Ухвала суду № 86479064, 19.12.2019, Галицький районний суд м. Львова

Справа № 461/9891/19

Провадження № 1-кс/461/10428/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.12.2019 слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова Мисько Х.М., при секретарі Волошин Ю.П., розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області Тимо Р.О. про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

в с т а н о в и в :

У провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 12018140000000280 від 23.05.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364, ч.3 ст.191 КК України.

Старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області Тимо Р.О. за погодженням з прокурором прокуратури Львівської області Кишкою Ю. звернувся в суд з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю та перебувають у володільця документів АТ «Міжнародний інвестиційний банк» (МФО 380582) (ЄДРПОУ 35810511), а саме:

- банківської (юридичної) справи ТОВ «АККУ ЕНЕРГО» (ЄДРПОУ 31902769) щодо відкриття та обслуговування будь яких рахунків (валютних/гривневих) у АТ «Міжнародний інвестиційний банк» (МФО 380582), включно із документами про оформлення та видачу ключів від клієнт-банку, ІТ-протоколами здійснення операцій по клієнт банку із зазначенням виду операцій, суми, дати, часу проведення, ключа із якого здійснено доступ до рахунку та проведено операцію;

- руху коштів по усіх банківських рахунках, які належать ТОВ «АККУ ЕНЕРГО» (ЄДРПОУ 31902769), відкритих у АТ «Міжнародний інвестиційний банк», за період часу з 01.01.2017 по день виконання ухвали суду, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів, зазначенням вхідних і вихідних залишків на рахунку (в паперовому та електронному варіантах),

із можливістю ознайомитись та вилучити належним чином завірені копії документів у відділенні АТ «Міжнародний інвестиційний банк» (МФО 380582) Відділення «Львівська регіональна дирекція» АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МІЖНАРОДНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» за адресую: 79041, м. Львів, вул. Героїв УПА, 73.

Клопотання вмотивоване тим, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів вищевказаних документів та провести їх вилучення в АТ «МІБ».

Слідчий в судове засідання не прибув, проте просив розгляд даного клопотання проводити у його відсутності, клопотання підтримує у повному обсязі та просять таке задоволити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглядати клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходиться вищевказані речі.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, копії документів, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного:

- стороною обвинувачення доведена наявність достатніх підстав вважати, що зазначені речі та документи перебувають або може перебувати у володінні відповідної юридичної особи;

- інформація, сліди, які вона містять в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п. 5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що матеріалами клопотання та долучених до нього документів встановлено, що наведені слідчим документи можуть знаходитись у зазначеного володільця, вищезазначені документи самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, іншим способом отримати речі і документи,які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні неможливо,приходжу до висновку, що доводи слідчого належним чином обґрунтовані та підтверджені відповідними доказами, іншими способами довести обставини,які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, а тому клопотання є підставним, підлягає до задоволення.

Керуючись ст.159, 163,164,165 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю та перебувають у володільця документів АТ «Міжнародний інвестиційний банк» (МФО 380582) (ЄДРПОУ 35810511), а саме:

- банківської (юридичної) справи ТОВ «АККУ ЕНЕРГО» (ЄДРПОУ 31902769) щодо відкриття та обслуговування будь яких рахунків (валютних/гривневих) у АТ «Міжнародний інвестиційний банк» (МФО 380582), включно із документами про оформлення та видачу ключів від клієнт-банку, ІТ-протоколами здійснення операцій по клієнт банку із зазначенням виду операцій, суми, дати, часу проведення, ключа із якого здійснено доступ до рахунку та проведено операцію;

- руху коштів по усіх банківських рахунках, які належать ТОВ «АККУ ЕНЕРГО» (ЄДРПОУ 31902769), відкритих у АТ «Міжнародний інвестиційний банк», за період часу з 01.01.2017 по день виконання ухвали суду, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів, зазначенням вхідних і вихідних залишків на рахунку (в паперовому та електронному варіантах),

із можливістю ознайомитись та вилучити належним чином завірені копії документів у відділенні АТ «Міжнародний інвестиційний банк» (МФО 380582) Відділення «Львівська регіональна дирекція» АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МІЖНАРОДНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» за адресую: 79041, м. Львів, вул. Героїв УПА, 73.

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого СУ ГУНП у Львівській області Тимо Р.О., старшого слідчого СУ ГУНП у Львівській області Алембеця В.М., старшого слідчого СУ ГУНП у Львівській області Слободу О.О., слідчого СУ ГУНП у Львівській області Марич Н.І., слідчого СУ ГУНП у Львівській області Федишин-Пилипів В.Р., слідчого СУ ГУНП у Львівській області Хомина М.С., старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП у Львівській області Кобасяр І.В., старшого слідчого СУ ГУНП у Львівській області Парубія Б.І., слідчого СУ ГУНП у Львівській області Канюку Н.В., старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП у Львівській області Дембовського О.В, інших слідчих слідчої групи.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Х.М. Мисько