Ухвала суду № 86468192, 13.12.2019, Шевченківський районний суд міста Києва

Дата ухвалення
13.12.2019
Номер справи
761/46291/19
Номер документу
86468192
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

Справа № 761/46291/19

Провадження № 1-кс/761/31309/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 грудня 2019 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: Піхур О.В.

при секретарі: Борисенко Д.О.

розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві капітана податкової міліції Ігнатенко Надії Вікторівни про тимчасовий доступ до речей і документів містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АБ «Укргазбанк» (МФО 320478) за адресою: м. Київ, вул. Єреванська, 1,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві капітан податкової міліції Ігнатенко Надія Вікторівна, звернулася до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором відділу Прокуратури міста Києва юристом першого класу Б.Безкоровайнм, по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №22018101110000086 від 26.04.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.205-1, ч.2, ст..205, ч.3 ст.212, ч.5 ст.27 ч.2 ст.205, ч.3 ст.212 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні АБ «Укргазбанк» (МФО 320478) за адресою: м. Київ, вул. Єреванська, 1

Клопотання мотивоване тим, що в провадженні СУФР ГУ ДФС у м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №22018101110000086 від 26.04.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2, ст..205, ч. 2 ст.205-1, ч.3 ст.212, ч.5 ст.27 ч.2 ст.205, ч. 2 ст. 205-1 КК України.

Досудовим розслідуванням кримінального провадження встановлено, що група осіб до якої входять ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_5 та інші невстановлені слідством особи, протягом 2018-2019 років впровадили схему мінімізації податкових зобов`язань та ухилення від сплати податків підприємствам реального сектору економіки, шляхом проведення безтоварних операцій та тривалий час надають послуги по конвертації грошових коштів з безготівкової форми в готівку використовуючи реквізити ФОП ОСОБА_1 (код НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_2 (код НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_8 (код НОМЕР_7 ) та СГД, які зареєстровані на підставних осіб і мають ознаки «фіктивності», а саме: ТОВ «Овертрейд Компані» (код 41566334), ТОВ «Мікленд» (код 41625148), ТОВ «Брігастон» (код 41914875), ТОВ «Евіденстайм» (код 41824897), ТОВ «Тайгер МК» (код 41854455), ТОВ «Троне Гранде Груп» (код 41506377), ТОВ «Чейз Трейд» (код 42535401), ТОВ «Сади Слобожанщини» (код37659443), ТОВ «Студіо Веб» (код 42843617), ТОВ «Мастер Веб» (код 42886776), ТОВ «Вейстком» (код 42500316) , ТОВ «Гренфайс» (код 42500391), ТОВ «БК «Марсал» (код41387099), ТОВ «Прикарпатресурс» (код 39505052), ТОВ «Агронтекс-Трейд» (код36470614), ТОВ «Гайтена» (код 42289870), ТОВ «Д2С» (код 40900772) , ТОВ «Постач-КС» (код 41018847), ТОВ «Вейстком» (код 42500316), ТОВ «Дасвел» (код 42222224), ТОВ «Фрегат -7 » (код42095461), ТОВ «Безпека - 911» (код 40259535), ТОВ «Лестмаркет» (код 40684616), ТОВ «Авалон Проект» (код 41976402), ТОВ «Інтерстрой компані» (код 41861182), Так, встановлено, що вказані громадяни використовуючи реквізити підконтрольних підприємств надають послуги по подальшому формування податкового кредиту та податкових зобов`язань з ПДВ ряду підприємств реального сектору економіки, серед яких: ПРАТ «Коммунтранс» (код32026358), ТОВ «Сталь-Інвест» (код 31885089), ТОВ «Вардон» (код40558741), ТОВ «ВЛД Груп» (код40246285), ТОВ «Будівництво та меблі» (код38389007), ТОВ «Будтехмаш» (код 32716454), ТОВ «ВД «Прогресив Медіа» (код 38374535), ТОВ «БК «Оверхол Україна» (код 39629054), ТОВ «Грейп Диджитал» (код 41643743), ТОВ «Рам 360» (код 36964746), ТОВ «Меч Інвест» (код40953960), ТОВ «Прайм Бренд» (код 41857807), ТОВ «ТПП «Універсал» (код 23841050), ТОВ «Експансія» (код 32294905), ТОВ «АТ - Реконструкція» (код 38987173), ТОВ «Дезомаг» (код 42021494), ПП «Експлуатація» (код 25635515), ПП «Елітбуд-1» (код 33555092), Житомирська торгово -промислова палата (код 02944685), ТОВ «Ін-Джаз» (код 38607747), ТОВ «РА «АСС-ТВ» (код 40873114), ТОВ «РА «АСС-ТВ» (код38737836), ТОВ «Топгард Безпека» (код 42030493), ТОВ «Топгард Груп» (код 39458076), ТОВ «ТопгардСекьюріті» (код 39457905), ТОВ «112-сервіс» (код 41070760), ТОВ «Інтегровані комунікації України» (код 39533514),ТОВ «Агросистеми Люкс» (код 39521891) та інші.

