Ухвала суду № 86468191, 13.12.2019, Шевченківський районний суд міста Києва

Дата ухвалення
13.12.2019
Номер справи
761/47040/19
Номер документу
86468191
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

Справа № 761/47040/19

Провадження № 1-кс/761/31689/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 грудня 2019 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: Піхур О.В.

при секретарі: Борисенко Д.О.

розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві капітана податкової міліції Ігнатенко Надії Вікторівни про тимчасовий доступ до речей і документів містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ТОВ "ІНТЕГРОВАНІ КОМУНІКАЦІЇ УКРАЇНА" (код 39533514),-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві капітан податкової міліції Ігнатенко Надія Вікторівна, звернулася до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором відділу Прокуратури міста Києва юристом першого класу Б.Безкоровайнм, по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №22018101110000086 від 26.04.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.205-1, ч.2, ст..205, ч.3 ст.212, ч.5 ст.27 ч.2 ст.205, ч.3 ст.212 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні ТОВ "ІНТЕГРОВАНІ КОМУНІКАЦІЇ УКРАЇНА" (код 39533514).

Клопотання мотивоване тим, що в провадженні СУФР ГУ ДФС у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №22018101110000086 від 26.04.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.205-1, ч.2, ст..205, ч.3 ст.212, ч.5 ст.27 ч.2 ст.205, ч.3 ст.212 КК України.

Досудовим розслідуванням кримінального провадження встановлено, що невстановлені досудовим розслідуванням особи, група осіб до якої входять ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_5 та інші невстановлені слідством особи, перебуваючи на території міста Києва протягом 2018-2019 років за попередньою змовою групою осіб, внесли в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ФОП ОСОБА_1 (код НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_2 (код НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_8 (код НОМЕР_7 ) та СГД, які зареєстровані на підставних осіб і мають ознаки «фіктивності», а саме: ТОВ «ОвертрейдКомпані» (код 41566334), ТОВ «Мікленд» (код 41625148), ТОВ «Брігастон» (код 41914875), ТОВ «Евіденстайм» (код 41824897), ТОВ «Тайгер МК» (код 41854455), ТОВ «Троне Гранде Груп» (код 41506377), ТОВ «ЧейзТрейд» (код 42535401), ТОВ «Сади Слобожанщини» (код37659443), ТОВ «Студіо Веб» (код 42843617), ТОВ «Мастер Веб» (код 42886776), ТОВ «Вейстком» (код 42500316) , ТОВ «Гренфайс» (код 42500391), ТОВ «БК «Марсал» (код41387099), ТОВ «Прикарпатресурс» (код 39505052), ТОВ «Агронтекс-Трейд» (код36470614), ТОВ «Гайтена» (код 42289870), ТОВ «Д2С» (код 40900772) , ТОВ «Постач-КС» (код 41018847), ТОВ «Вейстком» (код 42500316), ТОВ «Дасвел» (код 42222224), ТОВ «Фрегат -7 » (код42095461), ТОВ «Безпека - 911» (код 40259535), ТОВ «Лестмаркет» (код 40684616), ТОВ «Авалон Проект» (код 41976402), ТОВ «Інтерстройкомпані» (код 41861182) завідомо неправдиві відомості. Вказані громадяни використовуючи реквізити підконтрольних підприємств надають послуги по подальшому формування податкового кредиту та податкових зобов`язань з ПДВ ряду підприємств реального сектору економіки, серед яких: ПРАТ «Коммунтранс» (код32026358), ТОВ «Сталь-Інвест» (код 31885089), ТОВ «Вардон» (код40558741), ТОВ «ВЛД Груп» (код40246285), ТОВ «Будівництво та меблі» (код38389007), ТОВ «Будтехмаш» (код 32716454), ТОВ «ВД «Прогресив Медіа» (код 38374535), ТОВ «БК «Оверхол Україна» (код 39629054), ТОВ «ГрейпДиджитал» (код 41643743), ТОВ «Рам 360» (код 36964746), ТОВ «Меч Інвест» (код40953960), ТОВ «Прайм Бренд» (код 41857807), ТОВ «ТПП «Універсал» (код 23841050), ТОВ «Експансія» (код 32294905), ТОВ «АТ - Реконструкція» (код 38987173), ТОВ «Дезомаг» (код 42021494), ПП «Експлуатація» (код 25635515), ПП «Елітбуд-1» (код 33555092), Житомирська торгово -промислова палата (код 02944685), ТОВ «Ін-Джаз» (код 38607747), ТОВ «РА «АСС-ТВ» (код 40873114), ТОВ «РА «АСС-ТВ» (код38737836), ТОВ «Топгард Безпека» (код 42030493), ТОВ «Топгард Груп» (код 39458076), ТОВ «ТопгардСекьюріті» (код 39457905), ТОВ «112-сервіс» (код 41070760), ТОВ «Інтегровані комунікації України» (код 39533514),ТОВ «Агросистеми Люкс» (код 39521891).

