .

Також встановлено, що згідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно – майно, яке належало ТОВ «Пансіонат «Петровець» було відчужено згідно договорів купівлі – продажу нерухомого майна, укладених між ТОВ «Пансіонат «Петровець» в особі директора ОСОБА_5 та ТОВ «БУД КОМ» (ЄДРПОУ 40887207). В подальшому зазначене майно ТОВ «БУД КОМ» продало ТОВ «Керуюча компанія «Петровець» в особі директора ОСОБА_6 .

Згідно до отриманих фактичних даних у провадженні (відповідь з Херсонської міської Ради № 8-9826-11/12 від 21.11.2019) реєстраційна справа ТОВ «БУД КОМ» (код ЄДРПОУ 40887207) зберігається у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Херсонської міської ради за адресою: м. Херсон, проспект Ушакова, 37.

На даний час у провадженні виникла необхідність в отриманні фактичних даних щодо обставин реєстрації товариства з обмеженою відповідальністю «БУД КОМ» (код ЄДРПОУ 40887207), що має суттєве значення для повного, всебічного та об`єктивного розслідування провадження, у тому числі для призначення та проведення судових експертиз у кримінальному провадженні № 12018230040000102.

Посилаючись на вищевикладені обставини, слідчий просить клопотання задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка знаходиться у володінні Херсонської міської ради Херсонської області за адресою: м. Херсон, проспект Ушакова, 37, має суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч. 5 ст. 160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що слідчим в клопотанні не обґрунтовано, яке доказове значення мають документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, для встановлення обставин у кримінальному провадженні №12018230040000102 від 05.01.2018 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 205-1, ч. 1 ст. 358 КК України, також враховуючи, що слідчим в клопотанні не доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, у зв`язку з чим слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого є необґрунтованим та таким, що не підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання сторони кримінального провадження №12018230040000102 старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Херсонській області майора юстиції Чистікова А.М. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, – відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяД. О. Гонтар