У судове засідання старший слідчий з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві капітан податкової міліції Ігнатенко Надія Вікторівна не з`явилась, про день та час розгляду клопотання повідомлена належним чином, до суду подала заяву, в якій просила проводити розгляд клопотання без її участі, крім того зазначила, що підтримує вимоги клопотання в повному обсязі та просить суд його задовольнити.

Враховуючи ту обставину, що наявні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення або зміна документів до яких надається доступ, слідчий суддя вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику осіб, у володінні яких вони знаходяться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, суд вважає, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч. 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише у володінні АБ «Укргазбанк» (МФО 320478) за адресою: м. Київ, вул. Єреванська, 1, може бути використана під час досудового розслідування кримінального провадження, як докази факту протиправних дій суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню в частині надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю АБ «Укргазбанк» (МФО 320478) за адресою: м. Київ, вул. Єреванська, 1, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві капітана податкової міліції Ігнатенко Надії Вікторівни про тимчасовий доступ до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АБ «Укргазбанк» (МФО 320478) за адресою: м. Київ, вул. Єреванська, 1 - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві капітану податкової міліції Ігнатенко Надії Вікторівні або іншим слідчим, прокурорам які входять в групу по даному кримінальному провадженню тимчасовий доступ до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АБ «Укргазбанк» (МФО 320478) за адресою: м. Київ, вул. Єреванська, 1, а саме: комп`ютерної роздруківки руху коштів з повною розшифровкою платежів (із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу) по рахункам в паперовому та електронному вигляді, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунках ТОВ «Тайгер-МК» (код 41854455), ТОВ ФК «Прикарпатресурс» (код 39505052), ТОВ «Інтерстрой Компані» (код 41861182), ТОВ «Будтехмаш» (код 32716454), Житомирська Торгово-Промислова Палата (код 2944685), ТОВ «Семікс Груп» (код 42534759) відкритих в АБ «Укргазбанк» (МФО 320478), а саме: ТОВ «Тайгер-МК» № НОМЕР_8 (українська гривня), № НОМЕР_9 (українська гривня); ТОВ ФК «Прикарпатресурс» № НОМЕР_10 (українська гривня), № НОМЕР_11 (українська гривня), № НОМЕР_12 (українська гривня), № НОМЕР_13 (українська гривня); ТОВ «Інтерстрой Компані» № НОМЕР_14 (українська гривня), № НОМЕР_15 (українська гривня), № НОМЕР_16 (українська гривня), № НОМЕР_17 (українська гривня), № НОМЕР_18 (українська гривня), № НОМЕР_19 (українська гривня), № НОМЕР_20 (українська гривня); ТОВ «Будтехмаш» № НОМЕР_21 (українська гривня), ЖТПП № НОМЕР_22 (українська гривня), № НОМЕР_23 (українська гривня), № НОМЕР_24 (українська гривня), № НОМЕР_25 (українська гривня), № НОМЕР_26 (українська гривня), № НОМЕР_27 (українська гривня), № НОМЕР_28 (українська гривня), № НОМЕР_29 (українська гривня), № НОМЕР_30 (українська гривня), № НОМЕР_31 (українська гривня), № НОМЕР_32 (українська гривня), № НОМЕР_33 (українська гривня), № НОМЕР_34 (українська гривня), № НОМЕР_35 (українська гривня), № НОМЕР_36 (українська гривня); ТОВ «Семікс Груп» № НОМЕР_37 (українська гривня), № НОМЕР_38 (українська гривня).

В задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні даної ухвали слідчий, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов`язаний пред`явити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи її оригінал та вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя

Попередній документ : 86468191
Наступний документ : 86468193