У судове засідання старший слідчий з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві капітан податкової міліції Ігнатенко Надія Вікторівна не з`явилась, про день та час розгляду клопотання повідомлена належним чином, до суду подала заяву, в якій просила проводити розгляд клопотання без її участі, крім того зазначила, що підтримує вимоги клопотання в повному обсязі та просить суд його задовольнити.

Враховуючи ту обставину, що наявні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення або зміна документів до яких надається доступ, слідчий суддя вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику осіб, у володінні яких вони знаходяться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, суд вважає, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч. 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише у володінні ТОВ "ІНТЕГРОВАНІ КОМУНІКАЦІЇ УКРАЇНА" (код 39533514), може бути використана під час досудового розслідування кримінального провадження, як докази факту протиправних дій суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню в частині надання тимчасового доступу до речей і документів які містять банківську таємницю стосовно фінансово-господарської документації по взаємовідносинам ТОВ "ІНТЕГРОВАНІ КОМУНІКАЦІЇ УКРАЇНА" (код 39533514), клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві капітана податкової міліції Ігнатенко Надії Вікторівни про тимчасовий доступ до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ТОВ "ІНТЕГРОВАНІ КОМУНІКАЦІЇ УКРАЇНА" (код 39533514) - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві капітану податкової міліції Ігнатенко Надії Вікторівні або іншим слідчим, прокурорам які входять в групу по даному кримінальному провадженню тимчасовий доступ до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ТОВ "ІНТЕГРОВАНІ КОМУНІКАЦІЇ УКРАЇНА" (код 39533514), а саме: фінансово - господарської документації по взаємовідносинам - ТОВ "ІНТЕГРОВАНІ КОМУНІКАЦІЇ УКРАЇНА" (код 39533514) з ФОП ОСОБА_1 (код НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_2 (код НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_8 (код НОМЕР_7 ) з можливістю вилучення оригіналів фінансово-господарських та бухгалтерських документів (в тому числі які містять комерційну таємницю) ТОВ "ІНТЕГРОВАНІ КОМУНІКАЦІЇ УКРАЇНА" (код 39533514) з вище переліченими суб`єктами господарської діяльності, за весь період діяльності з 01.01.2017 по 07.10.2019, а саме: договорів з додатками та доповненнями до них, товарно - транспортних накладних, податкових накладних, актів виконаних робіт, рахунків, чеків, банківських виписок, які підтверджують проведені розрахунки, векселів, технічну документацію на продукцію (паспортів, ліцензій, дозволів, сертифікатів відповідності або походження), реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, журналів - ордерів і відомостей по рахунку ВР валові витрати, довіреностей, листів, наказів, протоколів, також квитанції (картки) складського обліку, прибуткових ордерів складського обігу, копії журналів виїзду та в`їзду транспортних засобів на територію підприємства та складських приміщень, журналів - ордерів, оборотно - сальдових відомостей та інших документів бухгалтерського і податкового звіту (інформації з системи «1-С Бухгалтерія») та копії документів, що визначають належність документів до комерційної інформації в ТОВ "ІНТЕГРОВАНІ КОМУНІКАЦІЇ УКРАЇНА" (код 39533514), щодо оприбуткування та подальшого руху отриманих та наданих товарів (послуг) від ФОП ОСОБА_1 (код НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_2 (код НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_8 (код НОМЕР_7 ), які перебувають у володінні ТОВ "ІНТЕГРОВАНІ КОМУНІКАЦІЇ УКРАЇНА" (код 39533514), яке зареєстровано за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська буд. 72, поверх 27.

В задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні даної ухвали слідчий, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов`язаний пред`явити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи її оригінал та вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя

Попередній документ : 86468190
Наступний документ : 86468192